פרוטוקול חברה לפיתוח מס' 28.5.2018

החברה

הכלכלית לפיתוח פרוטוקול

קריית אונו

מישיבת דירקטוריון החברה לפיתוח קרית אונו מיום 28.5.2019

שהתקיימה בחדר הישיבות במשרדי העירייה

חברי דירקטוריון נוכחים: יו"ר יעקובי ירון, מיכלס גיל, ססי טירנה

משתתפים: קדוש יוסי, מהנדס העיר צביקה לוין, צביקה לוין, רובננקו שלומי, רויטל שדה תמם רועי כהן, מנכ"ל, ערן מימון, סמנכ"ל, גיא סבח, מתאם פרויקטים, רו"ח ראובן אשכנזי, עו"ד יחיאל אטיאס, יועמ"ש.

חסרים : אלונה בומגרטן,גילי קרנות עזריה,כוכבה קניסטר

על סדר היום:

4

אישור דוייחות כספיים לשנת 2018.

טיוטת הביקורת של החברה שבודקת תאגידים עירוניים עבור משרד הפנים לשנים 2016 ו- 2017 (הדו'יח הסופי של הביקורת מועבר רק למשרד הפנים).

אישור חוזה ניהול בין העירייה לבין החכייל- מרכז מסחרי- מעונות הסטודנטים.

אישור גיוס חשב בחצי משרה (ספק חיצוני).

אישור למנכייל החברה לשמש דירקטור ללא שכר בחברת כפר המכביה בע"מ (כ- 4 שעות חודשיות, לאחר שעות העבודה)

י. יעקובי, יו"ר : פותח את ישיבת הדירקטוריון ומעביר את זכות הדיבור לרוייח אשכנזי להצגת הדוייחות הכספיים,

סעיף 1 דו''חות כספיים של החברה לשנת 018.

רו"ח אשכנזי סוקר את הדוייחות הכספיים של החברה לשנת 2018.

החלטה : לאשר, פה אחד, את הדוייחות הכספיים של החברה לשנת 2018.

סעיף 2 טיוטת הביקורת.

מנכ"ל החברה סוקר את טיוטת הביקורת.

תנועת המרי 3 קרית אונו | טלפון: 03-5347030 | פקס: 03-5349955 | 60.1 .סחס-1ו1066668|631ס

החברה

הכלכלית לפיתוח

קריית אונו

סעיף 3 אישור חוזה ניהול בין העירייה לחברה- מרכז מסחרי מעונות הסטודנטים- שלמה המלך.

ר. כהן, מנכ"ל החברה סוקר את החוזה.

ט. סטי, גוברית העירייה: מבקשת שהחוגה יהיה לתקופה של 12+12 שנים, כך שלאחר 12 השנים הראשונות יסוכמו בין

הצדדים התנאים הכספיים לתקופת 12 השנים הנוספות.

החלטה- לאשר, פה אחד, את ההתקשרות עם העירייה בתיקון שהוצע על ידי גזברית העירייה,

סעיף 4- גיוס חשב מלווה בחצי משרה (ספק חיצוני)

ר. כהן, מנכ"ל החברה: יש צורך לגייס חשב מלווה בחצי משרה לחברה. היקף העבודה ומורכבותה מחייבים גיוס איש

מקצוע ייעודי לטיפול וניהול כל המערכת הכספית מול העירייה, נותני השירותים וגופים חיצוניים.

החלטה: לאשר, פה אחד, גיוס חשב מלווה- חצי משרה- ספק חיצוני- לחברה.

סעיף 5 אישור למנכ''ל החברה לשמש כדירקטור, ללא שכר, בחברת כפר המכביה בעי'מ

ר. כהן, מנכל החברה: מציג את הנושא. מדובר בכ- 4 שעות חודשיות, ללא שכך. יוצא החוצה.

החלטה: לאשר, פה אחד, למר ר. כהן, מנכ"ל החברה לשמש כדירקטור, ללא שכר, בחברת כפר המכביה בע"מ,

היוייר נועל את חישיבה.

יו"ר הדירקטוריון מנכ"ל ₪

תנועת המרי 3 קרית אונו | טלפון: 03-5347030 | פקס: 03-5349955 | |.0.60ח0666:63|6318-0)ס