פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין מיום 28.12.22

5פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין

מתאריך 28 לדצמבר 2022

משתתפים:

שמעון גואטה-ראש המועצה

צחי חן-מ"מ וסגן ראש המועצה

שימי חזן – חבר מליאה

יואב כהן – חבר מליאה

אריאל יקוטי – חבר מליאה

אבנר אליהו-חבר מליאה

דוד בן דוד – חבר מליאה

אורי כהן – חבר מליאה

דיויד גור – חבר מליאה

יוסי נוח – חבר מליאה

אייל דרור – חבר מליאה

נעדרו:

רפי סיסו-חבר מליאה

מור טרזי – חבר מליאה

קלרה תורג'מן –חברת מליאה

מורן דאודי-חבר מליאה

גולן אליהו-חבר מליאה

דוד אוזנה- דוד אלבו – חבר מליאה

פרוספר תורג'מן – חבר מליאה

מאיר סויסה- חברי מליאה

נוכחים:

יוחאי כמיסה-מנכ"ל המועצה

מזל כהן –גזברית המועצה

ניסים רובין – ראש המועצה הדתית

ליאם יחיא – ע' ראש המועצה

אילנה בן שטרית – מזכירת מנכ"ל המועצה

על סדר היום:

1. אישור תקציב המועצה לשנת 2023

2. אישור תקציבי וועדים מקומיים לשנת 2023 והאצלת סמכויות – לפי רשימה מצורפת

סיכום והחלטות:

.1הצעת תקציב המועצה הועברה לחברים 10 ימים מראש לעיונם, לפני כינוס הישיבה.

תקציב המועצה ניערך והוגש לאור אי הודאות במשק וההתייקרות בעלויות התשומות, עלויות ריבית ושכר וכן לאור העובדה שתקציב המדינה טרם אושר.

התקציב הוצג בפני החברים ע"י גזברית המועצה בהתייחסות לכל נושא.

נסקרו כלל ההוצאות וכלל ההכנסות עפ"י תחזית שנערכה במועצה מבוססת תוכניות עבודה של המחלקות.

לשאלות החברים ניתן מענה והסבר מפורט, הודגש בפני החברים כי מקדם השכר בשיעור %3.5 מינימלי ביותר לאור הצפי בעליות השכר והסכמי שכר עדכניים.

ניתן דגש בנושא הגידול בהוצאות לאור האינפלציה , הריבית שזינקה ועלות התשומות במשק.

הודגש בפני החברים כי תקציב המועצה איננו מאוזן, ולאיזונו חסר סכום של 850,000 ₪ שתוקצב כהכנסה מותנית כנגד הוצאות מותנות.

התקציב כלל ניתוח של כלל הכנסות והוצאות עפ"י תכנית העבודה של מחלקות המועצה.

היקף התקציב עומד ע"ס 154,890,200 ₪.

הצעת תקציב המועצה לשנת 2023 מאושרת פה אחד.

תקציב 2023						תקציב 2022
35,500,000			%23			32,500,000			%23			ארנונה
4,600,000			%3			3,901,000			%3			אגרות והיטלים
21,336,532			%14			20,939,000			%14			פנים
60,280,029			%39			54,643,271			%32			חינוך
8,282,765			%5			8,104,170			%6			משרדי ממשלה אחרים
12,228,972			%8			10,946,501			%8			רווחה
12,661,902			%8			12,031,058			%8			עצמיות
1	154,890,200			%100		1	0 143,065,00	0		%100			סה"כ

תקציב 2023 התפלגות ההכנסות

התפלגות הוצאות
תקציב 2023		תקציב 2022		הסעיף התקציבי
79,809,265	%52	73,130,537	%51	חינוך
15,406,161	%10	13,524,455	%9	רווחה
5,467,827	%4	5,368,840	%4	ביטחון
12,071,181	%8	11,407,303	%8	איכות סביבה
2,631,000	%2			הנדסה
2,209,395	%1			אחזקה+חשמל
501,770	%0			פיקוח עירוני
3,733,190	%2	3,909,897	%2	דת
993,094	%1	2,206,837	%3	השתתפויות כלליות
		237,974	%1	תרבות וספורט
2,814,000	%2	2,619,000	%2	מתנ"ס
3,565,853	%2	2,863,424	%3	פרעון מלוות
3,500,000	%2			ארנונה
1,181,439	%1			פרעון מלוות ביוב
9,506,645	%6	8,938,969	%6	פנסיה
11,499,380	%7	18,857,764	%13	אחר
154,890,200	%100	143,065,000	%100	סה"כ

סה"כ תקציב	הישוב
292379 317090 152277 665076 164787 257848 302618 337790 278463		אבירים	א
		אבן מנחם	א
		לפידות	ל
		מעונה	מ
		מתת	מ
		נטועה	נ
		פקיעי ן	פ
		צוריאל	צ
		שתולה	ש
2768328	סה"כ

.2אישור הצעת תקציבי וועדים מקומיים לשנת 2023 – לפי רשימה מצורפת

תקציב הועדים שהוגשו לשנת 2023 - אושרו, לרבות האצלת סמכויות בתחום:

גביית מיסים, מתן שירותים מוניציפליים בתחום איכות הסביבה, תברואה, אחזקה, גינון וחשמל.

**** וועד מקומי שלא הגיש תקציב לאישור לא תועבר אליו השתתפות המועצה.

רשמה: ליאם יחיא