פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 1

בט |

המועצה המקומית קרית-יערים טלזטטוו)

פרוטוקול ישיבת הנהלה 1/2026 מיום שלישי לי שבט תשפ''ו 17/2/26

משתתפים:

יצחק רביץ ראש המועצה ויוייר הוועדה

אברהם וינטרוב חבר המועצה

צביה פינקל גזברית המועצה

נעדר:

אורי פוקס סגן ומיימ ראש המועצה.

יצחק רביצ: ערכנו עדכונים והתאמות לתקציב 2026 וזאת בהתחשב בנתונים האובייקטיביס ובהערות

שונות. צביה תסביר את הדברים.

צביה פינקל: עיקר השינויים שנעשו זה בעקבות המענקים שעברו בפועל בשנת 2025 וכן מענקים נוספים,

התקציב שהכנו מבוסס על מה שראינו שעבר ולא על ציפיות שיעבור ובפועל מדובר על ירידה במענקים. כלומר המסמך הראשוני שהוכן התבסס על המענקים של 2024, כעת יש לנו כבר תמונה עדכנית לגבי מה שעבר ב-

5 ולפי וה צריך שהתקציב יהיה בנוי.

מצד שני הגיע תקציב ממשרד הפנים בסך 500 אלף ₪ עבור פעילויות וכעת הכנסנו את זה לתקציב. בנוסף, כעת התקציב מעודכן לפי הוצאות בפועל של כל שנת 2025 ולא רק לפני חודשים חלקיים והערכה לחודשים הנוספים, ובהחלט היו שינויים לצד זה ולצד אחר והתאמנו את התקציב לפי זה, זה נוגע גם לשכר, כמו למשל הגידול בשכר הבכירים לפי הסכמי השכר הממשלתיים.

יצחק רביצ: כעת התקציב הוא 71,993,000 ₪ הקטנה של 205,000 ₪ ממה שהוגש וזה בעקבות ההתאמות

וההערות וכפי שצביה ציינה.

יצחק רבי\: בכוונת משרד הפנים להקים אשכול מבוא ירושלים שיכלול את קרית יערים, מבשרת ציון אבו גוש מטה יהודה בית שמש צור הדסה. אשכול זה יהיה ה-13 במספר כאשר רוב הרשויות בישראל כבר מאוגדים תחת אשכולות. יש בה הרבה יתרונות וכפי המצגת ששלתנו לכולם. זה יכול להכניס למועצה סכומי כסף גדולים מקולות קוראים וכן לתחסוך בעלויות על ידי עריכת מכרזים משותפים בתחומים שונים. משרד הפנים מממן את האשכול ב-2 מיליון ₪ בשנה והרשויות כולם יחד צרים להביא 500 אלף ₪. יש כמה נוסחאות לחלוקת ההוצאות בין הרשויות, בכל מקרה לנו אה יעלה בין 10 ל-50 אלף שקל בשנה

יצחק רביץ: יש שורה של תברייים לפתיחה או הגדלה וכן סגירה. להלן פירוט.

1. תקציב פיתוח 2025 - הנגשת דרך הרמביים - פתיחת תב"ר חדש

במסגרת תקציבי פיתוח 2025 של משרד הפנים אושרה התחייבות בסך 100 אלשייח עבור סיום פרויקט הנגשת דרך הרמביים.

2. הסדרת והפקעת מקרקעין ציבוריים - פתיחת תב"ר חדש

לצורך קידום וטיפול כולל בהליכי הפקעת מקרקעין, לרבות גיבוש מודל פעולה, ליווי משפטי והתקשרות עם יועצים מקצועיים. נדרש מימון ייעוצ משפטי בשלבי התכנון והביצוע, וכן שירותי מדידה, שמאות ותכנון, הנדרשים לצורך ביצוע עסקאות מקרקעין והשלמת הליכי ההפקעה (מצייב אומדן).

ההפקעה נוגעת לקרקעות המיועדות למבני ציבור (שטחים חומים), וקרקעות המיועדות לשטחים ציבוריים פתוחים, המצויות כיום בבעלות פרטית ואינן בבעלות המועצה.

מטרת ההפקעה היא הסדרת הבעלות בקרקעות אלה והעברתם לבעלות המועצה, על מנת לאפשר תכנון, פיתוח והקמה של מבני ציבור בהתאם לצורכי היישוב.

נדרש לאשר פתיחת תב"ר בסך 359,900 ₪ מתקציב קרנות הרשות.

3 שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי - פתיחת תב"ר חדש יש צורך בפתיחת תב"ר חדש בסך 545,540 ₪ מקרנות הרשות עבור שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי, יש רשימה ארוכה של תיקונים במרחב הציבורי, חלקם דחופים.

התבייר ייכנס לשימוש רק לאחר גמר התקציב בתבר 158 וסגירתו באיטון.

ת.ד. 101 ד.נ. הרי יהודה מיקוד 90840, טל: 02-5332735, שקט: 02-5332583 | 90840 |5730! (006ז16|25) 68 +9/זו |וסתטס 6 1.0081

חנ וח וזב םעזב /רז; ₪ אתא

בט ו

המועצה המקומית קרית-יערים טלזפטום 2/6

4. קירוי סולארי למגרש ספורט - פתיחת תב"ר חדש

בסייד וּכינו בקוייק של משרד האנרגיה והתשתיות עבור קירוי סולארי למגרש ספורט בבית הספר אהל חסיה. (מצייב ההתחייבות שהתקבלה).

התתייבות המשרד הינה בסך 450 אלשייח בנוסף נדרש 10% מציינג רשות בסך 50 אלשייח.

העלות הכוללת הינה 1,189,440 ₪ כולל מעיימ, חברת דוראל מוניציפאל תשתתף בעלות הקירוי שמעבר לתקציב שהתקבל ממשרד האנרגיה. זה פרוייקט שנבדק הכלכליות שלו, יתכן וזה יכניס למועצה סכומי כסף משמעותיים.

אברהם וינטרוב: מדובר על קירוי של כל המגרשז אם כן זה יהפוך את המגרש לפחות נעים בימי הקי>.

אנשים רוצים לשחק באוויר.

יצחק רביצ: מדובר על תוכנית לקירוי צידי המגרש בלבד. יש דוגמא של מגרשים כאלו קרוב אלינו

במבשרת, אפשר לראות שס שהמגרש נשאר גלוי ברובו לאוויר לאור ולשמש.

יצחק רביצ: תבריייס נוספים

תב''ר 323 - השלמת אולם ספורט - טריבונה טלסקופית - הגדלת תב'יר

בהמשך לאישור פתיחת התבייר בישיבת מועצה 13/2025 בסך 603,040 ₪ מתקציב משרד התרבות והספורט,

בסייד התקבלה התחייבות נוספת ממשרד התרבות והספורט עבור החלפת המושבים בסך 360,000 ₪.

(מצייב ההתחייבות שהתקבלה).

הרשות נדרשת להוסיף 10% מציינג על שתי ההתחייבויות הנייל בסך 107,004 ₪.

האומדן לביצוע הוא 1.8 מיליון ₪.

נדרש להגדיל את תקציב משרד התרבות והספורט בתבייר בסכום 360,000 ₪ כך שסהייכ תקציב משרד התרבות והספורט בתבייר יעמוד עייס 963,040 ₪,

וכן לאשר תקציב קרנות רשות בתבייר בסך 1,036,960 ₪ שמתוכם 107,000 ₪ בגין המציינג הנדרש + 6 ₪ למימון השלמת הפרויקט בהתאם לאומדן.

תב''ר 315 - נגישות אקוסטית - אהל חסיה - הגדלת תב"ר

התבייר נפתח עייס 150 אלשייח מתקציב משרד החינוך עבור 5 כיתות אקוסטיות בבית ספר אהל חסיה, משרד החינוך מתקציב 30 אלשייח עבור כל כיתה.

התקבלה הרשאה נוספת עבור הנגשה אקוסטית בכיתה נוספת בביהייס בסך 30 אלשיית.

צריך להגדיל את התבייר בסך 30 אלשייח בגין ההתחייבות החדשה כך שסהייכ תקציב התבייר יעמוד עייס 180 אלשייח מתקציב משרד החינוך.

תב''ר 189 - הקמת אולם רב תכליתי - הגדלת תב"ר

זה כבר עלה בישיבת מועצה וזה יעלה שוב בעזרת ה' בישיבה הקרובה.

התבייר נפתח בחודש 12/2016 מתקציב קרנות רשות בסך 350 אלשייח, בהמשך התקבל תקציב ממשרד התרבות והספורט בסך 6,427,600 ₪ והתבייר הוגדל בהתאם, בשנת 2022 תקציב קרנות רשות בתבייר הוגדלו שוב בסך 983,532 ₪. כך שכיום תקציב התבייר עומד עייס 7,761,132 ₪ שמורכב מתקציב קרנות בסך 1,333,532 ₪ ותקציב משרד התרבות והספורט בסך 6,427,600 ₪.

הפרויקט בוצע בתחילתו ע"י קבלן בשם א. תלמי שסולק מהפרויקט עקב איחור בלוחות זמנים ובניה באיכות ירודה במקומו נכנס קבלן אחר בשסם פימה שינויים שסיים את הבניה במקומו.

העובדה הזו גרמה להוצאות נוספות בפרויקט שהגיעו לסך כולל של 8,077,715 ₪. בגמר הפרויקט התגלו ע"י משרד התרבות והספורט הליקויים שלהלן: נמצא כי האולם קצר ב-33 סיימ מהנדרש בתיק המוצר עובדה שבשלה רצו במשרד להקטין משמעותית את התקציב מאולם בינוני כפי שתוכנן ובוצע לאולם קטן, מה שהיה גורם לגירעון עצום בפרויקט בסך 1,088,100 ₪ שזה ההפרש בין האומדנים (מצייב אומדני תיק המוצר), ליקוי נוסף שנמצא הינו מתסור במחיצה אקוסטית חשמלית שנדרשה באולם ע"פ תיק המוצר ועליו ביקש המשרד לקזז 400 אלשייח + מעיימ מסכום התמיכה. (מצייב מכתב קיזוז)

אודות עבודתו המאומצת של המנכייל אשר לא השלים עם תוכנית הקיזוזים הנייל והנזק שיגרם למועצה בגינם בוצע הסכם פשרה מול המשרד שארך זמן רב אשר בסופו משרד התרבות החליט על קיזוו 195,056 ₪ בלבד מסכום ההרשאה. ההכרעה הסופית התקבלה רק בתאריך 27/05/2025. (מצייב ההכרעה).

בהתאם לנייל נדרש להגדיל את התבייר בסכום החריגה מתקציב התבייר בסך 316,583 ₪ וכן בסכום הקיזוז שהוחלט ע"י המשרד בסך 195,056 ₪.

צריך להגדיל את התבייר בסך 511,639 ₪ מקרנות רשות, כך שסהייכ תקציב התבייר יעמוד על 8,272,771 ₪.

ת.ד. 101 ד.נ. הרי יהודה מיקוד 90840, טל: 02-5332735, שקש: 3 | 90840 !5736! (78/25%0068) החוז 98/ 0/3 |וסתטס 0031 1 1 :תווחו וחווזבש/רזב /רז:. עעעש

בט ו

המועצה המקומית קרית-יערים (טלזסטוו)

תב''ר 285 - תכנון תב''ע למבני ציבור - הגדלת תב"ר

התבייר נפתח בשנת 2023 מתקציב קרנות רשות בסך 12,320 ₪.

אומדן העלויות לתבייר עומד על סך 226,936 ₪.

נדרש להגדיל את התבייר בסך 114,616 ₪ מתקציב קרנות הרשות כך שסהייכ תקציב התבייר יעמוד עייס 6 ו

תב''ר 316 - שיפוץ מועדון פיס לקשיש - הגדלת תב'יר.

התבייר נפתח בחודש 07/2025 מתקציב קרנות ביטוח לאומי בסך 500 אלשייח ותקציב קרנות רשות בסך 9 ו

אומדן העלויות לביצוע הפרויקט עומד על סך 1,054,119 ₪, הרשות הגישה בקשה להשתתפות במימון השיפוץ בסך 350 אלשיית

לצורך התחלת הפרויקט נדרש להגדיל את התבייר בסך 350 אלשייח מתקציב קרנות הרשות עד לאישור התקציב, כאשר נקבל אישור לתקציב בעזרת הי, נחאיר את תקציב הקרנות חזרה.

סה"כ תקציב התבייר יעמוד עייס 1,054,119 ₪.

תב''ר 179 - תכנית אב להסדרי תנועה - הגדלה וסגירה

התבייר נפתח בשנת 2016 מתקציב משרד הפנים בסך 108 אלשייח, התקציב ממשרד הפנים התקבל במלואו.

ישנם 2 חשבונות של מורן הנדסת דרכים עבור הכנת התוכנית שטרם שולמו בסך 44,101 ₪, ובנוסף טרם הוגש חשבון בגין אבן דרך אחרונה בהסכם בסך 10,863 ₪.

בהתאם לכך נדרש להגדיל את התבייר בסך 54,964 ₪ מתקציב קרנות הרשות עיימ לשלם את החשבונות ולסגור את התבייר באיזון.

הישיבה ננעלה.

יצחק רב'

ראש המועצה, יו"ר ועדה

ת.ד. 101 ד.נ. הרי יהודה מיקוד 90840, טל: 02-5332735, שקט: 02-5332583 | 90840 |5790! (6/25:006ד) 68 ז3/ו |וסהטס 6 1.0031 1 חנ וח וזב 6/זב /רז; . עמ