פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 2

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת 2/2021

שהתקיימה בחדר הישיבות ביום חמישי כ"ג סיוון תשפ"א 3 ביוני 2021

נוכחים:

ישראל נאדר- חבר וועדה

אברהם וינטרוב- חבר וועדה

משתתפים:

גב' דליה קליימן- מבקרת המועצה

דיון בעניין מחלקת גבייה

דליה קליימן- התחלנו לדבר על הנושא בישיבה קודמת, כאמור היו כמה ליקויים שעלו מדו"ח הביקורת של הרו"ח החיצוני, הסיווגים בארנונה לא היו מדויקים לפי הרשימות, זה היה ליקוי מינורי שטופל.

דבר נוסף שתוקן בינתיים- חוסר בהפרדת תפקידים.

שולמית קורי מנהלת את מח' הגבייה, דפנה מזכירת המח' ועוסקת בגבייה בפועל ב-%50 משרה, מה שקורה בפועל, שהזנת החיובים, הזנת ההנחות, תיקוני שטחים, כל הדברים המהותיים יותר מבוצעים ע"י שולמית זה יוצר עומס גדול, ואכן הדבר היה בולט בתקופת חופשת הלידה של שולמית כאשר הרבה דברים לא נעשו או נעשו באיחור. המצב הזה הוא לא נכון עבור שולמית ומכביד עליה בעומס עבודה ובמיוחד לא נכון עבור המועצה שהרי לא ייתכן שהמועצה תלויה בעובד אחד ובתפקודו. חשוב לציין ששולמית ביצעה את עבודתה בשלמות ובמדויקות ולכן הנושא נדחק לצד. אבל בפועל צריך להרחיב את מערך הגבייה ולכן לאחרונה כבר קלטנו עובדת בשם תמר כהן. לבינתיים עושה רושם מצוין. היה חשוב לנו שתהיה לה הכשרה של הנהלת חשבונות על מנת שיהיה לה גם את האוריינטציה הכספית. החזון שלי, שמחלקת הגבייה תהיה נדבך במחלקת גזברות. אם צריך חפיפה או שיתוף פעולה כלשהו, הרבה יותר קל לצוות כשיש מנהלת חשבונות, וכך יש יותר אפשרות לניוד ולכן כדאי שתהיה גמישות בעניין זה.

אני שבה ומזכירה שזו הישיבה השנייה בשנת .2021 אם יש למישהו מחברי הועדה נושא שחשוב לדיון, אשמח לשמוע.

הנושא הבא שבבדיקה הוא נושא הזמנות הרכש, עריכת בקרה וחידוד נהלים לגבי התקשרויות לטווח ארוך בסכומים נמוכים שעשויים להגיע לעיתים לכדי חובת מכרז.

אבי רוטנברג

מנכ"ל המועצה