פרוטוקול ועדת כספים מס' 1

פרוטוקול ועדת כספים מספר 01/2024

מישיבה שהתקיימה ביום שלישי, י"ט בסיוון תשפ"ד, ,25/06/24 בשעה ,18:00 בחדר הישיבות בבניין העיריה.

נוכחים: מר דוד אבן צור - ראש העיר

עו"ד שיראל בר - מ"מ ראש העיר

מר אדם אמילוב - סגן ראש העיר

עו"ד דוד אברקי - חבר מועצת העיר

מר אמיר ווסקו - חבר מועצת העיר

עו"ד יוסי )ג'ו( אוחנה - מנכ"ל העירייה

רו"ח אורי שרון - גזבר העירייה

עו"ד דקל קורש - יועמ"ש העירייה

עו"ד יעקב שבת - משנה ליועמ"ש העירייה

גב' שרית בן-חיים - מנהל הכספים

נעדרו: מר ג'אנו פלס - סגן ראש העיר

על סדר היום: דיון בהצעת התקציב לשנת 2024

דוד אבן צור: אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים הראשונה.

לפני שאני מעביר את רשות הדיבור לגזבר העירייה, אני רוצה לציין, כי השנה אנו מגישים את התקציב מאוחר יותר וזאת מפאת שהיו בחירות בחודש פברואר ,2024 תקציב המדינה אושר בסוף חודש מרץ ואת מענק האיזון טרם קיבלנו. העירייה מתפקדת בהתאם לתקציב שנת .2023 כאשר נאשר את התקציב לשנת 2024 העירייה תתפקד בהתאם.

ניתן לראות שבתקציב החדש מגולמות עליות מחירים רבות וזאת בשל התייקרויות שחלו במשק בנושאים כמו הטמנת ופינוי אשפה, עדכון שכר עובדי הרשות בהתאם להסכמים קיבוציים חדשים. על מנת להגיש תקציב מאוזן נאלצנו לצמצם פעילויות שונות. לא פגענו בחינוך בעיר ובפעילות אגף התברואה השתדלנו מאוד גם לא לפגוע, בשום גף וזאת כדי לא לפגוע באיכות החיים של תושבי העיר.

גזבר העירייה ישב עם כל מנהל/ת אגף ומחלקה כדי שהתקציב יהיה כמה שיותר מאוזן .

דקל קורש: העברתי לכל חברי ועדת הכספים את המדריך לנבחר בנושא ועדת

כספים של משרד הפנים, בו יש הסבר על תפקיד חברי הועדה.

לוועדת הכספים אין סמכות פורמלית לערוך שינויים בסעיפי התקציב, סמכות זו נתונה רק למועצת העיר. לוועדה הסמכות להעיר הערות שיידונו במועצה.

דיון זה נועד להיות דיון מקדים בין הגורמים שהרשות מינתה לשם כך.

דוד אבן צור: מקריא את סעיפי התקציב בפני חברי הועדה ומעביר את רשות

הדיבור לגזבר העירייה, רו"ח אורי שרון.

אורי שרון: על תקציב זה ישבנו פי שניים זמן מכל תקציב שהכנו. בתקציב

המקורי תקצבנו בקרן הארנונה בסך של כ- 1,100,000 ₪, והתקציב הוכן בהתאם. התקבלו הנחיות חדשות ומקרן הארנונה קיבלנו לבסוף 450,000 ₪. לכן נערכו שינויים בתקציב בהתאם.

הגזבר סוקר בפני חברי הועדה את הסעיפים בתקציב.

בסיום הסקירה הדיון פתוח לשאלות והבהרות.

אמיר ווסקו: לגבי הפעימה השניה בארנונה, האם היא מוכנסת בתקציב? האם יש

אפשרות להקטין את הארנונה לתושבים?

דוד אבן צור: הפעימה השניה מתייחסת לשנת 2025 וזה תקציב לשנת .2024

לגבי הוזלת הארנונה, משרד הפנים לא מאשר זאת, ואם נחליט להוריד את סכומי הארנונה, משרד הפנים יטען כי העירייה עשירה ואין צורך להעניק לה מענק איזון.

אמיר ווסקו: האם העירייה נותנת הנחות לקייטנות הילדים בחינוך המיוחד?

דוד אבן צור: קייטנות החינוך המיוחד פועלות בחודשי הקיץ מיולי עד אמצע

אוגוסט. משרד החינוך מממן את הקייטנות עד השעה ,14:30 והעירייה, על מנת שיום הלימודים יהיה ארוך, משלימה מכספה את שהות הילדים ומעסיקה על חשבונה גננת וסייעות בהתאם. אף פעם לא גבינו מההורים כסף עבור הקייטנות בחינוך המיוחד.

אמיר ווסקו: לגבי המענקים שהעירייה מקבלת, האם העירייה מעבירה כספים

ממענקים לפעילות שוטפת של העירייה?

דוד אבן צור: העירייה מקבלת רק את מענק האיזון, כאשר %80 ממנו צבוע ולא

ניתן להעביר ממנו לפעילות אחרת. %20 מהמענק ניתן להעביר לפעילות שוטפת.

אמיר ווסקו: העירייה מעבירה כספים מתב"רים לתקציב השוטף.

דוד אבן צור: לא ניתן להעביר כספים מתב"ר לכל פעילות אחרת, אם זה נעשה זו

עבירה על החוק. העירייה לא עושה זאת כלל.

אמיר ווסקו: הסעיף של חוף נקי ריק בתקציב למה? שנה שעברה היה שם תקציב.

אורי שרון: מה שראית בתקציב שנה שעברה זה כסף שהרשות קיבלה ממשרד

להגנת הסביבה, זה לא הוצאה.

דוד אבן צור: הסעיף ריק מאחר ועדיין לא קיבלנו כל אישור על כספים שנקבל.

המשרד להגנת הסביבה מתקצב לא באופן קבוע, יש תקציב מסוים אותו הוא מחלק לרשויות לפי הצורך ולפי יכולתו, לא תמיד הוא מעניק כספים.

אמיר ווסקו: אני רוצה לציין כמה דברים:

יש זינוק בהכנסה מדו"חות אבל רמת השירות לא עולה.

זינוק במשכורות העובדים.

פותח קריאות שלא מטופלות, כמו: תאורה בחניה, בגן ילדים יש פיצוץ מים ולא טופל, הדשא ברחוב ז'בוטינסקי יבש, פחי אשפה בקרית ים ג' מרוחקים מהבתים.

יוסי אוחנה: מחר בבוקר תבוא ללשכתי ונצא לסיור ברחבי העיר. אנחנו

משתדלים מאוד שכל תקלה תטופל.

סגן ראש העיר, אדם אמילוב, יוצא מהישיבה.

אמיר ווסקו: ההכנסות מהיכל התרבות מסתכמות רק ב- 200,000 ₪.

שיראל בר: היכל תרבות לא יכול להיות ריווחי מאוד. בדרך כלל היכל תרבות

הוא גרעוני, ראה את היכל התרבות בקריית מוצקין, שם יש גירעון של 2,500,000 ₪ ושם יש 1,000 מקומות ישיבה. בנינו בעיר היכל תרבות עם 500 מקומות וזאת בעיקר לצורכי העיר ומערכת החינוך.

רוב האירועים שמתקיימים בהיכל מסובסדים.

העירייה שוקלת להעביר את האחריות על היכל התרבות לגוף פרטי, כשלעירייה יהיו שמורים מספר ימים של פעילות.

עו"ד דוד אברקי: את כל השאלות שלי על התקציב שאלתי את הגזבר בפגישה אחד על

אחד וקיבלתי מענה כנדרש, רק רוצה לציין, שאין תקציב לכל נושא הדת.

אמיר ווסקו: למה יש תוספת של 1,000,000 ₪ לחופים?

אורי שרון: התוספת נובעת מהמכרז החדש. המחירים עלו מאוד.

שיראל בר: הוצאות השכר כוללות חובשים ואיש תחזוקה.

אמיר ווסקו: רצועת חוף הים לא נקיה ולא נגישה. בעיית בטיחות מול מסעדת

אמיגוס, אין פיקוח בחוף הים.

העירייה משקיעה באבני שפה שלא עומדים במבחן הזמן, הכל מתפרק. צריך מישהו שיפקח על איכות העבודה.

הפארק בשכונת גלי-ים חדש וכבר האבנים המשתלבות מתפרקות, העבודה לא טובה.

שיראל בר: העבודות בשכונת גלי-ים לא הסתיימו, רק עכשיו יוצאים קבלנים

מהשכונה. הקבלן שהקים את הפארק לא סיים את העבודה ועדיין לא קיבל את הכסף. מהנדס העיר עובר כל הזמן ורושם ליקויים שיש לתקן.

אמיר ווסקו: אין פעילויות לנוער בתקציב.

יוסי אוחנה: פעילויות הנוער מלאות בילדים וכמות הילדים רק הולכת וגדלה. יש

לנו רכזת נוער שמפעילה פרויקטים רבים לנוער וגם תנועות נוער.

אמיר ווסקו: תודה לכולם על הזמן.

אני רק רוצה לציין, שזה לא מכבד שסגן ראש העיר אחד לא בא וסגן ראש עיר שני יוצא לפני כולם. מצופה שכל חבר בוועדה יגיע ויקצה מזמנו כדי שנמלא את תפקידנו כנדרש.

דוד אבן צור: מודה לכולם ונועל את הישיבה.

_________________ _______________

פנינה ביטון דוד אבן צור

עוזרת ראש העיר ראש העיר

ומזכירת המועצה

:X\ועדת כספים 2024\פרוטוקול ועדת כספים מספר 1 2024 מחודש יוני.docx רשמה: סמדר בן עזרא