פרוטוקול ועדת הכספים מס' 16

סעיף 1:

+1

פרוטוקול ועדת כספים

מיום ד', ח' במר חשון תש'"יף (6/11/19)

2004

השתתפו: | מוריה וגורי - ייר ועדת כספים

ארז חסון - סגן ראש העיר וחבר ועדת כספים

יעקב אפריימוב - סגן ראש העיר ותבר ועדת כספים

חיים אברגיל - חבר ועדת כספים

אהרון קליין - חבר ועדת כספים

לא השתתפו: :גאל ונברגר - חבר ועדת כספים

דיוויס שמעון ותא - תבר ועדת כספים

כפיר סויסה - חבר ועדת כספים

שי וולדן - חבר ועדת כספים

סד יום:

1. תקציב העירייה לשנת 2020.

א. אגף קליטת עלייה

ב. אגף הנדסה

ג. | המרכצ לגיל הרך

ד. אגף החינוך

ה. רשת המתנייסים

אגף נוער וצעירים

אגף דוברות

אגף בטחון וסדר ציבורי

אגף איכות הסביבה

לשכה משפטית

₪ כל 6 ל

2 תקציב העירייה לשנת 2020 - סיכום דיון.

תקציב העירייה לשנת 2020

החלטה מס' 63/14

גזבר העירייה סקר בפני הנוכחים את המצב התקציבי של העירייה שנמצאת בגרעון משמעותי ותחת השב מלווה, ואת הצורך בצמצום ההוצאות בתקציב לשנת 2020.

שנתית שאושרה על ידי מועצת העיר ומשרד הפנים.

מנחלי היחידות קיימו פגישות הכנה מקדימות לקראת בניית תקציב היתידות לשנת 0, וכל מנהלי היחידות הוומנו להציג את הצעת התקציב מטעם, בפני חברי ועדת הכספים.

א.

1

ב.

ג.

ד.

ה.

+2

אגף קליטת עלייה, על :4* מנהלת האגף, נינה דוקונין:

נינה הציגה את תקציב האגף והפרויקטים חשונים שחוא מפעיל, כשפעילות האגף כוללת טיפול בכלל אוכלוסיית העולים לרבות יוצאי מדינות חבר העמים ואתיופיה.

הרשות מתקצבת את הפעילות בשיעור של 10% בלבד, כש-90% הנותרים מתוקצבים על ידי משרדי הממשלה השונים. נזאת בנוסף, לפעילות המוקד ופרויקט נוסף לעולי אתיופיה שמתוקצבים באופן מלא על ידי משרדי הממשלה ללא מימון הרשות.

אגף ההנדסה, על ידי מהנדטת. העיר, מיכל חיימוביץ ומיכאל שיטרית:

מהנדסת העיר הציגה הצעת המבנה הארגוני של האגף, תוך הצגת החסכון התקציבי כתוצאח מהליכי התליעלות פנימיים. כמו כן, הוצגו רכיבי התקציב וההוצאות השונות של האגף, וכן את הצרכים הדחופים של האגף לצורך הפעילות השוטפת, לצורך הת:יעלות ארגונית ולצורך שיפור השירות לתושב.

הוצגו ההכנסות בפועל במהלך שנת 9 וצפי ההכנסות לשנת 2020 שהינו נמוך ביחס לשנת 2019.

מרכז מריאן לגיל הרך, על ידי המנכי'ל, יואל רחמים:

ואל סקר בפני הנוכתים את פעילות המרכז וההוצאות הכרוכות בהפעלתו, וכן את הצורך הדחוף בזיפות גגות הגנים והוספת מחסן לכל גן.

למרות הגידול במספר הגנים ובמספר הילדים ולמרות שהמרכז קיבל עליו אחריות על מוסדות נוספים תחת אחריותו, המרכז לא הגדיל את היקף כת האדם ולא וכה לתוספת תקציב למעט עדכון נדרש. כאשר הגדלת התקציב תאפשר לגייס תקציבים רבים נוספים לצורך פעילות המרכז באמצעות מימון תואם [=מציינג] מול משרדי הממשלה.

אגף החינוד על ידי מנהלת האגף, זהבת גול:

מנחלת האגף, הציגה את התכניות השונות והמגוונות שמופעלות בקרב תלמידי בתי הספר לצמצום הפערים מחד, ולתיזוק המצוינות מאידך.

כמו כן, הסבירה את המשמעות החינוכית של הפרויקטים השונים וההישגים של התלמידים המשתתפים בהם, בתמורה לתקציב שמשולם, כשחלק ממימון הפרויקטים נעשה באמצעות מימון תואם [=מציינג] מול משרדי הממשלה.

רשת המתני''סים, על ידי המנכ''ל, אמיר בן שמחון+

במהלך שנת 2019 המתנייס נאלצ לסיים את עבודתם של כ-140 עובדים, ולבצע הפחתת שכר לעובדים הקיימים בשיעור של כ-10% במשך כל השנה, חטכון שמסתכס בכ-750,000 שיית.

אמיר הציג את תקציב רשת המתנייסים לשנת 2020 לרבות תקציב שוטף, פרויקטים ותקציבים ייעודיים, כשבעיקרו דומה לתקציב שנת העבודה 2019, למעט בקשה להגדלת התקציב עבור אירועים עירוניים לסכום של כ-2 מיליון שייח, וזאת כדי לענות על דרישות העיר הגדלה ועמידה ברף האלכות.

אמיר ביקש להדגיש כי המתנייס. החל להפעיל את תכנית "תוג לכל ילדיי בציפייה להעברת התקציב למימון התכנית, וככל שלא יועבר מלוא סכום התקצוב, תופסק התכנית באופן שהביצוע היה תואם לתקצוב בפועל.

ר

1

4

ט.

יא.

3

אגף נוער וצעירים, על ידי מנהלת האגף, אודליה סבאג:

מנהלת האגף הציגה את האגף ואת הפרויקטים שהוא מבצע, כשהוא משרת את שכבת הגיל 15-35 (כ-45,000 תושבים), לפי חלוקת של שכבות גיל באמצעות 13 רכזות תחומים האחראיות על התכניות חשונות.

האגף עובד בשיתוף פעולה עס גורמי תו ומגייס כספים לצורך ביצוע הפעילויות, כשהתקציב המבוקש מהרשות הוא בעיקר עבור העמדת מימון הרשות במסגרת מימון תואם [=מציינג] מול משרדי הממשלה, ביחס 75% (תקצוב חיצוני) - 25% (תקציב עיריית).

אגף דוברות, על ידי הדוברת, מיכל כהן 3

מיכל הציגה את הצרכים המוגברים של אגף הדוברות בעידן הטכנולוגי המתחדש, והעברת המיקוד למדיה הדיגיטלית, וכי הגדלת תקציב האגף תאפשר הגדלת החשיפה התקשורתית של העירייה.

כיוסם, העדר תקציב מספק, פוגע ביכולת הדברור של העירייה, ומצמצם את פעילות ההסברה, כשחלק ממשימות האגף מתבצע באמצעות משאבים עצמיים

של האגף ובאמצעות גיוס מקורות תו\:

אגף בטחון וסדר ציבורי, על ידי מנהלת האגף, חביבה טל:

חביבה טל, סקרה את פעילות האגף שפועל 24/7 והמשימות שאותם הוא נדרש לבצע בחירום, ובהן נושא התירום, נושא הבטתון והסדר הציבורי, מוקד 106 ומוקד רואה.

חביבה הציגה את האתגרים שעומדים בפני האגף, סבבי החמרת מצב, וגורמים נוספים המשפיעים על תכנון התקציב לשנת 2020.

אגף איכות הסביבה על ידי מנהלת האגף, הדס פדידה-בוקרה:

הדסי פדידה, מנהלת האגף, פירטה את תפקידי האגף ותחומי אחריותו, ומרכזיות נושא הניקיון באיכות חייהם של התושבים, והציגה את ההכנסות וההוצאות של האגף עס צפי לשנת 2020.

הדס הדגישה את חשיבות האכיפה שיש ביכולתה לצמצם את ההוצאות הטיפול בפסולת באופן משמעותי.

הלשכה המשפטית, על ידי היועץ המשפטי, עו'יד מאיר בן דוד:

היועצ המשפטי הציג את מבנה הלשכה המשפטית ואת הצעת התקציב לשנת 0, לרבות תקציב עבור הפעלת חוקרים והקמת מחלקת הוצאה לפועל לגביית חובות.

בהצעת התקציב התייחס היועץ המשפטי לפוטנציאל הקטנת ההוצאות והגדלת ההכנסות, באמצעות חיווק הלשכה המשפטית.

יתר מנהלי היחידות האתרים הציגו את הצעת התקציב מטעמם בישיבות המקודמות שהם קיימו עס נציגי הגזברות.

4

סעיף 2: תקציב העירייה לשנת 2020 - סיכום דיון

החלטה מטס' 64/14

לאחר קיום ישיבות מקדימות עם מנהלי היחידות ולאחר שמיעת מנהלי היחידות שהגיעו להציג את הצעת התקציב מטעמם, ובקשות התקציב שלהם בכל דיוני

אחריותם, אולם דרישות התקציב צריכות להיות תואמות מגבלות התקציב. בנוסף, לצורך לעסוק בנושא צמצום כ"א והפחתות שכר על מנת לעמוד ביעד התקציב.

הואיל וטרם הסתיימו הדיונים בנושא השכר, תקציב העירייה יהווה תקציב מסגרת המותאמת לתכנית ההבראה הכוללת. כמו כן, ארנונה תיקבע בהתאם לתתזיות הכלולות בתכנית ההבראה.

ועדת הכספים מנחה את הגוּבר וצוותו לאזן את התקציב תוך צמצום פער בין הכנסות צפויות להוצאות צפויות תוך התחשבות בפניות מנהלי היחידות ומגבלות התקציב.

/

מוריהיצגורל

לןייר ועדת כספים