פרוטוקול שלא מן המניין מועצת עיר מס' 1

]=

₪ 2 לש 4

2 ישיש

יריית קֶרית ים

לשכת המנהל הכללי

פרוטוקול מועצה מס' 1/2016

מישיבת מועצת העליר שלא מן המניין מס' 1/2016 אשר התקיימה ביום רביעי - 3/2/16, בשעה 18:00, בחדר הישיבות, בבניין העירייה.

נוכתים: מר דוד אבן צור - ראש העיר

גבי שיראל בר - מיימ ראש העיר

מר אדם אמילוב - סגן ראש העיר

מר אלי כהן - סגן ראש העיר

מר גינו פלס - סגן ראש העיר

עו'יד אלון סיסו - חבר מועצת העיר

מר אלכס פורטנול - - חבר מועצת העיר

גבי מרגריטה קוזאקוב - חברת מועצת העיר

עו"ד מורדי פיויצקי. - חבר מועצת העיר

מר בנימין אברקי - - חבר מועצת העיר

מר אלי גבאי. - - חבר מועצת העיר

מר שלומי קדוש - חבר מועצת העיר

גב' אורה מנחסם - חברת מועצת העיר

גבי קלרה ריכטר - חברת מועצת העיר

נעדרו: מר אורן איבגי - חבר מועצת העיר

השתתפו: מר יניב שנקר - מנכ"ל העירייה

מר שלמה הולנדר - - גזבר העירייה

רו"ח ניר ענבי - משרד רו"ח יעקב זיצר

עו"ד דקל קורש - יועצ משפטי

מר רועי לוי - מבקר העירייה

מר נתי זילברמן - דובר העירייה

גב' פנינה ביטון - מנהלת לשכת מנכ"ל ומרכזת ישיבות המועצה

/ בא

שדרות משה שרת , ת.ד. 660, מיקוד 2910601, טל. 04-8789714/6, פקס. 04-8760564 :7 04-8789714/6 :01 7 ,2910601 ג .א ,660 .סק דסא 5 פוא המופ

(יויית קריה 'ם

לשכת המנהל הכללי

סדר הלום:

דיון בהצעת התקציב הרגיל לשנת הכספים 2016, מצייב

ראש העיר: פותח הישיבה, מזכיר לנוכתים כי תקציב 2015 עמד על גרעון בסך

0 מלשיית.

משרד הפנים אישר לרשות להיות בגרעון אולם חייב אותנו להיכנס לתוכנית התייעלות.

בדיונים שהתקיימו עס נציג רפאייל, הס מוכנים לתת לנו 10 מלשייח במקום הצעתם הקודמת אשר עמדה עייס 4,8 מלשיית ואילו אני דורש מהם להעמיד הסכום על 15 מלשייח בתקווה שנגיע עימם להסכמה שכתוצאה מכך נקטין את סכום הגרעון בו אנו נמצאים והאינטרס בסופו של דבר זה לרווחת התושב.

יש לנו הוצאות קבועות שאנו מחויבים להם ואין מנוס מביצועס

בפועל :

כ - 167 מלשייח - משכורות לגמלאים

כ - 20 מלשייח - הנחות בארנונה (עפ"י חוק מדינה)

כ - 9,800 מלשייח - פרעון מלוות העבר לבנקים

אלו שלושת הסעיפים שאנו מתתילים איתם הס רובציס עלינו ואיו מה לעשות בנושא.

רו"ח ענבי: תקציב לשנת 2016 - כפי שהסביר לכם רהייע, הגרעון מבוסס על

תוכנית ההתייעלות, עלויות הפרישה, רפאייל, הפרטת בתיהייט התיכוניים שאמורים לקחת על עצמם את החובות שלהם.

נפח התקציב גדל מאחר ויש סעיפים נוספים כגון : סייעת שנייה בגנים, אבטחת ראש העיר וכוי, התקציב של קרית יס קשה כי וה לר חדש לכם שהכנסות מארנונה נמוכות, יש לנו 94% גביה (גביה פחות הנחות).

עו"ד סיסו: איך תהיה ההשפעה במידה וזה יצליח עם רפאייל!

ראש העיר: נביא למועצה את תיקון התקציב ונמחק את הגרעון ובמידה

ויישאר עודף נתקצב דברים שצמצמנו בהם.

עו"ד סיסו: האם אנו חייבים להוריד הגרעון!

ראש העיר: כן, אנו אמורים לאזן את התקציב.

מר פיזיצקי: מה לגבי התיסכון מכך שלקחתנו את תאגיד המים?

ראש העיר: אנו משקמיס את התאגיד, יש דירקטוריון חדש והתקיימה כבר

ישיבה ראשונה, הס מנהלים לנו את התאגיד, אנו בתהליך של שיקום, קבלנו מהמדינה 10 מלשיית וברגע שהתאגיד ייצא

- א

שדרות משה שרת , ת.ד. 660, מיקוד 2910601, טל. 04-8789714/6, פקט. 04-8760564 :\/1 04-8789714/6 : 1 ,2910601 |)\\/ .8 ,660 ,סק דה 511 מד 5 סוא דס ספ

ו

יריית גרית ים

1

לשכת המנהל הכללי

מהחובות שלו ונראה שיש שיפור בפחת של המים והכל תקין אנו נפרסם מכרצ למנכייל

זו ישיבה שלא מן המניין ואין טעם לדון בנושאים נוספים, בישיבה הקרובה נזמין את המנכייל ונקבל דיוות .

מר קדוש: מבקש לשאול משהו שקשור לפרסום שנשמע לאחרונה, כמה יוצא

לנו הוצאה לנפש!

רו"ח ענבי: אס תעשה תקציב פחות הנחות יוצא בערך כ 4,500 ₪.

הצעת תקציב העירייה המוצעת לשנת הכספים 2016 הינה הצעה גרעונית המסתכמת לסך של - 220,017 אלפי ש"ח בהכנסות וסך של - 225,774 אלפי ₪ בהוצאות, סה"כ גירעון בסך של - 5,757 אלפי ₪.

הגירעון בתקציב בסך של - 5,757 אלפי ₪ מאושר ע"י משרד הפנים.

הגירעון הצפוי והמאושר ע"י משרד הפנים כולל - 4,000 אלפי ₪ גירעון מאושר ובנוסף - 1,757 אלפי ₪ עלויות לפרישת עובדים.

הצעת התקציב כולל תקצוב פרויקטים נתמכים בנושא קליטה לרבות פרויקט מחוברים המתוקצבים ברובם ע"י משרד הקליטה.

הצעת התקציב כוללת תקצוב סייעת שניה בגני ילדים, כוללת לראשונה ניהול עצמי של בתי ספר וכן תקצוב מבקר עירייה ויועצ משפטי במשרות מלאות.

הצעת התקציב כוללת תקצוב חוק עזר לאגרת שמירה (בחלק יחסי של השנה בהנחה שיפורסם ברשומות במהלך השנה).

מענק האיזון תוקצב ע"פ הנחיות ממשרד הפנים לתקצוב מענק לשנת 2016 בסך של 31.6 מיליון ₪, קיטון של-4.6 מיליון ₪ נומינלי לעומת סה"כ מענקי איוון ורורבות שר שנתקבלו בשנת 5 והסתכמו לסך של - 36.2 מיליון ₪!

הצעת התקציב כוללת אבטחת ראש העיריה בהתאם לדרישות המשטרה ומנגד תקצוב מלא למימון הנושא ע"י משרד הפנים.

הצעת התקציב מייצגת את רמת הפעילות הריאלית הצפויה של עיריית קרית יס לשנת הכספים 2016 רמת פעילות הנותנת ביטוי לצורכי חיישוב.

תקציב 2016 מסתכם לסך של 225,774 אלפי ₪ בהוצאות וזאת לעומת תקציב 2015 שהסתכם לסך של 215,313 אלפי ₪ כלומר קיים גידול המסתכם לסך של כ - 10,461 אלפי ₪ בין תקציב ההוצאות לשנת 2015 לתקציב ההוצאות לשנת 2016.

הגידול המשמעותי ביותר בתקציב בין תקציב שנת 2015 לתקציב שנת 2016 הוא הגידול בתקציב התינוך והרווחה שגדלו יחדיו בסך של - 6,934 אלפי ₪ (כ- 66% מהגידול הכולל).

% -

שדרות משה שרת , ת.ד. 660, מיקוד 2910601, טל. 04-8789714/6, פקס. 04-8760564 :\/:1 04-8789714/6 :131 ,2910601 גג צ א ,660 .0.8 דא 511 מס ךס מכ

(יוייה קֶרית ים

לשכת המנהל הכללי

השכר בתקציב מסתכסם לסך של כ - 92,314 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ -- 40.89% מסהייכ הוצאות התקציב , תקציב השכר מבטא גידול כתוצאה מהסכמי שכר ארציים בין המדינה להסתדרות, תוספת סייעת שניה בגני ילדים והעברת עובדי קבלן

לתקציב העיריה, תקציב השכר כולל:

6 הוצאות לשכר חינוך בסך של 44,478 אלפי ₪.

6 הוצאות לשכר רווחה בסך של 1 אלפי ₪.

6 הוצאות לפנסיה בסך של 0 אלפ ₪.

6

הוצאות לשכר כללי בסך של 24,045 אלפי ₪.

פירעון המלוות מסתכם לסך של - 9,670 אלפי ₪ המשקף את פירעון המלוות הצפוי של העיריה לשנת 2016 אשר קטן לאחר מחזור הלוואות שהעירייה ביצעה בשנת 2014. פירעון המלוות מהווה שיעור של כ -- 4.28% מסהייכ הוצאות התקציב.

ההוצאות לפעולות מסתכמות לסך של - 122,790 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ - 54.39% מסהייכ הוצאות התקציב ,

תקציב הפעולות כולל:

הוצאות לפעולות חינוך בסך של | 29,152 אלפי ₪.

הוצאות לפעולות רווחה בסך של | 35,111 אלפי ₪.

הנחות מארנונה בסך של 0 אלפי ₪.

הוצאות לפעולות כלליות בסך של 38,527 אלפי ₪.

הוצאות המימון מסתכמות לסך של - 1,000 אלפי ₪ ומהוות שיעור של כ -- 0.44% מסהייכ הוצאות התקציב.

ראש העיר: מציע לאשר את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016 עפ"י הנספת

המצייב.

החלטה: פה-אחד, מאשרים.

/ 7

₪

1 ביטוו דוד'"אבן צור

מנהלו לשפת מנכ"ל ומזכירת המועצה ראש העיר

א:\מועצה 2016\פר 1 ענקול מועצה שלא מן המניין 1 006%.2016

- בא

שדרות משה שרת , ת.ד. 660, מיקוד 2910601, טל. 04-8789714/6 , פקס. 04-8760564 :7.6 04-8789714/6 :131 ,2910601 ג .א ,660 .סק ד 5 051 ד אסכ

ם 2 ₪

(יריית קוית יח

לשכת המנהל הכללי

נספח

א. כ תקבולים:

שם הפרק תקציב 2016 באלפייש

סה"כ מיסים ומענקים 11232

סה"כ שירותים מקומיים 1.01

סחייכ שירותי ממלכתיים 3

סה"כ מפעלים 21

סה''כ תקבולים 22007

ב. תשלומים

שם הפרק תקציב 2016 באלפ'ייש

סה"כ הנהלה כללית 21

סה"כ שירותים מקומיים 0

סה"כ שירותים ממלכתיים 108

סה"כ מפעלים 1

סה"כ תקבולים לא רגילים 17

סה''כ תשלומים 226

4

%

שדרות משה שרת , ת.ד. 660, מיקוד 2910601, טל. 04-8789714/6, פקס. 04-8760564 :7/8 04-8789714/6 : 11 ,2910601 וג .א ,660 .סק דא 511 הפס דס טספ