פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 27 12 17

י"ג טבת תשע"ח

31.12.2017

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין

שהתקיימה ביום 27.12.2017

השתתפו:

מר שמעון גואטה – ראש המועצה

מר צחי חן – חבר מליאת המועצה

מר דוד גור – חבר מליאת המועצה

מר אייל דרור – חבר מליאת המועצה

מר אריה יקוטי – חבר מליאת המועצה

מר מישל זרקא – חבר מליאת המועצה

מר אורי כהן – חבר מליאת המועצה

מר מאיר סויסה – חבר מליאת המועצה

מר יואב כהן – חבר מליאת המועצה

מר ראובן שמואל – חבר מליאת המועצה

מר פרץ אליהו – חבר מליאת המועצה

מר יוסי נח – חבר מליאת המועצה

מר מור תרזי – חבר ליאת המועצה

מר אביגדור שטיינר – חבר מליאת המועצה

מר חנן זנגר – חבר מליאת המועצה

נוכחים:

מר דני שטרית – מזכיר המועצה

גב' מזל כהן – גזברית המועצה

מר ניסים רובין – יו"ר מועצה דתית

גב' נרקיס זינגר – מנהלת חשבונות – כאן

על סדר היום:

1 - תקציב המועצה לשנת .2018

2 – תקציב ועדים מקומיים לשנת .2018

סיכומים והחלטות:

תקציב המועצה לשנת ,2018 נמסר במסירה אישית לחברי המליאה 10 ימים לפני מועד כינוס ישיבת התקציב כחוק.

בפתח הישיבה הציג ראש המועצה את עיקרי התקציב ונתן דגש/ לקיצוץ הדרסטי במענק האיזון עקב המעבר מדרגה 5 לדרגה 7 בדרוג הסוציו אקונומי, קיצוץ שאלמלא הקפיא משרד הפנים בשנת 2017 והתחייב להקפיא את הקיצוץ גם ב .2018 גובה הקיצוץ היה עומד ע"ס כ- 5 מלש"ח לשנה.

לגבי התקציב שהובטח מקרן העיוותים, נכון להגשת התקציב אין עדיין כל נתונים והחלטות ממשרד הפנים, לכן נאלצת המועצה לתצקב כהשלמה למענק האיזון מענקים מותנים כנגד הוצאות מותנות וכנגד הפער בתקציב.

גזברית המועצה הציגה את התקציב יחד עם הנחיות משרד הפנים, לאופן מקדמי המעבר לשנת 2018 לעומת 2017 בפועל תקציב המועצה קודם עפ"י הצרכים ובאופן ריאלי כדלקמן:

הוצאות:

שכר כללי: קודם בשיעור של %3 לעומת ביצוע .2017

בנוסף עם גידול אוכלוסיית המועצה והיקפי המשימות והפרויקטים נערכת המועצה לשינוי במבנה הארגוני.

המבנה הארגוני אושר ע"י מליאת המועצה, על כל השינויים שהוצגו כאשר הובהר כי השינויים יבוצעו בהדרגה.

איכות הסביבה: עקב פיצול האגף תוקצבו 2 תקנים, תן למנהל ומזכירה.

רישוי עסקים: תוקצבו תקנים מנהל ומזכירה.

שכר בכירים: בהמשך לאישור מליאה 8/17 מיום 23.11.2017 תקצבה המועצה את עדכון שכר

הבכירים בהתאם לגודל האוכלוסיה מעל 10,000 שח תושבים עפ"י הלמ"ס.

הוצאות כלליות: תוקצבו על בסיס תוכנית עבודה של המועצה ובכפוף לצרכים המתבקשים

ובכפוף ליכולות התקציביות של הרשות.

חינוך:

שכר חינוך: קודם בשיעור %3 לעומת ביצוע 2017 בתוספת ועדכון תקציב על פי תוכנית

העבודה ובהתייחס לתקצוב משרד החינוך.

פעולות חינוך: תוקצבו בכפוף לתוכניות העבודה של החינוך ולתקצובם ע"י משרד החינוך

וגורמי המימון האחרים.

תקציב החינוך כולל את תקציב ההיסעים בהתייחס לקיצוץ הנוסף שהושת על המועצה בשיעור של %,5 דהיינו השתתפות המשרד תעמוד על %85 לעומת %.90

ביה"ס תיכון אזורי ג.מ.: תוקצב כמשק סגור בהיקף של 30,080ש"ח רווחה:

שכר רווחה: עודכן בשיעור של %3 לעומת ביצוע 2017 בתוספת ועדכון תקציב על פי תוכנית

העבודה ובהתייחס לתקצוב משרד הרווחה.

פעולות הרווחה: כפוף לתוכנית העבודה ולגורמי המימון החיצוניים כגון משרד הרווחה, המשרד

לשוויון חברתי ונגב גליל.

בסעיפי הרווחה נכללו פעולות "עיר ללא אלימות" ו"מרכזי צעירים".

פרעון מלוות:

עודכנו בשיעור של %1.5 , עפ"י המדד הצפוי ובנוסף עודכנו היקפי המלוות שהתקבלו במהלך השנה.

הכנסות:

הכנסות ארנונה: ארנונה כללית שיעור העדכון לשנת 2018 עומד על סך %2.18 בנוסף עפ"י

התחזית עודכנה השומה בתוספת נכסים עתידיים, מגורים ועסקים. (כפוף למדידות).

הכנסות עצמיות:

תוקצבו והותאמו לתוכנית העבודה של הרשות ועודכנו ביחס לשנת .2017

הכנסות משרד החינוך: תוקצבו ועודכנו בכפוף לתוכנית העבודה ובשינויים הנובעים מעדכון

דרגות הלמ"ס של הרשות והקצוצים נובעים מכך.

הכנסות עצמיות חינוך:

תוקצבו בכפוף לתוכנית העבודה ובשינויים הנובעים מעדכון דרגות הסוציו אקונומית של הרשות עפ"י הלמ"ס.

הכנסות משרד הרווחה:

תוקצבו עפ"י תוכניות העבודה שאושרו במשרד הרווחה.

הכנסות עצמיות תוקצבו עפ"י נוהלי משרד הרווחה והחקיקה.

מענק איזון:

'תוקצב בהתאם להנחיית משרד הפנים, הקיצוץ של %15 ממענק 2017 בפועל, ₪ .

סכום המענק שתוקצב עומד ע"ס 18,144,000 ₪ (הפחתה של %3.77 לעומת .)2017 מענקים מיוחדים:

מענק לתיקון עיוותים והקרן לצימצום פערים ורזרבת השר להשלמה ואיזון התקציב וכנגד הפחתת מענק האיזון, תקצבה המועצה סכום של 3,160,000 ₪ מהקרן לצמצום פערים ורזרבות שר.

הסכום הנ"ל כולל את הקיצוץ בגין ארנונה לערי עולים בהיקף של 400,000 ₪.

היקף תקציב המועצה לשנת 2018 עומד ע"ס 128,526,000 ₪.

3. אישור תקציב ועדים מקומיים לשנת 2018

מליאת המועצה אישרה תקציבי ועדים מקומיים עפ"י הרשימה להלן:

פקיעין 201,600 שח

גרנות הגליל 73,735 ₪

מנות 254,150 ₪

נטועה 149,322 ₪

עין יעקב 333,000 ₪

הילה 675,243 ₪

אבירים 318,000 ₪

שתולה 171,478 ₪

גורן 215,869 ₪

מתת 139,000 ₪

עבדון 384,000 ₪

לפידות 105,514 ₪

גיתה 115,584 ₪

יערה- 427,000 ₪

מעונה 546,076 ₪

צוריאל- 195,000 ₪

נווה זיו- 700,000 ₪

אבן מנחם- 516,700 ₪

זרעית – 165,395 ש"ח

חוסן -33,000 ש"ח

ערך ורשם:

דני שטרית

מזכיר המועצה