פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מס' 03/2010



- 1 -

פרוטוקול מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין 3/10 מיום 6.9.10

אישור תיקונים לתקציב 2010

השתתפו: הרב ניסים מלכה-ראש העיר

מר שחר עמרם-מ"מ ראש העיר

מר אשר פיניאן-חבר מועצת העיר

מר עופר אדר-חבר מועצת העיר

ד"ר בוריס סידלקובסקי-חבר מועצת העיר

מר יגאל בוזגלו-חבר מועצת העיר

מר יורם ממן-חבר מועצת העיר

הגב' אתי חי-דוידי-חברת מועצת העיר

נעדרו: ד"ר יפעת שאשא-ביטון-חברת מועצת העיר מר גבי חסין-חבר מועצת העיר

הגב' אהובה סריוגין-חברת מועצת העיר

מר בנצי בן-ציון-חבר מועצת העיר

הרב מאיר לוי-חבר מועצת העיר

רשם: אלי כהן-מנכ"ל העיריה

על סדר היום:-

1. תיקון לתקציב העיריה לשנת 2010 ואישור פרוטוקול וועדת כספים מס'

8/10 מיום 23.8.10.

ראש העיר – פותח את ישיבת המועצה בברכות לשנה החדשה ומאחל לכל חברי המועצה שנה טובה.

מביא לידיעת חברי המועצה שהישיבה תפתח בדיון על השינויים בתקציב ואחריה נקיים את ישיבה המועצה מן המניין.

מזמין את חברי המועצה לטקס תחילת עבודות ברחוב הירדן שיתקיים ביום שלישי 7.9.10 בשעה 18.00.

ראש העיר מציג עיקר התיקונים המוצגים בתקציב (עפ"י המסמכים שנשלחו לחברי המועצה).

- 2 -

גזבר העיריה - השינויים המסתמנים יורגשו בשנתיים הקרובות.

2010 היא המשכה של 2009, קושי תקציבי יחד עם הצור ך לעבוד מאוזן בשוטף.

מס' דברים מהותיים , שיסייעו בקידום הנושאים:

• תהליך התייעלות ושיפור ביצועים-להעלות רמת השירות לתושב.

• תיקונים בנוסחת האיזון, שישפרו את מענק המודל של העיר משקף תוספת שנתית של מעל 2 מלש"ח שנתי.

- השינויים מוצגים בטבלת התקציב שנשלחה בהזמנה .

- ההתנהלות התקציבית השוטפת של העיריה, והאישורים שניתנו ע"י משרד הפנים יביא את העיריה לסיים את השנה באיזון.

• השינוי בהיקף התקציב הוא כ-300 אש"ח בלבד (השאר שינויים פנימיים) – ביחס לזה שאושר במרץ 2010.

• מעודכן יעד הארנונה – גם עתה הוא גבוה לדעת הגזבר מהביצוע שיהיה בפועל (למרות זאת ישמר האיזון השוטף – בסיוע רזרבת השר שאושרה להצגה לשוטף)

ד"ר בוריס סידלקובסקי - שואל לגבי הארנונה, האם מוצגת ירידה בגבייה? (כ-2.8 מש"ח פחות בחובות ובשוטף)

יגאל פנחס-גזבר - ארנונה שוטף עומד בתחזיות, בצו הארנונה של סוף 2009 הכנסנו שינויים שהיו אמורים להניב 1.3 מלש"ח, שעד כה לא אושרו ע"י מ. הפנים, לכן ההכנסה לא רלוונטית כרגע.

גם בגביית החובות, התוספת שהוטמעה בתקציבי במסגרת אישור התקציב, לא היתה ריאלית ולכן התוספת הזו בוטלה.

שיעור הגביה בשוטף ישאר גבוה, כ – 90%.

בגביית החובות, רובם מתקופה רחוקה מאוד, וספק אם יגבו (מסופקים), המאמץ לגבות מחייבים, אינטנסיבי.

בשנת 2002 – 16 מלש"ח סכום גביית הארנונה – 78% (שיעור)

בשנת 2010 – 32 מלש"ח - -"- - 90% (שיעור)

יגאל בוזגלו - תקציב שביעי שאני משתתף באישורו. מה שחשוב זה לראות מה מקבלים מהתקציב, מה יוצא מזה בפועל, חשוב שיראו את התוצאות בשטח, לאן מוביל אותנו התקציב – האם יש בו בשורה של שיפור השירות.

החזות של אגף הגביה – מכוערת, לא מכובדת ומכבדת, צריך לפעול לשנות.

איזון כלכלי חשוב – אבל שישתפר השירות לתושב.

דוגמא נוספת טיפול בכביש השירות של השוק העירוני.

יורם ממן - מבין את הצורף בשמירה על איזון, אבל רמת השירות כ"כ נמוכה, והשימור של האיזון התקציבי – לא נותן תמורות לתושבים.

רואה פגיעה בתחום הרווחה – שמשמעותו פגיעה באוכלוסיה החלשה.

- 3 -

יגאל פנחס- גזבר - התקציב המתוקן, כולל בתוכו גידול ברווחה כ – 1.6 מש"ח, האגף יכול לעשות התאמה פנימית עפ"י הצרכים.

עקרונית, צריך היה להציג תקציבי רווחה נמוכים יותר (היום השתתפות ברווחה 5 מלש"ח, בחינוך 9 מלש"ח).

שינויים פנימיים עקרונית ניתן לבצע עפ"י דרישת האגף, במסגרת תפעול שוטף.

ד"ר בוריס סידלקובסקי - רמת השכר נראית גבוהה כשהפעולות נמוכות מאוד.

יגאל פנחס-גזבר - נכון, עלויות השכר גבוהות כ-55 מש"ח, 410 משרות.

עלות הפנסיונרים עוד 17 מש"ח זה שיעור גבוה מאוד , ולכן תקציבי הפעולות נמוכים.

ד"ר בוריס סידלקובסקי – מבקש להחזיר לתקציב צד"ל – 40 אלש"ח ולהגדיל חזרה את תקציבי חזות העיר.

הרב ניסים מלכה - ימצא ע"י הגזבר פתרון שיאפשר את תקצוב פעילות צד"ל 40 אלש"ח.

אני מקווה שנקבל במסגרת רזרבת השר תוספת לחזות העיר, התשובה תתקבל בימים הקרובים.

יגאל פנחס-גזבר - ההערכה היא, שלאחר התיקונים, הגרעון יהיה אפסי (עד כ-

700 אש"ח).

גבי חסין הצטרף לישיבה

היקף התקציב 142,494 אלש"ח , המוצג בטבלאות שנשלחו לחברי המועצה הביתה.

בעד ההצעה הצביעו 6 – הרב ניסים מלכה, עופר אדר, שחר עמרם, גבי חסין, יגאל בוזגלו, יורם ממן (יורם ממן בכפוף לתיקונים שנאמרו).

נגד ההצעה הצביעו 2 – אתי חי-דוידי, ד"ר בוריס סידלקובסקי

הוחלט – לאשר התיקון לתקציב בסך 142,494 אלש"ח, כולל נספח קרנות הרשות

וכולל פרוטוקול וועדת כספים.

ה י ש י ב ה נ נ ע ל ה,

על החתום: -

____________ ____________ הרב ניסים מלכה אלי כהן ראש העיר מנכ"ל העיריה