ישיבת מועצה לא מן המניין 544 מיום 19.12.19

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏כ"ח‏כסלו‏תש"פ ‏

‏26‏דצמבר‏2019 ‏

‏

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה לא מן המניין מספר 544

אשר התקיימה ביום ה' 19.12.19 בשעה 18:00 בחדר הישיבות במועצה

נוכחים: יובל ‏ארד ‏- ‏ראש ‏המועצה, ‏אביבה ‏מנצור, ‏אלי ‏פיינברג ‏(נכנס ‏ב-,)18:01 ‏רן ‏קאשי,‏ שמעון ‏שפירא, ‏איריס ‏ששון, ‏אלדד ‏הלחמי, ‏שימי ‏אליאל ‏(נכנס ‏ב-,)18:02 ‏נאוה ‏קרופפלד‏ (נכנסה‏ב-.)18:09 ‏

לא נכחו: ‏אילאיל‏אמיר‏כסיף,‏אופירה‏רותם. ‏

משתתפים:‏שלומי‏דורני‏–‏מנכ"ל‏המועצה,‏אילנית‏עובדיה‏-‏מזכירה,‏אורלי‏דהאן‏–‏גזברית‏ המועצה,‏עומרי‏גרופר‏–‏מבקר‏המועצה,‏רו"ח‏רוני‏דנה‏-‏יועץ‏חשבונאי,‏תושבים. ‏

סדר היום:

1. תיקון תקציב 2019

2. אישור הצעת תקציב 2020

יובל ארד: ‏ערב‏טוב,‏אני‏פותח‏את‏ישיבת‏המועצה‏ישיבה‏מס'‏544‏לא‏מן‏המניין,‏לאישור‏

תקציב‏המועצה‏לשנת‏.2020 ‏

כתמיד‏אני‏מבקש‏להזכיר‏לכם‏שהישיבה‏מצולמת.‏הציבור‏רואה‏ושומע‏ואני‏מבקש‏לנהוג‏ בכבוד‏הדדי‏ובאיפוק‏ולכבד‏את‏הדיון.‏כל‏אחת‏ואחד‏מחברי‏המועצה‏יקבל‏את‏רשות‏הדיבור‏ אם‏יבקש‏ולא‏ימנע‏דבר‏מאיש. ‏

ראשית,‏אני‏מבקש‏לברך‏אתכם‏בברכת‏חג‏חנוכה‏שמח.‏בשבוע‏הקרוב‏יהיו‏הרבה‏אירועים‏ קהילתיים‏להדלקת‏נרות‏ואני‏מזמין‏אתכם‏חברי‏המועצה‏להתלוות‏אלי‏ולהשתתף‏באירועים‏ השונים‏בקהילה‏שלנו. ‏

‏

חברים,‏התקציב‏המונח‏לפניכם‏לאישור‏הוא‏התקציב‏השני‏של‏המועצה‏בראשותי.‏התקציב‏ מבטא‏את‏המשך‏מדיניות‏המועצה‏לצמצם‏את‏השימוש‏ביועצים‏חיצוניים‏ולהפנות‏משאבים‏ למשימות‏חדשות‏או‏לתמרץ‏משימות‏קיימות,‏בהתאם‏להתחייבויות‏שניתנו‏לציבור. ‏ הנחות‏היסוד‏לגבי‏הכנסות‏המועצה‏בתקציב‏זה‏הן: ‏ • שיעור‏הגידול‏בהכנסות‏מארנונה‏נתון‏ונקבע‏כ-‏%,2.58‏בצו‏הארנונה‏שאישרה‏ המועצה‏הקודמת‏ביוני‏.2019

• צמצום‏הגירעון‏השוטף‏-‏כדי‏להפחית‏את‏השימוש‏בכספי‏קרן‏הפיתוח‏כמקור‏ לסגירת‏הגירעון‏השוטף‏אישרה‏המועצה‏בקשה‏לחריגה‏לעלייה‏בארנונה‏בשיעור‏של‏ %.4.42‏עלייה‏זו‏טרם‏אושרה‏על‏ידי‏שר‏הפנים.

• סך‏ההכנסות‏למ"ר‏מאגרת‏הביטחון‏נתון,‏נקבע‏על‏ידי‏המדינה‏לתקופה‏של‏3‏שנים‏ ואושר‏במועצה‏הקודמת‏ביוני‏.2016 בהוראת‏שעה‏הוארך‏תוקף‏האישור‏לגביית‏ אגרת‏הביטחון,‏מכוח‏חוק‏העזר‏העירוני.

1

• המועצה‏אינה‏זכאית‏לקבל‏מענק‏איזון‏בשל‏מדיניות‏משרד‏הפנים‏לרשויות‏בדירוג‏ למ"ס‏גבוה.

ברור‏מאליו‏שהקיפאון‏בגידול‏בתקציב‏הרשות‏מחייב‏אותנו‏לחשיבה‏ארוכת‏טווח‏באשר‏ לדרכים‏הנכונות‏עבור‏עתיד‏היישוב‏ובשים‏לב‏לצרכי‏הקהילה,‏תאפשר‏להגדיל‏את‏מקורות‏ ההכנסה‏העומדים‏לרשותנו‏לגוון‏אותם. בחודשים‏האחרונים‏הצגתי‏בפניכם‏את‏תכנית‏כוכב‏ יאיר‏צור‏יגאל‏2030‏–‏תכנית‏אסטרטגית‏ארוכת‏טווח‏לפיתוח‏היישוב‏ויצירת‏תמהיל‏הכנסות‏ מגוון‏ואשר‏תביא‏גם‏להצערת‏האוכלוסייה‏ותבטיח‏את‏המשך‏שגשוגו‏של‏היישוב‏לרווחת‏ התושבים.‏אנו‏נערכים‏בשבועות‏הקרובים‏לסדרה‏של‏שולחנות‏עגולים‏בנושא‏זה‏לדיון‏עם‏ הקהילה. ‏

התוכנית‏2030‏כוללת‏פיתוח‏מתחמים‏חדשים‏לתעסוקה‏ולמגורים;‏התחייבות‏המדינה‏ להשקעות‏בתשתיות‏תחבורה‏בשרון‏המזרחי‏ובאזור;‏קליטה‏של‏מאות‏משפחות‏צעירות‏ ופיתוח‏מגוון‏רחב‏של‏שירותים‏קהילתיים‏בתחומי‏החינוך,‏הקהילה‏והרווחה,‏הקיימות‏ והסביבה. ‏

כידוע,‏בשנת‏2019‏העמדנו‏במרכז‏העשייה‏של‏הרשות‏המקומית‏את‏השבת‏הביטחון‏האישי‏ לתושבים.‏הבטחנו‏וקיימנו‏והיקף‏האירועים‏הפליליים‏ביישוב‏צנח‏בכ-‏%70‏במהלך‏שנת‏ .2019‏גם‏בשנה‏הקרובה‏נמשיך‏להשקיע‏בביטחון‏האישי‏ונקדם‏תהליכים‏שהתחלנו‏בהם.‏ ‏ בד‏בבד,‏על‏פי‏הצעתי‏שנת‏2020‏תהיה‏השנה‏של‏"מהפיכת‏השירות‏הדיגיטלי"‏ברשות‏ המקומית‏שלנו.‏השנה‏בכוונתי‏להפנות‏משאבים‏לקידום‏תהליכי‏דיגיטציה‏שיצמצמו‏את‏ הצורך‏של‏התושב‏להגיע‏באופן‏פיזי‏לרשות‏המקומית‏ולהגדיל‏את‏היכולת‏להתבסס‏על‏ קבלת‏שירותים‏מהירה‏ומרחוק. ‏

סך‏תקציב‏המועצה‏לשנת‏2020‏יעמוד‏על‏כ-‏62.4‏מיליון‏₪.‏ ‏ לא‏אעמוד‏כאן‏על‏כל‏התוכניות‏ברשותכם,‏הדברים‏מונחים‏בפניכם‏ובפני‏הציבור‏בדברי‏ ההקדמה‏שלי‏לספר‏התקציב.‏ברשותכם‏רק‏מספר‏נקודות‏ודגשים‏עיקריים: ‏ • שנת‏2020‏–‏שדרוג‏השירות‏לתושב‏ומעבר‏לשירות‏דיגיטלי‏התקציב‏חלקו‏בשוטף‏וחלקו‏ בתבר"ים‏ייעודיים,‏שנאשר‏בישיבות‏הקרובות.

• גידול‏של‏%50‏בתקציב‏פעולות‏חינוך‏ויוזמות‏חינוכיות‏–‏התקציב‏גדל‏פי‏3‏מאז‏תחילת‏ עבודתה‏של‏המועצה‏הנוכחית.

• תקצוב‏ומינוי‏מנהלת‏יחידת‏נוער‏תחת‏מחלקת‏החינוך,‏שתכנס‏לתפקידה‏ב-1/1/20‏ שתהפוך‏את‏הפעילות‏שלנו‏לרחבת‏היקף,‏שמתואמת‏עם‏משרד‏החינוך.

• גידול‏של‏%10‏בתקציב‏התמיכות‏בתנועות‏הנוער.‏ o כאן‏המקום‏לתקן‏–‏העיר‏לי‏חבר‏המועצה‏שימי‏אליאל‏שבשנת‏,2018‏ערב‏ הבחירות,‏עלה‏התקצוב‏לתנועות‏הנוער‏לראשונה‏מזה‏מספר‏שנים.‏כתבתי‏לכם‏ שהעלאה‏השנה‏היא‏לראשונה‏מזה‏7‏שנים‏וזו‏היתה‏טעות.‏‏ • השקעות‏של‏500‏אלש"ח‏בהמשך‏יישום‏מרכיבי‏תכנית‏הביטחון.

o כבר‏בישיבה‏הבאה‏אביא‏בפניכם‏הצעה‏להגדלת‏תב"ר‏הביטחון.

• תחילת‏יישום‏התוכנית‏לשיקום‏וטיפוח‏האדניות‏במבואות o במסגרת‏הסכם‏הגינון‏החדש‏והרחבת‏החובות‏במסגרת‏ההתקשרות‏החדשה‏‏ • תוספת‏משאבים‏וארגון‏מחדש‏של‏מערך‏ההיסעים‏לבתי‏הספר 2

o ניתוק‏התלות‏של‏בתי‏הספר‏בכפר‏סבא‏עם‏תיכון‏עמי‏אסף‏מה‏שיאפשר‏לילדים‏ לצאת‏ללימודים‏בשעה‏מאוחרת‏יותר.

• הרחבת‏המענים‏לקהילה‏במחלקה‏לשירותים‏חברתיים o לגמלאים,‏לנוער‏בסיכון,‏לנוער‏להט"ב,‏תכנית‏המנטורים,‏פרוייקט‏השמת‏ תעסוקת‏קיץ‏ועוד.

• חדש‏–‏הפעלת‏שאטל‏בימי‏א'‏לחיילים‏במדים‏לתחנה‏המרכזית‏בכפר‏סבא,‏ללא‏תשלום o השאטל‏הזה‏יחל‏לפעול‏ביום‏א'‏ה-‏5‏בינואר.‏

חברים,‏חשוב‏לי‏שהמועצה‏תפעל‏מתוך‏הסכמה‏רחבה‏ככל‏הניתן‏לקידום‏היישוב,‏חיזוקו‏ וביסוסו‏באמצעות‏אישור‏התקציב‏המונח‏לפניכם.‏אני‏חושב‏שאנו‏מציגים‏היום‏בפני‏הציבור‏ תקציב‏טוב,‏מאוזן,‏שיש‏בו‏מענים‏לצרכים‏רחבים‏ומגוונים‏באוכלוסייה‏ויש‏בו‏בשורות‏רבות‏ ואני‏אשמח‏אם‏המועצה‏תתאחד‏בתמיכה‏בתקציב‏המוצע.‏ ‏ רוצה‏בהזדמנות‏זו‏להודות‏לאורלי,‏גזברית‏המועצה,‏על‏עבודה‏מאומצת‏שנמשכת‏כ-4‏ חודשים‏להביא‏את‏התקציב‏כפי‏שיוצג‏בפניכם,‏תודה‏לך‏ולצוות‏שלך‏שעובד‏איתך‏בנושא. ‏ אורלי‏בבקשה. ‏

אורלי דהאן: ‏תקציב‏מאתגר‏כאיש‏מקצוע,‏בהיעדר‏ממשלה‏ותקציב‏מדינה‏והנחיות‏של‏

משרדי‏ממשלה‏איך‏לבנות‏את‏התקציב,‏עמדנו‏בלא‏מעט‏אתגרים‏שחלקם‏בתקציב‏מותנה‏ וחלקם‏לסדר‏עדיפויות‏בתוך‏התקציב.‏ ‏

אני‏רוצה‏לתת‏דגש‏על‏ההכנסות‏בגידול‏בארנונה‏שנובעות‏בעיקר‏מ-3‏פרמטרים:‏עלייה‏של‏ %2.58‏תוספת‏בגין‏מבנה‏עזר,‏לא‏היה‏צורך‏באישור‏ממשרד‏הפנים,‏ושינוי‏בהנחות‏הביא‏ לכך‏שיש‏גידול‏בהכנסות‏מארנונה.‏ ‏

בנוסף‏יש‏שימוש‏בקרנות‏בסך‏של‏500‏אלש"ח‏לסגור‏צרכים‏של‏מכרזים‏שהולכים‏להיפתח‏ בשנת‏2020‏כנגד‏אותן‏הכנסות‏ששמנו‏במותנה,‏הגדלנו‏מהקרן‏לתת‏מענה‏קרוב‏לצרכים‏ שאנו‏מעריכים‏במכרזים‏החדשים.‏ ‏

מלבד‏הארנונה‏מירב‏ההכנסות‏האחרות‏נשענות‏על‏ביצוע‏שהיה‏שנת‏.2019‏בחינוך‏גידול‏ עקב‏סייעות‏אישיות,‏כנגד‏הוצאות.‏ממשרד‏הרווחה‏אנו‏לא‏צופים‏שינויים‏ההכנסות‏ברווחה‏ כנגד‏הוצאות,‏השתתפות‏משרד‏הרווחה‏ב-%25‏בכל‏הפעולות‏וכאן‏הנעלם‏הוא‏בהרבה‏יותר‏ מצומצם.‏שאלות‏לגבי‏הכנסות? ‏

שימי אליאל: ‏למה‏ישנה‏התניה‏של‏500‏אלש"ח‏מהקרן? ‏

אורלי דהאן: ‏יש‏לנו‏קרן‏ניתן‏להשתמש‏בה‏על‏פי‏חוק,‏בגלל‏נעלם‏של‏המכרזים‏מעריכה‏

שיהיה‏חסר‏לי‏500‏אלש"ח,‏כדי‏לאזן‏את‏התקציב. ‏

יובל ארד: ‏2‏נעלמים:‏את‏תקציב‏המועצה‏הדתית‏שמנו‏במותנה‏וכנגד‏זה‏השתתפות‏מהקרן. ‏

אורלי דהאן: ‏בהוצאות‏מגולמות‏בעיקר‏שינוי‏משמעותי‏במכרזים‏ברובן‏תחת‏פרק‏7.4‏

פעולות‏השפ"ה,‏מלבד‏הגידול‏במכרזים,‏בפעולות‏בחינוך‏ובשכר‏בגין‏מנהלת‏מח'‏הנוער,‏רוב‏ התקציב‏מה‏שהיה‏הוא‏שיהיה,‏שמרנו‏על‏היקף‏עבודה‏ותקציב‏מאוד‏שמרני.‏צופים‏שנסיים‏ את‏2019‏מאוזנים‏אפילו‏בעודף‏קטן,‏זה‏הישג‏גדול‏לשנה‏מורכבת‏ועל‏בסיס‏זה‏בניתי‏את‏ ההוצאות‏לשנת‏.2020‏ ‏

ישבנו‏עם‏מנהלי‏המחלקות‏שהתבקשו‏להביא‏את‏בקשותיהם‏לתקציב,‏בנינו‏והטמענו‏ לתקציב‏שאנו‏יכולים‏לעמוד‏בו,‏נתנו‏למנהלים‏מספיק‏חופש‏לניהול‏התקציב‏שלהם.‏יש‏לנו‏ מנהלים‏אחראיים. ‏

3

כ"א‏–‏מצבת‏כ"א‏בגידול‏ברובו‏מהחינוך‏בעיקר‏סייעות‏אישיות,‏זה‏לא‏משהו‏צפוי‏זה‏נולד‏תוך‏ כדי‏בוועדות‏ההשמה,‏מגולם‏בתיקוני‏תקציב‏,2019‏מקבלים‏שיפוי‏בגין‏הסייעות,‏כל‏המשרות‏ תחת‏אישור‏ופיקוח‏משרד‏החינוך.‏ ‏

גילמנו‏עלייה‏של‏עד‏%3‏שנובע‏מתוספת‏וותק,‏יש‏לנו‏הוצאות‏חד‏פעמיות‏לשנת‏2020‏לעוד‏ 2‏פורשים‏שמגדילים‏את‏הוצאות‏הפנסיה‏תקציבית,‏ובמקומם‏עובדים‏חדשים.‏ ‏ מזכירת‏מח'‏ביטחון‏ושפ"ה‏על‏בסיס‏תקציב‏משנה‏שעברה,‏תקצבנו‏תקנים‏בשפ"ה‏-‏תוספת‏ לחצי‏משרת‏פיקוח‏ועובד‏מקצועי‏נוסף‏ומכרז‏מנהל‏יח'‏הנוער‏וגם‏תוקנן‏ותוקצב‏בתקציב‏ המועצה.‏תקציב‏השכר‏שלנו‏בקנה‏מידה‏ארצי‏נמוך‏משמעותית‏ביחס‏לפעולות,‏רשות‏איתנה‏ ויציבה‏ואנו‏עובדים‏בתקן‏חסר. ‏

שימי אליאל: עוד‏פעם‏גדל‏במזכירות?‏ ‏

אורלי דהאן: ‏תוקצב‏בחלקיות‏משרה.‏מבקשים‏עוד‏תקן‏של‏חצי‏משרה,‏הוא‏לא‏מתוקצב.‏

מופיע‏בתיקון‏תקן‏ב-.2019 ‏

נאוה קרופפלד: ‏מנהלת‏יחידת‏נוער,‏מקבלים‏ממשרד‏החינוך? ‏

אורלי דהאן: ‏נמצא‏בהכנסות‏חינוך,‏כ-%20‏מהעלות. ‏

שימי אליאל: ‏עלייה‏תקציבית‏של‏כ-200‏אלש"ח? ‏

יובל ארד: ‏עליה‏תקציבית‏בסייעות‏או‏מנהל‏יחידת‏הנוער‏שמקזזים‏את‏הכסף‏מהסכום‏

שתוקצב‏בעבר. ‏

אורלי דהאן: ‏בפעילות‏כללית‏-‏אין‏לי‏יותר‏מה‏להוסיף,‏תגברנו‏בשפ"ה‏כנגד‏המותנה. ‏

תמיכות‏–‏תקציב‏גדל‏במותנה‏50‏אלש"ח‏כנגד‏ארנונה‏שתאושר‏יובא‏לישיבת‏מועצה,‏אחרי‏ שוועדת‏התמיכות‏תאשר‏את‏המבקשים,‏לא‏יורד‏מהקרן. ‏ עמותה‏לפעילות‏קהילתית‏-‏התקציב‏השתנה‏הפחתנו‏150‏אלש"ח‏בגין‏עובדת‏מנהל‏יחידת‏ נוער.‏וגדל‏ב50‏אלש"ח‏לפעולות‏קהילתיות. ‏

מועצה‏דתית‏–‏לא‏משתנה,‏209‏אלש"ח‏שעומדים‏בוויכוח‏בינינו,‏ ‏

יובל ארד: ‏מותנה‏בקרן,‏תלוי‏בהבנות‏שיושגו‏בין‏מרכז‏השלטון‏המקומי‏מול‏משרדי‏ממשלה.‏ ‏

שימי אליאל: ‏התקציב‏של‏חצי‏מיליון‏לכל‏צד,‏המשרד‏נותן‏מענה,‏משכורת‏של‏הרב,‏הייתי‏

בדיונים‏והיו‏מאבקים. ‏

יובל ארד: ‏זה‏חוק‏מדינה,‏שעבר‏במסגרת‏חוק‏ההסדרים‏הקודם‏ואנו‏נערכים‏בעניין‏לפעול‏

עפ"י‏דרישות‏החוק.‏קיימנו‏דיונים‏יחד‏עם‏המועצה‏הדתית‏והגענו‏להבנות. ‏

אורלי דהאן: ‏שפ"ה‏-‏עוד‏פרוייקט‏שמשפיע‏על‏תקציב‏המועצה-‏פרוייקט‏הלדים,‏רואים‏

הפחתה‏משמעותית‏בצריכת‏החשמל.‏לא‏רואים‏שינוי‏בתקציב‏כי‏נוספה‏שכונה‏חדשה,‏זה‏ מתקזז.‏נדע‏יותר‏בתיקון‏תקציב‏.2020 ‏

ביטחון‏–‏נשארים‏באותה‏מתכונת. ‏

אלדד הלחמי: ‏סעיפי‏קבלנים‏עתירי‏כ"א‏–‏"תוקצבו‏בהתאם‏לתוצאות‏המכרז‏ובכפוף‏

לאישור‏התקציב‏המותנה".‏מגיע‏בסוף‏לועדת‏מכרזים.‏אנו‏צריכים‏לקבל‏החלטה‏שהולכים‏ להוריד..‏ ‏

אורלי דהאן: ‏שנצא‏למכרז‏נדע‏מה‏התקציב. ‏

יובל ארד: ‏אנחנו‏מחכים‏שנקבל‏אישור‏להעלאת‏הארנונה‏והיישום‏של‏זה‏ב-.1/1/2020‏על‏

כל‏מה‏שמותנה. ‏

אלדד הלחמי: ‏מקבלים‏החלטה‏כרגע.‏האם‏שירות‏לתושב‏זה‏לא‏שירות‏אופציונלי? ‏

4

יובל ארד: ‏אנו‏לא‏הולכים‏לפגוע‏בשום‏שירות‏ונערכנו‏להרחבת‏השירותים‏ע"י‏הקבלנים‏

ותקצבנו‏בתקציב‏מותנה‏כנגד‏העלאת‏הארנונה.‏כשזה‏יאושר‏נדע‏מה‏המצב‏התקציבי.‏ ‏ אם‏לא‏תאושר‏העלאת‏הארנונה‏נעשה‏תיקוני‏תקציב‏מהקרן‏לפיתוח‏כדי‏לוודא‏שלא‏תיפגע‏ רמת‏השירות‏הקיימת.‏התקציב‏מציע‏הזדמנות‏להעניק‏רמת‏שירות‏גבוהה‏יותר. ‏ התנהלות‏של‏שנים‏באכילת‏הקרן‏היתה‏מדיניות‏לא‏נכונה,‏לא‏נאמר‏שזה‏אסור.‏צריך‏לקבל‏ אישורים‏של‏הממשלה. ‏

אורלי דהאן: ‏לגבי‏חינוך‏-‏מלבד‏הגידול‏של‏היוזמות‏החינוכיות‏100‏אלש"ח,‏גידול‏בשכר‏

הסייעות‏כנגד‏הכנסות,‏שמנו‏הסעות‏בהכנסות‏והוצאות‏בגדול‏כמו‏בשנה‏הקודמת,‏נראה‏מה‏ יהיה‏במכרז‏שיפתח‏במאי.‏פרעון‏מלוות‏-‏אנו‏עומדים‏בכל‏קנה‏מידה‏ארצי‏בתת‏ביצוע,‏כ-

%.40 ‏

יובל ארד: ‏נפתח‏את‏הדיון‏ברשותכם. ‏

אלדד הלחמי: ‏ראיתי‏סעיף‏מכרזים‏מותנה,‏סעיף‏400‏עמ'‏,19‏יש‏פה‏סכום‏של‏1,341‏מיליון‏

יש‏טבלה‏שמחלקת‏את‏התקציב? ‏

אורלי דהאן: ‏אנו‏יודעים‏לפי‏הערכה‏לגבי‏המכרזים‏שאנו‏עושים. ‏

אלדד הלחמי: ‏זה‏המון‏כסף,‏אני‏מניח‏שמי‏שראה‏את‏הטבלה‏יודע‏מה‏הוא‏ראה,‏מן‏הראוי‏

לשתף‏אותנו‏מה‏זה‏אומר? ‏

יובל ארד: ‏לקראת‏פרסומים‏המכרזים‏יש‏לנו‏אומדנים‏לכל‏מכרז,‏ישנה‏מציאות‏ש-‏6‏

המכרזים‏המהותיים‏שהמועצה‏אמורה‏לפרסם‏מסתיימים‏באותה‏השנה.‏מצד‏אחד‏מנסים‏ לשנות‏את‏זה‏ונאריך‏את‏תוקפם‏של‏חלק‏מההסכמים‏לתקופה‏קצרה,‏בהתאם‏לחוק‏ ולאופציות‏בהסכמים,‏כדי‏שהמכרזים‏של‏שפ"ה‏וההסעות‏לא‏ישבו‏על‏אותה‏שנה,‏לכן‏אנו‏ מבזרים‏את‏המכרזים‏לשנתיים.‏המכרזים‏בהכנה,‏אכן‏קיים‏אומדן‏לצרכים‏פנימיים‏ולא‏ניתן‏ לפרסם‏את‏אומדן‏כי‏אז‏הוא‏יהיה‏חשוף‏לעיני‏כל‏ולכן‏מדובר‏במסמכי‏עבודה‏פנימיים‏על‏ מנת‏לקבל‏את‏התוצאה‏הטובה‏ביותר‏במכרזים. ‏

האומדן‏הכללי‏שנתנו‏נובע‏מ-‏2‏תובנות‏עיקריות: ‏

1. השכר‏הממוצע‏במשק‏המינימום‏עלה‏בשנים‏האחרונות.

2. תוספת‏השירות‏שאנו‏רוצים‏לקבל.‏לדוגמה‏כבר‏פורסם‏שבמכרז‏הטיאוט‏החדש‏ביקשנו‏

להוסיף‏רכב‏טיאוט‏נוסף,‏להגביר‏את‏נקיון‏הרחובות‏במתואם‏עם‏תכנית‏הגזם‏החדשה,‏ והמשמעות‏שהשירות‏לתושב‏יהיה‏הרבה‏יותר‏טוב.

אורלי דהאן: ‏בכל‏מקרה‏מנגנון‏של‏מותנה,‏יובא‏לאישור‏המועצה‏במסגרת‏תיקוני‏תקציב. ‏

אלדד הלחמי: ‏אני‏מקבל‏את‏התשובה‏אבל‏לא‏אוהב‏את‏זה. ‏

אביבה מנצור: ‏מה‏שקורה‏עכשיו,‏מקווים‏שמשרד‏הפנים‏יאשר.‏ ‏

זה‏לא‏משהו‏יוצא‏דופן‏בתקציב,‏רוצים‏שהישוב‏ייהנה‏מהשירות‏הטוב‏ביותר,‏ההתייחסות‏ צריכה‏להיות‏עם‏הבנה‏למה‏שקורה‏היום‏וההתניה‏היא‏נכונה. ‏

שימי אליאל: האם‏ההתניה‏של‏התקציב‏של‏מיליון‏ו-300‏הוא‏חוקי? ‏

אורלי דהאן: ‏הוא‏חוקי.‏עשינו‏את‏זה‏בעבר. ‏

אלדד הלחמי: ‏עמ'‏ראשון‏-‏תוספת‏משאבים‏למערך‏ההסעים:‏לא‏רואים‏שינוי‏בהסעים. ‏

אורלי דהאן: ‏מכרזי‏ההסעות‏יהיו‏לקראת‏מאי‏עם‏הכרזה‏בסביבות‏אוגוסט,‏ההסעות‏

מתוקצבות‏כנגד‏ההכנסות‏ממשרד‏החינוך‏בין‏%,40-70‏התקציב‏נשאר‏אותו‏דבר. ‏

יובל ארד: ‏יש‏לנו‏מותנה‏חצי‏מיליון‏שקל‏בין‏היתר‏לדבר‏הזה. ‏

אורלי דהאן: ‏השינוי‏יבוא‏לידי‏ביטוי‏ב-4‏חודשי‏עבודה‏והשאר‏ב.2021 ‏

5

יובל ארד: ‏הכסף‏קיים‏בכל‏מקרה‏גם‏כדי‏לתת‏גיבוי‏ל-4‏חודשים‏ראשונים. ‏

אלדד הלחמי: ‏סעיף‏110‏–‏שכר‏ראש‏המועצה,‏כולל‏הוצאות‏רכב?‏שכר‏והוצאות‏רכב. ‏

אורלי דהאן: ‏כן.‏עלות‏מלאה.‏באותו‏מודל. ‏

שימי אליאל: ‏בפועל‏לא‏חסכתם‏שקל.‏יש‏עליה‏של‏הוצאות‏מכספי‏ציבורי. ‏

אורלי דהאן: ‏במספרים‏זה‏מאוזן.‏יש‏גידול‏בעלות‏שכר,‏יש‏קיטון‏ל"אפס"‏בהוצאות‏פעולות‏

על‏דלק‏וליסינג.‏צריך‏להסתכל‏על‏זה‏במשותף.‏עלות‏עודפת‏של‏גמר‏חשבון‏ראש‏המועצה‏ מופיעה‏בסעיף‏נפרד‏ב-‏.2018 ‏

נאוה קרופפלד: ‏האם‏יש‏כיתת‏חינוך‏מיוחד? ‏

אורלי דהאן: ‏כן.‏ ‏

יובל ארד: ‏נפתחה‏השנה‏כיתה‏נוספת‏ב"נוף‏צורים"‏–‏כיתת‏תקשורת. ‏

שימי אליאל: ‏סעיף‏הוצאות‏-‏מעל‏200‏אלש"ח‏על‏ייעוץ,‏האם‏לא‏צריך‏רק‏חלק‏מהדברים?‏

גם‏יעוץ‏משפטי?‏ועדת‏גבולות? ‏

אורלי דהאן: ‏יעוץ‏משפטי‏שוטף‏זה‏מכרז‏של‏היועמ"ש.‏תביעות‏–‏זה‏יעוץ‏משפטי‏של‏אכיפה,‏

בנפרד‏מגביה.‏חקירת‏גבולות‏–‏אותו‏סעיף‏ששמנו‏הוצאות‏לגבי‏כל‏מיני‏תביעות‏כמו‏תחנות‏ גז,‏שדה‏תעופה. ‏

שימי אליאל: ‏סעיפים‏שגדלו‏-‏שונות,‏אירועים,‏מועצת‏נשים?‏ ‏

אורלי דהאן: ‏זה‏קטן‏בפועל. ‏

שימי אליאל: ‏לוכד‏כלבים‏זה‏הוצאה?‏משהו‏השתנה‏בהסכם‏עם‏הלוכד? ‏

אורלי דהאן: ‏אין‏שום‏שינוי‏בהסכם‏עם‏הלוכד,‏על‏פי‏תפיסה,‏מגובה‏בהכנסה. ‏

שימי אליאל: ‏שונות‏מוקד‏–‏שדרוג‏תוכנות,‏זה‏משהו‏חדש? ‏

אורלי דהאן: ‏כן. ‏

יובל ארד: כפי‏שאמרתי‏בראשית‏הדברים,‏הרחבת‏ההתקשרויות‏של‏המוקד‏עם‏חברות‏

התוכנה‏נועדה‏בדיוק‏לתת‏מענה‏רחב‏יותר‏לתושב‏במגוון‏כלים‏טכנולוגיים. ‏

רן קאשי: ‏היו‏ישיבות‏הנהלה‏קיבלנו‏הסברים‏מקצועיים.‏התקציב‏כולו‏לטובת‏האזרח. ‏

איריס ששון: ‏רואים‏התייעלות‏בישוב‏שלנו‏שנראה‏אחרת.‏השרים‏מגיעים‏לפה‏אנחנו‏

מקבלים‏תקציבים‏מהממשלה,‏חלקם‏בדרך.‏אני‏מתוקף‏תפקידי/‏סמכותי‏כמחזיקת‏תיק‏ מאוד‏שמחה‏לראות‏שהנוער‏וכל‏נושאי‏הצעירים‏בישוב‏עולה‏לסדר‏היום,‏בשנים‏האחרונות‏ הדברים‏הוזנחו‏מאוד.‏תודה‏שאתה‏רואה‏את‏הנוער‏פה,‏זה‏חשוב‏לכולנו. ‏

שמעון שפירא: ‏ישבתי‏עם‏אורלי‏וקיבלתי‏את‏כל‏האינפורמציה,‏התקציב‏בסדר‏גמור. ‏

אביבה מנצור: ‏עובדים‏פה‏בחסר‏כוח‏אדם‏נוראי,‏מועצה‏שמניעה‏פעילות‏אין‏לה‏כלים‏

לפעול.‏פונים‏אלי‏אנשים‏במסגרת‏הועדות‏ומבקשים‏שאעשה‏עוד‏דברים‏–‏איך‏אפשר‏לעשות‏ הכל?‏אי‏אפשר‏לעבוד‏בחסר‏כוח‏אדם‏הזה. ‏

שימי‏-‏אני‏מכירה‏את‏המועצה‏הזאת‏כבר‏25‏שנה.‏בשנים‏שאתה‏היית‏לא‏הייתה‏כל‏כך‏ הרבה‏פעילות.‏מנהלת‏יחידת‏נוער‏עבדה‏בהתנדבות... ‏

יובל ארד: ‏אביבה‏–‏את‏טועה‏בעובדות.‏מבקש‏לא‏לדבר‏לגופם‏של‏אנשים. ‏

(אביבה‏מנצור‏יצאה‏ב-,19:16‏חזרה‏ב-‏)19:18 ‏

שלומי דורני: אני‏חושב שהתקציב‏מייצר‏המון‏עבודה,‏המון‏פרויקטים‏שיוצאים‏לדרך,‏יש‏כאן‏

בשורה‏ואני‏מברך‏על‏התקציב‏הזה. ‏

אלדד הלחמי: ‏יש‏הרבה‏הצהרות‏שאני‏מוכן‏לקבל,‏אבל‏להצהיר‏על‏דברים‏לפני‏שרואים‏

בפועל,‏מציע‏קודם‏לעשות‏ואז‏לברך‏על‏הנעשה.‏יש‏פוטנציאל‏לגידול‏בתחומים‏מסוימים‏ואני‏ 6

לא‏רואה‏את‏זה‏מותנה,‏הרצון‏הפוליטי‏שאני‏מבין‏אותו‏הוא‏פוטנציאל‏עם‏הרבה‏מוקשים‏ בדרך,‏ולהגיד‏שיש‏פריצת‏דרך‏רקובה‏לא‏נוכל‏להגיד‏שזה‏יהיה.‏ ‏ אני‏לא‏אוכל‏להצביע‏בעד‏התקציב‏הזה.‏יש‏פה‏הרבה‏התניות‏במידה‏שלא‏יקרו.‏אני‏רוצה‏ להתריע‏ואני‏מתכוון‏להימנע‏ואני‏מסתייג‏מהגישה‏הזאת. ‏

אביבה מנצור: ‏לאלדד‏–‏כמעט‏תמיד‏יש‏התניות‏וזה‏עתיד‏שיש‏בו‏פוטנציאל‏לעשיה‏גדולה,‏

יובל‏הביא‏הרבה‏כסף‏לפה.‏זה‏לא‏רק‏תקציב‏שוטף‏קיים,‏ההתניות‏הן‏מחויבות‏המציאות,‏ מקסימום‏נעשה‏תיקון‏תקציב. ‏

יובל ארד: ‏אבקש‏לסכם‏את‏הדיון.‏התקציב‏הוא‏הבסיס‏לתוכנית‏העבודה‏לשנה‏הקרובה,‏

אנחנו‏מציבים‏את‏המטרות‏והיעדים‏שלנו,‏התוכניות‏שלנו‏ואת‏הדרכים‏לממן‏אותם.‏הבאת‏ כספים‏מהממשלה‏וחוץ‏ממשלתיים‏ותיקונים‏כמו‏בשינוי‏הארנונה.‏ ‏ אנחנו‏ערוכים‏לכל‏המכרזים‏עם‏הספקים‏השונים‏ליישום‏התוכניות‏שהצגתי‏בתקציב.‏ התוכניות‏הם‏בשורה‏לקהילה.‏חלק‏מהדברים‏שהצגנו‏הם‏כאלה‏שהתושבים‏מצפים‏להם‏ שנים. ‏

אני‏פונה‏אליכם,‏חברי‏מצדו‏האחר‏של‏השולחן:‏התקציב‏הזה‏מלא‏הזדמנויות‏עם‏הרבה‏ בשורות‏לקהילה‏שלנו,‏בואו‏נתמוך‏בו‏כאיש‏אחד,‏יש‏לכם‏הזדמנות‏לקחת‏חלק‏באישור‏ התהליכים‏האלו‏ולהיות‏שותפים‏לבשורה‏שהוא‏מגלם. ‏ ‏

יובל ארד: ‏מעלה להצבעה את אישור תחזית ביצוע תקציב 2019 כתיקון 2019 על סך

60,730‏₪. ‏

8 בעד: יובל‏ארד,‏אביבה‏מנצור,‏אלי‏פיינברג,‏רן‏קאשי,‏איריס‏ששון,‏שמעון‏שפירא,‏אלדד‏ הלחמי,‏נאוה‏קרופפלד. ‏

1 נגד:‏שימי‏אליאל. ‏

ההצעה התקבלה ברוב קולות ואושרה.

‏

יובל ארד: ‏מעלה להצבעה את אישור תקציב 2020 על סך 62,476 ₪.

6 בעד: יובל‏ארד,‏אביבה‏מנצור,‏אלי‏פיינברג,‏רן‏קאשי,‏איריס‏ששון,‏שמעון‏שפירא. ‏ 2 נגד: שימי‏אליאל,‏נאוה‏קרופפלד. ‏

1 נמנע: אלדד‏הלחמי. ‏

ההצעה התקבלה ברוב קולות ואושרה.

תודה‏רבה‏וחג‏שמח. ‏

הישיבה ננעלה.

‏

‏ ‏ ‏

‏ ‏

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏יובל‏ארד‏‏‏‏‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏שלומי‏דורני‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ראש‏המועצה ‏ ‏ ‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏מנכ"ל‏המועצה‏‏‏‏‏‏ ‏ ‏

7