פרוטוקול מליאה מס' 66 · 27/12/2012



14/1/13

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 66 מתאריך 27/12/12

נוכחים:

עמיר ריטוב – יו"ר החברה.

אורי בר מעוז – דירקטור.

אמיר צורי – דירקטור.

אמויאל פנינה – דירקטור.

רותם עמוס – דירקטור.

עו"ד שחר בן עמי – יועץ משפטי.

רו"ח דוד רוזנברג – רואה חשבון.

רונן אלוני – מנכ"ל החברה.

נעדרים:

שלמה ברק

רוני שרפי

מיקי פורטה

על סדר היום:

• עדכון מנכ"ל

• אישור מאזן 2011

• תיקון פרוטוקול 65 מיום 29/8/12

עדכון מנכ"ל -

רונן דווח על הפעילות הכלכלית שהניבה לתוצאות הדוחות הכספיים לשנת 2011 .

רו"ח דוד רוזנברג

סקר את הדוחות הכספיים, הסביר את הליך סיום הפרויקטים שהחלו לפני מס' שנים וכן את מבנה הדוחות והביאורים.

רוזנברג ממליץ לאשר את הדוחות לשנת 2011.

החלטה

הדוחות אושרו פה אחד.

תיקון פרוטוקול 65 מתאריך 19/8/12

בנושא יפויי כח לביצוע הפקדות לחשבון הבנק של החברה.

הוחלט

לאשר את העובדים שלום חיון, פזית שם טוב וסמדר קרן לבצע הפקדות לחשבון הבנק של החברה הכלכלית.

__________ __________ עמיר ריטוב רונן אלוני יו"ר מנכ"ל