פרוטוקול ועדת הכספים מס' 5

16017 |

מס

תב"ר

15

1019

מסי

תבר

10

11

11

גללי:

פרוטוקול ועדת כספים

7

מיום ג', כ''ח באדר א' תשע"ט (5/3/19)

השתתפו:

מוריה וגורי

יעקב אפרלימוב

חיים אברגיל

יגאל וינברגר

אהרון קליין

שי זולדן

- ייר ועדת כספים

- סגן ראש העיר וחבר ועדת כספים

- חבר ועדת כספים

- חבר ועדת כספים

- חבר ועדת כספים

- חבך ועדת כספים

לא השתתפו: דיוויס שמעון יוחאי - חבר ועדת כספים

כפיר סויסה

סדר יום:

1. עדכון תביירים.

2. סגירת תביירים.

3 הסכסם להסדר הבראה.

סעיף 1: עדכון תב'ירים

ארו חסון

שולמית סה

לו

- חבר ועדת כספים

- סגן ראש העיר וחבר ועדת כספים

- חבר ועדת כספים

החלטה מס' 20/14

ועדת הכספים ממליצה לאשר עדכון תביירים כמפורט:

התבייל ליט ההגדלה/הקטנה/השינוי

לחתנ רשית עלרונלת 0 - 0 = 0 | 17,200,000

בניית = רוחה | 6,035,000 הרוותה מ בת 000(" 00 מלוות 0

ב 2 ומלות אק 1 רמייי 31 רמייי 0 | 36,660,141

סעיף 3: סגירת תב''רים

החלטה מס' 21/14

ועדת הכספים ממליצה לאשר עדכון וסגירת תבייריס כמפורט:

ה = 3-ל ו המימוו הכנסה | | הוצאה. | עודף/(גרעון)

. הפ עדפלר 7 200 החונ 0 | 1992384 | 220,689 | 21,455-

= אס ב 000( - 300 2 | 29556 64

נגישות אקוטטית 000 הנוד 000 2,000 21 41

0-0-/ יי = 0 | 265065 | 265,062 0

204

הערה

הערה

8

סעיף 3: הסכם להטדר הבראה

החלטה מטס' 22/14

ראש העיר הציג בפני חברי הוועדה ומנהחלי האגפים את נוסח ההסכם להסדר ההבראה לעירייה, שנועד על מנת להביא את העירייה לאיוון תקציבי בשנת 1 ואללך, על פי יעדי האלוון שנקבעו לצורך צמצום גרעון העירייה.

לצורך כך, על פי ההסכם שהתגבש, נקבעו יעדים ואבני דרך שהעירייה נדרשת לעמוד בהם, ובין היתר, צפוי להיות קיצוץ של כ-320 משרות עד לסוף חודש מאי 2019; כשראש העיר הסביר את ההבדל בין משרות לבין עובדים.

הגזבר ציין כי העירייה גיבשה נוסת לתכנית מטעמה עוד בשנת 2017, כפי שראתה העירייה לנכון, לאתחר שביצעה עבודה מקיפה בנושא וה. בהמשך לכך, התנהל משא ומתן בין העירייה לבין משרד הפנים ומשרד האוצר. בסופו של התהליך ולאחר מויימ ארוך, התגבש הסכם להסדר הבראה לעירייה, כפי שמוצג בפני הוועדה.

בעיקרי ההסדר, העירייה נדרשת לצמצם בשנים 2019-2021 כ-30 מיליון ש"ח בכח אדם, וצמצום תקציב פעילות כללית בשנים 2019-2020 בסך של כ-22 מיליון ש"ח ביחס לתקציב שנת 2018. ואת לאחר שבתחילה, משרד הפנים דרש הפחתה תקציבית גבוהה יותר.

צוין, כי משרד הפנים הכיר בגרעון תקציבי בסך 5,154 ש"ח על כל יחידת דיור חדשה שתתווסף בתחומי העיר החל משנת 2019, למרות שהעירייה עומדת בטענתה כי יש להכיר בגרעון תקציבי בסך של כ-10,000 שיית.

הגובר, ציין כי בהתאם למתווה ההסדר, מנכ"לית העירייה החלה לעבוד על גיבוש מבנה ארגוני חדש לעירייח, במקביל למשא ומתן שמנהלת העירייה בנושא זה מול משרד הפנים.

הוועדה קיימה דיון מעמיק בפרטי ההסדר, שאלה שאלות וקיבלה הסברים מפורטים אודות פרטי ההסדר, משמעותו והשלכותיו על תפקוד העירייה בשנים חקרובות.

לאחר דיון החליטה הוועדה להמליץ על אישור ההסכם להסדר הבראה לעירייה.

ההסכם להסדר הבראה מצורף כנספח מסי 1 לפרוטוקול וה.

מוריה וגורי

יו"ר ועדת כספים