פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מס' 05/2010



פרוטוקול ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין 05/2010 תקציב העירייה לשנת 2011

שהתקיימה ביום רביעי בטבת תשע"א ה- 22 בדצמבר 2010 בשעה 18.00 באולם הישיבות בבניין העירייה

נכחו:

הרב ניסים מלכה – ראש העיר

ד"ר יפעת שאשא ביטון – חברת מועצת העיר

מר אשר פיניאן – חבר מועצת העיר

מר גבי חסין – חבר מועצת העיר

מר בוריס סידלקובסקי – חבר מועצת העיר

מר עופר אדר – חבר מועצת העיר

מר יגאל בוזגלו – חבר מועצת העיר

מר יורם ממן – חבר מועצת העיר

מר בנציון יעקב – חבר מועצת העיר

הרב מאיר לוי – חבר מועצת העיר

הגב' אתי חי-דודי – חברת מועצת העיר

הגב' אהובה סירוגין – חברת מועצת העיר

חסר:

מר עמרם שחר – מ"מ וסגן ראש העיר

מר אברהם פינטו – מבקר העירייה

הגב' שולה עמוס – יועצת למעמד האישה

בעלי התפקידים:

מר אלי כהן – מנכ"ל העירייה

מר יגאל פנחס – גזבר העירייה

מר דוד זנזורי – חשב מלווה מטעם משרד הפנים

מר אריאל בר יוסף – היועץ המשפטי

מר משה פרץ – מנהל אגף שפ"ע

מר דורון שנפר – מנהל מרכז מידע

הגב' תמי לוי – מנהלת אגף החינוך

על סדר היום:

1. אישור תקציב העירייה לשנת 2011.

רשמה: הגב' פאני זפרני

אלי כהן: פותחים את ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס' 5-2010.

הרב ניסים מלכה :

ערב טוב לכולם. תקציב 2011, יש בו כמה תיקונים, אפשר לומר שלראשונה יש לנו תקציב רשות מאוזן,בהזדמנות זו אני מודה לוועדת הכספים, לעומד בראשה ולגזבר יגאל פנחס שהגישו תקציב מאוזן ובזכות זה שנגדיל את ההכנסות.

../2

-2-

שמנו דגש לנקיון העיר בשנת 2011, הגדלה בסעיף זה לאחר שנקבל את מענק השר ונקווה שגם תקציב 2010 נקבל תקציב מאוזן.

המסר של תקציב 2011, הוא בסימן השירות לתושב. אני רוצה לאחל לכולנו הצלחה בשנה החדשה.

יגאל פנחס-גזבר:

התקציב שהוגש לכם לאחר דיון בועדת הכספים, ישבנו יחד עם המנכ"ל ועשינו מספר שינויים שנדרשו לתקציב. אני רוצה להוסיף שתקציב 2011 אנחנו מחוייבים לו על לפי חוק להגישו מאוזן ולהישען על הגדלת הכנסות הרשות.

למרות הנחיות של קיצוץ במענק האיזון אנחנו רוצים לאשר תקציב מאוזן ויציב. התקציב הזה הוא טיוטת העבודה וזה נייר העבודה הראשון וכמובן שמסמך זה ילווה את הרשות ושהאיזון השוטף יבוצע הלכה למעשה וזהו חוסנה של הרשות.

תגברנו את סעיף הוטרינר, זו הצעה שכפופה לאישור משרד הפנים.

פעולות כלליות:

תיקנו אומדנים, נושא הניקיון וטיפול בגזם שקבלו פחות דגש בשנת 2010, תגברנו סעיפים אלו וסעיפים אלו ישפרו את איכות הסביבה.

שכר חינוך: - פרויקט רווחה חינוכית מוצג בשוטף.

אגף הרווחה:

הייתה דרישה של אגף הרוווחה לתגבר פעולות רווחה בהיקף של 400,000 ₪ , תוגברו סעיפי הסעת מועדוניות, קהילה תומכת נכים ועבודה קהילתית.

הפעלת רשות חנייה:

התכנות ממשית, מכיוון ששנה זו שנה של הגדלת ההכנסות ממשרדי הממשלה. רשות החנייה היא פיילוט בשנה הראשונה ההכנסה תהיה כנגד ההקמה וההתקשרות והפעלתה דרך חברה קיימת להתקשרות.

השכר הכללי:

השכר הכללי תוקצב להפחתה של 10.5 משרות ובתוספת 3% ייקור השכר. אנחנו עדים לתחזיות לקיצוץ במענקי האיזון.

שיריון תקציבי בסעיפים השונים:

נובע מהציפייה שיכנסו תקציבים נוספים שיתווספו למענקי האיזון על פי הנחיות משרד הפנים ועל פי נוסחת גדיש גובה התקציב צריך להיות 27.000.000 ש"ח. כרגע יש חסר של 6 מליון ₪.

סעיף ההכנסות:

1. בחינוך:

במהלך שנת 2011, יצא מכרז לניהול בתי הספר התיכוניים "דנציגר" וה"מתמיד" "אני משוכנע שזו הדרך הנכונה לחזק את מערכת החינוך ולהעניק לה: עצמאות כלכלית וחופש פדגוגי ולצורך העניין שוריין סעיף תקציבי. חיוב רשתות החינוך העל יסודי בעלויות השכר בתקופה של 9-12 2011.

.../3

-3-

2. החברה הכלכלית:

פרעון מוקדם של אגרות חוב בשיעור של 20% -יפרעו כ-4 מיליון₪ שיתווספו להכנסות הרשות.

3. הכנסות מארנונה:

יש כאן ייקור ב- 1.4% . וצפויה להניב כ- 600 אלף ₪ - מיועדים לסקר נכסים שנעשה בימים אלו.

קרנות הרשות:

א. קרן השבחה: צפי של 600 אלף ₪, כ- 500 אלף ₪ יהיו לטובת אגף ההנדסה.

ב. קרן פיתוח: קרן זו צפויה לגדול ומתוכה מיועדים 150.000 אלף ₪ לניצול

ג. כופר חנייה: כ- 300 אלף ₪, מתוכם ינוצל סכום של כ- 250,000 ₪ להקמת רשות החנייה.

בנציון יעקב:

האם זה תקציב מחייב או זה תקציב להמלצה בלבד? "התקציב אינו מבשר טובות לעיר, לא ראינו את הדברים הבסיסיים שבשבילם תושבי העיר בחרו בשינוי, המדובר הוא בהזנחה פושעת בכל המערכות באגפי העירייה, התקציב טוב לעיריה ולא לשירות של התושב, אנחנו לא רואים בו שום דבר חדש פרט לתוספת משמעותית לנבחרים, איך אנחנו יכולים להיות בטוחים שבאמת הכספים האלה יגיעו למקומות הנכונים? אתים לא מבצעים את החלטות המועצה ואף אחד לא יודע לאן הלך הכסף שנחסך מהסגנית".

יגאל פנחס (גזבר): יעד התקציב הושג, יעזרו לנו מענק השר והלוואה בגובהה של 3 מיליון ₪.

דוד זנזורי (חשב מלווה):

ברשות עם קשיים נזילים, התקציב לא פעם הופך להיות זניח. חשוב לעבוד במערכת תזרימית מאוזנת.

הרב ניסים מלכה:

בתוכנית העבודה מקווים שבשנת 2011 נתחיל לעבוד בתקציב מאוזן. כל מנהל אגף יעבוד ויפקח על תקציב האגף שלו וילווה את התקציב בהכנסות ובהוצאות, אני מאמין בשיטת העבודה הזו.

ועדת הכספים תבדוק כל רבעון מה בוצע בפועל בכל אגף.

אשר פיניאן:

ישר כוח ליגאל פנחס על עבודתו המאומצת, יגאל עשה עבודה מקצועית בהכנת התקציב,8 שנים ליווה יגאל פנחס את הרשות ואת קריית שמונה, אני מודה לו ומאחל לו בהצלחה בעיריית טבריה.

יש לנו תקציב מאוזן, סעיפי הגינון ונקיון העיר לא מוצגים בסעיף מותנה אלא יהיו חלק מתקציבה השוטף של הרשות.

יפעת שאשא ביטון:

"יש לי קושי בתקציב הזה בכללותו, מצפונית קשה לי לקבל את מבנה התקציב, אני מאוכזבת בגלל הקיצוץ בחינוך ומהעובדה שכל הישיבות והשיחות שקיימנו כדי לתגבר את סעיפים בחינוך הללו לא קיבלו התייחסות, בסעיפי החינוך, הפחתתם בתוכנית קרן קרב ב- 300,000 אלף ₪, והיום סעיפים אלו הם מותנים? אז בשביל מה אתים מקיימים ישיבות אם אתים לא מתייחסים לבקשות וההערות?. רק לפני תשעה חודשים היו פה חברים שהרעידו את אמות הסיפים בעיר וטענו שהם באים עם הפנים לציבור וכי במצבה של העיר לא נכון להשקיע בשכר של נבחרים. היום תשעה חודשים לאחר שהדחתים אותי ואילו שכר הסגנים הוא בתוך התקציב, אני שואלת: האם עכשיו השירות לציבור פחות חשוב? אם חברי המועצה המיועדים להיות סגנים באים בידיים נקיות, אזי צריכים להתנות את הסגנות ולא את השירות לתושב, כי השירות לתושב קודם לכל.

.../4

-4-

הרב ניסים מלכה:

תיקון מענק האיזון בגובה 2.4 מיליון ₪ הושג, צפוי שגם הפער הנוסף יתוקן, כל סעיפי המותנה ב"ה יתבצעו, אנחנו שמנו דגש בנושא זה בתקציב. יש כאן בשורה. זו צריכה להיות מועצה וקואליציה רחבה!

אני מבקש להצביע על אישור התקציב השוטף וקרנות הפיתוח כולל פרוטוקול ועדת הכספים מתאריך 19 בדצמבר 2010.

מי בעד?

הרב ניסים מלכה, מר אשר פיניאן, מר עופר אדר, מר גבי חסין, ד"ר בוריס סידלקובסקי, מר יגאל בוזגלו, מר יורם ממן והגב' אהובה סירוגין.

מי נגד: מר בן ציון יעקב והגב' אתי חי-דוידי

מי נמנע?: ד"ר יפעת שאשא-ביטון

חבר המועצה הרב מאיר לוי יצא ולא השתתף בהצבעה!

החלטה:

ברוב קולות של 8 חברי המועצה אושר תקציב העירייה לשנת 2011.

הישיבה ננעלה!!

_____________ ____________ הרב ניסים מלכה אלי כהן ראש העיר מנכ"ל העירייה

לוטה: פרוטוקול ועדת כספים מיום 19 בדצמבר 2010

אגף הכספים והגזברות

פרוטוקול ועדת כספים 12/10 מיום 19.12.10

נוכחים: מר אשר פיניאן – יו"ר הועדה

מר גבי חסין – חבר

מר יורם ממן – חבר

נעדרו: הגב' אהובה סורוגין – חברה

ד"ר יפעת שאשא ביטון – חברה

ד"ר בוריס סידליקובסקי – חבר

מר בן ציון יעקב – חבר

משתתפים: מר אלי כהן – מנכ"ל העירייה

עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי לעירייה

רשמה: הגב' תמי דרי – מזכירה

על סדר היום - הצעת תקציב העירייה לשנת 2011

ישיבת הוועדה נפתחת לאחר כחצי שעה.

1. אישור טבלת שימושים

לחברים מוגשת טבלת שימושים כפי שהוגשה ע"י חב' מילגם:

נכללים במדידה וברי חיוב:

מחסן ביתי, מחסן בחצר, סככה עם קירוי קל אטום למים, סככת רעפים , חדר מדרגות פנימי , מרפסת מקורה, ק. עמודים מפולסת ומרוצפת פתוחה במידה ויש גג , חניה מקורה, כניסה מקורה, שטח משותף עסקים.

לא לחיוב :

חדר מדרגות חיצוני , מרפסת לא מקורה, בריכת שחיה לא מקורה, בריכת שחיה מקורה, חניה מגורים, שטח משותף בבניייני מגורים.

החלטת הועדה

ההבחנה לחיוב מאושרת.

2. אישור תקציב 2011

החברים מעלים את השאלות הבאות:

הכנסות

עצמיות חינוך – מדוע ישנו גידול בסעיף, בהשוואה לשנה קודמת?

מר אלי כהן – מדובר בהשתתפות הרשת בעלויות השכר של עובדי העל יסודי לתקופה 9-12/11 . במקביל ישנו סעיף בפעילות חינוך.

עצמיות אחר - מדוע ישנו גידול בסעיף בהשוואה לשנה קודמת?

מר אלי כהן – בשנת 2011 נבצע פירעון מוקדם של 20% מהאג"ח.

מר יורם ממן – מבקש לדעת האם מנהלי האגפים עברו על התקציב התייחסותם?

מר אלי כהן – למנהלי האגפים הועבר התקציב, המנהלים יודעים שזוהי המסגרת באם ירצו לשנות בין הסעיפים את הסכומים נדון בכך בהמשך ואם נצטרך נעשה שינויים בתקציב.

מר אשר פיניאן ויורם ממן – מבקשים שסעיפי גינון וניקיון העיר לא יוצגו בסעיף מותנה אלא יהיו חלק מתקציבה השוטף של הרשות.

מר אלי כהן– בשיחה עם הגזבר הובהר לי כי יבחנו שינויים בתקציב שיובאו לדיון במועצה, במסגרת שינויים אלו נשקול תגבור סעיפי ניקיון וגינון ללא התניה .

הועדה מאשרת את הצעת תקציב לשנת 2011 כפי שהוצג, השינויים, במידה ויהיו ידונו בישיבת התקציב המתוכננת ל- 22.12.10 .

הישיבה ננעלת.

_____________

אשר פיניאן

יו"ר הועדה