פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מס' 02/2009



ב"ה

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מס' 02-2009 שלא מן המניין שהתקיימה ביום 8 ביוני 2009 בשעה 18.00 באולם הישיבות בעיריית קריית שמונה

תקציב הרשות לשנת 2009

נכחו:

הרב ניסים מלכה – ראש העיר

ד"ר יפעת שאשא-בטון – הממונה על תיק החינוך והרווחה מר עמרם שחר – מ"מ וסגן ראש העיר

מר עופר אדר – חבר מועצת העיר

מר בוריס סידלקובסקי – חבר מועצת העיר

מר אשר פיניאן – חבר מועצת העיר

הגב' אהובה סירוגין – חברת מועצת העיר

מר גבי חסין – חבר מועצת העיר

מר יגאל בוזגלו – חבר מועצת העיר

מר יורם ממן – חבר מועצת העיר

מר בנציון יעקב – חבר מועצת העיר

מר גבי חסין – חבר מועצת העיר

מר בנציון יעקב – חבר מועצת העיר

נעדרו

מר מאיר לוי – חבר מועצת העיר

גב' אניה ורניק – חברת מועצת העיר

בעלי התפקידים:

מר אלי כהן - מנכ"ל העירייה

מר יגאל פנחס - גזבר העירייה

מר ארקדי פריימק - ראש מנהל ההנדסה

מר אריאל בר יוסף - היועץ המשפטי

מר אברהם פינטו - מבקר העירייה

רשמה: פאני זפרני - מזכירה בלשכת ראש העיר

על סדר היום: תקציב העירייה לשנת 2009

הרב ניסים מלכה:

אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה 2-2009 שלא מן המניין. נצטרך לעשות הפסקה של כ- 1/4 שעה צריך לגשת להיכל התרבות לכבד ולברך את "בית הספר לכדורגל איתורן".

עם היכנסי לתפקידי כראש העיר, בקשתי מגזבר הרשות מר יגאל פנחס לעשות ככל יכולתו ל"חזק"

את סעיפי התקציב הקשורים לחזות העיר תוך שמירה על המסגרת התקציבית, התנהלות כספית איתנה תסייע לנו בגיוס משאבים חיצוניים כולל תקציבי פיתוח. כולנו זקוקים לקריית שמונה נקייה ויפה.

עיר מטופחת ונקייה יוצרת אוירה בריאה ורצון עז לתרום ולהמשיך לבנות בה את עתידנו.

אני מאמין ב"ה שקריית שמונה תהיה יפה, העירייה נערכת לייעול השרות.

.../2

-2-

עיכוב תקציב המדינה לשנת 2009 וחוסר הודאות לגבי העתיד, לא הקלו על מלאכת הכנת התקציב.

2. ישנו קושי אמיתי באיזון התקציב. גם השנה אנו נדרשים לבצע קיצוץ בתקציבי משרד הפנים.

סעיפי ההוצאות מתייקרים כולל סעיפי השכר. גיליתי כי השתתפות המדינה הולכת ופוחתת בגלל סיבותיה היא.

התיקון בשכר הבכירים וקליטת בכירים חדשים בעלות גבוהה יותר היה מתבקש מתקציב שקוצץ מרצון משכר ראש העיר והסגנית. גם בעניין שכר העובדים החלונו בישיבות לקביעת קריטריונים שיווניים לתיקון עיוותים ושיפור שכרם שיילקח בחשבון בתקציב 2010.

יש לנו הרבה אתגרים בדרך, אני דוגל בארגון הצוות מחדש, חיזוקו על-ידי אנשי המקצוע מהטובים בשוק והובלת המערכת לעצמאות כלכלית איתנה שתיתן מענה לכל הדרוש תיקון בעיר.

3. לא ניתן להגיע לזאת, ללא התנהלות תקציבית מאוזנת. גם אם קשה יש לעשות הכל ולנהל את

המערכת באיזון.

הרשות סיימה את מטלותיה כפי שבאו לידי ביטוי בתוכניות ההבראה עליהן חתמה. ישנו הישג אדיר ועל כך מגיע מילה טובה לעושים במלאכה, למועצה היוצאת ולעומדים בראשה, הגזבר, החשב המלווה והעובדים.

חשוב מאוד שלא להעמיק שוב את הגרעון הנצבר.נכון המוסד הציבורי נשחק! דלות התקציבים פגעו באופן קשה ביכולתנו לספק איכות ושירות לתושבינו היקרים.

* הגדלת תקציבי חזות העיר.

* שיפור תוכניות העבודה של הצוות הניהולי.

* שיפור תחושת העובד וקידומו

* מעורבות חברתית

* הכנסת ציוד חדש ושיפורים טכנולוגיים

* פיקוח והעמקת האכיפה

* שיתוף החברה הכלכלית במיזמים עסקיים

הם הם הערובה כי השינוי המיוחל בו יבוא.

5. ההשקעה בחינוך וברווחה תמשך, תוך בחינת התייעלות ושינויים מבניים שישפרו את תוצאות

השקעתנו זו.

6. השקעה בנושאים חשובים כמו, תרבות נוער וספורט תורחב בשנים הבאות באמצעות גיוס

משאבים חיצוניים כמו, תורמים וקרנות חדשים.

7. נעשה הכל על-מנת להגדיל את הכנסותינו העצמיות.

גם לאור דרישותינו הצודקות להרחבת שטח השיפוט של העיר והגדלת ההשקעה של המדינה בפריפריה בכלל ובקריית שמונה בפרט.

ברור לי שרבים היו רוצים לראות שינוי מידי. אולם זוהי תחילתה של דרך לא קלה שבסיומה נקצור כולנו את הפירות.

8. אני רוצה לאחל לכולנו, המון שנים פוריות ושיהיה לנו את הכח והחשיבה הנכונה להוביל את

העיר לשגשוג ופריחה.

תודה רבה!

.../3

-3-

יגאל פנחס:

מציג בפני חברי מועצת העיר מצגת מפורטת ונותן הסבר:

הגשנו תקציב מאוזן סיימנו אותו בשני סבביים.

המשאבים שעומדים לרשותנו 158,814.00 מליון ₪.

מחזור ההלוואות ע"ס 23 מליון ₪

יש קושי אמיתי להגיש תקציב מאוזן.

הממשלה נאלצת לבצע קיזוז.

פחות 3 מיליון ₪ 3 מיליון זה סכום מהותי ולבצע קיצוץ נוסף בצד ההוצאה.

המערכת שבאמצעותה אנחנו יכולים לשפר את ההכנסות זה הארנונה, שומות לא התייקרו לכן שיפור באחוזי הגבייה (היום עומד על 87%) הינו הכרחי!

סקירה הסטורית:

בשנת 2003 בוטלו מענקים שוטפים ואופסו מענקי קו עימות.

משנת 2003 סיימנו בגירעון מובנה של כ- 15 מיליון ₪ כל שנה.

ב- 2009 הגרעון מצטבר הגיע ל- 99 מיליון ₪ אולם הוא הוקטן באמצעות מענקים והלוואות שהתקבלו.

ב-2006-2007 נכנסנו לסחרור!! זו מציאות שנכפתה עלינו והיא במקביל הקשתה עלינו מאוד.

לעבוד ללא תקציב מאוזן.

בתקציב 2010 יש קצת תקציבי פריפרייה . קרן שתכיל בתוכה ארנונה מתשתיות ויעבירו לפריפרייה.

אנחנו עדיין לא ידועים מה ההשפעה ולאיזה איזון נשאף.

בשנת 2001 מענקי האיזון עמדו על 30 מיליון ₪

בשנת 2009 מענקי האיזון עמדו על 18.2 מיליון ₪ זהו קיצוץ מהותי של 12 מליון בסה"כ הכללי ללא התחשבות בצד ייקור ההוצאות.

הפסקה ראש העיר וסגניתו יוצאים מהאולם לכבד את קבוצת הכדורגל איתורן בהיכל התרבות.

בטקס סיום העונה!

הרב ניסים וסגניתו חוזרים למליאה ומתנצל על האיחור וממשיכים את הישיבה!

יגאל פנחס:

עוגת ההכנסות של הרשות ויכולת השליטה היא 100%.

בהכנסות העצמיות גידול מ-2003. הגידול היה מהותי בארנונה ובגביית החוב.

עד שנת שנת 2006 הרשות נהנתה מההכנסות לפעילות מים וביוב. גם קבלנו החלטה אמיצה להעביר את הפעילות לתאגיד זה כסף שחסר לנו אותו בשוטף, אולם העברה לתאגיד לניב לנו משנת 2010 החזרי אג"ח ותשלומי דוידנד.

סעיף מהותי ובעיה קריטית הן הגידול המתמיד בעלויות הפנסיה.

.../4

-4-

תקציב 2009:השנה למעשה יש ירידה תלולה בנושא ההלוואות.

תקציב הרשות של 158.8 מליון ₪.

ניוד של עובדים לטובת הפיקוח! הם ישפיעו בקליטה של משרה אחת.

חינוך ורווחה – החלוקה של המצינג וברמה יותר מקצועית.

נכון יותר להכין תקציב רב שנתי, מכיוון שאי הוודאות עולה , ואנו מתקשים לזהות את המגמות לעתיד.

ההשפעות בשנת 2010 הדברים לא ברורים . לכן אמורים אנו לאשר את תקציב 2009 בלבד.

התקציב מוצג מאוזן דרך הגדלת הכנסות עצמיות ודרך רזרבת שר הפנים ויובא לאישור משרד הפנים לאחר אישורנו.

במידה והמשרד לא יאשר את צד ההכנסות ולא נקבל את רזרבת השר, נצטרך לבצע תיקון.

המאמץ האמיתי לאזן את התקציב היה גדול . אני מקווה שהמשרד יעניק לנו את רזרבת השר ויבטל את הקצוץ הצפוי.

אנו תלויי בהכנסות העצמיות שלנו. אנחנו יושבים בועדת אכיפה משתדלים ועושים הכל לגבות, נלך למהלכים יותר רחבים הבאנו הרבה בעלי חוב לתשלום שוטף. אפילו חובות הסטוריים.

יורם ממן: ישנם חובות שהצטברו והמגמה להוציא מזה את הטוב.

המערכת התמקדה בפעילות הגבייה. חובת ההוכחה על התושב שהוא מתמיד ומשלם.

רווחה חינוכית מוצגת בתב"ר רווחה חינוכית, זו השנה השנייה. צד ההכנסות הוא לצד ההוצאות בשקיפות מלאה.

גבי חסין נכנס!

המתנ"ס: תקציב של 1.250,000 ₪ יבוצע קיצוץ של 6.5% וחלקו (140,000 ₪ מתוכו יוצג כמותנה.

בנציון יעקב: מענק האיזון בירידה, שכר הבכירים עולה ב- 30% כשהמצב במדינית ישראל בכי רע.

פונה לרב ניסים:

"אתה מדבר ערכים ונורמות יושר ומנהיגות, אתה מדבר לנו על המשלחת אתה משקר".

אסור לנו לאשר את התקציב!

.../5

-5-

יגאל בוזגלו: מה קורה עם טיפות החלב.

יגאל פנחס: תקציב ישיר לפי משרד הבריאות והם יתנו מענה.

יגאל בוזגלו: מה עם התפתחות הילד?

יגאל פנחס: התפתחות הילד דרך התמיכות.

יגאל בוזגלו: בטיחות בדרכים?

יגאל פנחס: זה פר תקציב שמעמידים לנו.

תקציב קרנות של הרשות:

קרן היטלי השבחה, צפויים לקבל השנה 750,000 ₪ כ- 1 מיליון ₪ יינתן לשוטף.

מצ"ב טבלה לאישורכם.

יורם ממן: אני רוצה להעלות כאן 3 נקודות חשובות:

מלגות: אני רוצה שלבני העיר יהיה טוב.יש לנו בעיר כ- 700 סטודנטים. אני יודע שמר שנוחי דנקר הביע רצון לעזור לנו השנה, איך אנחנו מעגנים את זה.

הספורט: תקציבים לספורט לראות בעיר את וינג"ט של הצפון להשגת יעדים.

בסעיף החינוך: 400 אלף ₪ בשנת 2008 זה יבחן ברמת ההכנסה. השנה מתוקצב רק ב-120.000 ₪

הרב ניסים מלכה:

אשר פיניאן הוא יו"ר ועדת הכספים מגיע לו יישר כוח. אם רוצים פעילות צריכים לחשוב איך לגדיל ולשפר בכל הרמות.

עמרם שחר:

אני רוצה להודות לגזבר יגאל פנחס על העבודה והמאמץ הקשה בהעלאת רמת הגבייה יישר כח!!

לסיכום: הצעה לאישור תקציב 2009:

נפח התקציב יעמוד על 158,814 אלפי ₪. ובהתאם לטבלה א' .

תקציב הקרנות יאושר בהתאם לטבלה ב' המצורפת בזה.

הרב ניסים מלכה אני רוצה להביא את תקציב מועצת העיר להצבעה:

מי בעד: 8 חברי מועצת העיר בעד:

הרב ניסים מלכה, הגב' יפעת שאשא-ביטון, מר עמרם שחר, מר אשר פיניאן, מר גבי חסין, מר עופר אדר מר בוריס סידלקובסקי הגב' אהובה סירוגין

מי נגד?: מר בנציון יעקב.

נמנעים: מר יגאל בוזגלו ויורם ממן:

החלטה: תקציב מועצת העיר לשנת 2009 אושר ברוב של 8 חברי מועצת העיר.

.../6

-6-

יגאל בוזגלו:

אני בקדנציה הקודמת נלחמתי לתקן את התקציב הקודם. ב- 5 שנים הקודמות יישרנו תקציב מאוד גרעוני מבלי להניף עפעף.

דווקא בתקציב הזה שהוא טוב יחסית אני רואה שחסר בתחומים: צעירים, נוער, וחברה שמתוקצבים בצורה טובה , גם ההישג של התקציב הוא מפוזר יש נקודת דגש בחזות העיר.

אני חייב מילה טובה לחשב המלווה שהקטין את גרעון העירייה מ-53 מיליון ₪ ל- 11 מיליון ₪ זהו הישג. אני רוצה להודות גם לגזבר יגאל פנחס .

העיר שילמה מחיר כבד בשירות לתושב. אני רוצה להאמין שעם התקציב הזה נוכל לעבוד ולשרת את העיר ואת תושביה שבחרו בנו.

הרב ניסים מלכה:

בעניין הבכירים תיקון העוולות?

עם כניסתו של מנכ"ל העירייה לתפקיד בקשתי להתחיל לבדוק את השכר של העובדים ולתקן את העוולות.

הישיבה ננעלה!!

____________ _______ הרב ניסים מלכה אלי כהן ראש העיר מנכ"ל