פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין מיום 28.12.22
5פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין
מתאריך 28 לדצמבר 2022
משתתפים:
שמעון גואטה-ראש המועצה
צחי חן-מ"מ וסגן ראש המועצה
שימי חזן – חבר מליאה
יואב כהן – חבר מליאה
אריאל יקוטי – חבר מליאה
אבנר אליהו-חבר מליאה
דוד בן דוד – חבר מליאה
אורי כהן – חבר מליאה
דיויד גור – חבר מליאה
יוסי נוח – חבר מליאה
אייל דרור – חבר מליאה
נעדרו:
רפי סיסו-חבר מליאה
מור טרזי – חבר מליאה
קלרה תורג'מן –חברת מליאה
מורן דאודי-חבר מליאה
גולן אליהו-חבר מליאה
דוד אוזנה- דוד אלבו – חבר מליאה
פרוספר תורג'מן – חבר מליאה
מאיר סויסה- חברי מליאה
נוכחים:
יוחאי כמיסה-מנכ"ל המועצה
מזל כהן –גזברית המועצה
ניסים רובין – ראש המועצה הדתית
ליאם יחיא – ע' ראש המועצה
אילנה בן שטרית – מזכירת מנכ"ל המועצה
על סדר היום:
1. אישור תקציב המועצה לשנת 2023
2. אישור תקציבי וועדים מקומיים לשנת 2023 והאצלת סמכויות – לפי רשימה מצורפת
סיכום והחלטות:
.1הצעת תקציב המועצה הועברה לחברים 10 ימים מראש לעיונם, לפני כינוס הישיבה.
תקציב המועצה ניערך והוגש לאור אי הודאות במשק וההתייקרות בעלויות התשומות, עלויות ריבית ושכר וכן לאור העובדה שתקציב המדינה טרם אושר.
התקציב הוצג בפני החברים ע"י גזברית המועצה בהתייחסות לכל נושא.
נסקרו כלל ההוצאות וכלל ההכנסות עפ"י תחזית שנערכה במועצה מבוססת תוכניות עבודה של המחלקות.
לשאלות החברים ניתן מענה והסבר מפורט, הודגש בפני החברים כי מקדם השכר בשיעור %3.5 מינימלי ביותר לאור הצפי בעליות השכר והסכמי שכר עדכניים.
ניתן דגש בנושא הגידול בהוצאות לאור האינפלציה , הריבית שזינקה ועלות התשומות במשק.
הודגש בפני החברים כי תקציב המועצה איננו מאוזן, ולאיזונו חסר סכום של 850,000 ₪ שתוקצב כהכנסה מותנית כנגד הוצאות מותנות.
התקציב כלל ניתוח של כלל הכנסות והוצאות עפ"י תכנית העבודה של מחלקות המועצה.
היקף התקציב עומד ע"ס 154,890,200 ₪.
הצעת תקציב המועצה לשנת 2023 מאושרת פה אחד.
תקציב 2023 התפלגות ההכנסות
תקציב 2022 תקציב 2023
ארנונה %23 32,500,000 %23 35,500,000
אגרות והיטלים %3 3,901,000 %3 4,600,000
פנים %14 20,939,000 %14 21,336,532
חינוך %32 54,643,271 %39 60,280,029
משרדי ממשלה אחרים %6 8,104,170 %5 8,282,765
רווחה %8 10,946,501 %8 12,228,972
עצמיות %8 12,031,058 %8 12,661,902
סה"כ %100 143,065,000 %100 154,890,200
התפלגות הוצאות
הסעיף התקציבי תקציב 2022 תקציב 2023
חינוך %51 73,130,537 %52 79,809,265
רווחה %9 13,524,455 %10 15,406,161
ביטחון %4 5,368,840 %4 5,467,827
איכות סביבה %8 11,407,303 %8 12,071,181
הנדסה %2 2,631,000
אחזקה+חשמל %1 2,209,395
פיקוח עירוני %0 501,770
דת %2 3,909,897 %2 3,733,190
השתתפויות כלליות %3 2,206,837 %1 993,094
תרבות וספורט %1 237,974
מתנ"ס %2 2,619,000 %2 2,814,000
פרעון מלוות %3 2,863,424 %2 3,565,853
ארנונה %2 3,500,000
פרעון מלוות ביוב %1 1,181,439
פנסיה %6 8,938,969 %6 9,506,645
אחר %13 18,857,764 %7 11,499,380
סה"כ %100 143,065,000 %100 154,890,200
.2אישור הצעת תקציבי וועדים מקומיים לשנת 2023 – לפי רשימה מצורפת
הישוב סה"כ תקציב
אבירים 292379
אבן מנחם 317090
לפידות 152277
מעונה 665076
מתת 164787
נטועה 257848
פקיעין 302618
צוריאל 337790
שתולה 278463
סה"כ 2768328
תקציב הועדים שהוגשו לשנת 2023 - אושרו, לרבות האצלת סמכויות בתחום:
גביית מיסים, מתן שירותים מוניציפליים בתחום איכות הסביבה, תברואה, אחזקה, גינון וחשמל.
**** וועד מקומי שלא הגיש תקציב לאישור לא תועבר אליו השתתפות המועצה.
רשמה: ליאם יחיא