פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 466 מיום 21.7.15

‏‏ה'‏אב,‏תשע"ה

‏21‏יולי‏2015

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מספר 466 שלא מן המניין

אשר התקיימה ביום ג' 21.07.2015 בחדר הישיבות במועצה

נוכחים: שימי‏אליאל‏-‏ראש‏המועצה,‏שלומי‏ליברמן,‏יובל‏ארד,‏שירי‏בארי,‏אילן‏מירון,‏אביבה‏ מנצור,‏אלי‏פיינברג,‏שלומי‏מרגלית,‏עו"ד‏אווה‏ענבר‏שדה. ‏

לא נכחו: ‏ד"ר‏יהושע‏אלוני,‏דוידי‏ויסוקר. ‏

משתתפים:‏שמיל‏בצלאל‏-‏מנכ"ל,‏אורלי‏דהאן‏–‏גזברית,‏עו"ד‏אלון‏אשר‏-‏יועמ"ש,‏רו"ח‏רוני‏ דנה,‏תושבים.

שימי אליאל: ‏פותח‏את‏ישיבה‏מספר‏466‏שלא‏מן‏המניין. ‏

סדר היום: תיקוני תקציב 2015

שימי אליאל: ‏מעביר‏את‏רשות‏הדיבור‏לאורלי. ‏

אורלי דהאן: ‏אנו ‏נוהגים ‏לעשות ‏שינוי ‏תקציב ‏בסוף ‏שנה ‏לקראת ‏אישור ‏תקציב ‏לשנה ‏הבאה.‏

הפעם‏נתקלנו‏בפערים‏מהותיים‏המחייבים‏ביצוע‏תיקונים‏בתקציב,‏ואם‏לא‏נבצע‏אותם‏-‏תהיה‏ לנו‏בעיה‏לשלם‏לספקים. ‏

סעיף‏פינוי‏האשפה‏וגזם‏-‏כאשר‏יצאנו‏למכרז,‏הבסיס‏היה‏מחיר‏לטון‏ותקצבנו‏על‏פי‏אומדן‏לפי‏ תוכנית‏לצמצום‏כמויות‏הגזם.‏עם‏החשבון‏הראשון‏ראינו‏שהצמצום‏לא‏נעשה‏וזה‏מביא‏אותנו‏ לביצוע ‏(כמויות ‏הגזם ‏שפונה ‏בפועל) ‏כמו ‏בשנה ‏שעברה. ‏הפער ‏בין ‏הביצוע ‏לתקציב ‏גדול ‏וללא‏ תקציב‏מתאים‏אני‏לא‏יכולה‏לשלם‏לקבלן. ‏

אביבה מנצור: ‏יש‏פער‏של‏1.330‏מלש"ח.‏מה‏זה‏אומר‏לא‏משלמת? ‏

אורלי דהאן: ‏מעבר‏לסכום‏התקציב‏-‏אני‏לא‏משלמת. ‏

בנוסף, ‏סעיף ‏הסעות ‏פנימיות ‏תוכנן ‏ותוקצב ‏על ‏בסיס ‏השתתפות ‏הורים ‏שנועדה ‏לכסות ‏את‏ ההוצאות.‏נכון‏ליוני‏2015‏קיים‏פער‏של‏269‏אלש"ח,‏כיוון‏שיש‏רצון‏להמשיך‏את‏ההסעות‏גם‏ בשנה"ל‏הבאה. ‏

אביבה מנצור: ‏איך‏הגענו‏למצב‏שצריך‏לסבסד? ‏

אורלי דהאן: ‏כאשר ‏התחלנו ‏את ‏ההסעות ‏אחרי ‏שההורים ‏שילמו ‏הסתבר ‏שנדרשו ‏יותר‏

אוטובוסים‏ממה‏שתוכנן‏(‏כ-‏7-8‏אוטובוסים,‏בעיקר‏לפיזור‏אחרי‏סיום‏הלימודים)‏ולא‏היה‏ניתן‏ לעצור‏את‏ההסעות‏באמצע.‏ההחלטה‏הייתה‏שנעצור‏את‏ההסעות‏ביוני‏ונבחן‏את‏הנושא‏מחדש. ‏

יובל ארד: ‏יש‏כוונה‏להמשיך‏את‏ההסעות‏בשנה‏הבאה? ‏

1

שימי אליאל: ‏כן.‏אבל‏הנעלם‏הגדול‏הוא‏מספר‏הנרשמים.‏לגבי‏תלמידי‏החטיבה‏הם‏ישלמו‏מחיר‏

ריאלי‏ולהם‏לא‏יהיו‏סבסוד.‏נמשיך‏לסבסד‏את‏ההסעות‏לתלמידי‏בתיה"ס‏היסודיים. ‏

אלי פיינברג: ‏בתקציב‏הראשוני‏התקציב‏התבסס‏שייקחו‏כסף‏מההורים? ‏

שימי אליאל:‏כן.‏ ‏

אילן מירון: ‏אמרת‏שבשנה‏שעברה‏לא‏נעשתה‏אופטימיזציה‏של‏ההסעות‏למספר‏התלמידים? ‏

אורלי דהאן: ‏אופטימיזציה‏אומרת‏התאמת‏מס'‏האוטובוסים‏לפוטנציאל‏הילדים‏שיסעו. ‏

שלומי מרגלית: ‏האם‏הייתה‏כוונה‏לדבר‏עם‏מנהלות‏בתי‏הספר‏במטרה‏שכולם‏יסיימו‏ביחד‏את‏

יום‏הלימודים? ‏

אורלי דהאן: ‏כן. ‏סעיף ‏נוסף ‏שלא ‏הופיע ‏בהצעת ‏התקציב ‏2015 ‏זה ‏תשלום ‏למד"א ‏בסך ‏של ‏90‏

אלש"ח. ‏

שימי אליאל: ‏זה‏צורך‏שקיים.‏בעזרתו‏של‏שמיל‏‏הצלחנו‏להוריד‏עוד‏קצת‏את‏העלות‏מ-‏9,000‏₪‏‏

ל-‏7,500‏₪‏לחודש. ‏

אורלי דהאן: ‏סעיף‏נוסף‏שנוצר‏בו‏פער‏מהותי‏הוא‏שכר‏הסייעות‏האישיות.‏עד‏לפני‏שנה‏הן‏עבדו‏

דרך‏העמותה‏לפעילות‏קהילתית,‏על‏פי‏הסיכום‏העברנו‏אותן‏למועצה.‏כשהכנתי‏את‏התקציב‏לא‏ נלקחו‏בחשבון‏התוספות‏הנובעות‏מהסכם‏העבודה‏החדש‏שנחתם‏ע"י‏מרכז‏השלטון‏המקומי.‏ ‏ בבין‏השאר,‏מתנ"ס‏הן‏עבדו‏רק‏10‏חודשים‏בשנה‏ולפי‏הסכם‏העבודה‏הן‏מחוייבות‏ל‏12‏חודשי‏ עבודה‏וגם ‏נוספו‏סייעות.‏כמו‏כן,‏חלקיות‏המשרה‏משפיעה‏על‏המשכורת‏(%50‏משרה‏=‏%60‏ שכר). ‏

סעיף‏נוסף‏שצריך‏לעדכן:‏בעקבות‏ביקורת‏שנערכה‏ע"י‏מבקר‏משרד‏הפנים‏על‏דוחות‏המועצה‏ לשנת‏,2014‏נדרשנו‏לבצע‏תיקון‏בסך‏‏300‏אלש"ח‏בגין‏מקדמת‏מימון‏שניתנה‏למתנ"ס‏ב‏.2014‏ פעולה ‏זו ‏באה ‏לידי ‏ביטוי ‏הן ‏בהכנסה ‏והן ‏בהוצאה, ‏כך ‏שהיא ‏לא ‏תשנה ‏את ‏הסה"כ, ‏אבל ‏יש‏ לרשום‏אותה‏בתקציב.‏ ‏

יובל ארד: ‏האם‏זה‏אומר‏ששנת‏2014‏הסתיימה‏בגרעון? ‏

אורלי דהאן: ‏כן,‏בסכום‏קטן. ‏

אביבה מנצור: ‏מה‏זה‏209‏אלש"ח‏חוגים‏גני‏ילדים? ‏

אורלי דהאן: ‏תראי ‏שזה ‏מופיע ‏גם ‏בהכנסות ‏וגם ‏בהוצאות. ‏זה ‏בעקבות ‏העברת ‏הפעילויות‏

בספטמבר‏של‏יול"א‏ובית‏התלמיד‏לעמותה‏וכל‏הפעילויות‏שהן‏פר-אקסלנס‏גני‏הילדים‏הוחזרו‏‏ למועצה. ‏גם ‏בהכנסות ‏סל ‏תלמיד ‏וחוגי ‏גני ‏ילדים ‏יש ‏סטיה ‏גם ‏בהכנסה ‏וגם ‏בהוצאה, ‏כלומר‏ הוצאה‏שלא‏לקחנו‏בחשבון‏ומהצד‏השני‏גם‏הכנסה‏שלא‏לקחנו‏בחשבון. ‏

יובל ארד: ‏אני‏רוצה‏לחזור‏לסעיף‏פינוי‏אשפה.‏החריגה‏של‏1,300‏מלש"ח,‏מה‏המשמעות‏של‏זה‏

בראיה‏קדימה‏לתקציב‏,2016‏כי‏זו‏סטייה‏מהותית.‏האם‏הכוונה‏לצאת‏למכרז‏חדש‏בקרוב?‏ ‏

אורלי דהאן: ‏הביצוע‏של‏2015‏לא‏רחוק‏מביצוע‏.2014‏כשאכין‏את‏תקציב‏2016‏אביא‏בחשבון‏את‏

ביצוע‏2015‏עם‏ההנחות‏ביחס‏לשינויים. ‏

יובל ארד: ‏אני ‏מבין, ‏אבל ‏תקציב ‏2015 ‏נבנה ‏על ‏בסיס ‏הנחות ‏אחרות ‏שאפשר ‏יהיה ‏לחתוך‏

בהוצאות‏ולהסיט‏משאבים‏למקומות‏אחרים.‏לא‏נצליח‏להעביר‏את‏המשאבים‏למקומות‏אחרים‏ 2

ועכשיו ‏נשארנו ‏באותה ‏הוצאה. ‏המהלך ‏להביא ‏חיסכון ‏דרך ‏מכרזים ‏לא ‏צלח. ‏האם ‏יש ‏דרך‏ להתמודד‏עם‏הדבר‏הזה,‏מה‏הכוונות‏בראיה‏קדימה? ‏

שמיל בצלאל: ‏שאלה ‏במקום. ‏אנחנו ‏מתאמצים ‏למצוא ‏פתרונות ‏בנושא ‏הזה. ‏מה ‏שכבר ‏נעשה‏

בימים‏אלה:‏הסתבר‏לנו‏שחלק‏משמעותי‏מתוספת‏העלות‏נובע‏מהבוצה‏שנאספת‏ע"י‏משאיות‏ הטיאוט.‏הוחלט‏לטפל‏בצורה‏מסודרת‏יותר.‏הפתרון‏שמצאנו‏לנושא‏הזה‏ויפתור‏גם‏את‏בעיית‏ הזיהומים, ‏הוא ‏שהפינוי ‏יתבצע ‏במתקנים ‏של ‏עיריית ‏כפ"ס. ‏המשאית ‏תסע ‏לכפ"ס ‏ותפנה ‏את‏ הבוצה ‏שם. ‏זה ‏יחסוך ‏לנו ‏פינוי ‏של ‏כ-2 ‏טון ‏ביום. ‏בנוסף, ‏סיכמנו ‏עם ‏הקבלן ‏על ‏הנחה ‏מתחילת‏ התקופה ‏של ‏%.3 ‏בנוסף, ‏אנחנו ‏מתכוונים ‏להתקין ‏מאזני ‏גשר ‏כדי ‏להבטיח ‏בקרה ‏נאותה ‏על‏ הכמויות‏עליהן‏אנחנו‏מחוייבים.‏ ‏

יובל ארד: ‏האם‏מתקן‏הטיאוט‏הקטן‏יסגר? ‏

שמיל בצלאל: ‏לא,‏זה‏ישאר.‏לא‏משתלם‏לפנות‏את‏הכמות‏הנאספת‏ע"י‏הרכב‏הקטן‏מחוץ‏לישוב. ‏

אורלי דהאן: ‏נעבור ‏למקורות, ‏אותם ‏ניתן ‏לראות ‏בסעיפים ‏שמסומנים ‏בפלוס. ‏חלק ‏מהן ‏נובע‏

מסכומים‏שתקצבנו‏בשנה‏שעברה‏וטרם‏הספקנו‏לנצל.‏גם‏תולדה‏של‏בקרה‏תקציבית‏במסגרתה‏ זהינו‏פערים‏חיוביים.‏יש‏סעיפים‏שאנחנו‏מבקשים‏לא‏לממש‏השנה‏ולהביא‏אותם‏לשנה‏הבאה. ‏ לדוגמה, ‏חשבנו ‏להביא ‏עוד ‏פקח ‏בתחום ‏הוטרינריה, ‏לא ‏עשינו ‏את ‏זה ‏ואנחנו ‏מבקשים ‏לשקול‏ ביצוע‏בשנה‏הבאה.‏הוצאות‏שונות‏בביטחון:‏כרגע‏ניצלנו‏כ-‏29‏אלש"ח‏בחודש,‏את‏כל‏היתרה‏ אנחנו‏מבקשים‏לנצל‏לצורך‏מכרז‏הטכנולוגיות,‏שיעלה‏עוד‏מעט‏בישיבת‏תיקוני‏התב"רים. ‏ סעיף‏שמירה‏וביטחון-‏חלק‏מהתוכנית‏שנה‏שעברה‏הייתה‏להשתמש‏בעודף‏שתוקצב‏לפרויקט‏ הטכנולוגיות. ‏כרגע ‏רשמתי ‏את ‏עלות ‏האבטחה ‏בפועל ‏כנגד ‏ההכנסות ‏ואת ‏ה-100,000 ‏ש"ח‏ שתוקצבו‏מראש‏אני‏מבקשת‏לא‏לבצע. ‏

עודף‏נוסף‏נוצר‏בסעיף‏המוקד‏עירוני‏-‏הכוונה‏היתה‏לגייס‏עובד‏במשרה‏מלאה‏לפניות‏הציבור,‏זה‏ יקרה‏אולי‏רק‏לקראת‏סוף‏השנה‏ובמשרה‏חלקית. ‏

חזון ‏חינוכי ‏– ‏התכניות ‏לא ‏בוצעו ‏ולכן ‏גם ‏פה, ‏מכיוון ‏שהגענו ‏לפתיחת ‏שנה"ל ‏החדשה, ‏אבקש‏ לתקצב‏לשנה‏הבאה. ‏

שלומי ליברמן: ‏זה‏לא‏שלא‏עשינו.‏עשינו‏והכוונה‏הייתה‏להתחיל‏באוגוסט,‏אבל‏בגלל‏חילופי‏כ"א‏

ההמשך‏נדחה,‏ולמעשה‏אנחנו‏מוותרים‏פה‏בגלל‏המצב‏התקציבי. ‏

אורלי דהאן: ‏המכרז‏החדש‏לנקיון‏מוס"ח‏הביא‏חיסכון‏ולעודף‏של‏קרוב‏ל-‏100‏אלש"ח. ‏

יובל ארד: ‏בנושא‏זה‏היתה‏התחייבות‏שהעודפים‏ישארו‏בבתי‏הספר‏במסגרת‏הניהול‏העצמי. ‏

שלומי ליברמן: ‏אני‏רוצה‏לדייק,‏לדעתי‏הטעות‏היתה‏בבסיס‏התקציב.‏זה‏לא‏שתקצבנו‏סכום ‏

שהוא‏פרופורציונלי‏לצרכים‏וממנו‏חסכו‏אלא‏תקצבו‏סכום‏גדול‏ב-%20‏בטעות.‏סכום‏שתוקצב‏ בטעות,‏אי‏אפשר‏להגיד‏"בואו‏נחלק‏להם".‏אם‏היינו‏בעודף‏יכול‏להיות‏שזה‏מה‏שהיינו‏עושים.‏ אין‏פה‏פעולת‏חיסכון‏שיצרה‏את‏העודף‏שאורלי‏הציגה. ‏

יובל ארד: ‏אני,‏בזהירות,‏חולק‏עליך.‏הכספים‏שאושרו‏לבתיה"ס‏היו‏נמוכים‏ביחס‏לשנה‏שעברה.‏

הייתה‏התחייבות‏שהכספים‏של‏החיסכון‏ממכרז‏הניקיון‏יועברו‏לטובת‏ביה"ס‏במסגרת‏הניהול‏ 3

העצמי ‏למימוש ‏התכניות ‏של ‏המנהלות, ‏הנהגות ‏ההורים ‏וכו', ‏ועכשיו ‏שמיל ‏אומר ‏שהעודפים‏ יועברו‏למקום‏אחר. ‏

אורלי דהאן: ‏זה‏יחזור‏בצורה‏אחרת,‏שיפוצי‏קיץ,‏הצטיידויות‏וכו'.‏זה‏נאמר‏אבל‏יחד‏עם‏זה‏גם‏

נאמר‏שנוציא‏לפינוי‏אשפה‏2.9‏מלש"ח‏והוצאנו‏יותר.‏הכספים‏שבתי‏הספר‏קיבלו‏השנה‏בניהול‏ העצמי‏השנה‏גבוהים‏משמעותית‏ממה‏שהם‏קיבלו‏עד‏עכשיו,‏ללא‏ניהול‏עצמי. ‏

יובל ארד: ‏יש‏לנו‏מחלקות‏על‏זה.‏‏אבל‏אין‏מחלוקת‏שהייתה‏התחייבות‏שהכסף‏ישאר‏בהנהגות‏

ההורים‏ואני‏מבקש‏לעמוד‏בהבטחות. ‏

אורלי דהאן: ‏הסעיף ‏הנוסף ‏שמאזן ‏באופן ‏משמעותי ‏את ‏התקציב ‏זה ‏סעיף ‏הארנונה ‏שהיה ‏בה‏

גידול‏של‏קרוב‏למליון‏₪.‏אמרתי‏שאני‏לא‏צופה‏גידול‏בארנונה,‏אבל‏מפעל‏שתוכנן‏להתחיל‏לפעול‏ מאוחר‏יותר,‏התחיל‏לעבוד‏מוקדם‏מהצפוי‏והתחיל‏לשלם‏ארנונה.‏היה‏גם‏שיפור‏בגביה‏וגם‏זה‏ עזר ‏לאזן ‏את ‏התקציב. ‏נכון ‏ליולי ‏אנחנו ‏מאוזנים, ‏בתקווה ‏שנוכל ‏ליישם ‏את ‏השינוי ‏בנושא‏ האשפה.‏אם‏נישאר‏בעודף‏נביא‏למועצה‏ונבקש‏לתעדף‏ולתקצב‏נושאים‏נוספים. ‏

אביבה מנצור: ‏יש‏פערים‏גדולים‏שמסתכמים‏במאות‏אלפים. ‏

אורלי דהאן: ‏נכון,‏800‏אלש"ח‏בערך.‏אבל‏בצד‏השני‏יש‏גידול‏בארנונה.‏התקציב,‏עם‏הנתונים‏

האלה,‏מאוזן. ‏

רו"ח רוני דנה: ‏כדאי ‏לחדד ‏את ‏הנקודה ‏של ‏ה-300 ‏אלש"ח ‏שהמבקר ‏החליט ‏להוסיף ‏כהוצאה‏

בשנה ‏שעברה. ‏זה ‏מגדיל ‏את ‏הגירעון ‏המצטבר. ‏הפעולה ‏שנעשית ‏עכשיו ‏היא ‏קיזוז ‏של ‏הגירעון‏ המצטבר‏ב-300‏אלש"ח,‏ואם‏מאחדים‏את‏דוחות‏השנתיים‏האחרונות,‏הגרעון‏מתאזן. ‏

שימי אליאל: ‏אני‏מבקש‏להעלות‏להצבעה. ‏

יובל ארד: ‏אני‏מבקש‏להפריד‏את‏הסעיפים‏ולא‏להצביע‏על‏הכל‏כמקשה,‏אני‏מתנגד‏לקחת‏את‏

הכסף‏מבתי‏הספר.‏ ‏

שלומי ליברמן: ‏מה‏המשמעות‏להפרדה‏הזו,‏אם‏זו‏תוכנית‏שלא‏מחזיקה ‏מים?‏אני‏ממליץ‏לא‏

להעלות‏את‏זה‏בנפרד. ‏

אילן מירון: ‏יש‏עניין‏של‏סדרי‏עדיפויות. ‏

יובל ארד: ‏אני‏מבקש‏שהגזברית‏תביא‏מקורות‏אחרים. ‏

שימי אליאל: ‏אני‏מעלה‏להצבעה‏כמקשה‏אחת‏את‏ההצעה‏לתיקון‏תקציב‏של‏,2015‏כפי‏שהוצגה‏

ע"י‏הגזברית. ‏

אביבה מנצור: ‏אני‏רוצה‏להעלות‏עוד‏משהו‏לפני‏שמצביעים.‏בשנה‏הבאה‏אני‏מבקשת‏להביא‏את‏

מנהלות‏בתי‏הספר‏כאשר‏מדברים‏על‏היערכות‏בתי‏הספר.‏לשמוע‏את‏המנהלות‏בהתייחס‏לניהול‏ עצמי.‏גם‏כאשר‏מדובר‏על‏תקציב‏וגם‏על‏ניהול‏העצמי‏צריך‏פיקוח. ‏

שלומי ליברמן: ‏יש‏פיקוח,‏יש‏ספר‏נהלים.‏יש‏מקום‏לשתף‏אתכם‏ולהראות‏לכם‏מה‏זה‏הניהול‏

העצמי.‏רק‏הערה‏-‏המנהלות‏עכשיו‏בחופש‏ואח"כ‏הן‏בתחילת‏שנה,‏אז‏אפשר‏קצת‏אחרי. ‏

שימי אליאל: אני מעלה להצבעה את תיקון תקציב 2015

‏

4

7 בעד: ‏שימי ‏אליאל, ‏שלומי ‏ליברמן, ‏אילן ‏מירון, ‏שירי ‏בארי, ‏אווה ‏ענבר ‏שדה, ‏אביבה ‏מנצור,‏ שלומי‏מרגלית ‏

2 נמנעו:‏יובל‏ארד,‏אלי‏פיינברג ‏

יובל ארד: ‏אני‏נמנע‏מהטעם‏שאני‏מתנגד‏לקיצוץ‏שמושת‏על‏בתי‏הספר‏שמנוגד‏להתחייבות‏

שניתנה‏במועצה‏בעת‏אישור‏התקציב. ‏

ההצעה התקבלה. ‏

‏

‏

‏

הישיבה‏ננעלה. ‏

‏ ‏ ‏ ‏

שימי‏ ‏‏‏אליאל‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏שמיל‏‏‏‏‏‏בצלאל ‏

ראש‏ ‏המועצה‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏מנכ"ל‏‏‏המועצה ‏

5