פרוטוקול מליאה מס' 46

= יריית קרית מלאכ' | וו דמחא 0 6

לשכת ראש העיר ‏ ₪ 05 \

פרוטוקול מס' 46

פדוטוקוע מישיבת מליאת מועצת העיד מיוחדתת | /

| 0

שתתקיימה ביום שליש?, א כסלו, 17.11.2020 | משא שהתקיימה כיום ₪=-=---- ה רה .

בחדר הישיבות בבניין העילייה | אל ישראל

ביד

הישיבה החלה בשעה 20:15 מלאכי"

נוכחים: אליהו זהר- ראש העיר

שמעון חזן, יוסי סולימני, | צלי מורחי, מישל טפירו, יעקב טלה, שי סיום, ,נדב ויצמן, מירי דדון, אליאור עמר |

חטסרים: מוטי יעקובוב, שלומי מלכה , בבר אזולאי

משתתפים: ‏ תמיר חיוּמי- מנכ'"ל, עו"ד עידית יפת לוי- יועמ"ש, יחודית אמיר-

גזברית, ,אלי גיאן- יועצ תקשורת, רו"ח שרון מררי- מרגד, טלי יצחק-

רכזת ישיבות מועצה

ראש העיר פותח את ישיבת המליאה המיוחדת |

על סדר היום

+ דיון מיוחד בממצאי דוח הליקויים לשנת 2018- משרד הפנים

ראש העיר

אבקש מהגזברית להסביר את הנושא

בפרוטוקול מיום 24.2.2020 בנושא תיקון ליקויים דו"ח מפורט משרד הפנים לשנת

8, מופיעים הממצאים העיקריים כפי שמופיעים בפרק בי:

1. העירייה התקשרה עם יועצים ללא מכרו וללא הקפדה על פטור ממכרו לפי

תקנה 3 (8) לתקנת העיריות (מכרזים)

הביקורת העלתה 2 התקשרויות:

א. התקשרות המרכו לגיל הרך. טענת העירייה נרשמה בדוייח וכי הנושא

טופל ע"י פרסום מכרו שיצא בשנת 2019.

ב. התקשרות של יועצת בלעדית שעל פי התקנה פטורה ממכרז לטענת

העירייה המסמך אושר ע"י משרד המשפטים. |

כמו כן העירייה סימנה בתוכנית העבודה שלה לשנת 2020 פרסום עפ"י נוהל יועצים | שיכלול הקמת ספר יועצים רשותי ופרסומו על פי התקנות.

אחריות לביצוע סעיף זה הוא על גזברית העירייה והלשכה המשפטית.

2 רישום הכנסות עייס 304 אשייח משנת 2017 שלא יועדו, טופל בשנת 2019.

3. מבקר הפנים של העירייה לא הגיש ביקורת לשנים 2017-2018 |

4. תיקון הדוייח הוגש ואושר במליאת העירייה ביום 25/12/2019

קרית מלאכי ת.ד. 1 מיקוד 0 ל 08-8500842/3 פקס. 08-8586220 0 א 972-8-8500842/3 פד 83100 [ה6 1 דה ץחןא 1 .0.8 | |ו.סז 0.ות-1811/0% :5-08

בס"ד

ציריית קרית מלאכי / 0 ה וו זמצחוא ז0 ץצ

8

לשכת ראש העיר ו

פרק גי

פרק המתייחט למעקב אחר ליקויים שנמצאו בשנים קודמות:

1. במחלקת הגביה - אין הפרדת תפקידים- העובדת שגובה את הכספים

מהתושבים אחראית גס על רישומס בספרים והפקדתס בבנק- תוקן, בוצעה

הפרדת תפקידים במחלקה בשנת 2020.

3. ליקויים בתבייריס - בשנת 2020 יתוקנו כל הליקויים חלקם כבר בוצעו ב-

9. לבוצעו דיווחים למשרדי הממשלה לשם קבלת תקציבים. כמו כן,

יבוצעו תיקוני עדכון תקציב בתבייריס- באחריות גוברית העירייה.

4. וועדות החובה לא התכנסו- חלק מועדות החובה התכנטו אך לא הוגשו

פרוטוקולים לעורך הביקורת. העירייה תחדד הנחיותיה למנהלי המחלקות הנאמנים על קיומן, כחלק משגרת עבודתם- באחריות מנכ"ל העירייה.

5. חלק מהתאגידים העירוניים לא הכינו דוייחות מבוקרים- שניים מתוך

שלושת התאגידים הגישו את הדוייחות הכספיים וביצעו הסדרה על פי הנחיות משרד הפנים. התאגיד השלישי יטופל במהלך 2020- באחריות גוברית העירייה

מנכ"ל העירייה הורה לבעלי התפקידים לטפל בליקויים ולמנוע הישנותם.

יהודית אמיר

משרד הפנים מבצע מידי שנה ביקורת בספרי העירייה,

הממצאים שהו בוועדת הביקורת הוצגו בפני חברי הועדה ודנו בהם באריכות.

חברי המועצה הבינו את הנושא והביעו את שביעות רצונם.

אליאור עמר

אני מבקש להודות לחברי ועדת הביקורת , יהודית הגזברית ולרוייח שרון מררי.

הועדה מתכנסת פעם ברבעון ואנו דנים בנושאים לעומק, מקבלים הסברים .

הישיבה הסתיימה בשעה 20:20

הישיבה כולה הוקלטה

אליהו זהף

ראש העיר

לאכי

ן \

טליה יצחק

מרכוּת ישיבות מליאה

קרית מלאכי ת.ד. 1 מיקוד 83109 טל 3 585 פכס. 08-8586220 12-20 1% 972-8-8500842/3 :ד 83100 04 והות דהצחוא 4 .0.8 .010 וח-91160% 1 :311 ות- ז

"משא

דבר ה'

אל ישראל

ביד

מלאכי"