פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מס' 01/2012



פרוטוקול ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין 01/2012 תקציב העירייה לשנת 2012

שהתקיימה ביום ראשון ג' באדר תשע"ב ה-26 בפברואר 2012 בשעה 18.00 באולם הישיבות בבניין העירייה

נכחו:

הרב ניסים מלכה – ראש העיר

מר עמרם שחר – מ"מ וסגן ראש העיר

ד"רבוריס סידלקובסקי – סגן ראש העיר

ד"ר יפעת שאשא ביטון – חברת מועצת העיר

מר יגאל בוזגלו – סגן ראש העיר

מר אשר פיניאן – חבר מועצת העיר

מר גבי חסין – חבר מועצת העיר

מר עופר אדר – חבר מועצת העיר

מר יורם ממן – חבר מועצת העיר

מר בנציון יעקב – חבר מועצת העיר

חסרו:

הרב מאיר לוי – חבר מועצת העיר

הגב' אתי חי-דודי – חברת מועצת העיר

הגב' אהובה סירוגין – חברת מועצת העיר

בעלי התפקידים:

מר אלי כהן – מנכ"ל העירייה

מר בני קונפורטי - גזבר העירייה

מר אריאל בר יוסף – היועץ המשפטי

מר שוקי בנדלק – מהנדס העיר

מר משה פרץ – מנהל אגף שפ"ע

מר משה מלכה – מנהל אגף הרווחה

מר דורון שנפר – דובר העירייה

הגב' תמי לוי – מנהלת אגף החינוך

הגב' שולה עמוס – יועצת למעמד האישה

חסר:

מר אברהם פינטו – מבקר העירייה

על סדר היום:

1. אישור תקציב העירייה לשנת 2012.

רשמה: הגב' פאני זפרני

אלי כהן: פותחים את ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס' 1-2012.

../2

-2-

הרב ניסים מלכה :

"היום הודעתי לראש מועצת חצור הגלילית מר שמעון סויסה שקריית שמונה שותפה במאבקכם , אנחנו איתכם במאבק זה בשל סגירת ונעילת שערי מפעל פרי הגליל בחצור הגלילית. הערב הם מקימים אוהל מחאה".

1. התקציב המוצע הותאם לדרישותיו המקצועיות של משרד הפנים.

2. כאשר אנו באים היום למשרדי הממשלה, ומבקשים תמיכה, אנו באים עם קבלות של עמידה ביעדים.

ההתנהלות הכספית הנכונה של העירייה עתידה לסייע לנו בגיוס תקציבי פיתוח, ומשאבים חיצוניים נוספים.

3. התקציב המונח בפניכם, משפר את התקציב לאגף חזות העיר (השפ''ע), לצורך הגברת הניקיון והגינון .

4. ההשקעה בחינוך וברווחה תמשך גם בתקציב זה, רמתו, במטרה להמשיך את תהליך השיפור המצוינות

ולקדם את רמת הלימודים והזכאות לתעודות הבגרות.

5. השנה יסתיים שיפוץ רחוב הירדן, בנית מעון שיקומי, בית דינה ומעון יום נוסף בין 3 כיתות בשיתוף עם

קרן רש"י, כן נתחיל בבניית מגרש כדורגל סינטטי, פרויקט הכיכרות יצבור תנופה. כלל לא היה פשוט להשיג את המקורות, ולאתר לכך תקציב של העירייה. אני פועל נמרצות להשגת תקצוב לסוגיות תשתיות מרכזיות בעיר בראש ובראשונה לכניסה הדרומית לשכונת הורדים ושיקום רחובות נוספים בעיר.

6. אנו עושים מאמצים להעצים את הפעילות בתחומי התרבות, הנוער והספורט. אירועי יום העצמאות,

ההופעות המלהיבות, ההפעלות, ההשתתפות ההמונית, היו הוכחה שבקריית שמונה העירייה יכולה לקדם אירועים תרבותיים ברמה גבוהה.

7. קבוצת איתוראן, שמרכזת חלק נכבד מן התרבות העממית העירונית דוהרת לעבר האליפות הראשונה בתולדותיה. ההישגים גורמים למספר רב נוסף של קהלים מבחוץ המגיעים לצפות במשחקים מתרשמים

מן העיר ותורמים לפעילות המסחרית. אני עוקב באופן אישי אחר הקבוצה. העירייה תעשה מאמץ נוסף לסייע לקבוצת הכדורגל עם השתלבותה כמצופה בליגת האלופות של אירופה בעונה הבאה.

8. חוסר הוודאות לגבי שיעור התקציבים הממשלתיים, לא הקלו על הכנת התקציב. לאור ההתייקרויות המשמעותיות במשק ומנגד לאור אי רצוננו להעלות את שיעורי הארנונה עלייה ריאלית ולא רק נומינלית. אין לנו מנוס אלא לארגן את פעילות העירייה בצורה יעילה.

9. בצל המשבר הכלכלי העולמי, מכריזה הממשלה כי היא תחזק את הפריפרייה. חיזוק קריית שמונה

הוא עוגן לצמיחה של הגליל העליון כולו. יש לצפות כי יגיעו לעיר תקציבי פיתוח יעודיים.

10. התקציב המוצע משקף את המגמה לשפר את הגדלת ההכנסות העצמיות. הגענו להסכמות עם מועצה אזורית גליל עליון על חלוקת הכנסות מארנונה בחלק מהשטחים שבמחלוקת ואני מצפה כי גם לגבי שאר השטחים נגיע להבנות.

11. שינויים חברתיים, שינויים מבניים – אינם נעשים ביום אחד. שינויים כאלה דורשים אחדות,

דיאלוג חברתי, שותפות. זה המסר שבשמו אני פוגש תושבים באופן מאורגן.

12. אני פונה אל כל חברי המועצה לתמוך בתקציב זה, כדי לתת יד לעשייה משותפת. ציבור התושבים

מביט בנו, מעוניין לראות אותנו פועלים לטובתם, לקידום העיר, מתוך איחוד כוחות ובשיתוף פעולה.

. ./3

-3-

בני קונפורטי גזבר העירייה:

הצעת התקציב לשנת 2012 עומדת על סך 135,446 אש"ח לעומת 150.000 אש"ח בשנה הקודמת.

מענק האיזון מוצג בהתאם להנחיות משרד הפנים 95% מסכום המענק שהתקבל בשנת 2011 .

ההפרש נובע בעיקר בגין מעבר שני בתי הספר התיכוניים לרשת חינוך דרכ"א, הוקטן התיקצוב של בתי הספר התיכוניים, בהתאם להסכם עם רשת דרכ"א

הצעת התקציב כוללת גידול בהכנסות העצמיות בארנונה, ייקור הארנונה בשיעור 3.1%, השתתפות בארנונה: 50% עם מועצה אזורית גליל עליון על מתחם ביג ושטחי מחלוקת באזור התעשייה הדרומי על פי ההסכם. כ- 800 אלף ₪

ארנונה שוטפת:

עלייה של כ- 1,800 אש"ח מביצוע שנה קודמת מוסברת בעליית מדד של 3.1% ובתוספת הכנסה מסקר מדידות. התפתחות צפויה באזורי התעשייה ובעיקר באזור התעשייה הצפוני וכן משיפור נוסף בהעמקת הגביה שעומדת כיום על כ- 90% באגף הגבייה.

מענק איזון מהווה כ- 20% מהתקציב וכרגע על פי ההוראות לא רק שאין עליה שתכסה לפחות את עליית המדד, אלא 5% ממנו הנו כסעיף מותנה, עליית הארנונה הינה כ- 3.1% אינה מכסה את ההתייקרות בדלק, בשכר וכו'.

רשות חניה :

אנחנו בהליכי בחירת יועץ חיצוני ויציאה למכרז, אני מניח שבאפריל 2012 נסיים את המכרז, לכן תוקצב בסכום נמוך של 350 אש"ח.

ניהול נכסים:

בטיפולה של החברה הכלכלית - צפי לשיפור בפעולות.

תוקצב פרויקט גגות סולריים שצפוי להניב הכנסות.

סעיף הוצאה חדש:

שותפות אשכול גליל מזרחי 100 אלף ₪ לשותפות לצורך איחוד כוחות וריכוז מאמץ משותף לפעילות.

רווחה

התקציב הינו על פי הוראות התקצוב ממשרד הרווחה. סעיפים שטרם תוקצבו לשנת 2012 על-ידי המשרד תוקצבו על פי הביצוע בשנת 2011-על פי ניסיון העבר יתוקצבו ע"י המשרד במהלך השנה.

חינוך:

מתוכנן גן ארוך חדש לקראת שנת הלימודים תשע"ג. תוקצבו מחדש פעילויות: ספריה, מתנ"ס ופעילויות נוער נוספות וכן אירועי תרבות.

תוקצבה הספריה העירונית באופן שוטף.

.

.../4

-4-

סעיף יזמות פדגוגית:

תוספת של 60 אלפי ₪ ליוזמות חינוכיות: מוזיאון העיר עיר מנגנת, מקהלה ותזמורת עירונית.

חד פעמי

תוקצבו תשלומי פיצויים וגמר חשבון בסך 700 אלפי ₪ כמו כן, תוקצבו 600 אלפי ₪ להוצאות חד פעמיות לשנים קודמות, מתוכן 250 אש"ח בהוצאות מותנות.

פעולות כלליות

תוספת לסעיפי נקיון העיר ופינוי אשפה (מותנה) כמו כן שוריינו תוספות אחרות בסעיף מותנה.

ישנו גידול בגין תשלום לאיגוד וגם בהיטלי ההטמנה. יש כוונה להגדלת תקציב הניקיון ב- 20%.

תוקצב פרוייקט חדש "עיר ללא אלימות" שהינו במימון המשרד לבטחון פנים בסכום של כ- 786 אלף ₪ מתוכם 80% ממומן על ידי המשרד, לפעולות למדריכים , סיורים, חוגים ומצלמות פיקוח וכו'. נבחרה לפרויקט מנהלת בת העיר.

סעיף אירועי תרבות: תוספת במותנה בסך של 180 אלף ₪ לחיזוק אירועי התרבות בעיר.

עודכנו סעיפי שכר לפי שיעורי ההתייקרות השכר תוקצב בתוספת התייקרות 1.75% לעובדים קבועים ו- 2.2% לנבחרים, בכירים ופנסיונרים.

מנגד התייקרויות במשק של תשומות בשיעורים העולים על הסך הנ"ל כגון: חשמל, מים דלק, שזה המינימום ועל מנת לשמור על איזון תקציבי.

הבהרה: הוצאות מותנות יבוצעו אם וכאשר יתקבלו ההכנסות המותנות ( כפי שמופיע בתקציב ).

סעיפי הוצאה שביצועם מותנה בקבלת הכנסות:

מס' שם הסכום ב- ₪

1. מתנ"ס – הפעלה 200.000 ₪

2. פעילות ספורט 30.000 ₪

3. השתתפות בנט"ן 180.000 ₪

4. פינוי אשפה 150.000 ₪

5. חד פעמי וש"ק 250.000 ₪

6. חומרים ותברואה 20.000 ₪

7. אחזקת מקלטים 35.000 ₪

8. פיצויים 200.000 ₪

9. שינויי שכר 100.000 ₪

10. כיתת התנהגות 15.000 ₪

סה"כ 1.360.000 ₪

סך הסכום המותנה 1,360 אלפי ₪ לפי פרוט שמוצג בהצעת התקציב (הסכום המותנה מהווה 5% ממענק האיזון לשנת 2011 וזאת לפי הוראות משרד הפנים).

.../5

-5-

קרנות הרשות:

קרן השבחה - צפי ההכנסות לקרן הטלי השבחה נקבע ל- 800 אלפי₪ מתוכם יועברו לשוטף 770 אלפי ₪ .

קרן ניקוז – תיקון יונתן הסכום יועבר כולו למימון הוצ' שוטפות – ניקוז.

קרן פיתוח – ללא שינוי .

קרן ממכירת נכסים – 1,200 אלפי ₪ בגין מכירת 2 דירות מגורים.

קרן לפרעון מלוות ביוב: העברה בסך 1,045 אלפי ₪ למימון תשלום מילוות ביוב.

בנציון יעקב:

האם בהכנת התקציב יצאה תוכנית עבודה?

בני קונפורטי:

ישבתי עם כל מנהל ומנהל אגף כל מנהל אגף קבל תוכנית עבודה, אצלי הדלת פתוחה לכולם.

וכל אחד מהממונים יושב עם כל מנהלי האגפים.

בנציון יעקב:

ראש העיר כל שנה מצייר תמונה ורודה בנושא התקציב, משחקים ומיישרים מספרים, אני מכיר את השיטה לנפח הכנסות כדי להראות הוצאות. כולם מצביעים, בפועל אתם לא מאשרים כל מה שאנחנו אומרים. מדבר על הארנונה בסעיף ההכנסות, על פיגורים מגביית ארנונה , על רשות החנייה, על תשלום תשלום בסך 760.000 ש"ח להלוואות שנלקחו מהבנקים."בעיניי תקציב 2012 אין בו בשורה לתושבים, ראש העיר מעביר תקציב והגזבר נותן גיבוי לנושא.

פונה לגבי חסין: "העיר לא נקייה, אין פינות ירוקות, אין בשורה לקשישים, מתקני המשחקים, התשתיות,

כביש הירדן התושבים מקיזים דם".

גבי חסין: אי אפשר לאמר שלא נעשים דברים.

בנציון יעקב:

"ראש העיר אומר: במגמת שיפור, כל האמירות יפות איפה הבשורה לתושבים? עד מתי נאשר תקציב כזה?"

בני קונפורטי: "אני משיב לך אמרת שאנחנו משחקים ומיישרים מספרים, הכל מבוסס".

אשר פיניאן:

כיו"ר ועדת כספים אני רוצה לברך את הגזבר שתוך זמן קצר נכנס לעיננים והוא התגבר על הכל. יישר כוח, מתוך שיחות איתו הוא נכנס לעבודה הביא עימו רוח חדשה, מתייחס לכולם בנעימות, דלתו תמיד פתוחה וכולם יכולים להכנס אליו. כל הכבוד!

יפעת שאשא ביטון:

"בתחושה האישית שלי קודם כל החינוך, בחינוך יש תוכניות עבודה , בחינוך עושים התייעלות ועושים עבודה מקצועית ומשקיעים בחינוך, מטפחים ומשדרגים ומוסיפים בתוכניות, יודעים לחסוך כסף, מתייעלים ומחזק קים גם במקומות אחרים. התושבים נותנים אימון במערכת בחינוך הדברים מדידים.

בחינוך נעשתה דרך., לעומת תחום התשתיות שבו לא רואים התחדשות שהייתה צפוייה לאור כניסתו של סגן ראש העיר והממונה על התשתיות. חילופי דברים קשים בין חברת המועצה ד"ר יפעת שאשא ביטון וסגן ראש העיר יגאל בוזגלו.

.../6

-6-

ד"ר בוריס סידלקובסקי:

אם היו לך טענות היית צריכה להעלות אותם בהנהלה.

הרב ניסים מלכה:

התקציב הוכן בשיקול דעת במחשבה . בועדת כספים מתייחסים לכל סעיף וסעיף נושא ונושא וגם מה שהיה בתקציב בשנת 2011.

בסעיף ההכנסות זה יתעכב בשל סיבות אחרות, אנחנו בגרעון של 4 מליון ₪, זה לא סוד שקבלנו עיר עם תשתיות גרועות וגם לא פשוט לטפל בזה.

הועלה נושא התשתיות בעיר, אנחנו מקיימים סיורים בכל אותם תשתיות. כיום יש 6-7 תבר"ים לטיפול בכבישים .

הבשורה העיקרית של תקציב 2012 הינה הוספת תקציבים לפעילויות לשיפור פני העיר, ניקיון, פינוי אשפה ועוד, יינתן מענה הולם לבעיית הניקיון בעיר, לשיפור חזות העיר, שדרוג התשתיות ובעיקר שיפור מצב הכבישים בקריית שמונה. "אני מתכוון לקחת באופן אישי את הטיפול בנושא התשתיות כדי שהדברים יבוצעו לשביעות רצון התושבים וב"ה תהיה בשורה טובה ונצליח בזה".

אשר פיניאן:

אני רוצה לבקש מחברי המועצה בכל לשון של בקשה לא להכנס למתקפות אישיות. זו לא בושה שמחלקה אחת חוסכת כסף, אם החינוך חסך כסף יבושם לו ואם לקחו כסף למחלקות אחרות זה בסדר.

שתי מחלקות בעירייה חייבות טיפול יסודי: אגף חזות העיר ואגף ההנדסה צריך לעשות שם מהפכה בתפקוד המחלקות במיוחד בגינון ובתשתיות.

הרב ניסים מלכה: "אני מבטיח לקחת לטיפולי האישי את שני הנושאים הללו, מבטיח טיפול יסודי".

אלי כהן:

אני מבקש להצביע על אישור התקציב לשנת 2012 .

מי בעד?

הרב ניסים מלכה, מר עמרם שחר, ד"ר יפעת שאשא-ביטון, מר אשר פיניאן, ד"ר בוריס סידלקובסקי, מר יגאל בוזגלו, מר יורם ממן, מר עופר אדר, מר גבי חסין.

מי נגד? מר בן ציון יעקב

החלטה:

ברוב קולות של 9 חברי המועצה אושר תקציב העירייה לשנת 2012.

הישיבה ננעלה!!

_____________ ____________ הרב ניסים מלכה אלי כהן ראש העיר מנכ"ל העירייה