פרוטוקול וועדת כספים מס' 71

לשכת סגן ומ"מ ראש העיר

יייב טבת, תשפ"ג

5 ינואר, 2023

259

פרוטוקול ועדת כספים מס'71

התקיימה בתאריך 2.1.23 בחדר דיונים לשכת סגן ומ''מ ראש העיר

משתתפים: מצייב רשימה.

סיכום הוועדה:

1. דבר יו''ר הועדה, גיא יפרח:

תקציב העירייה הרגיל יעמוד השנה על סכום של 370,663 מיליון ₪. מדובר בגידול של 23,443 מיליון ₪ מהשנה אשתקד, שהם 6.8%6.

תקציב הפיתוח יעמוד השנה על סכום של 24,407 מיליון ₪ שזהו קיטון של 5% מהתקציב אשתקד.

בבניית התקציב השנה היו אתגרים רבים, אמנה את חלקם :

א. גידול בהתזר מלוות כתוצאה מהעלאת הריבית בהמשך.

ב. וחילת שכר ע"פ הסכמים קיבוציים וקידומי דרגה של כ- 1.5 מיליון ₪.

ש

התייקרות הדלק והשמנים כמיליון ₪.

-

גידול בפנסיה התקציבית כתוצאה מפרישת עובדים ותיקים כמיליון ₪.

ב

רפורמת שכר באגף הנדסה כמיליון ₪.

-₪

הסכם קיבוצי ושדרוג מערך האבטחה כ-900 אשייח.

ג התייקרות פוליסת הביטוח בכ-150 אשייח.

ח. הסכם קיבוצי חדש לעוייסיס ולפסיכולוגיס כ-250 אשייח.

בנוסף, נאלצנו לשים בתקציב מותנה כ-4.7 מיליון ₪ כתוצאה מהנחיית משרד הפנים שלא לתקצב את מענק הביטחון (כ-1.5 מיליון ₪), קרן לצמצום פערים (כ-1.5 מיליון ₪), וכן תקצוב חסר של מענק האיגון (90%) כתוצאה משינוי נוסחת גדיש (כ-1.7 מיליון ₪).

כמו כן, ישנן הכנסות שההוצאה שלהם הוגדרה כיימסוכנתיי וזו: הארנונה מחנויות הדי סיטי וקבוצת קס, הנאמדות בכ-11 מיליון ₪.

לצד האתגרים בהכנת התקציב אנו מגישים תקציב משופר וראוי המביא בשורות של ממש לעיר ולתושביה.

הדבר מתאפשר בוכות גידול הכנסות אזור התעשייה, גיוס משאבים ממשרדי ממשלה (במיוחד משרד הרווחה) וצעדי התייעלות.

ת.ד. 20, מעלה אדומים 9810001 6 טל: 02-5418888 :|סד 6 9810001 וטואטסא ם וג'א א .20 אסם .0.ס

כתוכת אתר האינטרנט |!. וח טרח. וחורח רח ו 6-30|ה ה רח./צ/עע\

סדרי העדיפויות בתקציב ממשיכים לתת מענה משמעותי לתחום החינוך כך שכ-45% מסך התקציב (כלל רשתות החינוך) מושקע בתחום. החינוך הוא גס התחום עס הגידול המשמעותי ביותר בתקציב,

הנאמד בכ-8.5%.

גס בתחום הביטחון ישנו גידול משמעותי של כ-5.5%, וכך גס בתחום הרווחה כ-5.2%.

הבשורות המרכזיות בתקציב:

א. אוכלוסיית צמי''ד:

הקמת מעון יום שיקומי

הקמת מרכז תעסוקה

הקמת מרכז משפחות בשלוחת המתנייס בנופי סלע

ב. משפחות צעירות:

סבסוד קייטנות הקיצ

תוכנית לשימור וקליטת כ"א במעונות היום

פתיחת מעון יום בשכונת מצפה נבו

פתיחה מחודשת של המעון ברח' השקמה (אמללי הישן)

תוכנית פנאי למשפחות צעירות

סבסוד ארוחות יום לימודים ארוך

ג. תחבורה:

הרחבת כיכר המכללה ל-2 נתיבים

רמזור צומת ימית (צ611כ)

מעבר תת קרקעי להולכי רגל בין מעלה התורה לאולפנה.

בניית חניות בישיבה התיכונית.

ד. תרבות ופנאי:

ת.ד. 20, מעלה אדומים 9810001 6 טל: 02-5418888 :|6ד 6 9810001 וש טסה ם היהו .20 אסם .0.ס

הקמת בר-מסעדה בקאנטרי

הקמת סטודיו חדש בקאנטרי

הקמת 18110 000/ בפארק שמיר

הקמת אמפי בפארק שמיר

כתוכת אתר האינטרנט וו. וח טרח. רהורחרח נ6-30|ה ברח./ש\עצעצ

ה. ביטחון:

שיפוץ ושדרוג מערכות המוקד העירוני

רכישת רתחפן ביטחוני

הקמת טרמינל לכניסת פועלים לאזור התעשיה

המשך רישות העיר במצלמות

שדרוג שכר מאבטחים

הטמעת תוכנית גפיין

גיוס מנהל גיל רך עירוני

הקמת תוכנית משותפת עם יחידת המודיעין 8200

קירוי מגרשי הספורט במעלה התורה, ממלכתי ג' ויפה נוף הקמת חדרי שלווה בכל בתי הספר התיכוניים

הקמת 2 מועדוניות חדשות לחינוך המיוחד

תוכנית קרן טראמפ למצויינות במקצועות הליבה

משלחת מנהיגות נוער ראשונה לארהייב

פתיחת סניף בני עקיבא נופי סלע

פתיחת קבוצות נוספות תוכנית מפתייח

פתיחת סניף נוסף - תנועת נוער עוז

2. עדכון בדבר הארכת ועדכון סכום חוזה אילון חברה לביטוח בע"מ.

הצבעה: לאשר.

החלטה: אושר פה אחד.

3. התקיים דיון על כל התבייריס שבסדר היום וניתנו הסברים לשאלות חברי הוועדה.

הצבעה: לאשר.

החלטה: אושר פה אחד.

4. אישור תקציב רגיל 2023.

הצבעה: לאשר.

החלטה: אושר. יחיאל ועקנין נמנע מלהצביע.

ת.ד. 20, מעלה אדומים

001 > טל: 02-5418888 :|6ד 6 9810001 ו ו טסג ם היהא .20 אסם .סש כתוכת אתר האינטרנט !ווח טרח. החור רח 0 8|6-8 הרח.עצצ\

.6

7

.9

.10

ת.ד. 20, מעלה אדומים 9810001 6 טל: 02-5418888 :|שד 6 9810001 ₪ וא ו טס = \ה'\ א .20 אסם .₪0 כתוכת אתר האינטרנט |ו. וח טרח. רחורחרח נ6-30|ההרח.עצ/עצעצ

אישור תקציב פיתוח 2023.

הצבעה: לאשר.

החלטה: אושר פה אחד.

אישור תקציב מבקר העירייה 2023.

הצבעה: לאשר.

החלטה: אושר פה אחד.

אישור תקן כח אדם 2023.

הצבעה: לאשר.

החלטה: אושר פה אחד.

אישור השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית.

הצבעה: לאשר.

החלטה: אושר פה אחד.

גיוס הלוואות בסך 11 מיליון ₪ מבנקים לתקציב פיתות:

הצבעה: לאשר.

החלטה: אושר פה אחד.

הלוואת חח''ד - מסגרת אשראי, בסך של 12 מיליון ₪

הצבעה: לאשר.

החלטה: אושר פה אחד.

1. סוכם כי תקציב תרבות יהודית (עייס 320,000 ₪) יחולק ע"י המתנייס באופן הבא :

= 120,000 תרבות יהודית (נטו)

. ( לו תרבות תוורנית (נטו)

* 80,000 מתנייס (נטו)

סוגיית התקורה מול המתנייס תידון בין גזבר העיריה, מנכ"ל המתנייס והתי'ימ.

רשם: א מ יי

%

בברכה,

גיא יפרח

סגן ומ''מ ראש העיר

מיבאי תי הכספים

משתתפים: בוריס גרוסמן- חבר הוועדה

אייל פישלר- חבר הוועדה

דודו מתתיהו- חבר הוועדה

יחיאל ועקנין- חבר הוועדה

גיא יפרח- יו"ר הוועדה

נוכחים: | גיאה ננדוה- גובר העירייה

נעדרו: ליאת מארק- חברת הוועדה

ת.ד. 20, מעלה אדומים 9810001 6 טל: 02-5418888 :ופד 6 9810001 וושטסג = וג' א .20 אסם .סש כתוכת אתר האינטרנט |ו. וח טרח. החור רח\0ה-6|ה הרח./עעצ\