פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 0

יום שלישי 09 ינואר 2018

כ''ב טבת תשע'יח

מליאת המועצה שלא מן המניין

התקיימה בתאריך ה 01.01.2018 מווצה מקומית רק"ה

נוכחים:

סאלם אבו עאיש - ראש המועצתה

חמאד אבו עמאר -חבר המועצה

אחמד אלאסד | -חבר המועצה

חליל אבו מחארב - חבר המועצה

מוסא אלרבידי ‏ - חבר המועצה

זיאד אבו סעד | - חבר המועצה

משתתפים:

זיאד אלסאנע | - יועמ"ש

סמיר חסן, רו''ח - צמד הגליל

חאלד נסאסרה - מנהל משאבי אנוש

מחמד אלבדור - מבקר פנים

על סדר היום - אישור תקציב לשנת 2018

ראש המועצה פותח את הישיבה, מברך את החברים ומעדכן אותם בפעילות המועצה השוטפת והצורך לאשר את התקציב.

סאלם : הריני מתכבד להגיש לכם לדיון ואישור את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018, ועוד, אציין כי בתחילת חודש ינואר הקרוב יובא לאישור המועצה תקציב נוסף בסך של כ- 13 מיליון ש'יח בהתאם להחלטת הממשלה מספר 2397 אשר יועד רובו לשירותים לתושב בנושא איכות סביבה , בטחון, חינוך , נוער, תרבות וספורט.

טמיר חטן, רו''ח המועצה : הצעת התקציב לשנת 8 מסתכמת בסך של 59,211 אלפי ₪, לעומת תקציב בסך של 55,470 אלפי ₪ לשנת 7 ותחצית ביצוע צפויה בסך של 56,750 אלפי ₪ לשנת 2017 (ביצוע לא סופי.

המסגרת התקציבית לשנת 8 , התבססה בעיקר על הביצוע של שנת 2017 וכן הפעלת פרויקטים חינוכיים בהתאם למסגרות תקציביות שנתקבלו ממשרדי הממשלה לדוג' פרויקט נחשון , קידום נוער, והחלטות ממשלה בנושא רווחה ,

התקציב נבנה בהתאם להנחיות שנקבעו ע"י משרד הפנים, דהיינו על בסיס ביצוע בפעול בשנת 2017, בתוספת מקדמי מעבר או שינויים והתייעלות, להלן מקדמי המעבר שנקבעו ע"י

משרד הפנים:

שכר : עד 2.17%

פעולות : 0%

משרדי ממשלה: 1%

ארנונה: עד 2.18%

יצוין כי משרד הפנים קבע שיטה אחידה לסיווג והצגת תקציב הרשויות המקומיות, מספור הפרקים והסעיפים, ההסבר הינו בהתאם לסדר הסעיפים כפי שמוצג בטבלת הריכוו הראשית.

ת.ד. 6126 באר-שבע, מיקוד 84160, טלי 08-6512360, פקס : 08-6512363 כ 71 11 !2-3 9-65 =204), ₪)כג ‏ -0-100774-, 612 "רז 0 +

ההכנטות המועצה: -ארנונה כללית -- 2000 אלפי ₪: התקצוב נבנה בהתאם נתוני תחזית

הביצוע לשנת 2017 בתוספות מקדמים עבור תחצית גבייה ריאלית לשנת התקציב , חשוב לציין כי הרשות ממשיכה בהשקעת משאבים לצורך העמקת וייעול תהליך גביית הארנונה.

מפעל המים - 90 אלפי ₪ : בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב, מפעל המים והביוב עבר נַוַצַה מקומלית. לקייה להפעלה ע"י תאגיד מים וביוב אזורי - תאגיד מים נווה מדבר וואת החל מינואר 2011, 5 !4240 != התקציב נבנה בהתאם לנתוני הביצוע אשתקד ובהתאם לתחנית הגבייה בגין יתרות מים בפיגוריס שמקורן בחיוב מים עד 12/2010.

עצמיות חינוך - 456 אלפי ₪ ועצמיות רווחה בסך 50 אלפי ₪ : התקצוב הינו עבור

השתתפות הורים במוסדות התינוך והרווחה בהתאם לאמות המידה שנקבעה ע"י המשרדים

, ובהתאם להחלטת ועדת טרכטנברג, הזנה, ביטוח תלמידים ואגרת תלמידי חוץ ובהתאם

לצפי לביצוע לשנת 2017.

עצמיות רווחה הינן השתתפות מטופלי מחלקת הרווחה בשירותים המוענקים להם בהתאם

לאמות מידה שנקבעו על ידי משרד הרווחה.

עצמיות אחרים -- 573 אלפי ₪: תוקצב על פי צפי ביצוע, עיקר ההקצבה נובע מתקבולים בגין

השתתפות הועדה המקומית לתכנון ובנייה בגביית אגרות בנייה והשתתפות רשויות בגין

החור פנסיה. וכמו כן נכלל בתקצוב גבייה מהכנסות שונות של חרשות, כגון גבייה בגין

אגרות, השתתפות עבור פעילויות תרבות רכישת מכרצים וכדו',

הכנטות מהממשלה: - ממשרד החינוך 23,943 אלפי ₪: התקצוב בוצע בהתאם להנחיות

והקריטריונים המאושרים ע"י משרד החינוך, ובהתאם לצפי ביצוע לשנת 2017, בנוסף לפרויקטים חדשים המאושרים על ידי משרד החינוך .

משרד רווחה - 9,121 אלפי ₪: תוקצב על פי צפי ביצוע לשנת 2017 ובהתאם להנחיות התקצוב שנקבעו ע"י משרד הרווחה, ובהתאם לדוח תקצוב והתחשבנות נובמבר 2017 של משרד הרווחה. בנוסף התקציב כולל החלטות ממשלה חדשות בעניין שירותי רווחה כגון :

מטייל, בטחון תזונתי , מרכו גישור, מרכו למשפחה , מועדון לקשישים וכוי,

ממשלתיים אחרים- 3,621 אלפי ₪: התקצוב נקבע על פי תקבולים צפויים ממשרדי ממשלה, הרשות תקצבה תקבולים ממשרד החינוך לפעילות נוער , הרשות לבטיחות בדרכים, משרד התרבות והספורט , וכן תקבולים מהמשרד לביטחון הפנים עבור הפעלת פרויקט עיר ללא אלימות, בנוסף לתקבולים מהמשרד לאיכות הסביבה.

מענק כללי לאיזון- 6 אלפי ₪: אומדן התקציב נקבע בהתאם להנחיות משרד הפנים , התקציב בסעיף הינו לאחר הפחתה של 15% המהווים מענק מותנה אשר תוקצב בסעיף נפרד. לאחר העברת המסגרת התקציבית הסופית ע"י משרד הפנים, הרשות תעדכן את השפעת השינויים על התקציב במידה ויחולו שינויים.

מענקים אחרים משרד הפנים- 93 אלפי ₪ : בסעיף נכלל תקצוב למענקי שיפוי בגין המעבר מפנסיה תקציבית לצוברת, ושיפוי בגין קופייג לפי תקנה 19, ומענק בחירות , לא נלקחו בחשבון תקבולים צפויים ממשרד הפנים כגון מענק רורבת השר ומענקים מיוחדים, הרשות תעדכן את התקציב בעת קבלתם ובהתאם ליעדי התקציב שיקבעו ע"י המשרד.

ת.ד. 6126 באר-שבע, מיקוד 84160, טלי 0, פקס: 08-6512363 5 7 0 !2-1 9-55 0204 םבג 4-2" ו18-., 612 "דרז ד ר-א >

תקבולים אחרים - 283 אלפי ₪ : התקציב נקבע על פי צפי בצוע ותחזית הריאלית בגין תקבולים ממנהל מקרקעי ישראל והחזרי הוצאות בגין שנים קודמות בעיקר החור עמלות מהחברה למשק וכלכלה בע"מ. ,

הנחות ארנונה- 1,717 אלפי ₪ : מדובר במתן הנחות בארנונה, התקציב נקבע על פי בפי מווצה מקומיח לק"ה ביצוע , בהתאם לחוק ההסדרים במשק המדינה, ו

הכנסה מותנה - 2,590 אלפי ₪: מדובר בהקצאה לשני סעיפים מקבילים הן בהכנסות והן

בהוצאות אשר ביצוען מותנה בקבלת הכספים בפועל. הכנסה ממענק מותנה של משרד הפנים

- אשר קבלתו מותנה בעמידה ביעדי גבייה כפי שנקבעו ע"י החלטת ממשלה 2877, המענק

המהווה 15% ממענק האיוון.

תקציב הוצאות: שכר כללי- 9 אלפי ₪: תוקצב עפ'יי צפי ביצוע לשנת 2017 ובתוספת

קידום של 2.17%, וואת בהתאם להנחיות הקידום שנקבעו ע"י משרד הפנים, במסגרת

הקידום נכלל קידום בוותק. בנוסף תוקצבו שינויים בשכר אשר מותנים באישור משרד

הפנים כמפורט להלן: העלאת שכרו של סגן ראש המועצה ל- 100% . הגדלת משרתו של

מבקר המועצה ל 6100 והעלאת דרגת הרשות בדרגה אחת בהתאם למספר התושבים

במרשם האוכלסין.

סאלם: הרי אושרה הגדלת משרתו ואחוו שכרו של המבקר וגם של הסגן, אך בגלל שהמועצה

הייתה בתוכנית ההבראה , ההגדלות לא אושרו ע"י משרד הפנים. והיום שוב אני נדרשים

לאשר אותם במסגרת הצעת התקציב, כך גם דירוג הרשות שאושר כבר בעבר כמה פעמים ונידחה בגלל התוכנית.

פעולות כלליות - 8,098 אלפי ₪: אומדן התקציב נקבע בהתאם לצפי ביצוע לשנת 2017, יצוין שבחלק מהסעיפים בוצעה הגדלה תקציבית לאור הקצבה נוספת בגין הפעלת פרויקטים וביצוע פעולות בהתאם להרשאות התקציביות ממשרדי הממשלה.

הוצאות חינוך: שכר עובדי חינוך - 11,566 אלפי ₪: תוקצב בהתאם לצפי ביצוע לשנת 2017

ובתוספת מקדם של % ובהתחשב עם התקן המאושר ע"י משרד החינוך. בנוסף לתקצוב שכר של הפרויקטים החינוכיים המאושרים .

פעולות חינוך - 13,958 אלפי ₪: אומדן התקציב נקבע בהתאם לצפי ביצוע לשנת 2017 ובהתאם לשינויים והעדכונים המתחייבים לאור הפעלת תכניות חדשות , פעולות החינוך בבתי הספר היטודיים תוקצבו לפי מתכונת הניהול עצמי.

הוצאות רווחת: שכר עובדי רווחה - 2,376 אלפי ₪: תוקצב בהתאם לצפי ביצוע

ובתוספת מקדם שכר של 2.17% ובהתחשב בהגדלת התקן המאושר ע"י המשרד ותקצוב פרויקטים חדשים כאמור.

פעולות רווחה - 9,625 אלפי ₪: התקצוב בוצע בהתאם לצפי ביצוע ובהתאם לדוייח תקצוב של משרד הרווחה לחודש נובמבר 2017 , בהתחשב בפרויקטים חדשים כאמור.

פירעון מלוות: פירעון מלוות אחר - 761 אלפי ₪: התקציב מיועד לפירעון קרן, ריבית

והצמדה של הלוואות שנתקבלו למטרות כיסוי גרעון. התקצוב בוצע בהתאם לתחוית הפירעון לשנת 2018 .

ת.ד. 6126 באר-שבע, מיקוד 84160, טל' 08-6512360, פקס : 08-6512363 1-5 !2-3 0211-3959 ₪]כג- > "1 190-//+, 5198ב "ד רז 87 רא >

הוצאות מימון - 64 אלפי ₪: התקצוב הינו עבור תשלום עמלות והוצאות מימון | לבנקים

ומוסדות .

הוצאות בגין בחירות - 187 אלפי ש'/ח : התקציב נקבע בהתאם להנחיות משרד הפנים , ההוצאה כוללת בעיקר שכר מוכירי קלפיות, סדרנים והוצאות שונות. מווצה מקומיו. רקיה

0 וג 40 11

הנחות בארנונה - 1,717 אלפי ₪: מדובר במתן הנחות בארנונה, התקציב נקבע על פי צפי ** . 2

ביצוע, בהתאם לחוק ההסדרים במשק המדינה,

הוצאה מותנית ‎ -‏ 2,590 אלפי ₪: התקצוב והה לתקציב לסעיף מקביל בצד ההכנסות, מדובר בהקצאה לשני טעיפיס הן בהכנסות והן בהוצאות אשר ביצוען מותנה בקבלת הכספים.

הוצאת מותנית בקבלת ממענק מותנה של משרד הפנים - אשר קבלתו מותנה בעמידה ביעדי גבייה כפי שנקבעו ע"י החלטת ממשלה, המענק מהווה 15% ממענק האיוון.

סאל : מודה מאוד לסמיר על ההסבר המסכם, ואם יש למישהו שאלות או הסתייגויות וה הומן לשאול.

אחמד : או מאיפה יש תקציב לפעולות ,

סמיר : יש את החלטות הממשלה 7 השונות, שמתקצבות הרבה פעילות בחינוך וברוותה וגם בפעולות הקשורות לניקיון היישוב.

סאלם: אני מעלה את הצעת התקציב להצבעה ,

החלטה - חברי המועצה מאשרים פה אחד את תקציב המועצה לשנת 2018 והעומד עייס

21 מיליון ₪, העלאת דרגת הרשות לדרגה 5 לצורך קביעת שכרם של העובדים הבכירים והעלאת משרתו של המבקר למשרה מלאה + בתשעים אחווז שכר, והשלמת משרתו של סגן ראש המועצה למשרה מלאה.

סאל אבו עאיש

ו ל המועצת 7 %= 4 --₪

אע : אבי אנוש

4

ת.ד. 6126 באר-שבע, מיקוד 84160 , טל' 08-6512360, פקסי: 08-6512363 טש 3 1 !2-41 6-ב -\ 020 235 - 1" 0-11 518 ריד רא >