פרוטוקול מליאה מס' 27 · 30/11/2014

יום שני ט' כסלו תשע"ה

1 דצמבר, 2014

ישיבת דירקטוריון מס' 27 מתאריך 30 נובמבר ‏2014

נוכחים: עבד אלבסאט סלאמה, פאיק בסול, פנינה משה אמויאל.

משתתפים: איציק להב-מנכ"ל, גיא גזית-רו"ח החברה.

על סדר היום:

1. דו"ח יו"ר/מנכ"ל.

2. אישור דירקטור חדש.

3. הצעת מאזן 2013.

4. אישור פרוטוקול מס' 26.

מאחר ויו"ר הדירקטוריון חלה ולא הגיע לישיבה, נבחר מר עבד אלבאסט סלאמה כיו"ר הישיבה.

1. עדכון יו"ר/מנכ"ל –

איציק להב מוסר עדכון-

א. דרישת משרד הבריאות לטפל בבוצת המאגר במט"ש תדרוש השקעה גדולה אשר תחייב את החברה לקחת הלוואה לצורך מימון הטיפול.

ב. התיישנות חלק ממרכיבי המט"ש מצריכה השקעה בהחלפת מרכיבים, ההשקעה מוערכת בכ-1.5 מליון ₪ לכן יגדל התשלום לקוב.

ג. קיבולת המט"ש מתקרבת לשיא של שלב א' ואנו נערכים להרחבת המט"ש – פנינו לחברה אשר תיתן את החלופות הטכנולוגיות האפשריות והעלות הצפויה.

-הסעיפים אושרו ע"י הדירקטורים-

ד. הייזמות להקמת מתקן לטיפול בשמנים בשטח המט"ש מתקדמת, הוגשו תוכניות למשרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה.

ה. ברצון קלנסווה להקים תחנת שאיבה בתחום המט"ש דבר זה נבחן גם בעבר ואושר עקרונית. החברה תאפשר לקלנסווה להקים התחנה.

-אושר-

ו. כמות שפכי קלנסווה המגיעים למט"ש קטנה בצורה לא מוסברת בשנת 2014.

עיריית קלנסווה תבדוק את הסיבה ותעדכן את מנכ"ל החברה.

2. אישור דירקטור חדש – קלנסווה מציגה את מר עאדל מתאני כנציג הציבור בדירקטוריון מטעם עיריית קלנסווה.

- הדירקטוריון מאשר את הדירקטור החדש כפוף להצגת פרוטוקול מליאת העירייה שבה אושר הרכב הדירקטוריון וכן אישור המועמד ע"י משרד הפנים.

-אושר-

3. הצעת מאזן 2014 – המאזן הוצג והוסבר ע"י רו"ח גיא גזית אשר ענה לשאלות הדירקטורים.

- המאזן אושר בכפוף לתיקון רישום ההכנסות מקלנסווה במאזן חודש דצמבר ומיון התקבול מקלנסווה על חשבון חוב עבר – מהקטנת הוצאות הנהלה להכנסות.

-אושר-

4. פרוטוקול מס' 25 - אושר-

רשם: איציק להב אישר: מר עבד אלבסאט סלמה