פרוטוקול ישיבת צוות תיקון ליקויים מס'

כ”ג באדר ב' תשפ"ד

2 באפריל 2024

מספרנו מה/6090

סווג: בלתי מסווג/פנימי/רגיש/מסווג

הנדון: פרוטוקול צוות תיקון ליקויים

משתתפים: עו"ד מיכל זלכה - יועצת משפטית

רו"ח חגית מימון מגירה - גזברית המועצה

גב' עדנה זטלאוי - מזכיר המועצה

מר שמואל לביא - מבקר המועצה (משקיף)

על סדר היום : דו"ח בקורת מפורט משרד הפנים לשנת 2021

פרק ב' – התקשרויות

1. הרשות אינה מחוייבת לנהל רשימת ספקים. המועצה לא ערכה במהלך שנת 2021 מכרזי זוטא.

כנ"ל לגבי רשימת יועצים – המועצה סבורה כי אין בכך חובה או צורך, שעה שהיא מבצעת את התקשרויותיה באמצעות מכרזים פומביים

2. תמצית הדו"חות הכספיים לשנת 2020 – הליקוי תוקן והתמצית פורסמה במהלך 2023 כנדרש

3. התאמת כרטיסי אשראי ממוחשבת לפי עסקה – בוצע. הליקוי תוקן בשנת 2023 עבור עסקאות

לשנת 2020 ואילך

4. ועדת הבקורת לא דנה ולא התכנסה – המועצה מקבלת הערת הבקורת ותפעל הלכה למעשה

למינוי ועדה בקורת. עם זאת מאחר והרכב הועדה מונה רק 2 חברים הדיון ביחס לדוחות הבקורת נעשה במליאת המועצה בשבתה כועדת בקורת.

רשמה: עו"ד מיכל זלכה