פרוטוקול מליאה מס' 64 · 25/12/2011



פרוטוקול מס' 64

מישיבת דירקטוריון

חברה כלכלית מועצה אזורית לב השרון

אשר נערכה ביום ראשון 25 בדצמבר, 2011

נוכחים:

עמיר ריטוב – יו"ר החברה

רונן אלוני - מנכ"ל

אורי בר מעוז – דירקטור

שלמה ברק - דירקטור

אמיר צורי – דירקטור

רוני שרפי - דירקטור

מיקי פורטה – דירקטור

אמויאל פנינה – דירקטור

רותם עמוס - דירקטור

עו"ד שחר בן עמי – יועץ משפטי

רו"ח דוד רוזנברג – רואה חשבון

אורן גוטסמן – יועץ כלכלי

נעדרים:

משה שמואלי – מועצה

על סדר היום:

1. עדכון יו"ר.

2. עדכון מנכ"ל.

3. מינוי יועץ משפטי.

4. שכר מנכ"ל.

5. שונות .

6. אישור פרוטוקול 63.

1. עדכון יו"ר

החכ"ל רכשה והקימה עבור המועצה גן ילדים בגנות הדר בשנת 2008 והפעילה אותו במשך כ- 3 שנים.

כיום מעוניינת המועצה לרכוש את הגן ולהפסיק לשלם שכ"ד לחכ"ל.

המכירה אושרה במליאה.

2. עדכון מנכ"ל

דווח פעילות החברה על התקדמות השלמת התחיובותיה של החכ"ל מפעילות העבר.

שלמה:

מבקש מעורבות גדולה יותר בנעשה בתהליכי החברה.

החלטה:

נבחר צוות של שלושה דירקטורים : אורי בר מעוז, שלמה ברק ואמיר צורי, הצוות ייפגש מידי חודשיים ללוות את הנהלת החברה בניהול האסטרטגי.

המטמנה בנורדיה

החלטה:

לקיים פגישה עם מושב נורדיה, בשאיפה לקבל כ- 20% מהכנסות העתידיות של המטמנה.

סקירה בנושא מתקן פסולת רטובה בתנובות.

החלטה:

לנהל משא ומתן עם תנובות והמועצה על חלקה של החכ"ל בפרויקט, לאחר מכן יערך דיון בדירקטוריון על ההשקעה בהכנת התב"ע.

רונן סקר בעניין שכונה חדשה בעין שריד, גנות הדר, מרכז רפואי, פארק השלום ומרכז תחבורה.

עו"ד בן עמי נתן סקירה לגבי המורכבות המשפטית של מרכז תחבורה.

החלטה:

להמתין להחלטת המנהל לגבי השומות אשר עשויות להתקבל בחודשיים הקרובים, עם קבלת השומות ממנהל מקרקעי ישראל יוכלו הצדדים להסכם להחליט על המשך הדרך.

אישור דוחות כספיים לשנת 2010.

רו"ח דוד רוזנברג נתן סקירה על הדוחות הכספיים וענה לשאלות.

2

שלמה:

חסר בדוחות תזרים מזומנים זה מאוד חשוב לקבלת החלטות ולהבנת הדוחות.

רו"ח רוזנברג:

בחברות פרטיות אנחנו בד"כ לא מצרפים תזרים מזומנים אנחנו נכין ונשלח לכם אותו.

החלטה:

אישור דוחות הכספיים לשנת 2010.

3. מינוי יועץ משפטי

עו"ד בן עמי הציג את משרדו - עו"ד בן עמי יצא מהישיבה.

רונן:

עד היום משרד עו"ד כהן וילצ'יק ושות' שימשו כיועצים המשפטים של החכ"ל ושל המועצה.

עקב ניגוד אינטרסים הוחלט על בחירת משרד יועץ משפטי נפרד לחכ"ל.

החלטה:

בחירת משרד עו"ד רוגל בן עמי רוזנבוים אשר ושות' ליועצים המשפטיים של החכ"ל.

4. שכר מנכ"ל

רונן יצא בזמן הדיון - נערך דיון לקביעת שכר המנכ"ל.

פנינה ועו"ד בן עמי:

שכר המנכ"ל נקבע בהתאם לקריטריונים של משרד הפנים, אנו הגשנו בקשה למשרד, המשרד אישר את שכרו של המנכ"ל בגובה של 75% כאשר כל שנתיים ניתן להעלות את שכרו ב- 5% עד לגובה של 85%.

בפועל השכר ברוטו הינו כ- 21,000 ₪.

שלמה:

אני חושב שניתן לאשר השכר הוא לא גבוהה לשכר מנכ"ל.

החלטה:

קביעת שכרו של המנכ"ל בגובה 75% משכר מנכ"ל הרשות בהתאם לאישור משרד הפנים, השכר יקבע החל ממשכורת חודש דצמבר 2011 .

5. שונות

התקנת קולטים על גגות מוסדות בלב השרון -

הוצגה תוכנית כלכלית לפרויקט פוטו וולטאי וניתנה סקירה ע"י רונן לגבי התוכנית של התקנת קולטים ע"ג גגות של מוסדות חינוך ברחבי המועצה.

לדברי רונן אותרו עד היום 5 גגות אשר מתאימים להתקנת המערכת.

הפרויקט ממומן (80%) על ידי הלוואה בנקאית לתקופה של 10 שנים וחולקו על ידי שותף לתכנית.

3

עמיר:

המועצה יכולה לבצע לבד אבל כמו כל פרויקט, צריך פרויקטור, צריך תחזוקה, צריך גורם שמטפל בנושא ויש ביכולתו המקצועית והמסחרית להשיג את העסקה הטובה ביותר בשוק.

החלטה:

אורי בר מעוז, אמיר צורי ושלמה ברק יצורפו לפגישה יחד עם השותף והיזם לבחינת הנושא.

5. אישור פרוטוקול מיום 20.12.2010.

החלטה:

אישור פרוטוקול 63 מתאריך 20.12.2010.

________________ _______________ עמיר ריטוב – יו"ר רונן אלוני – מנכ"ל

4