פרוטוקול מליאה מס' 41
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הוא של פרוטוקול דיונים נגיש - אותה ישיבה, בגרסה עם שכבת טקסט אמיתית.
פרוטוקול מס' 41
פרוטוקולמשיבתמליאתמועצתהעירשלאמןהמניין,
שהתקיימהביוםרביעי,ל'בסיווןהתשע"ו,,6.7.2016בשעה
18:25בחדרהישיבות
נוכחים: אליהו זהר – ראש העיר
שמעון חזן, מישל טפירו, שלומי מלכה, שי סיום, ד"ר שלום אלדר, יוסי חדד, יוסי סולימני, בוריס בורוכוב, דוד גלעם, גדעון מהרי חסרים: חיים שטיינר, בצלאל מזרחי
משתתפים: אריה פיקל- מ"מ מזכיר העירייה, תמיר היזמי- מנכ"ל ,צביקה דוידי-
גזבר, עו"ד אמיר בירנבוים- יועמ"ש
ראש העיר פותח את הישיבה
על סדר היום
• אישור פרוטוקולים למחיקת חובות מה- 3.1.2016 , ,18.4.2016 2.6.2016 • פתיחת תב"רים
• סגירת תב"רים
• סגירת חשבון לא פעיל בבנק "דיסקונט"
• שינוי תקציב 2016 עדכון מס' 3
אישור פרוטוקולים למחיקת חובות אבודים
ראש העיר
אני מבקש את אישור המליאה לפרוטוקולים של הוועדה למחיקת חובות אבודים מהתאריכים: 3.1.2016 , ,18.4.2016 2.6.2016
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 180
מחליטים: 8 בעד 3 נמנעים (יוסי סולימני, בוריס בורוכוב, גדעון מהרי)
אישורי תב"רים
ראש העיר
אני מבקש את אישור המליאה לפתיחת התב"רים הבאים:
תב"ר 809 עבודות ביוב ומים במוסדות חינוך וציבור הגדלה ב 500,000 ₪
מ 300,000 ₪ ל 800,000 ₪
מקורות מימון: קרן לעבודות פיתוח הגדלה ב 500,000 ₪ מ 300,000
₪ ל 800,000 ₪
שימושים : עבודות קבלניות הגדלה ב 500,000 ₪ מ 300,000 ₪ ל- 800,000 ₪
תב"ר 815 תרומה מקק"ל אנגליה – הקמת גינה בקיבוץ גלויות ע"ס
500,000 ₪
מקורות מימון: קק"ל אנגליה 500,000 ₪
שימושים: עבודות קבלניות 500,000 ₪
תב"ר 747 כניסה לעיר הגדלה ב 200,000 ₪ מ 300,000 ₪ ל 500,000 ₪
מקורות מימון: קע"פ הגדלה ב 200,000 ₪ מ 300,000 ₪ ל -
500,000 ₪
שימושים : עבודות קבלניות הגדלה ב 200,000 ₪ מ 300,000 ₪ ל- 500,000 ₪
תב"ר 812 הקמה ושיפוץ מתקני ספורט לשנת 2015 הגדלה ב 20,000 ₪
מ- 57,046 ₪ ל- 77,046 ₪
מקורות מימון: קע"פ 20,000 ₪
שימושים : רכישות : הגדלה ב 20,000 ₪ מ 57,046 ₪ ל 77,046 ₪
תב"ר 664 שיפוץ משרדי הנדסה וגבייה הגדלה ב 45,000 ₪ מ- 1,473,980 ₪
ל- 1,538,980 ₪
מקורות מימון: קע"פ 65,000 ₪
שימושים : עבודות קבלניות הגדלה ב 45,000 ₪ מ 1,473,980 ₪ ל- 1,538,980 ₪
תב"ר 480 מקדמת כספי תכנון – חב"ד בנות הגדלה ב 140,000
מ 212,636 ₪ ל 352,636 ₪
מקורות מימון: קע"פ 140,000 ₪
שימושים : הוצאות תכנון הגדלה ב 140,000 ₪ מ 212,636 ₪ ל- 352,636 ₪
הגדלה נובעת תוספת כיתות בבי"ס חב"ד בנות .
תב"ר 609 שיפוץ אולם ספורט בי"ס עציון הגדלה ב 122,377 מ 300,00 ₪
ל 422,377 ₪
מקורות מימון: מפעל הפיס הגדלה ב 122,377 ₪ מ 187,623 ₪
ל 310,000 ₪
שימושים : עבודות קבלניות הגדלה ב 142,377 ₪ מ 280,000 ₪ ל- 422,377 ₪
רכישות הקטנה ב 20,000 ₪ מ 20,000 ₪ ל 0 .
תב"ר 610 שיפוץ אולם ספורט בי"ס הראל הגדלה ב 331,964 ₪ מ 310,000 ₪
ל- 641,964 ₪
מקורות מימון: מפעל הפיס הגדלה ב 331,964 ₪ מ 310,000 ₪
ל- 641,964
שימושים : עבודות קבלניות הגדלה ב 331,964 ₪ מ 295,000 ל- 626,964 ₪
עבודות פיקוח 15,000 ₪ ללא שינוי
תב"ר 771 בניית מרכז צעירים הגדלה ב 1,300,000 ₪ מ 1,800,000 ₪
ל- 3,100,000 ₪
מקורות מימון: משרד הפנים 1,100,000 ₪
משרד השיכון 650,000 ₪
תרומות 850,000 ₪
קע"פ : הגדלה ב- 200,000 ₪ מ- 300,000 ל- 500,000 ₪ שימושים : עבודות קבלניות הגדלה ב 1,300,000 ₪ מ 1,500,000 ₪ ל- 2,800,000 ₪
הוצאות שונות: 300,000 ₪
תב"ר 743 בניה , שיפוץ והצטיידות מח' רווחה הגדלה ב 1,470,000 ₪
מ 2,800,000 ₪ ל 4,270,000 ₪
מקורות מימון: משרד הרווחה 2,600,000 ₪
קע"פ 200,000 ₪
משרד הפנים 1,470,000 ₪
שימושים : עבודות קבלניות הגדלה ב 1,470,000 ₪ מ 2,800,000 ₪ ל- 4,270,000 ₪
תב"ר 715 בניית גן ילדים בשכ' סביונים הגדלה ב 122,290 ₪ מ 2,229,159 ₪
ל- ₪2,351,449
מקורות מימון: משרד החינוך ₪1,809,159
קרן לעבודות פיתוח ( היטלי מים וביוב) הגדלה ב ₪122,290 מ 420,000 ₪ ל 542,290 ₪
שימושים : עבודות קבלניות הגדלה ב 122,290 ₪ מ 1,997,253 ₪ ל- 2,119,543 ₪
הוצאות רכישות 52,000 ₪
הוצאות תכנון 179,906 ₪
תב"ר 714 בניית גן ילדים בשכ' רוטנר הגדלה ב 215,232 ₪ מ 2,174,944 ₪
ל 2,390,176 ₪
מקורות מימון: משרד החינוך 1,795,944 ₪
קרן לעבודות פיתוח( היטלי מים וביוב ) ₪128,140 קרן לעבודות פיתוח ( היטל השבחה ) 87,092 ₪ מ- 379,000 ₪ ל- 594,232 ₪
שימושים : עבודות קבלניות הגדלה ב 215,232 ₪ מ 2,052,624 ₪ ל- 2,267,856 ₪
הוצאות רכישות 52,000 ₪
הוצאות תכנון 70,320 ₪
תב"ר 660 בניית גן ילדים גן מנחם הקטנה ב 87,092 ₪ מ1,576,686 ₪
ל- 1,489,594 ₪
מקורות מימון: משרד החינוך 834,686 ₪
קרן לעבודות פיתוח: הקטנה ב 87,092 ₪ מ 742,000 ₪
ל- 654,908 ₪
שימושים : עבודות קבלניות הקטנה ב 87,092 ₪ מ 1,488,736 ₪ ל- 1,401,644 ₪
הוצאות תכנון 61,950 ₪
רכישות 26,000 ₪
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 181
מחליטים: פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
ראש העיר
אני מבקש להוסיף תב"ר נוסף לאישור
תבר" 816 פרוייקט התנסות מדעית טכנולוגית תשע"ו ע"ס 145,000 ₪
מקורות מימון: משרד החינוך 116,000 ₪
קע"פ 29,000 ₪
שימושים: עבודות קבלניות 145,000 ₪
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 182
מחליטים: פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
סגירת תב"רים
ראש העיר
אני מבקש את אישור המליאה לסגירת התב"רים הבאים:
חובה זכות
512 שינויים והתאמות בומסדות חינוך 14,518
535 אולם ספורט בי"ס הראל 22,620
586 תכנית מערכתית לחיזוק מערכת החינוך 13,519
587 רווחה חינוכית(חינוך )9-12/2012 26,276
588 שיקום שכונות(חינוך9-12/2012 ) 10,000
589 רווחה חינוכית (חינוך2013 ) 29,154
590 שיקום שכונות (חינוך)2013 4,363
625 שיפוצי קיץ תשע"ג 1,492
635 חיבור והתקנה חשמל בגני ילדים 1,416
643 תוכנית חומש במסגרת שיקום שכונות 25,850
679 שיפוצי קיץ תשע"ד 2,595
693 רכישת מזגנים 0
566 שיפוצי קיץ תשע"ב 42,167
70,656 123,316
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 183
מחליטים: פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
סגירת חשבון לא פעיל בבנק דיסקונט
ראש העיר
אני מבקש את אישור המליאה לסגירת חשבון לא פעיל בבנק דיסקונט , מדובר בחשבון גנים שמספרו 177849 שאינו פעיל מחודש מאי .2015 ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 184
מחליטים: פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
שינויים בתקציב 2016 עדכון מס' 3
ראש העיר
אני מבקש את הגזבר להסביר את השינויים.
תודה לגזבר העירייה
ראש העיר
לאחר שמיעת הגזבר אני מבקש את אישור המליאה לשינויים התקציביים הבאים:
תקציב מאושר משרד הפנים ₪165,598,000
גידול תקציב בעקבות שינוי 2,453,000 ₪
תקציב חדש 168,051,000 ₪
תקציב מותנה 1,424,000 ₪
סה"כ תקציב חדש 169,475,000 ₪
כמו כן רצ"ב פירוט השינויים שהובאו ע"י הגזבר (נספח מס' )1 ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 185
מחליטים: פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
הישיבה ננעלה בשעה 19:05
הישיבה כולה הוקלטה
______________ _____________
אריה פיקל אליהו זהר
מ"מ מזכיר העירייה ראש העיר
הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)
עיריית קרית מלאכי שינויים לתקציב הכנסות באר טוביה 23/08/16
פרטים קיים תוספת סה"כ הערות
סה"כ ארועים 1,195,000.00 1,193,000.00 2,388,000.00 פסטיבל אביב 150,000.00 200,000.00 350,000.00
עצמאות 800,000.00 )(40,000.00 760,000.00
ארועים 245,000.00 833,000.00 1,078,000.00
תרבות תורנית - 200,000.00 200,000.00
-
1,195,000.00 1,193,000.00 2,388,000.00
יתרה -
קיים תוספת סה"כ
תקבולים באר טוביה 1,000,000.00
מ.מחוננים - 140,000.00 140,000.00 מיזוג 90,000 יתרה לכיסוי גרעון מעורבות חברתית - 130,000.00 130,000.00 תכנית של ידידיה בנוסף לקיים מ.לגיל הרך - 100,000.00 100,000.00 העברה למרכז לצורך כיסוי גרעון מרמ - 36,000.00 36,000.00 יש לבצע הסכם מולם לרכישת שרותים יד שרה - 70,000.00 70,000.00 שיפוץ ורהוט יבוצע ע"י העירייה סה"כ 476,000.00 476,000.00
יתרה 524,000.00
עבור פרוייקט לבחירה 524,000.00
קרוי מרכז הדרכה 260,000.00 במידה ותאושר תוכנית זו תישאר יתרה 216,000 ש"ח או מ.אזורי לפתוח מיומנות הקריאה 545,000.00 במידה ותאושר תוכנית זו יש השתתפות נוספת של העירייה של 69,000 ₪
עיריית קרית מלאכי שינויים תקציביים 2016 עדכון -2המשך 23/08/16
מס תקציב שם תקציב סכום קיים הגדלה הקטנה סכום חדש
הוצאות
יום העצמאות-עבודות
1751000750 קבלניות 800,000.00 40,000.00 760,000.00 1752000750 חגיגות-ע.קבלנית 245,000.00 812,000.00 1,057,000.00 חגיגות-ע.קבלנית פסטיבל
1752000752 אביב - 497,000.00 497,000.00
חגיגות-ע.קבלנית פסטיבל
1752000910 אביב 227,000.00 -227,000.00 -
1813230751 מ.מחוננים - 90,000.00 90,000.00
תרבות נוער מתנ"ס -
1824002751 פעילות משותפת - 30,000.00 30,000.00 תרבות תורנית פרוייקטים
1827002751 משותפים באר טוביה - 150,000.00 150,000.00 1828207751 מעורבות חברתית - 130,000.00 130,000.00 1812430751 מ.לגיל הרך - 100,000.00 100,000.00 1863000751 מרמ - עב קבלניות 36,000.00 36,000.00 1830000751 יד שרה עב' קבלניות 70,000.00 70,000.00 מ.אזורי לפתוח מיומנות
1817928751 הקריאה - 545,000.00 545,000.00
1939002751 מרכז הדרכה 260,000.00 260,000.00
1816800850 קרן מילגות עירונית 40,000.00 40,000.00 -
1824000870 מתנס השתתפות 1,030,000.00 40,000.00 1,070,000.00
סה"כ הוצאות 1,542,000.00 2,533,000.00 80,000.00 4,035,000.00
נטו שינוי
בהוצאות 2,453,000.00
הכנסות
השתתפות בארועים
1252000790 ועצמאות באר טוביה 1,195,000.00 622,000.00 1,817,000.00 פסטיבל האביב השתת' באר
1252000791 טוביה - 350,000.00 350,000.00
ארועים פסטיבל אביב
1252000792 מ.הפיס 77,000.00 - 77,000.00
ארועים פסטיבל אביב אגוד
1252000793 ערים לאיכות הסיביבה - 70,000.00 70,000.00 מ.מחוננים - השתת' באר
1313230790 טוביה - 90,000.00 90,000.00
תרבות נוער מתנ"ס -
1324002790 פעילות משותפת 30,000.00 30,000.00
תרבות תורנית פרוייקטים
1327002790 משותפים באר טוביה - 150,000.00 150,000.00 מעורבות חברתית -
1328207790 השתתפות באר טוביה - 130,000.00 130,000.00 מ.לגיל הרך - השתת' באר
1312430790 טוביה - 100,000.00 100,000.00
1363000790 מרמ- השתתפות באר טוביה 36,000.00 36,000.00 יד שרה - השתתפות באר
1830000751 טוביה 70,000.00 70,000.00
מ.אזורי לפתוח מיומנות
1317928790 הקריאה השתת' באר טוביה - 545,000.00 545,000.00 1439002790 מרכז הדרכה - 260,000.00 260,000.00
סה"כ הכנסות 1,272,000.00 2,453,000.00 - 3,725,000.00
נטו שינוי
בהכנסות 2,453,000.00
סה"כ שינוי
עודף/גרעון נטו -
תקציב מאושר משרד הפנים 165,598,000.00
גידול תקציב בעקבות השינוי 2,453,000.00
תקציב חדש 168,051,000.00
תקציב מותנה 1,424,000.00
סה"כ תקציב חדש 169,475,000.00
14:37 23/08/16
שאילתה לסעיף תקציבי
כרטיס שם כרטיס תקציב הכנסות הקטנה /הגדלה תקציב חדש
1252000790 השתתפות בארועים 1,195,000.00 ₪ 807,000.00 ₪ 2,002,000.00 ₪ פסטיבל האביב השתת'
1252000791 באר טוביה 0.00 ₪ 350,000.00 ₪ 350,000.00 ₪ ארועים פסטיבל אביב
1252000792 מ.הפיס 77,000.00 ₪ 0.00 ₪ 77,000.00 ₪ ארועים פסטיבל אביב
אגוד ערים לאיכות
1252000793 הסיביבה 0 70,000.00 ₪ 70,000.00 ₪
תרבות תורנית -
1327002790 השתתפות בארועים 0.00 ₪ 0.00 ₪
סה"כ הכנסות ארועים 1,227,000.00 ₪ 2,499,000.00 ₪
תוספת באר טוביה
1313230790 מ.מחוננים 0.00 ₪ 90,000.00 ₪ 90,000.00 ₪ 1328207790 מעורבות חברתית 0.00 ₪ 130,000.00 ₪ 130,000.00 ₪ 1312430790 מ.לגיל הרך 0.00 ₪ 100,000.00 ₪ 100,000.00 ₪ 1336300790 מרמ 0.00 ₪ 0.00 ₪ 0.00 ₪
1330000790 יד שרה 0.00 ₪ 70,000.00 ₪ 70,000.00 ₪ מ.אזורי לפתוח מיומנות
1439002790 הקריאה 545,000.00 ₪ 545,000.00 ₪
935,000.00 ₪
2,162,000.00 ₪
6 / 3
כרטיס שם כרטיס תקציב הוצאות הקטנה /הגדלה תקציב חדש
יום העצמאות-עבודות
1751000750 קבלניות -800,000.00₪ 40,000.00 ₪ -760,000.00₪ 1752000750 חגיגות-ע.קבלנית -245,000.00₪ -997,000.00₪ -1,242,000.00₪ חגיגות-ע.קבלנית
1752000752 פסטיבל אביב 0.00 ₪ -497,000.00₪ -497,000.00₪ חגיגות-ע.קבלנית
1752000910 פסטיבל אביב -227,000.00₪ 227,000.00 ₪ 0.00 ₪ תרבות תורנית -
1827002750 ארועים 0.00 ₪ 0.00 ₪ 0.00 ₪
1813230751 מ.מחוננים - -90,000.00₪ -90,000.00₪ 1828207751 מעורבות חברתית - -130,000.00₪ -130,000.00₪ 1812430751 מ.לגיל הרך - -100,000.00₪ -100,000.00₪ 1836300751 מרמ - 0.00 ₪ 0.00 ₪
** 1830000751 יד שרה - -70,000.00₪ -70,000.00₪ מ.אזורי לפתוח
1939002751 מיומנות הקריאה -545,000.00₪ -545,000.00₪ 1939003751 מרכז הדרכה -260,000.00₪ -260,000.00₪ -1,195,000.00₪
התאמה
0.00 ₪
עיריית קרית מלאכי שינויים לתקציב הכנסות באר טוביה 23/08/16
פרטים קיים תוספת סה"כ הערות
סה"כ ארועים 1,195,000.00 2,388,000.00 2,388,000.00 פסטיבל אביב 150,000.00 200,000.00 350,000.00
עצמאות 800,000.00 )(40,000.00 760,000.00
ארועים 245,000.00 997,000.00 1,242,000.00
מ.מחוננים - 90,000.00 90,000.00
מעורבות חברתית - 130,000.00 130,000.00
מ.לגיל הרך - 100,000.00 100,000.00
מרמ - - -
יד שרה - 70,000.00 70,000.00
מרכז הדרכה 260,000.00
או מ.אזורי לפתוח מיומנות הקריאה 545,000.00
-
-
1,195,000.00 2,352,000.00 2,742,000.00
יתרה 36,000.00
קיים תוספת סה"כ
תקבולים באר טוביה
סה"כ 3,583,000.00 3,132,000.00
יתרה )(3,583,000.00
עבור פרוייקט לבחירה -3,547,000.00
סה"כ 2,388,000.00
הרכב לפי מסמך 140,000.00
545,000.00
130,000.00
70,000.00
260,000.00
100,000.00
36,000.00
957,000.00
סה"כ הרכב 2,238,000.00
יתרה 150,000.00