פרוטוקול מליאה מס' 65 · 29/08/2012



30/8/12

פרוטוקול מס' 65 מישיבת הדירקטוריון

חברה כלכלית מועצה אזורית לב השרון

אשר נערכה ביום רביעי 29/8/12

נוכחים:

עמיר ריטוב – יו"ר החברה.

אורי בר מעוז – דירקטור.

אמיר צורי – דירקטור.

אמויאל פנינה – דירקטור.

רותם עמוס – דירקטור.

עו"ד שחר בן עמי – יועץ משפטי.

רו"ח דוד רוזנברג – רואה חשבון.

אופיר בוכניק – יעוץ כלכלי.

רונן אלוני – מנכ"ל החברה.

נעדרים:

שלמה ברק

רוני שרפי

מיקי פורטה

על סדר היום:

• עדכון יו"ר

• עדכון מנכ"ל

• מינוי יועץ כלכלי

• שונות

• אישור פרוטוקול

עדכון יו"ר

המועצה סיימה את שנת 2012 עם מאזן גרעוני .

הנהלת המועצה בשיתוף המליאה מכינה תוכנית התייעלות וחסכון במס' מוקדים .

בין הנקודות שהעלו, נתבקשנו לבחון את נחיצות החכ"ל.

ברצוני להדגיש כי דעתי ברורה בנושא . יכולת החכ"ל כגורם יזמי ( חוץ תקציבי) , היחידי שביכולתו להניב פירות יזמיות ולהגדיל את נכסי המועצה לטובת תושביה .

יותר מכך אני מתכוון להרחיב את פעילות החכ"ל גם כזרועה ביצוע לעבודות תשתית קצרות התווך המבוצעות בשטחי המועצה.

עדכון מנכ"ל -

רונן דווח על הפרויקטים שעל הפרק וכן על התקדמות השבת כספי החכ"ל הנמצאים בהליכי גביה ומשפט,כמו על הפרויקטים העתידיים שמתוכננים בתוכנית האסטרטגית כתוכנית חומש.

שחר בן עמי –

הסביר וסקר את חוזר מנכ"ל 1/11 בעניין הנחיות לביצוע נהלים בתאגידים.

נוהל יציאה ללימודים ממליץ לאשר בישיבה זו.

עמיר ריטוב –

מציע לאשר למשרד שרקון, בן עמי רוזנבוים להכין את השינויים המתבקשים ע"פ חוזר המנכ"ל ולהעביר לחברי הדירקטוריון לאישורם בישיבה הבאה.

החלטה :

הנוהלים יופצו לחברים וידונו בישיבה הבאה.

נוהל יציאה ללימודים – אושר.

רונן אלוני -

דווח על מצוקת חנייה באזור התעשייה פארק השרון.

על הפרק עסקה שבודקת החכ"ל , שכירות מגרש בשטח של 1.5 דונם במרכז אזור התעשייה ושכירותו למס' שנים, והכשרתו למגרש חניה ולהפעילו כמקור רווח.

העסקה מוצגת בכפוף לתוכנית עסקית ואורי בר מעוז הצטרף לרונן לסגור את החוזה מול בעל המגרש.

רונן דווח על הצורך בהחלפת משרד יועצים כלכליים לאחר 17 שנים שבהם שירתו אותנו נאמנה משרד מכלול.נבדקו שני יועצים ונמצא כי משרד בוכניק הוא הראוי והמתאים ביותר.

החלטה :

לאשר את משרד רו"ח אופיר בוכניק (בעלות לפי שעות) 240 ₪ + מע"מ לשעת עבודה.

שחר בן עמי-

רונן אלוני לומד לתואר ראשון בתחום מנהל ציבורי, לימודים הנחוצים לביצוע תפקיד מנכ"ל בתאגיד עירוני .

החלטה :

הוחלט לאשר לרונן יציאה ללימודים במימון החברה .הלימודים מתקיימים במשך עד 8 שעות שבועיות בשעות העבודה.

החלטה:

אושר פרוטוקול 64 מיום 25/12/11

__________ __________ עמיר ריטוב רונן אלוני יו"ר מנכ"ל