פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 0

פרוטוקול ועדה לענייני ביקורת

נוכחים : גלית ברגר- יו"ר הועדה , אפי חג'ג- חבר ועדה, מירב לביא-מבקרת המועצה

משתתפים: מר יצחק יצחק- סגן ראש המועצה, שי ברוך , שלום יעקב

נעדרו: רעם שאול- חבר ועדה

סדר יום:

1. הצגת דוח ביקורת בנושא שירותי דת

2 סטטוס תוכנית הביקורת 2022-2023 (לא נדון מפאת קוצר הומן).

מהלך הדיון:

2-3

1 מבקרת המועצה הציגה את דוח הביקורת בנושא שירותי דת . המבקרת ציינה כי הדוח נערך ע'יי המבקר הקודם רו"ח משה שטיגליצ, אך טרם נדון בועדה ובמליאה, כמתחייב.

2 לאחר קיום דיון בדוח הביקורת להלן הערות הוועדה:

א. כח אדם- הוועדה ממליצה לוודא כי יוסדר מערך ארגוני תומך לצד הטמע

ת הבקרות

בתהליכי העבודה, כחלק מטיפול בממצאי הדות ובכלל זה: ניתוח פערי שכר אל מול המשרד לשירותי דת , הטמעת בקרות מובנות בתהליך העבודה בכלל ולרבות לבדיקת נכונות רכיבי השכר של עובדי מחלקת דת ועל ניתוח פערים ככל ויהיו אל מול המשרד

לשירותי דת.

ב. החתמת שעון נוכחות ע''י בלניות והמשב''קים-

משב'יקים- לאחר הדיון ובשים לב לייחודיות התפקיד, משרת אמון (הסכם קיבוצי 88), פעילותם בענייני דת בשטח ובשעות לא שגרתיות כמתחייב מהתפקיד, התייחסות מנהל אגף לשירותי דת וחוזר מנכל לפטור מחובת דיווח נוכחות מחד ולחובת הדיווח בגין פעילותם של המשבייקיס אל מול משרד לשירותי דת מאידך. הועדה ממליצה להמשיך לפעול בהתאם למתכונת הדיוות הקיימת, קרי ללא חובת דיוות נוכחות (בשים לב לחובת

הדיווח בגין חופשה ומחלה- בהמשך).

בלניות- לאחר הדיון הועדה ממליצה להמשיך את המצב הקיים ללא החתמת כרטיס,

נוכח מיעוט טובלות וומינותן המתמדת של הבלניות בישובים.

ג. דיווחי חופשה ומחלה (משבי'קים , בלניות)- הוועדה ממליצה להפי בשנ

ית הנחיית

רענון לעניין חובת הדיוות בגין חופשה ומחלה מידי חודש בחודשו ולקיים מערך בקרה

מובנה במועצה אשר יבטיח את קבלת הדיוותחים מידי חודש, בדיקתם, בדוחות השכר ותיעוד הדיווחים בתיק ייעודי ע"י מנהל המדור.

מתן ביטוי

3 שירותי קבורה- לאחר דיון בנושא ובשים לב שבתחום המועצה פועלים 5 בתי עלמין ישובייס ושהמועצה הינה בעלת רישיון קבורה רק ב- 3 ישובים בלבד (תנובות- ניצני עוו, שער אפרים וגאולי-צור משה) וב-? ישובים (נורדיה וינוב) ניהול הקבורה מתבצע ע"י הוועדים המקומיים, ממליצה הוועדה לבחון שהמועצה היא וו שתנהל את כלל בתי העלמין הישוביים, לפעול בין היתר באמצעות הפקעת הקרקעות לידי המועצה (מתן ביטוי תקציבי כבר בתקציב 2023), מינוי גורם אחראי במועצה שיהיה אמון על ניהול מערך הקבורה

בכללותו וכיוייב לטובת התושבים.

סגן ראש המועצה מסר, כי יומן את הישובים לשיח בנושא לרבות לעניין קבורה רוויה

לטובת ניצול כספי קרן בית העלמין המיועדת רק לקבורה רוויה .

4 קבורה- בשים לב לדיווח סגן ראש המועצה בגין עבודת המיפוי שהחלה כבר להתבצע ע"י חברת מרום על מנת להסדיר את הנושא, ממליצה הועדה שבמסגרת עבודת המיפוי תבוצע בחינה יסודית גס בנושא בחינת שמירת קברים לרבות אל מול הוועדים ורישומי הנהייח,

כחלק ממחשוב מערך הקבורה הכולל.

5 | עירובין- המלצת דוח הביקורת לעניין מימון עירובין באופן שוויוני ובקרה על תחזוקת העירובין שמבצעים בישובים- הועדה אינה מקבלת את המלצות שהובאו בדוח הביקורת.

6. בתי כנסת בישובים - המלצות הביקורת - אינן מקובלות.

7 מקוואות- הוועדה ממליצה להפיצ הנחיה המסדירה את דמי המקוואות באופן אחוד

בהתאם לתעריפי האגרות הנדרשים .

סיכום

יתקיים דיון נוסף בועדה לענייני ביקורת ולאחריו הדוח יעלה לדיון במליאת המועצה

-ג.י

ו יו"ר הועדה

5 ₪ 4