פרוטוקול שלא מן המניין מועצת עיר מס' 1

פרוטוקול מועצה מס' 1/2017

מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס' ,1/2017 אשר התקיימה ביום רביעי, כ"ו בשבט תשע"ז – ,22/2/17 בשעה ,18:00 בחדר הישיבות, בבניין העירייה.

נוכחים: מר דוד אבן צור - ראש העיר

גב' שיראל בר - מ"מ ראש העיר

מר אדם אמילוב - סגן ראש העיר

מר אלי כהן - סגן ראש העיר

מר ג'נו פלס - סגן ראש העיר

מר אלכס פורטנוי - חבר מועצת העיר

עו"ד מורדי פיזיצקי- חבר מועצת העיר

מר בנימין אברקי - חבר מועצת העיר

מר אלי גבאי - - חבר מועצת העיר

מר שלומי קדוש - חבר מועצת העיר

נעדרו: גב' מרגריטה קוזאקוב - חברת מועצת העיר

מר אורן איבגי - חבר מועצת העיר

גב' אורה מנחם - חברת מועצת העיר

גב' קלרה ריכטר - חברת מועצת העיר

עו"ד אלון סיסו - חבר מועצת העיר

השתתפו: מר יניב שנקר - מנכ"ל העירייה

מר שלמה הולנדר - גזבר העירייה

רו"ח ניר ענבי - משרד רו"ח זיצר

עו"ד דקל קורש - יועץ משפטי

מר רועי לוי - מבקר העירייה

מר נתי זילברמן - דובר העירייה

גב' פנינה ביטון - מנהלת לשכת מנכ"ל ומרכזת ישיבות המועצה

סדר היום:

1. אישור הצעת התקציב הרגיל לשנת ,2017 מצ"ב

ראש העיר: פותח הישיבה, מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומעביר

את רשות הדיבור לרו"ח ניר ענבי.

רו"ח ענבי: הצעת תקציב העירייה המוצעת לשנת הכספים 2017 הינה

הצעה גרעונית המסתכמת לסך של - 230,715 אלפי ש"ח בהכנסות וסך של – 230,715 אלפי ₪ בהוצאות, הצעת תקציב הינה הצעה מאוזנת וזאת לאחר שבשנתיים הקודמות אושר לעירייה ע"י משרד הפנים תקציב גירעוני במסגרת תוכנית התייעלות אשר מסתיימת בשנה הנוכחית.

הצעת התקציב כוללת תקצוב פרויקטים נתמכים בנושא קליטה לרבות פרויקט מחוברים המתוקצבים ברובם ע"י משרד הקליטה.

הצעת התקציב כוללת תקצוב סייעת שניה בגני ילדים, כוללת לראשונה ניהול עצמי של בתי ספר וכן תקצוב מבקר עירייה ויועץ משפטי במשרות מלאות.

מענק האיזון תוקצב ע"פ הנחיות ממשרד הפנים לתקצוב מענק לשנת 2017 בסך של 32.6 מיליון ₪, קיטון של-4.7 מיליון ₪ נומינלי לעומת סה"כ מענקי איזון ורזרבות שר שנתקבלו בשנת 2016 והסתכמו לסך של - 37.3 מיליון ₪!

הצעת התקציב כוללת אבטחת ראש העיריה בהתאם לדרישות המשטרה ומנגד תקצוב מלא למימון הנושא ע"י משרד הפנים.

הצעת התקציב כוללת הסכמי שכר ארציים רבים המשפיעים על תקצוב השכר בעירייה לרבות העלאת שכר המינימום.

תקציב שנת 2017 כולל את משמעות העברת בתי הספר

התיכוניים רבין ולוינסון לרבות חטיבה עליונה רודמן ואשכול פיס לניהול רשת חיצונית – קדימה מדע.

הצעת התקציב מייצגת את רמת הפעילות הריאלית הצפויה של עיריית קרית ים לשנת הכספים 2017 רמת פעילות הנותנת ביטוי לצורכי היישוב.

תקציב 2017 מסתכם לסך של 230,715 אלפי ₪ בהוצאות וזאת לעומת התקציב המתוקן לשנת 2016 שהסתכם לסך של

229,429 אלפי ₪ כלומר קיים גידול המסתכם לסך של כ –

1,286 אלפי ש"ח.

השכר בתקציב מסתכם לסך של כ – 77,288 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ – %33.5 מסה"כ הוצאות התקציב , תקציב השכר מבטא מחד גידול כתוצאה מהסכמי שכר ארציים בין המדינה להסתדרות ותוספת לשכר המינימום ומאידך קיטון בשל העברת שכר המורים לקדימה מדע וצמצום מצבת כח האדם במסגרת תוכנית ההתייעלות שבוצעה בשנת 2016 ומקבלת ביטוי מלא בתקציב ,2017 תקציב השכר כולל:

• הוצאות לשכר חינוך בסך של 28,976 אלפי ₪.

• הוצאות לשכר רווחה בסך של 7,750 אלפי ₪.

• הוצאות לפנסיה בסך של 16,640 אלפי ₪.

• הוצאות לשכר כללי בסך של 23,922 אלפי ₪.

פירעון המלוות מסתכם לסך של – 9,370 אלפי ₪ המשקף את פירעון המלוות הצפוי של העירייה לשנת 2017 אשר קטן לאחר מחזור הלוואות שהעירייה ביצעה בשנת .2014 פירעון המלוות מהווה שיעור של כ – %4.17 מסה"כ הוצאות התקציב.

ההוצאות לפעולות מסתכמות לסך של - 142,977 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ – %61.97 מסה"כ הוצאות התקציב , הוצאות הפעולות בחינוך כוללות את משמעות העברת בתי הספר לניהול קדימה מדע בסך של – 21 מיליון ₪, תקציב הפעולות כולל:

• הוצאות לפעולות חינוך בסך של 43,966 אלפי ₪.

• הוצאות לפעולות רווחה בסך של 37,862 אלפי ₪.

• הנחות מארנונה בסך של 21,000 אלפי ₪.

• הוצאות לפעולות כלליות בסך של 40,149 אלפי

₪.

הוצאות המימון מסתכמות לסך של – 820 אלפי ₪ ומהוות שיעור של כ – %0.36 מסה"כ הוצאות התקציב.

אם נבחן את התקציב מהיבט נושאי התקציב נמצא כי עיקר המשאבים מופנים לשירותים הממלכתיים קרי חינוך , רווחה , תרבות , קליטת עליה , דת , בריאות ואיכות הסביבה.

תקציב החינוך לשנת 2017 מסתכם לסך של כ – 72,941 אלפי ₪ המהווה שיעור של כ – %31.6 מסה"כ הוצאות התקציב , וזאת לעומת הכנסות )הנובעות בעיקרן ממשרד החינוך(

המסתכמות לסך של כ – 59,092 אלפי ₪ , כך השתתפות העירייה לנושא החינוך בתקציב 2017 מסתכמת לסך של כ –

13,849 אלפי ₪.

תקציב הרווחה לשנת 2017 מסתכם לסך של כ – 45,612 אלפי ₪ המהווה שיעור של כ – %19.8 מסה"כ הוצאות התקציב , וזאת לעומת הכנסות )הנובעות בעיקרן ממשרד הרווחה( המסתכמות לסך של כ – 34,598 אלפי ₪ , כך שהשתתפות העירייה לנושא הרווחה בתקציב 2017 מסתכמת לסך של כ –

11,014 אלפי ₪.

סה"כ השתתפות העירייה לנושאי חינוך ורווחה בתקציב 2017 מסתכמת לסך של – 24,863 אלפי ₪!

מהאמור לעיל מתחייבת הקפדה מיוחדת ושמירה על מסגרת התקציב הכוללת מדיניות של הידוק החגורה בהוצאות והקפדה על מימוש מלוא הפוטנציאל בהכנסות.

ראש העיר: נעשו מס' תיקונים בתקציב אשר בשוגג לא נכנסו בעת הדפסת

החוברת ואני מסב את תשומת לבכם אליהם כדלקמן:

עמ' 28 סעיף ניכוי רחובות עבודות קבלניות – נרשם 6.500 מלש"ח והתיקון - 6.450 מלש"ח, בעמ' 30 – נכסים ציבוריים חומרים נרשם 400 אלש"ח – והתיקון 350 אלש"ח, בעמ' 42 –

פעילות מגזרית וקהילתית – 100 אלש"ח

מציע לאשר את הצעת התקציב הרגיל לשנת .2017

החלטה: פה-אחד, מאשרים

_________________ _______________

פנינה ביטון דוד אבן צור

מנהלת לשכת מנכ"ל ומזכירת המועצה ראש העיר

לוטה: נספח לפרוטוקול

:X\מועצה 2017\פרוטוקול מועצה שלא מן המניין 1 docx.2017