פרוטוקול מליאה מס' 7

פרוטוקול ועדת כספים מיום 20/12/15

משתתפים: שלמה ברק )יו"ר( עמיר ריטוב, יצחק יצחק, אבי קטרי, אילן גיא, עזרא חיים, רוני פלומין-פרידמן,אלי אטון,

מוזמנים: מאיר שביט,פנינה אמויאל

סדר יום:

תקציב 2016

דיון והחלטות:

דיווח מאיר שביט

• סכום 3 רבעונים מצביע על גירעון של כמליון וחצי שקל • עד סוף השנה אנו צפויים להתאזן

• קיים חוסר בסעיף ההכנסות ב 2016 ביחס לתקציב 2015 , בהיקף של 5.65 מליון שקל

1. טעות בתחזית ארנונה ב 2015 של 3 מליון שקל

2. סכום חד פעמי של 1.35 מליון שקל שהתקבל ב 2015 על חשבון 2014

בגין %2.5 תוספת ארנונה, שאושרה בסוף שנת 2014

3. סכום חד פעמי שהגיע ב ,2015 על חשבון יתרה מתוספת נכסים שלא

נגבו ב 2014

• כמו כן קיים צפוי גידול של 1.2 מליון שקל בשנת 2016 בהוצאות פינוי אשפה

• בצד ההכנסות, צפויה תוספת ארנונה בסף 400 אלף שקל בגין פרופנדיטי

• סך הכל במידה ורוצים להישאר בהיקף שירותים דומה לשנת 2015 גם בשנת ,2016 יש צורך לתוספת מקורות לתקציב של 7.5 מליון שקל התקיים דיון על סעיפי התקציב השונים ועל הפערים והשינויים בין שנת 2015 להצעת התקציב של 2016

התייחסות והצעת עמיר ריטוב

• המועצה מזדקנת ובשנים הקרובות נהיה עדים לירידה בתקציב השוטף לסעיפי חינוך, שמהווים את השימוש הגדול ביותר בשוטף • מאידך צפוייה בשנים הקרובות תוספת משמעותית של עשרות מליוני שקלים בהיטלי השבחה, ומליוני שקלים בשנה מתוספת ארנונה ממקורות תעשייה ותעסוקה.

• מציע לכסות את הפער של ה 7.5 מליון שקל על ידי קיצוץ של 2 מליון שקל בתקציב, והשלמה של 5.5 מתוך הקרנות

• עד הגעת הכסף לקרנות המועצה תיקח הלוואת גישור הצעה להחלטה להנהלה לאחר דיון

1. 5.5 מליון שקל יועברו לשוטף מהקרנות, כאשר ניתן להסתייע בהלוואת

גישור על פי הצורך, ולא יותר מ 5 מליון שקל

2. הסכומים שאושרו להשקעה בישובים לא יפגעו מהחלטה זו

3. תוקם ועדה לבחינת מקורות מסעיפי הכנסות והוצאות, להמלצה על

המקורות ל 2 מליון שקל נוספים

4. הרכב הועדה איציק יו"ר ואלי ורוני חברי ועדה נוספים

5. עמיר יעדכן ויציג תוכנית מעודכנת 5 שנים קדימה של תחזית היטלי

השבחה ותוספת ארנונה

רשם

שלמה ברק