פרוטוקול מליאה מס' 26 · 26/05/2014

ד' תמוז תשע"ד

2.7.2014

ישיבת דירקטוריון מס' 26 מתאריך 26 מאי ‏2014

נוכחים: עמיר ריטוב-יו"ר, עופר פביאן, פנינה משה אמויל.

משתתפים: איציק להב-מנכ"ל, עו"ד אסף הדסי-יועץ משפטי.

הישיבה נערכה ללא נוכחות עבד באסת סאלמה. עאדל מאתני ופאיק בסול אשר מספר דקות לפני פתיחת הישיבה הודיעו על אי יכולתם להגיע עקב פטירת קרוב משפחה.

הפרוטוקול יישלח לדירקטורים הללו לאישרור.

על סדר היום:

1. דו"ח יו"ר/מנכ"ל.

2. אישור דירקטור חדש.

3. הצעת תקציב 2014.

4. אישור בעל זכות חתימה.

5. אישור פרוטוקול מס' 25.

1. עדכון יו"ר/מנכ"ל –

נמסר עדכון על כך שבעיית השפכים המזוהמים ממשיכה ואף מחריפה.

ניסיונות שלנו להתחקות אחרי המזרימים מעלה כי עיקר הבעיה כנראה מביוביות המתחברות לשוחות באופן לא חוקי מזרימות מזהמים ובורחות.

כמו כן קיים חשד כי אתר ההטמנה של חדיג'ה מזרים שפכים מזוהמים.

נמסר כי הגענו להבנות כספיות עם היזם שמבקש להקים מתקן לטיפול בשמנים במט"ש וחוזה איתו יחתם בקרוב.

2. אישור דירקטור חדש – לא נדון. ידון בישיבה הבאה.

3. הצעת תקציב 2014 – התקציב הוצג והוסבר. דרישות משרדי הבריאות והגנת הסביבה מאלצות אותנו לבצע השקעות אשר יעלו את מחיר הטיפול השנה ובשנה הבאה.

המשרד להגנת הסביבה מחייב אותנו לפעול לקבלת רישוי עסקים דבר שעד היום התחמקנו ממנו אך עלינו להתחיל הטיפול.

כמו כן צריך להתחיל להתכונן להרחבת יכולות הטיפול במט"ש עקב גידול כמות השפכים המגיעה אליו – יבדקו התוכניות לבניית שלב ב' של המט"ש בהתיעצות עם מומחים.

-התקציב אושר-

4. אישור בעלי זכות חתימה –

קבוצה א' – עמיר ריטוב ופאיק בסול

קבוצה ב' – איציק להב

חתימת אחד מאנשי קבוצה א' בתוספת חתימת המנכ"ל איציק להב וחותמת החברה, מחייבת את החברה לכל דבר ועניין.

5. פרוטוקול מס' 25 – אושר-

רשם: איציק להב-מנכ"ל אישר: עמיר ריטוב-יו"ר דירקטוריון