פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 0 לא מן המניין
0 4
לשכת מנכ"ל %
טלפון: 047-9589906 : שד פקס: 047-9533856:א מועצה המקומית קרית טבעון
טי כסלו תשע"ה
1 דצמבר 2014
פרוטוקול מדיון מליאה שלא מן המניי
מתאריך ח! ל תשע"ה - 30.11.2014
משתתפים: דוד אריאלי - יו"ר
עמית אפרתי
אייל פרדיס
עמית בלדרמן
חנית גבאי
דוד חורש
אלון נבות
נאוה סבר
שרה גרינצווייג
שמואל שמחון
חנן זיסו
חסרים : שחר דבי (בחוייל)
חן וייסמן [התנצל)
נוכחים: יגאל הראל - מבקר המועצה
עו"ד עודד רומנו - יועמ"ש
מריוס ראפ - מהנדס המועצה
לאה דהאן - עי מנכ"ל
על סדר היום :
1. דיון בדוייח מבקר המועצה בנושא אולם ייזוהריי.
חישיבה נפתחה בשעה 30 :18.
ראש המועצה פותח את ישיבת המליאה שלא מן המניין, שתעסוק בנושא דו"ח מבקר המועצה בעניין אולם י'זוהריי. לפני מספר חודשים הוגשה בקשה לכינוס ישיבה שלא מן המניין בנושא זה. כתוצאה מבקשה זו, התקיים דיון במליאה שבסופו הוטל על מבקר המועצה לבדוק את הנושא. הבדיקה בוצעה, ומבקר המועצה הוציא דו'יח ביקורת, אותו הוא יציג לכם כעת. לאחר מכן, יקבל יו"ר ועדת ביקורת - אלון נבות את רשות הדיבור, כדי להביע את עמדתו. אחריו יקבל את רשות הדיבור מנהל רשת המתנסייים - דרור גרינבלום, למתן תגובה. יתקיים דיון ובסיומו תתקבל החלטה.
מבקר המועצת : מציג את הדברים במצגת :
1
ככר כן גוריון 4, ת.ד. 1060 קרית טבעון | טל: 04-9539292 | פקס: 04-9831928 | בקרו אותנו באתר: !1.0.1
3
לשכת מנכ"ל ש6 ופץס מפשאגוא [אמחפאפס 2/2
טלפון: 04-9539206 : שד פקס: 6-- : אק מועצה המקומית קרית טבעון
<< טבעיו 7
ניהול והפעלת אולם זוהר
נובמבר 2014
ערך : יגאל הראל
רקע
1 אולם זוהר מופעל ע''י רשת המתנסים קרית טבעון.
= מר דרור גרינבלום משמש כמנכ'"ל רשת המתנסים
קרית טבעון.
(: באולם זוהר מתבצעת הקונת סרטים, מובעים,
הצגות ופעילויות נוספות.
מר עזרא מזרחי משמש כמנהל האולם (בנוסף
לתפקידו כמנהל אגף התרבות), התל מחודש יוני
3.
בנוסף מועסקות באולם 4 עובדות כקופאיות ומנהלות
משמרת, מקרין ומנקה.
מועצה מקומות קרות טבעון- מבקר המועצה
2
ככר כן גוריון 4, ת.ד. 1060 קרית טבעון | טל: 04-9539292 | פקס: 04-9831928 | בקרו אותנו באתר: [8.1 יום./
לשכת מנכ"ל פס מפסאאגאוא [אאפאםס
טלפון: 04-9589206 : שד פקס: 04-09533856:אק מועצה המקומית קרית טבעון
6
2
1. העדר נהלים כתובים
| נמצא, כי אין נהלים כתובים ומחייבים באשר לאופן הרישום והבקרה על הכנסות ממכירת כרטיסים באולם
זוהר.
[.בבדיקה נמצאו ליקויים רבים בתהליכים ובקרה
שאינה מספקת על הכנסות האולם.
המלצה:
מומלץ לגבש נהלים מחייבים לאופן הרישום המעקב,
הבקרה והפיקוח על ההכנסות ממכירת כרטיסים.
מועצה מקומות קרית טבעון- מבקר המועצה
4
4
2. אי ניהול מלאי הכרטיסים והכרטיסיות/?
בחדר הקופה באולסם זוהר נמצא ארון מתכת (שאינו
כספת) עם 'מנעול פשוט". בארון כרטיסים
וכרטיסיות :
3) בארון מאות כרטיסים בשווי כספי של עשות אלפי
שקלים
3) בארון עשרות כרטיסיות בשווי כספי של עשרות
אלפי שקלים.
כרטיסים למופעים שלא נמכרו.
מועצה מקומית קרות טבעון- מבקר המועצת
3
ככר כן גוריון 1, ת.ד. 1060 קרית טבעון | טל: 04-9539292 | פקס: 04-9831928 | בקרו אותנו באתר: !8.1 זס.
לשכת מנכ"ל וס מפסאאגוא |אאפאפס
טלפון: 04-9539906 : שד פקס: 0479533856: ₪ מועצה המקומית קרית טבעון
2. אי ניהול מלאי הכרטיסים והכרטיסיות- המשך ₪7
ליקויים
/לאנשים ובים גישה לחדר הקופה. המפתח לחדר
הקופה נמצא במסעדת לואיז.
!)לא בוצע כל רישום ובקרה של מלאי הכרטיסים
בארון.
| לא בוצע | רישום של הכרטיסים והכרטיסיות
שהוכנסו או הוצאו מהארון.
לא בוצעה כל בקרה על תוכן הארון ולא בוצעה
מעולם ספירת מלאי הכרטיסים והכרטיסיות בארון.
מועצה מקומות קרות טבעין- מבקר המועצ
- ו 94
2. אי ניהול מלאי הכרטיסים והכרטיסיות- המששך ,60
המלצות:
| לערוך רישום מפורט של מלאי הכרטיסים
והכרטיסיות בארון.
|)לערוך רישום של כל הכנסה וכל הוצאה של
כרטיסים וכרטיסיות מהארון.
| לספור אחת לחודש את תכולת הארון (ספירת
מלאי) ולבדוק ההתאמה לרישומים.
מועצה מקומית קרות טבעון- מבקר המועצה
4
ככר כן גוריון 4, ת.ד. 1060 קרית טבעון | טל: 04-9539292 | פקס: 04-9831928 | בקרו אותנו באתר: 8.11'זס.
לשכת מנכ"ל פס מפסגאג/א. |אמפאפס
טלפון: 047-9539206 : שד פקס: 04-9533856:א\ א מועצה המקומית קרית טבעון
3. העלמות כרטיסים מהארון. שי
!2% עובדות האולם מסרו, כי לא נמצאו חבילות
כרטיסים מס' 70,71,72. עובדות האולם מסרו כי
דיווחו על כך למנהל האולם.
!/עוד מסוו 2 העובדות כי כעבור מספר חודשים
מנהל האולם הביא את אחת החבילות שנעלמו.
(חבילה מס 70)
(/מנהל האולם מסו כי בניגוד למידע שמסרו 2
העובדות, מעולם לא דווח לו על העלמות חבילות
הכרטיסים מס' 70,71.72 וכן לא זכור לו אירוע
כזה.
מועצה מקומית קרית טבעין- מבקר המועצה
3. העלמות כרטיסים מהארון. - המשך ,6
הערות הביקורת:
3 יש לראות אירוע זה בחומרה.
השווי הכספי של 3 חבילות הכרטיסים שנעלמו
מסתכם ב9,600 ₪.
נ)קיימת סתירה מהותית בין הגרסאות של 2
העובדות לבין הגרסה של מנהל האולם.
הביקורת אינה יכולה להכריע בין הגרסאות.
מועצה מקיומית קרות טבעון- מבקר המועצתה
5
ככר כן גוריון 4, ת.ד. 1060 קרית טכעון | טל: 04-9539292 | פקס: 04-9831928 | בקרו אותנו באתר: !8.1 זס.
4 0
ש
.0
0
0
סמות קל
5
0
לשכת מנכ"ל וס מפשאאגוא |גמפא:6
טלפון: 04-9589206 : שד פקס: 047-9538856:%₪ מועצה המקומית קרית טכעון
0
7
3. העלמות כרטיסים מהארון. - המשך ,₪
המלצות:
!)היות וקיימת אפשרות לפגיעה לכאורה בטוהר
מידות, הביקורת המליצה למנכ"ל רשת המתנסים
לשקול האפשרות להורות על/ להציע | בדיקת
פוליגרף לכל 3 המעוובים בעניין זה, או לברר
הנושא בכלים ניהוליים אחרים.
> לעגן בנוהל כתוב את חובת הדיווח ואופן הטיפול בחוסרים של כרטיסים וכרטיסיות.
מועצה מקימית קיית טבעין- מבקר המועצ
7
"9
[]אין באולם מערכת ממוחשבת המנהלת את
הנפקת ומכירת הכרטיסים.
3 אין באולם קופה רושמת.
המלצות:
* לבחון האפשרות | לרכוש מעוכת ממוחשבת
שתנהל את הנפקת הכרטיסים ומכירתם.
* לחילופין לשקול התקנה של קופה רושמת, שבה
ירשם כל תקבול ותקבול המתקבל בקופה.
4. אי רישום כל תקבול המתקבל בקופה
מזועצה מקומית קרות טבעון- מבקר המועצת
6
ככר כן גוריון 4, ת.ד. 1060 קרית טבעון | טל: 04-9539292 | פקס: 04-9831928 | בקרו אותנו באתר: !1.ק'זס.)
/
5 ,
לשכת מנכ"ל פס 05 גוא ואמפאפ 6 ₪
טלפון: 047-9589206 : שד פקס: 04-9533856:א/אומועצה המקומית קרית טבעון
5. רישום התקבולים - דוח מכירת כרטיסים;%
!> הביקורת מציינת כי מהפירוט בדוח לא ניתן
לדעת מהן הפעולות שבוצעו בקופה ומה הסיבות
לפעולות אילו.
:יש רק עמודה אחת ליתרת העודף , ונדרשות 2
עמודות בפתיחת הקופה ובסגירת הקופה.
> אין בטופס פירוט של סה"כ ההכנסות
בהקונה/סרט.
3 כדרך קבע אין חתימה של הסדון במקום
המיועד לכך בטופס.
מועצה מקומות קרות טבעין- מבקר המועצר
5. רישום התקבולים - דוח מכירת כרטיסים-הטא
() יש להקפיד על רישום העוות ברוורות בדוח
מכירת כרטיסים .
3 להוסיף עמודה בטופס ליתרת העודף- בפתיחת
המשמרת ובסיוסם המשמרת.
| לסכם | בטופס | את | סה"כ | ההכנסות
בהקונה/סרט.
(! הסדון יבדוק בסיום המשמרת את הוישוס
בדוח מכירת הכרטיסים, ויאשר בחתימתו את
ביצוע הבדיקה.
מועצה מקומית קרית טבעון- מבקר המועצת
7
ככר כן גוריון 1, ת.ד. 1060 קרית טכעון | טל: 04-9539292 | פקס: 04-9831928 | כקרו אותנו באתר: 1.01.11
לשכת מנכ"ל 6 ושם מפס 6 אאגוא |אמפאסס
/
0
כל
טלפון: 047-9589206 : שד פקס: 047-9533856:א מועצה המקומית
קרית טבעון
0/7
6. בקרה על דוח מכירת כרטיסים 4
4
מנהל האולם לא מבצע כל בקרה על הרשום בדוח
מכירת כרטיסים.
המלצה:
על מנהל האולם או על גורם ניהולי אחר ברשת
המתנסים, לבצע בקוה על הרשום בדוח מכיורת
הכרטיסים.
מועצר מקומית קרות טבעין- מבקר המיעצר
7. בקרה על הכנסות מסרטים
לא מקוימת בקרה כי הסכומים שנגבו בקופה
מועברים למשודי רשת המתנסים, וכי הסכומים
המועבוים לרשת המתנסים אכן מופקדים
ונרשמים.
המלצות :
יש לערוך בקרה על ידי מנהל האולם או ע'יי גורם
ניהולי אחר, כי ההכנסות הרשומות בדוח מכירת
כרטיסים באולם זוהר מתאימות לסכומים שהועברו
למזכירות רשת המתנסים ולסכום שהופקד בנק.
מועצה מזקימות קרות טובעין- מבקר המועצת
8
ככר כן גוריון 4, ת.ד. 1060 קרית טבעון | טל: 04-9539292 | פקס: 04-9831928 | בקרו אותנו באתר: 1.01.11
לשכת מנכ"ל 6 וץ:ס מפסשאאגוא |גמפא 6
טלפון: 0479539906 : אד פקס: 0479533856:%// מועצה המקומית קרית טבעון
8. אישור על קבלת כספי אולם זוהר במשרדי המת 8ט
הכסף נספר שלא בנוכחות העובדת שהביאה אותו
מאולם זוהו, ולא נימסר לעובדת כל אישור כי
הכסף התקבל במזכירות המתנ"ס.
המלצות :
| הכסף יספר בנוכחות עובדת אולם זהר שהביאה
אותו למזכירות המת"נס.
> מזכירות המת'נס תאשר את הקבלה ותתן
האישור לעובדת המתנ"ס. האישור ישמר בקלסר
באולם זוהר.
מזועצה מקימות קרות טבעון- מבקר הנמועצה
9. בקרה על הכנסות ממכירת כרטיסים למופעים בקופ 0צ9!
()אין באולם תיעוד כלשהו על מכיות כרטיסים
למופעים בקופת האולם וההכנסות במזומן
ובאשראי.
!)אין כל ספירה של הכרטיסים שלא נמכרו בסיום
המופע.
> נערך כל חישוב לבקרה כי כל התקבולים ממכירת
הכרטיסים למופעים אנן הועברו למזכירות
המתנ''ס הופקדו בבנק ונרשמו.
(/בהעדר וישום מפורט של מספר הכרטיסים
שנמכרו וההכנסות ממכירת כרטיסים, אין בקרה על
ההכנסות ממכירת כרטיסים למופעים בקופה
מועצה מקומית קרות טבעין- מבקר המועצת
9
ככר כן גוריון 4, ת.ד. 1060 קרית טבעון | טל: 04-9539292 | פקס: 04-9831928 | בקרו אותנו באתר: 8.11'זס.%
לשכת מנכ"ל 6ו;:ס מפס 6 אאגוא |גמפא 65
טלפון: 047-9589206 : שד פקס: 047-9583856:אא מועצה המקומית קרית טבעון
9. בקרה על הכנסות ממכירת כרטיסים למופעים = ;
המשך
המלצות :
לבצע רישום מפורט בטופס ייעודי של הכרטיסים
למופעים אשר נמכוים בקופת האולם. כמות
הכרטיסים | שנמכרה, והתקבולים | במזומן
ובאשראי.
> לספור את הכרטיסים שלא נמכרו בסיום כל מופע.
1 לעשות מאזן הכנסות, ולוודא כי התקבלו תקבולים שפו/\א!וז+קופה) כנגד כל הכרטיסים שע"פ
הספירה נמכוו (סה"כ מקומות באולם פחות
הכרטיסים שלא נמכרו)
מועצה מקומות קרית טבעין- מבקר המועצה
ּ 7 6
0. בקרה על מכירת כרטיסיות באינטרנט. | ,9
!> כשמתבצעת וכישה של כרטיסיה לסרטים
באינטרנט, הלקוח מקבל את הכרטיסיה בקופת
אולם זוהר. המעורכת הממוחשבת אינה תומכת
בסימון מתן הכרטיסיה ללקוח.
כך יוצא שמי שהזמין כרטיסיה לסרטים
באינטרנט יכול לקחת כרטיסיה מספר פעמים.
המלצה:
()להפסיק מכירת כרטיסיות באינטרנט, עד לנושא
הסדות הבקרה שתמנע מסירה כפולה/משולשת
של כרטיסיות.
מועצה מזקימית קרית טבעין- מבקר המועצת
10
ככר כן גוריון 4, ת.ד. 1060 קרית טבעון | טל: 04-9539292 | פקס: 04-9831928 | כקרו אותנו באתר: 0.08.11
שָ
4
ש
0
לשכת מנכ"ל פ6 ופכ הפסא אגא [מפאפ 0 7
טלפון: 04-9589206 : שד פקס: 04-9583856:א מועצה המקומית קרית טבעון
1 %4
1. הזמנת כרטיסיות לא ממוספרות 4
> הזמנת כרטיסיות לא ממוספרות אינה תקינה וחורגת מסדרי עבודה נכונים.
3 כרטיסיות שאינן ממוספרות מחלישות את הבקרה על ההכנסות ממכירת כרטיסיות, ומאפשות אי סדרים
במערך הפיקוח.
+ מנהל האולם, טעה בשיקול דעתו, כאשר קיבל החלטה להזמין כרטיסיות לא ממוספרות.
!)בניגוד לגרסת מנהל האולם, מנכ"ל רשת המתנסים
אינו זוכר כי אישר למנהל האולם להזמין כרטיסיות לא ממוספרות.
+ מספור ידני של הכרטיסיות נותן מענה חלקי לעניין הבקרות בפיקוח על מכירה ושימוש בכרטיסיות.
מזועצה מקימית קרית טבעון- מבקר המועצ
--
2. הכנסת קרובי משפחה ללא תשלום למופעים /
+ על אף שקיימת מחלוקת על חלק מהעובדות, אין מחלוקת כי במספר פעמים בתו של עזרא הוכנסה למופעים ללא תשלום.
* הביקורת מציינת, כי העובדה שמדובר על מופע בשיטת קופה פתוחה, וכי הדבר נעשה בהסכמת המפיק, אינה
מכשירה את המעשה.
י הכנסת קרובי משפחה ללא תשלום למופעים אינה
תקינה בהיבט הנורמטיבי והאתי:
+ לכאורה מדובר על קבלת הטבה מהמפיק שנמצא בקשר מסחרי עם אולם זוהר.
* על מנהל האולם לתת דוגמא אישית לעובדות האולם, ולהקפיד שבני משפחתו ישלמו על המופעים בהם הם
צופים.
מועצה מקימות קרות טבעון- מבקר המועצת
11
ככר כן גוריון 4, ת.ד. 1060 קרית טבעון | טל: 04-9539292 | פקס: 04-9831928 | בקרו אותנו באתר: !8.1 זס.ש)
לשכת מנכ"ל וס 658 אגא וגמפא 65
טלפון: 6 : סד פקס: :6 : א מועצה המקומית
קרית טבעון
1 ש
2. הכנסת קרובי משפחה ללא תשלום למופעים- המשוה 9
המלצה:
הביקורת המליצה למנכ'ייל רשת המתנסים לערוך בירור עם מנהל אולם זוהר בנושא זה.
*- בתגובת מנהל אולם זוהר לטיוטת הדוח, נאמר
:"...בטרם פורסם דוח זה, שילם מנהל האולם את
מחיר כרטיסי כניסת בתו למופעים האמורים" "
*י בתגובת מנהל רשת המתנסים קרית טבעון
לממצאים וההמלצות, נאמר: הערת הביקורת
והמלצתה בסעיף זה מקובלת עלינו לחלוטין וכבר
נערך הבירור ונאמרו דברים ברורים בנדון.
מועצה מקימית קרות טבעון- מבקר המועצת
4
3. הכנסת אורחים ללא תשלום למופעים - /9
עובדות אולם זוהר מסרו לביקורת כי מנהל האולם הכניס מספר אורחים מספר פעמים ללא תשלום למופעים.
(השמות שמורים בביקורת)
הביקורת התרשמה בעניין זה, כי מנהל האולם שינה את גרסתו ולא דייק בעובדות שמסר לביקורת.
המלצה:
הביקורת ממליצה למנכ"ל רשת המתנסים לאסור
הכנסת אורחים ללא תשלום למופעים ולחילופין לבחון הנושא לרבות קריטריונים, רישום, בקרה ודיווח.
מועצה מקומית קרות טבעון- מבקר המועצה
12
ככר כן גוריון 4, ת.ד. 1060 קרית טכעון | טל: 04-9539292 | פקס: 04-9831928 | בקרו אותנו באתר: ₪018.11
לשכת מנכ"ל םס מפ 6 אאגוא |גמפא:6
טלפון: 04-9539206 : שד פקס: 04-9533856:א מועצה המקומית קרית טבעון
הקצאת כרטיסי הזמנה- חוזר מנכ'"'ל
הקצאת כרטיסי הזמנה תנאים -
בכפוף לאמור בנוהל זה, רשות מקומית או תאגיד עירוני, לפי העניין,
רשאים להקצות כרטיסי הזמנה אך ורק בהתקיים אחד מהתנאים
הבאים:
* ההקצאה מיועדת לעובדי הרשות המקומית או התאגיד, שנוכחותס באירוע נדרשת עקב תפקידם ומהווה חלק מביצוע אותותפקיד.
* ההקצאה מיועדת לגורמי חירום (מד"א, כיבוי אש וכיוצ"ב), שנוכחותס באירוע חיונית לצורך קיומו, בהתאם לדרישתם של גורמים אלה.
* ההקצאה מיועדת לאנשי תקשורת ועיתונות ולמשרדיס העוסקים ביחסי ציבור, לצורך קידום שיווקו של המקום שבו נערכים האירועים, או ללקוחות פוטנציאליים, לצורך קידום השכרתו של הנכס לשסם קיום אירועים, השכרת שטחי פרסום או השכרת שטתי מסחר בתחומי הנכס הספציפי.
* ההקצאה מיועדת לקבוצות אוכלוסיה שיש הצדקה לתמוך בהן על רקע חברתי, באמצעות חלוקה של כרטיסי הזמנה
. 1
4. מתן זיכויים לסרטים 2
במהלך התפעול השוטף של האולם, ניתנים לאורחים
זיכויים (כניסה לסרט נוסף) בגין אירועים חריגים וחוסר שביעות רצון של האורחים, כגון הקרנות שבוטלו,
שינויים בלוחות זמנים, הפרעות במהלך ההקרנה וכד'.
הזיכויים ניתנים ללא רישום. ע''י עובדות האולם באישור של מנהל האולם.
להכין נוהל לגבי מתן 'כויים לאורחים שיכלול
קריטריונים, הסמכות לתת זיכוי, רישום, ודיווח תקופתי למנכ'יל רשת המתנסים על כמות הזיכויים שניתנה.
יש לבצע מעקב ובקרה על הזיכויים הניתנים לסרטים.
מועצה מקומות קרית טבעון- מבקר המועצה
13
ככר כן גוריון 1, ת.ד. 1060 קרית טבעון | טל: 04-9539292 | פקס: 04-9831928 | בקרו אותנו באתר: !1.0.1
/
/ שָ
לשכת מנכ"ל ןי אפס אג\א ]פאס
טלפון: 6 : סד פקס: 047-9533856:א4ק מועצה המקומית קרית טבעון
סמות ל
5. הנפקת כרטיסים עם 2 מחירים שי
- במספר הצגות ילדים הונפקו כרטיסים כאשר על כל כרטיס 2 מחירים (30 ₪ לילד 20 ₪ למלווה).
* במצב שבו 2 מחירים על כרטיס, לא ניתן לדעת
בכניסה למופע את המחיר שבו נרכש הכרטיס
והאם תואם לרוכש (ילד או מבוגר) ולא ניתן לבקר
את ההכנסות מהאירוע, כי לא ניתן לדעת כמה
כרטיסים נמכרו בכל מחיר.
* המלצה:
* הביקורת ממליצה לעבור למחיר כרטיס אחיד (25
₪), או למצוא פיתרון אחר שיאפשר בקרה סבירה.
מועצה מקומות קרות טבעון- מבקר המועצ
6. טענה לנטילת כסף במזומן מהקופה =
בשני מקרים נטען כי מנהל האולם נוטל לידיו כסף
מזומן.
1 מקורה א- הטענה ללקיחת כסף לעצמו, אינה
נכונה. יחד עם זאת, אין זה נכון לקחת כסף
מהקופה ללא תיעוד מסודר של מטות הוצאת
הכסף ביומן הקופה.
. מקרה ב- הטענה ממנה עולה כי מנהל האולם
לקח כסף לעצמו אינה מבוססת. יחד עם זאת
הביקורת מציינת כי ע''פ סדרי עבודה נכונים צריך היה לתת לאורחת כרטיס כניסה כנגד הכסף
שהתקבל.
0
מועצה מקומית קרות טבעון- מבקר המועצת
14
ככר כן גוריון 4, ת.ד. 1060 קרית טבעון | טל: 04-9539292 | פקס: 04-9831928 | בקרו אותנו באתר: !1.ק'זס.:1
לשכת מנכ"ל ש6 ום:ס אפסטאאגוא |אמפא 65
טלפון: 04-9539206 : שד פקס: 047-9583856:א מועצה המקומית קרית טבעון
₪ . 0
7. הצבת מאבטח חמוש בכניסה לאולם | ,9
| ככלל (למעט אירועים של יום העצמאות) אין מאבטח חמוש בכניסה לאולם.
! הדרישה להצבת מאבטח חמוש בכניסה לאולם
(המשמש כעסק ל'יעינוג ציבורי), אמורה להיקבע ע"י המשטרה, במסגרת הסדרת רישוי עסק לאולם.
3 לאולם זוהרעדיין איןרשיון עסק.
המלצות:
()על רשת המתנסים, להשלים התנאים לקבלת רישוי
עסק לאולם.
!)עד להסדרת רישוי עסק לאולם, על רשת המתנסים
טבעון, | לתאם עם משטרת ישראל את דרישות
האבטחה באולם.
מועצה מקומות קרות טבעון- מבקר המועצה
אלון נבות - יו"ר ועדת ביקורת: ראשית, הערה לסדרי הישיבה: הישיבה הזו מתקיימת עפ"י הוראות החוק. בחוק כתוב בדיוק מה יהיה בישיבה הזאת. אין סמכות, לא לראש המועצה ולא לאיש להזמין אורחים או עדים לישיבת ועדת ביקורת, ולכן מעמדם של עובדי המתנייס כאן הוא כשל כל היושבים האחרים באולם: הס אינם רשאים לשאת דברים.
ראש המועצת: מנהל רשת המתנסייים יישא דברים.
אלון נבות: אתה לא רשאי לפרש את החוק כרצונך.
ראש המועצה: אני אתן למנהל המתנייס להתבטא.
א וך נבות: אתה לא רשאי לפרש את החוק כרצונך. אתה מתעקש שתיתן לו
התבטא!
ראש המועצה: כן.
א ה נבות: אס כך, בכל ישיבה בנושא ביקורת, כל המבוקרים יהיו נוכחים פה
ולכולם תהיה זכות להתבטא. שים לב!
ראש המועצת: מי שקובע כאן זה אני ולא אתה.
אלון נבות: יש לי חדשות בשבילך. אדוני היועצ המשפטי למועצה תתייחס
בבקשה לעניין.
עו"ד עודד רומנו: מתקיימת כעת ישיבה שלא מן המניין לדיון בהמלצות ועדת
ביקורת. זו ישיבה של מליאת המועצה, כמו כל ישיבה אחרת. לכן כמו שבכל ישיבת מליאה נותנים לעתים זכות לאורחים להביע את דעתם, אפשר לעשות זאת גם כאן.
אלון נבות: זה נכון לוועדת בינוי ולא למליאת מועצה.
עו"ד רומנו: לא בוועדת בינוי אלא בישיבת מליאה מביאים לעתיםס את מנהל
התפעול להביע דעה מסוימת או את מנהלת מרכז יום לקשיש לשאת דברים.
אלון נבות: לא כאשר מדובר בוועדת ביקורת, בה סדרי הישיבה קבועים בחוק.
עו"ד רומנו: אנחנו לא בוועדת ביקורת אלא בישיבת מליאה עכשיו.
15
ככר כן גוריון 4, ת.ד. 1060 קרית טבעון | טל: 04-9539292 | פקס: 04-9831928 | כקרו אותנו באתר: !8.1ז0./)
לשכת מנכ"ל יס מפס 6 אאהגוא |גמפא 66
טלפון: 04-9539206 : שד פקס: 04-9533856:אא מועצה המקומית קרית טכעון
אלון נבות: אני מזכיר לך שאתה נציגו של היועצ המשפטי לממשלה בחדר הזה.
עו"ד רומנו: אמרתי את דברי.
= נבות: אין שום בעיה. היועצ המשפטי לממשלה יתייחס בבוא הזמן לייעוצ שלך.
כל -- ותושב מקריית טבעון המפקידיס ולו שקל אחד בידי המועצה ו\או באחד הגופים הנתמכים על ידה ובכללם המתנייס חייבים לדעת שבכסף שלהם נעשה שימוש מיטבי, תוך הסתמכות על עקרונות מקצועיים של חסכון ויעילות ולפי מיטב הכללים והתקנות לרישום, מעקב ושימוש בכספי הציבור. הדין וחשבון שהגיש לנו מבקר המועצה, ואני מוכרח לומר לו יישר כוח, הגעת לכאן כבעל מקצוע, אבל הדוייח שלך מפורט, מקצועי וראוי ומגיע לך יישר כוח על הדוייח הזה. אחרי עבודה יסודית ומקצועית שעשה באולם זוהר, מגלה תמונה תפעולית וניהולית חמורה ורחוקה מאוד מן המצב אותו היו מצפים למצוא התושבים שהם בעליו האמתיים של האולם. ראוי לציין ואת, שכן רק בשל היבטים ארגוניים והשיטה הדמוקרטית האולם הופקד בנאמנות בידיי המועצה וזו מצאה לנכון להפקיד את הפעלתו בידי המתנייס. להלן כמה מסקנות
מדהימות אשר עולות בדוייח:
אין נהלים כתובים ומחייבים באשר לתפעול האולם באשר לתפעול האולם....ולאופן הרישום והבקרה על הכנסות.
לא בוצעה מעולם ספירת מלאי הכרטיסים בארון (הכרטיסים)....אין רשימה של המלאי..... המפתח לחדר (בו נמצא הארון) נמצא במסעדת לואיז.
אין רישום של כל תקבול ותקבול המתקבל בקופה.
מהפירוט בדוייח מכירת הכרטיסים לא ניתן לדעת מהן הפעולות שבוצעו בקופה...אין בטופס (הדוייח) פירוט של סה"כ ההכנסות בהקרנה\סרט.
מנהל האולם לא מבצע כל בקרה על הרשום בדוייח מכירת כרטיסים...מנהל האולם מסר לביקורת כי אין זה מתפקידו לבצע בקרה על הרשום בדוייח מכירת הכרטיסים.
מזכירות המתנייס אינה יכולה לבצע בקרה על ההכנסה ממכירת כרטיסים לסרטיס היות שמספר הכרטיסים אינו מדווח למזכירות המתנייס.
לא מתבצעת בדיקה\בקרה של אף גורם, כי ההכנסות הרשומות בדו'יח מכירות הכרטיסים.... מתאימות לסכומים שהועברו למזכירות.
אין בקרה על ההכנסות ממכירת כרטיסים למופעים בקופה.
אין רישום של יתרת קופת העודף בפתיחה ובסגירה, כמות הכרטיסים שנמכרה, ההכנסות במזצומן ובאשראי ויתרת הסגירה של קופת העודף.
16
ככר כן גוריון 4, ת.ד. 1060 קרית טבעון | טל: 04-9539292 | פקס: 04-9831928 | בקרו אותנו באתר: 0.08.11
לשכת מנכ"ל מפס 6 האהוא |אמפאם 6
טלפון: 0479539206 : שד פקס: 8%:04795383856? מועצה המקומית קרית טבעון
אין כל ספירה של הכרטיסים שלא נמכרו בסיום המופע ולא נערך כל חישוב לבקרה כי כל התקבולים....אכן... הופקדו בבנק ונרשמו.
ועוד, ועוד ממצאים ומסקנות ברורים וחד משמעיים, אשר שום הטלת אחריות על עובדים זוטריס או תרגיל שקוף בתקשורת, יצליחו להקהותם או לעמעס את חומרתם.
הממצאים והמסקנות של דו"ח הביקורת המקצועי הזה מצביעים על כך, שבאולס זוהר לא היו תהליכי בקרה ופיקוח בסיסיים, שיטתיים, אקראייס או מתותכמים, אלא הזנחה ורשלנות ניהולית רבת שנים. פה ושם נמצאו שרידי תהליכי עבודה שנמסו והתפוגגו, אך מהם לא ניתן היה לבצע כל פיקוח ובקרה סבירים על פעילותו השוטפת של האולם.
בטוח כי אין תושב אחד, שלו היה יודע את התמונה שנחשפה לעיננו בדוייח המבקר, אשר היה מסכים עס התנהלות כזו בנכס, שהוא כאמור אחד מבעליו. קל וחומר לו ידעו זאת תושבים בעלי ידע בניהול עסקי ,על אחת כמה וכמה המנהלים הבכירים במתנייס הלא הס מנהל המתנייס והיוייר שהיה עד לפני כשנה במשך 5 שנים בתפקיד שהוא אינו אלא ראש המועצה. אך אלו טוענים שלא ידעו.
כל קורס או ספר בסיסיים בניהול מציינים די בהתחלה את חשיבותם ונחיצותם של תהליכי פיקוח ובקרה בכל ארגון שהוא. תהליכי בקרה ופיקוח סדורים ושיטתיים נועדו לוודא שהארגון פועל על פי תהליכי עבודה סדורים ושיטתיים, שהוא מקיים את המטרות והיעדים שלשמס הוא קיים, למדוד האם הוא מתפתח או נסוג מהיבטים מקצועיים, לבדוק לוודא האם כל עובד ומנהל עושה את המוטל עליו או את מה שבא לו, האם הארגון פועל על פי החוק והתקנות המקצועיים החלים עליו - כמו רישום הכנסות והוצאות ועוד ועוד.
עוד אומרת תורת הניהול (הבסיסית שהיא אגב אוניברסאלית) כי האחריות לביצועס תהליכי בקרה ופיקוח בארגון היא על כתפיהס של כל שדרת הניהול. כל מנהל אחראי על הפיקוח והבקרה ברמתו ומנהל הארגון הוא אחראי העל ואין בלתו, אשר חובתו לוודא כי אכן מתקיימים בארגון שאותו הוא מנהל תהליכי בקרה ופיקוח אשר תוצאותיהס מגיעים אליו בשוטף. ניהול ארגון ללא תהליכים שוטפים אלו משול לנהיגה ברכב או קטר כשבתא הנהג אין ולו שעון אחד או מסך שיספקו נתונים שוטפים על ביצועי המכונה בזמן אמתי או בדיעבד. הזכות לנהל היא זכות גדולה ומשמעותית, אך חובות רבים בצידה. זכות הניהול אינה נותנת לאיש (בכיר ככל שיהיה) את הזכות להתרשל, להזניח או להסתכל הצידה כאשר המראה אינו נוח לו.
ידוע שלכל מנהל סגנון עבודה אופייני משלו שבו הוא פועל בדרך כלל בכל תחומי
סמכותו, לכן אסור להניח כי רשלנות והזנחה מתמשכים וכה משמעותיים, הס
מעידה או שגיאה מקומית או חד פעמית של מנהל זה או אחר. סגנון פעולתס של 17
ככר כן גוריון 4, ת.ד. 1060 קרית טבעון | טל: 04-9539292 | פקס: 04-9831928 | בקרו אותנו באתר: 8.11 זס./)]
/ שָ
5 /
לשכת מנכ"ל וס מפ 6 האגוא ואמפאפ 6 / 7
טלפון: 047-9539206 : שד פקס: 0479533856:אאמועצה המקומית
קרית טבעון
המנהלים המעורבים במחדליס שחושף הדוייח אינם באים לידי ביטוי רק בממצאים שנחשפו בדוייח, אלא גס בניסיונותיהס להשתיק | את חברי האופוזיציה כאשר חשפו את אי הסדרים (על ידי איום בתביעת דיבה), בטיעוניס מנומקיס (עוד טרם ביצוע בדיקת המבקר) יישהכול פוליטייי. בניסיונס להטיל האחריות על אחרים, כפי שטענו בהסבריהם בפני המבקר וועדת בקורת, בהתנקמות בעובדות שחשפו את אי הסדרים על ידי פיטוריהן השרירותיים ולבסוף בפארסה של פרסום הכותרת במקומון המועצה המקומית בסופייש האחרון, אודות היותו של המתנייס ביישוב מתנייס לדוגמה, בצרוף תמונותיהס
של היימצטייניסיי: ראש המועצה ומנהל המתנייס.
אין כנראה תושב אשר לא יאמר לעצמו למקרא ממצאי המבקר: באמת ממצאים חמורים, אך העיקר שנחשפו ועתה ודאי יינקטו כל הצעדים המתחייבים לתיקונם ולמנוע הישנותס במקומות אחרים במתנייס וביישוב. האמנסז!
האמנס הייתה זו אווירה עניינית, שקופה ומקצועית שהייתה סביב השולחן הזה, כאשר נחשפו לראשונה חלק מאי הסדרים!! האמנס בחר ראש המועצה לייאחוז את השור בקרניויי ולמשמע המילים שנאמרו לו מפורשות : ייאי סדרים באולם זוהריי ופתח מידית בבדיקה כמו שציפה ממנו כל תושב!! או שהיה הוא ראש וראשון למעדיפיס להתעלם ולהסתכל לצד השני!! וכעת נשאלת השאלה לגביכם
חברי קואליציה יקרים: האם גס הפעם בדיון הזה, תעדיפו את ההיבט הצר
והאנוכי של היותכם חברי קואליציה ולפיכך מחויבים להתיישר לפי הקו של ראש המועצה או שלשם שינוי תהיו אמתיים, ענייניים ומקצועיים ותייצגו את עניינו של ציבור התושבים בקרית טבעון ותהפכו את דו"ח המבקר ליינקודת משעןיי (ציטוט מדברי ארכימדס) שבאמצעותה נוכל להפוך את רמת ניהול ענייני הציבור ביישוב לשקוף אמין ואיכותי כפי שמגיע לכולנו!!
דרור גרינבלום - מנהל רשת המתנסייים :
אני מצטרף לקביעה שדו'ייח המבקר הוא אמין ומקצועי, שלימד אותנו הרבה.
8
ככר כן גוריון 4, ת.ד. 1060 קרית טבעון | טל: 04-9539292 | פקס: 04-9831928 | בקרו אותנו באתר: ו8.1 זס.))
לשכת מנכ"ל וס מפס 6 אאגוא |גמפא 65
7
5 0
לסומית ל
טלפון: 04-9539206 : שד פקס: 047-9583856:א4 מועצה המקומית קרית טבעון
המצב לפני -
< נהל גביה רישום סגירת קופה והפקדת כספים - זזשמו דפד נהלים כתובים שד החברה למתנ"סים
< נהלי רשום ובקרה על מכירת כרסיסים - '+שמו באמצעות דוהות לטימוש זמ
< על'ת הקף מופעים וסרסים, הרחבת מגיון והיצע, הוספת אפשררות רכשה כגון הגדדת מכירות קיפה פתוחה.
מכירות באינסרנס, כד אלה העלו את מאון תהליכי העבודה בג'נם "ש צורך לעדכן את הבקרית בתהליכים
המדצות המבקר
< דוח המבקר עניני ומקצועי .הערות המבקר הבהירו לנו כ- נהלי הרישום וה בקרות מספקות לכד אורך התהליך. המבקר נתן המלצות לחיזוק והוספת בו
- קבלת המלצית דוה המבקר במלטין
- הסלת אחריות על ההנהלה המקצועית של המתנ"ס ליישום הדוח
הדוח ומכתב לתיק אשי
ל תותתחקת ו
דון מקצע" דישום מי"די של הערות המבקר תיך כדי עבודתו סרם הגשת סיוסת הדוח
< הרחבה וכתיבת נהלים מיוחדים לתחום סרסים ומופעים עם דגשים רלוונסיים לסוג הפעילות.
< בכ"ת מערכת דוחות אקסל ממוהשבים לדיווה :מ בגין כל ס > מופע. הדוה כולל התי"חסות לכל המרכיבים הנדרשים כול כמות כרטיסים שנמכרה, מחיר כרסיס, סיכום תקבולים במזזמן אשרא" ,בדיקת סגירת מעגל מול מלאי כרסיסים.
< התארגטת להסמעת מערכת ממיהחשבת (שהחלה. עוד קודם לכן) 1 <
< אולם זוהר היא חריג בתהליכי העבודה. בשל אופי הפעילות < כל שלוחות המתנ"ס מנהלות מערכת ממוחשבת של רישום הכנסית. .
קבלות סגירת קיפות המערכת עוברת בממשיקים למערכת הכספים
159
- דיון בהיבטי כה אדם הקשורים לדות
- דיואח על הערות והנתיות עבודה למנהל האולם בעקבות
ככר כן גוריון 4, ת.ד. 1060 קרית טבעון | טל: 04-9539292 | פקס: 04-9831928 | בקרו אותנו באתר: !8.1'זס./)
לשכת מנכ"ל
טלפון: 047-9589206 : שד
25595
דבצע ריטיים
מפירס שד מדאי
הכרם"סים
הכרסיסיות באר
- הבצע ררשיים שד
כל הכנסה והוצאה
שד מלאי כרסיסיםר
מערכת ממוחשבת
שתנהל את הנפקת
הכרסיסים ומכירתם
סעיף 25 - "דות
מכירת כרסיסים
להוסיף עמודה בסופס
ליתרת העודף
בפתיהת משמרת
בסיזם המשמרת
לסכם בסופס את סה"כ
הכנסית בהקרנה/סרס
סע ף25 7 עד מנהד
-- ם ו גרם ניהולי
חר הבצע בקרה. עד
2 בדוּה מכירת
כרסיסים 7
סעיף 2.4 "לבחו
האפשירות הרכושי
05 מפסאגוא [אמפאפס 9
פקס: 0479583856:אק מועצה המקומית
קרית טבעון
7 ב מ ע
אחראי אולם ונבדק עד בסיס שבוע ע"- מנהד כספים
> אהת לחודש ספירת מדא: ובדדיקת התאמה מל "דוה ניהול מלאי" ומול הרישומים ב"דוה יזמ" מכירת כרסיסיםר
המתנ"ס בתהדיך הקמת מערכת מכירת כרם-סים באינסירנס
אשר תיתן מענה דכמה בקרות -
+ דוחות מכירת כרסיסים ממוחשבים כודד כמית ומחזר
/ ניהול תקבולים ממוהשב בג כל מופע 8 סרס מיד דוח מכירת כרסיסים
> ביסול הצורך בניהוד מדאי כרסיסים *
*- הכנסת מערכת כספימס אשר תאפי
באולם דדא מגע יד אדם בכספי קופית +מזמ)
דוה "ומ" מכירת כרסיסיםר ע"" הקופא , כודד -
מספר פנקס ומספר כרסיסים (ממספר-מספור)
כמות הכרם"סים טינמכרה / כרם"סות
מחיר לכרס"ס
סיכום כמות - מחיר
סיכים תקבודים מזימן שיקים/אשירא
הדוה נבדק ע"* אהראי אודם אשיר סופור את כמות הכרסיס ם + כרם "סיות שנמכרו ע"פ המספר הסידור: ומבצע חיטב כמות - מחיר = הכנסה ממכירית כפי שסופיעה בדיה היזם
ר%
+ בסוף משמרת אהראי אולם מ
מאותה משמרת דתיך מעספת
מכירת כרסיסים"
הנ"ל נבדק ונהתם מוד דוה מלאי , דוח קופה ודיה מכירת ברס"סי
20
ככר כן גוריון 4, ת.ד. 1060 קרית טבעון | טל: 04-9539292 | פקס: 04-9831928 | בקרו אותנו באתר: !₪018.11
ץק
ל 0
לפומית לי
לשכת מנכ"ל יס מפסשאאהגוא |גמפא 65
טלפון: 04-9589206 : שד פקס: 047-9583856:א/ א מועצה המקומית קרית טבעון
סע-ף2:5 "הביקירת
מזכירית המתנ"ס
תאשיר את הקבדה...-
נמצא פתרוץ במערכת המאפשיר האפור את שם הריכש
ברגע שקיבד כרטיסיה
אנ תימכת בסימון
מתן הכרסיסי"ה
סעיף 2.19 "מספר
הצגת -דדים עד כד
כרם-20 מחירים דידד
כ > המכירה מתנרדת בשני מסלולי מחירים +הפרדת מדא
ו
/ %
מ באקסד מאפשור חלוקה בין מכירה
דרור גרינבלום: הנהלת רשת המתנסייים מחתה באופן חריף, במכתב שיצא
לחברי המועצה, על כל ההתנהלות בפרשה. הטיפול בנושא יצא מכל פרופורציה הגיונית ולא טופל בדרך הנכונה. טענות ותלונות צריך היה להעביר באופן דיסקרטי למוסדות העמותה, ולאפשר לה לטפל בנושא באופן יסודי. בשביל זה
קיימים מוסדות לעמותה הזאת: יש לעמותה הנהלה, ועדת ביקורת, ועדת
כספים, רו"ח, רפרנט כספי ומבקר פנים של החברה למתנסייים. אלה הגופים שהיו צריכים לטפל בפרשה הזאת. פרשיות חמורות לאין ערוך, מטופלות במוסדות של עמותות כדבר שבשגרה. במקום זה כונסה מליאה שלא מן המניין, הועבר חומר לעיתונות, הוכפשו אנשים באופן קשה, ללא כל יכולת להתגונן.
הטיפול בתלונות ובהערות היה מתבצע בדיוק באותו אופן ובאותה מקצועיות בה נעשו הדברים עתה. חלק מהנושאים שעלו בדוייח המבקר, בעקבות התחקיר הפרטי שערך אלון נבות, הגיעו לידיעתי חודשים רבים לאחר התרחשותם. אני
1
ככר כן גוריון 4, ת.ד. 1060 קרית טבעון | טל: 04-9539292 | פקס: 04-9831928 | בקרו אותנו באתר: ו1.קיום.₪]
לשכת מנכ"ל פ6 וםזס אגא |גאמפא 65
טלפון: 04-9589206 : שד פקס: 04709533856:%א מועצה המקומית
קרית טבעון
מתכוון לסיפור העלמות הכרטיסים, ולטענות על הכנסת מקורבים. לו היו הדברים מובאים לידיעתנו בזאמן אמת, חלקים מהדוייח הזה היו מתייתרים.
החמור הוא שהדברים נעשו בכוונת מכוון: שתי עובדות שהחליטו יילתפור תיקיי על מנהל האולם ועל המתנייס ובמשך חודשים תיעדו, עקבו וצילמו, במקום לבוא
ולעשות דבר פשוט יותר: לבוא ולהעיר, כפי שעושים לא מעט עובדים מפעם
לפעם. ברגע מסוים הצטרף אליהן אלון נבות, וגם הוא במקום להציע להן לפנות אלינו, בחר לערוך תחקיר משלו ולתחקר עובדים ללא ידיעתי.
אלון נבות: אתה רוצה שאני אפוצץ את חישיבה?
ראש המועצה: הוא לא הפריע לך.
אלון נבות: אס אתה רוצה שאני אפוצץ את הישיבה, אני אפוצץ אותה בעוד דקה.
אין לי פה שום עימות אישי. לא הזכרתי את שמו של מנהל המתנייס והוא לא יזוכיר את שמי. זאת ועדת ביקורת ואני יושב פה במסגרת היותי נציג ציבור, וראש המועצה אחראי לכך שהדברים יתנהלו בפרופורציה מקובלת, הבנת! אז תעשה את זה בבקשה, לפחות עכשיו.
ראש המועצה: אני אשקול אם לעשות את זה, כי אני לא אוהב שמאיימים עלי.
כשמאיימים עלי בריונים, אני לא מפחד. זה עושה בדיוק ההיפך. אתה לא תאיים עלי. איפה אתה חושב שאתה נמצא?
שרה גרינצווייג: מה הקשר של לאיים עליך! זה לא סדר של ניהול ישיבה. מנהל
המתנייס לא יכול להשמיצ שני אנשים שלא נמצאים פה. תדאג שהוא לא יעשה את זה.
ראש המועצת: כשהוא יסייסם את דבריו תגידו את זה. אני ממליץ לך להסתכל
מה כתוב בבקשה לכינוס הישיבה שלא מן המניין, שאורכה היה שני עמודים.
דרור גרינבלום: יו"ר ועדת ביקורת כאמור בחר לערוך תחקיר משלו ולתחקר
עובדים של רשת המתנסייים ללא ידיעתנו ולפעול בעצה אחת עס שתי העובדות, כלומר נוצר תהליך בעייתי ביותר, בו נערכת בדיקה חשאית ע"י מישהו שלמיטב הבנתי בכלל לא מוסמך לכך, כולל תחקור עובדים במערכת, ללא ידיעת מנהל האולם וללא ידיעתי. זהו תהליך שבעיני יש לו רק מגמה אחת והיא יילתפור תיק
אלון נבות: אס לא תחצור בך כרגע, אתה תקבל תביעה משפטית, הבנת! וגם אתה
ראש המועצה, שלא מנעת את זה. וכן אני מאיים עליך כי יילתפור תיקיי זו האשמה מאוד חמורה. יש פה דו"ח מבקר והוא מלא ממצאים והאדס הזה שיושב פה הסכים עליהם. לכן לבוא ולומר יילתפור תיקיי ה אומר שמישהו בדה ראיות. כדאי שתחזרו בכם.
2
ככר כן גוריון 4, ת.ד. 1060 קרית טבעון | טל: 04-9539292 | פקס: 04-9831928 | בקרו אותנו באתר: !1.פ'זס.)
/ שָ
5 ,)
לשכת מנכ"ל וס מפ 6 אאגוא ואמפאס 6 ()
טלפון: 04-9539906 : שד פקס: 04-9533856:א\ א מועצה המקומית
קרית טבעון
דרור גרינבלום: אני רוצה לתת דוגמא: יו"ר ועדת ביקורת הגיע למשרדי אולם
ייזוהריי על דעת עצמו ותחקר עובדת, כאשר עובדת אחרת [אחת המתלוננות )
מתלווה אליו ורושמת הערות. המתלוננת השנייה שלא הייתה אמורה לעבוד באותו יום, הגיעה למשמרת והחליפה את זו שהלוותה לאלון נבות כדי שזו תהיה פנויה ושתי העובדות דווחו על שעות עבודה, כמובן ללא ידיעתנו. העובדת שתוחקרה [הקופאית) בשיחה אתי העידה שהיא הייתה מבוהלת ולא ידעה מה רוצים ממנה. השאלה האם מותר לחבר מועצה, בכל תפקיד שלא יהיה לעשות דבר כזה.
ראש המועצת: דרור, עזוב את זה.
דרור גרינבלום: אני חושב שבכל מהלך העלאת החומרים למליאת המועצה,
נעשה באופן מפורש התרת דמס של אנשים. נאמרו דברים מאוד קשים. הדבר האחרון הוא, שבתקופת כהונתו של יו"ר ועדת ביקורת כראש מועצה, נעשו מקרה אחד או שניים לפחות, שהם היו חמורים לעין ערוך וטופלו באופן אחר לחלוטין.
אלון נבות: ברבו. אתה יו"ר תותח. אין ספק.
ראש המועצת: בך אסור לגעת. אתה מושלם ללא ספק. ועדת ההנהלה קיימה דיון
מפורט בדו'יח הביקורת ואני אקריא החלטה שקיבלה ההנהלה.
אלון נבות: סליחה, אתה צריך להקריא קודם כל את המלצת ועדת ביקורת.
ראש המועצה: אז תקריא את ההמלצה של ועדת ביקורת בבקשה.
אלון נבות: המלצות ועדת ביקורת הנן כדלקמן:
1. חברי ועדת בקורת קראו בעיון רב ומעמיק את דו"ח הביקורת שכתב מבקר
המועצה ועיינו בהתייחסותך לדו"ח.
2. לאחר קריאת הדו"ח קיימה הועדה פגישה עס המבקר , במהלכה הציג המבקר
את פרטי הדו"ח וענה על שאלותיהס של חברי הועדה.
3 נוכח חומרת הממצאים שמופיעים בדו"ח , בקשו חברי הוועדה להיפגש עס מנהל האולם, מנהל המתנ"ס ,יו"ר ועדת בקורת של המתנ"ס ויו"ר המתנ"ס ,על מנת להבין מהם כיצד הגענו לממצאים כה חמורים ? וכיצד ימנעו להבא תופעות דומות!?
4 מנהל האולם ויו"ר ועדת בקורת לא נענו להזמנה ולא הגיעו לפגישה .חברי הועדה נועדו בנפרד עס מנהל המתנ"ס ויו"ר המתנ"ס ובפגישה משותפת גס עס מנהלת החשבונות של המתנ"ס.
5 קראנו את הסבריהס של מנהל האולם ומנהל המתנ"ס ושמענו את דעותיו והסבריו של מנהל המתנ"ס .לצערנו לא יכולנו לקבל הסברים אלו כגורמיס
23
ככר כן גוריון 4, ת.ד. 1060 קרית טבעון | טל: 04-9539292 | פקס: 04-9831928 | בקרו אותנו באתר: !8.1 זס.₪]
2
לשכת מנכ"ל פשוזס מפהאג\א ואמפאפ 6 / 7 \
טלפון: 047-9589206 : שד פקס: 0479533856:אק מועצה המקומית קרית טבעון
הממשייס שהביאו למצב החמור באולם זוהר( כפי שנחשף בדו"ח המבקר )שכן הסבריהם אינם עומדים במבחן ההיגיון של האדם הסביר ,קל וחומר המנהל.
6. הוועדה מאמצת פה אחד את ממצאי והמלצות המבקר.
7 יחד עס ואת ,לתפיסתם והבנתם של חברי וועדת בקורת :המצאות יחידה ארגונית אחת במצב ניהולי ועסקי כה ירוד ,עלולה בהחלט להצביע על כשלים ושגיאות דומים גס במקומות אחרים בארגון , שכן מדובר באותם המנהלים ואותה תרבות ארגונית.
8 היות והארגון רשת המתנסי"ס בקרית טבעון ,הינו ארגון המנהל פעילות רבה הממומנת כולה בכספי ציבור התושבים של קרית טבעון , בשיעור של כ-
0 ₪ לשנה, ממליצה הוועדה לקיים לאלתר ברשת המתנסי"ם
בקורת חיצונית של רואה חשבון מקצועי , בדגש על נהלי הרישום המעקב והבקרה על הכנסות והוצאות , כמקובל בכל ארגון עסקי ,גס אם על פי הגדרתו הינו מלכ"ר . תשומותיה של בדיקה זו צריכים להיות בין היתר : החלת סדרת נהלים כתובים ברורה ,סדורה ומחייבת את כל יחידות ומנהלי הארגון , בעיקר בהתייחסות מקצועית אחידה לנושא רישום ומעקב אחרי הכנסות והוצאות ובכך להביא להתייעלות הכרחית ברשת המתנסי"ם.
9 במאמר מוסגר, על מנת להימנע מחזרה על התופעה בה תטען ( כפי שטענת לאחרונה בישיבת המליאה האחרונה + כי..." :המתנ"ס הוא ישות משפטית נפרדת ולכן המועצה אינה יכולה להורות לו על ביצוע מהלכים ". מבקשים
חברי וועדת בקורת להביא לידיעתך העובדות הידועות הבאות:
א. המתנ"ס הוא גוף מתוקצב בתמיכה משמעותית על ידי המועצה .עובדה זו
לבדה מאפשרת להתנות העברת הכספיםס השנתית למתנ"ס , רק אס יבצע בקורת חיצונית כנדרש.
ב. טרם ייסודה החברה למתנסי"ם ,בעבר הרחוק ,קיימה המועצה את כל
פעילויותיו של המתנ"ס דהיוס ,במסגרת פעילות המחלקה לתרבות ,נוער וספורט . עס חתימת ההסכם עס חברת המתנסי"ס , העבירה המועצה למתנ"ס בנאמנות את כל מתקניה ( האצטדיון ,אולמות הספורט והתרבות ואולם זוהר בכלל זה ,כיתות ומגרשי בית הספר ועוד .)מתקנים אלו לא הושכרו ולא נמכרו למתנ"ס ולפיכך הבעלים היו ונשארו תושבי קריית טבעון ,שהפקידו ניהול ענייניהם בידיך לחמש השנים , מעצם השיטה הדמוקרטית.
ג. אין זה מקרה כי ,ברירת המחדל בהסכם עס חברת המתנסי"ם היא , שיו"ר
המתנ"ס הוא ראש המועצה המקומית( או מי מטעמו ) ורוב חברי ההנהלה וועדות ההנהלה מאוישות על ידי תושבי קרית טבעון.
0. המסקנה החד משמעית מכל האמור לעיל חיא : כי המתנ"ס הוא למעשה זרוע
ביצועית של המועצה בנושאי תרבות נוער וספורט יישוביים, אשר מנוהל בנאמנות( שהיא גם סוג של שותפות" קלה ) עם החברה למתנסי"ם ,בדומה פחות או יותר לשותפות עם רשת אורט בתחום החינוך .ב"שותפות " זו בעל
6
ככר כן גוריון 4, ת.ד. 1060 קרית טבעון | טל: 04-9539292 | פקס: 04-9831928 | בקרו אותנו באתר: ז1ַ.אַזס.)]
/
0% 0
/
6
:
< 0%
לשכת מנכ"ל פוקס 055 אגא ואאפאס ₪"
טלפון: 04-9539206 : שד פקס: 047-9533856:א4;/מועצה המקומית קרית טבעון
"מניות השליטה " הוא כאמור ציבור התושבים בקריית טבעון , באמצעות המועצה המקומית.
1 אשר על כן רואים חברי הוועדה בביצוע המלצתם לבדיקת רואה חשבון חיצוני ברשת המתנסי"ס הכרח בל יגונה.
ראש המועצה: ועדת ההנהלה התכנסה ודנה באריכות בדוייח וקבעה את
המלצתה: יימליאת המועצה דנה בדו'ייח המבקר בעניין אולם ייזוהריי ומקבלת את המלצות מבקר המועצה במלואן. תיקון הליקויים ויישום ההמלצות יביא לניהול ראוי ותקין יותר של האולם. מליאת המועצה קיבלה סקירה של הפעולות המתקנות שבוצעו, ומתרשמת כי רשת המתנסיייס פועלת במלוא הרצינות לתיקון הליקויים. מבקר המועצה יכלול בתוכנית העבודה לשנת 2015 ביקורת בנושא בקרה על הכנסות רשת המתנסייים. היקף הביקורת יהיה בהתאם לשיקול דעתו של מבקר המועצהיי. אס לחדד את זה, אין הרבה הבדל בין ההמלצה שלכם להמלצה שלנו, פרט לעובדה שאנו סבורים שמבקר המועצה, לאור העבודה המשובחת שבוצעה, הוא זה שצריך לבצע את הביקורת במתנייס במהלך שנת 5, בהתאם להסתכלות שלו איזה מערכת תקבולים לבקר.
אלון נבות: יש הבדל מהותי וברור. בדיקת רו"ח ובדיקת מבקר אינה דומה ואם
תשאל את המבקר, הוא יגיד לך קבל עס ועדה שזה בכלל לא דומה.
ראש המועצה: אני לא רוצה להביך את המבקר. אני רק רוצה להזכיר לך,
שבדו'יח אין המלצה של המבקר לרוייח חיצוני. ההמלצה היא של ועדת הביקורת ובגלל שאני לא רוצה להביך את המבקר, אני רוצה לשער שאם הוא היה חושב כך הוא היה כותב את זה, כך שאני לא חושב שאתה צודק.
אלון נבות: אה נימוק מאוד הגיוני מה שאתה אומר.
שרה גרינצווייג: ראשית, אני מאוד מסתייגת ממה שמנהל רשת המתנסייים
עשה. הוא נותן גיבוי מאוד חזק וטוען שהשמיצו את מנהל האולם, אבל אין לו שום בעיה להתיר את דמן של שתי העובדות ולהגיד שהן תפרו תיק. אני לא חושבת שזו הייתה ההתרשמות של המבקר בזמן שהוא ראיין אותן. מדובר בשתי נערות די תמימות. להגיד תפרו תיק ולהאשיס את זה שחשף, בכך שהוא הפושע -
זה קצת מוגזם. יש הבדל גדול בין ביקורת חיצונית ע"י רו"ח. אני חושבת שכיום בכל מפעל גדול בארצ יש ביקורת חיצונית ע"י רו"ח. אני לא רואה שום סיבה שבמפעל בגודל של המתנייס, לא תהיה ביקורת חיצונית ע"י רו"ח.
שמואל שמחון: אני רוצה לחזור לישיבת המליאה הקודמת, שהובילה אותנו
לדיון הערב. אני חתמתי על הבקשה לזמן את הדיון אך לא נכחתי בישיבה ואם מישהו נפגע, אני אישית מתנצל. אני מברך על עצם זה שהחלטתם לבצע את הביקורת כפי שהיא בוצעה ע"י מבקר המועצה, שעשה לטעמי עבודה מצוינת.
הדו'יח הזה הוא דו'יח מאוד קשה. אני נולדתי וגדלתי פה וכנבחר ציבור אני מכיר את הגופים הנתמכים בטבעון מספיק שנים. ידעתי שזה לא עובד כמו שעון שווייצרי, אבל כאשר קראתי את הדוייח הזה צבטתי את עצמי על מנת לוודא שאינני חולם. אני לא מאשים את מנהל האולם, כי הוא ניהל את האולם בקושי שנה והוא מתנהל כך כבר שנים. אני בטוח שאם היינו עושים היום ביקורת על גוף אחר במתנייס כמו בריכת ייחנה סנשיי, הינו מוצאים את אותם ליקויים, כי גם
5
ככר כן גוריון 4, ת.ד. 1060 קרית טבעון | טל: 04-9539292 | פקס: 04-9831928 | בקרו אותנו באתר: 8.11 זס./)]
לשכת מנכ"ל וס פס אגא והמפאסם / 7 )
טלפון: 04-9589906 : שד פקס: 4:04-9533856ק מועצה המקומית
קרית טבעון
שם כנראה לא הייתה קופה רושמת וגם שס לא החייתה מערכת ממוחשבת. חנות מכולת בעיירה שכוחת אל מתנהלת באופן הרבה יותר תקין ממה שראינו כאן.
לכסף אין ריח ואין טביעת אצבע. אני תוהה אס הכסף שהציבור בטבעון שילם הגיע למקום שאליו הוא היה צריך להגיע ואם הוא כן הגיע לשם והיו הכנסות גבוהות, היה צריך לקנות כבר מזמן מערכת ממוחשבת. אנחנו בשנות ה- 2000!
תתעוררו! הדוייח מדבר בעד עצמו. אני שמח שכעת מתקנים, אבל אני מקווה שתיקון הליקויים ייעשה בזמן מהיר יותר, כי כאשר נפגשנו עס מנהל המתני'ס, הוא הבטיח לנו שהקופה כבר בדרך וכעת מתברר שעדיין אין קופה ואין מערכת ממוחשבת. אתה, ראש המועצה היית צריך לתת הוראה כבר היום לקנות מערכת ממוחשבת, תהא עלותה אשר תהא.
מנהל רשת המתנסליים: נאמר פה ששתי העובדות פוטרו וזה חד משמעית לא
נכון: עובדת אחת עזבה ביוזמתה עוד לפני סיום הדוייח. עובדת שניה התבקשה למלא את התפקיד כפי שהוגדר מחדש והיא סירבה והתפטרה. בקרות היו כל הזמן, אך הן לא היו מספיק טובות. כל מהלך שנעשה היום באולם ייזוהריי צריך הטמעה. מנהל האולם לא היה בעבודה תקופה ארוכה וחזר לעבודתו לפני זמן קצר. שום דבר לא ייעשה כשזה לא נעשה באופן מסודר ומוטמע. תוך כדי התהליך הזה למדנו את המערכות הממוחשבות ועומדים לרכוש אותן וזה ייתר את ענין הקופה הרושמת.
עמית בלדרמן: אני סבור ששמואל שמחון דיבר דברי טעם. אני מנסה לגשר בין
שתי ההצעות. אני מבין את מה שאתה אומר שאולי יעזור אם נוסיף להצעה תאריך יעד לתיקון הליקויים. אני מתרשם שיש מבקר רציני, יש ביקורת של רשות המתנסייים, יש יו"ר מתנייס שאני מאוד סומך עליו, שיוכלו לעשות את התפקידים האלה. אני לא רואה עניין בלהוציא כסף שאין לנו על ביקורת חיצונית. יש נהלים והתנהלות. את כל זה המבקר יכול לבקר. יש רו"ח חיצוני של רשת המתנסייים שעשה למיטב הבנתי לפני כשנתיים ביקורת וניתן לבקש ממנו לעשות ביקורת בשנית.
אלון נבות: האם היית מסכים עמית, שמפעל של אבא שלך ינוהל כך! אתה נציג
ציבור כמוני.
עמית בלדרמן: אכן אני נציג ציבור כמוך. בכל ישיבה אתה פונה אלינו חברי
הקואליציה עס המנטרה הזו שאנחנו בובות. זה סלוגן יפה. אני מאמין שהדברים יתוקנו ושלא צריך להוציא כסף על ביקורת חיצונית כרגע. נעבור עוד כמה חודשים, יתוקנו הליקויים, יש ביקורת חיצונית של רשות המתנסייים. אס יש כסף בואו נקצה אותו להצעה של שמואל שמחון לסבסד הצגות לקשישים. בואו נעזוב את זה. יש אפשרויות לעשות את הדברים עכשיו. יש נכונות ומודעות לתקן את הדברים והם ייעשו.
נאוה סבר: בניגוד אליך, עמית, אני די מודאגת אחרי כל מה ששמעתי פה. מבקר
המועצה הוציא דו"ח עס ממצאים מאוד חמורים. ועדת ביקורת המליצה מה שהמליצה. שמואל שמחון אמר את זה במילים מאוד פשוטות וציוריות, שכל אחד יכול להבין והתשובות של מנהל רשת המתנסייים היו כאילו לא היה ולא נברא. הכול בסדר. מה ששמואל שמחון אמר לא נכון. הוא לא מדייק. המבקר הראה לנו את עיקרי הממצאים שלו ומנהל המתנייס אומר לא נכון! לא היה! זאת
6
ככר כן גוריון 4, ת.ד. 1060 קרית טבעון | טל: 04-9539292 | פקס: 04-9831928 | בקרו אותנו באתר: [8.1'זס.
לשכת מנכ"ל וס מפ 6 אאג/וא. |אאפאפס
טלפון: 0479539206 : שד פקס: 04-9533886:א\/ מועצה המקומית קרית טבעון
אומרת שלדעתי הוא לא מתייחס לכך בחומרה הראויה. מעבר לזה, גס מנהל רשת המתנסליים וגם ראש המועצה ניסו להסיט את הדיון ולהטיח האשמות ביוייר ועדת ביקורת, שביצע את תפקידו בצורה מאוד ראויה לשבח, בנוסף לדו'ייח המבקר, שהיה דו"ח מצוין. אתם מנסים להסיט את הדיון מהעיקר, במקום להתייחס אליו. מנהל רשת המתנסייים הראה לנו מצגת מאוד יפה: אילו נהלים הס יטמיעו מעכשיו. כבר היו החלטות מועצה שהתקבלו ונאמר שתוך כך וכך זמן זה ייושם ונבדוק אם זה יושם, אך זה לא קרה. אני לא יודעת אס במקרה הזה זה ייושם.
דרור גרינבלום: אמרתי ברור שפרט למערכת הממוחשבת, רובו הגדול של הדוייח
כבר יושם.
נאוה סבר: אני מקווה שתיערך בדיקה, כפי שאמר ראש המועצה. אני אדגיס לך
הדגמה אחת: לפני כחודשיים קניתי כרטיסיה באולם ייזוהריי ועוד אדם קנה אף
הוא אחת. בצד האחורי היה רשום מספר בכתב יד. אותו אדם פנה לגזבר וביקש לקבל קבלה עבור הכסף ששילם ונאמר לו שהכרטיסייה היא הקבלה שלו. הוא הפנה את תשומת לב המועצה שזה נוהל לא תקין, ושום רשות מיסים לא תקבל נוהל כזה. האם זה מראה שהדוייח יושם: לדעתי, לא. ולכן אני אומרת כך: מנהל המתנייס הראה לנו מספר המלצות שיושמו. אתם אומרים שמבקר המועצה יבדוק שוב בעוד מספר חודשים. אני מאוד מקווה שאכן כך יהיה, לא בגלל שהמבקר לא ירצה, אלא מסיבות אחרות ולכן אני חושבת שההמלצה של ועדת ביקורת לערוך בדיקה חיצונית ע"י רו"ח היא נחוצה ביותר, ואני מקווה מאוד שהבדיקות אכן ייושמו ותיערך בדיקה בנושא.
שמואל שמחון: אס לא תיערך בדיקה ע"י רו"ח חיצוני, בואו נקבע תאריך לביצוע
ביקורת חוזרת ע"י מבקר המועצה.
ראש המועצה: צריך להיות תאריך של יישום מלא של תיקון כל הליקויים. אפשר
להסכים על 90 יום ליישום מלא של כל הליקויים, אבל לא נכון להיכנס לאוטונומיה של מבקר המועצה, ולקבוע לו את תכנית עבודתו. המבקר יודע מה לעשות. הוא מאוד עצמאי ואני אינני מתערב בעבודתו. אני חושב שהתוכן של הדוייח מדבר בעד עצמו. הביקורת ברשת המתנסייים תיקבע בהתאם להשקפתו של המבקר. המבקר חייב להיות אוטונומי ולבנות לעצמו את תכנית העבודה שלו.
דוד חורש: אני חושב שחייבים לצאת מכאן עס תאריך יעד.
ראש המועצה: לאור הערות החברים, אפשר להגביל את תאריך היעד ל- 60 יום
ליישום מלא של תיקון הליקויים.
מבקר המועצת: אני חושב שאוכל לבצע ביקורת חוזרת במסגרת תכנית העבודה
של שנת 2015. לא אוכל לעשות את זה בתוך חודשיים-שלושה.
ראש המועצת: אנחנו מצרפים להצעת ההנהלה: תיקון הליקויים יסתיים
להתבצע לא יותר מ- 60 יום מהמועד הנוכחי.
מתקיימת הצבעה על הצעת ההנהלת :
7
ככר כן גוריון 1, ת.ד. 1060 קרית טבעון | טל: 04-9539292 | פקס: 04-9831928 | בקרו אותנו באתר: ו1.פַס.א)
0
% ₪
לשכת מנכ"ל 5 מפסאגוא [גאפאפ 0 7
טלפון: 04-9539906 :שד פקס: 047-9533856:א/ א מועצה המקומית קרית טבעון
בעד - 6 (דוד אריאלי, חנית גבאי, עמית בלדרמן, עמית אפרתי, אייל פרדיס, דוד חורש)
נמנעים - 5 ( אלון נבות, שמואל שמחון, שרה גרינצווייג, נאוה סבר, חנן זיסו)
מתקיימת הצבעה על הצעת ועדת ביקורת :
בעד - 5 [אלון נבות, שמואל שמחון, שרה גרינצווייג, נאוה סבר, חנן זיסו)
נגד - 6 ( דוד אריאלי, חנית גבאי, עמית בלדרמן, עמית אפרתי, אייל פרדיס, דוד חורש )
הצעת הנהלה המועצה התקבלה.
הישיבה הסתיימה בשעה 19:40.
דוד אריאלי /
ש
ראש המועצה
8
ככר כן גוריון 4, ת.ד. 1060 קרית טכעון | טל: 04-9539292 | פקס: 04-9831928 | בקרו אותנו כאתר: 0.08.11