פרוטוקול מליאה מס' 15 · 29/12/2010
13991
פרוטוקול מס' 15/11/10 של ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודה
שהתקיימה ביום רביעי כ"ב בטבת תשע"א, 29.12.10
בשעה 17:00 במרכז יום לקשיש במרכז האזורי הר טוב
נכחו:
חסרו:
משה דדון ראש המועצה
ראובן שמעון אבן ספיר
נימי יפה נתיב הל"ה
יעיש דדון אדרת
יוסי משה זכריה
יגאל אבדר אורה
גוטריימן אלחנן אביעזר
אריה עובדיה אשתאול
גבריאל נרדי בית זית
ישראל אלוני בקוע
כהן מקסים בית מאיר
דוד כהן גפן
עו"ד זהר שדה בית נקופה
מיקי פרנקוביץ טל שחר
דוד בוזגלו בר גיורא
ששון סיידוף מבוא בית"ר
יהודה בן אהרון גבעת יערים
יובל לוי מעלה חמישה
ברק כץ גבעת ישעיהו
הרשיש אברהם נוה מיכאל
מוטי חן גיזו
איאס שביטה נוה שלום
אבי פליישמן הראל
שמאי ולני נחם
שלומי סעדון זנוח
ניסים גדסי נטף
יוסף בר דוד יד השמונה
אברהם ג'מו עג'ור
אלון ורדי ישעי
עוודאללה מחמד עין נקובה
שלום בוקובזה כסלון
בהג'ת ברהום עין רפה
כפרי גל כפר אוריה
משה מזון עמינדב
מיכאל ביטון לוזית
רזיאלה קחו צפרירים
ראובן צמח מוצא עלית
גבאי דוד תירוש
חיים בוזגלו מחסיה
דדון נפתלי מטע
רון דוד מסילת ציון
עזי טלר נוה אילן
קורש רחמים נחושה
חוה שפיר נחשון
גדליה נוריאל נס הרים
משתתפים:
שמואל שני צובה
רענן אהרונסון מזכיר המועצה
גבאי רמי צור הדסה
מתי קליגר גזבר המועצה
קאופמן דן צור הדסה
גילה כהן פניות הציבור
ישראל גבאי צלפון
פנחס קובן היועץ המשפטי למועצה
דליה יונאית צרעה
דני טרגן יו"ר ועדת תקציב
זיוה גל קרית ענבים
אלעמי אמיר רמת רזיאל
רשמה פרוטוקול:
דוד דרומלביץ רמת רחל
דורית אוחנה, מנהלת לשכת ראש
אביגדור כהן שדות מיכה
המועצה
אליה ענת שואבה
בראל רם שורש
יהושע משה )בובי( ליאון שריגים
נחמיה יוסף אברהם תעוז
עזריאל צדוק תרום
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתאריך 29.12.10 עמוד 1 מתוך 16
סדר היום:
1. הודעות יו"ר
1.1 תשתיות חדש מול ישן.
1.2 ביקור סגן שר הבטחון מתן וילנאי 21.12.10
1.3 רכישת משאית פינוי אשפה.
1.4 תוכנית עבודה .2011
1.5 מפ"ל – מרכז למחקר ולימודי פיתוח/חברה כלכלית.
תשובות לשאילתות – שלומי סעדון, ברק כץ, ראובן צמח.
2. אישור פרוטוקול מליאה מתאריך .17.11.2010
3. אשרור פרוטוקול מליאה טלפונית מתאריך .1.12.2010
4. אישור אשראי המועצה – חח"ד בבנק הפועלים ע"ס: 4 מש"ח בתנאים כפי שיסוכמו עם הבנק.
להבטחת מסגרת החח"ד הנ"ל תמשכן המועצה את ההכנסות העצמיות שלה לרבות מארנונה ועד לסכום מסגרת החח"ד הנ"ל.
5. אישור אשראי המועצה – הלוואת חח"ד בבנק דקסיה ישראל בע"מ ע"ס 7 מש"ח בתנאים
כפי שיסוכמו ע"י הבנק. להבטחת מסגרת החח"ד הנ"ל תמשכן המועצה את הכנסותיה העצמיות שלה ועד לסכום מסגרת החח"ד הנ"ל. אשראי המועצה אושרו ע"י הממונה על המחוז.
6. אישור לקיחת הלוואה 4 מש"ח לפיתוח מבנק לאומי או דקסיה צמוד למדד ו/או פריים ל-
15 שנה.
7. מינוי חבר ועדת מכרזים.
8. אימוץ יחידת מסתערבים.
9. פריסת תשלום היטל ביוב – עדכון החלטה:
9.1 בקשה לפריסת תשלום %33 במזומן )בהמשך להחלטת מליאה בעבר( עבור היטלי ביוב ב- 12 תשלום בכפוף לאישור גזבר – לכלל הישובים.
9.2 זנוח – פריסת היטל ביוב זנוח ב- 12 תשלומים היות וסכום החיוב נמוך )ממוצע 3,000 ₪( ולא בפריסה ל- 10 שנים.
10. הרחבת תרום – ביטול הקפאה, אישור חתימה על התחייבות בלתי חוזרת לפי החלטות
מינהל ,1180 959 וקידום חתימה על הסכם התשתיות.
11. אישור ועדת ביקורת גיזו – שלום נחום, פרץ אסף, שמעון לידני.
12. אישור היטל שמירה בנטף – כפוף להחלטת ועדה היטל שמירה.
13. אישור תקציב והיטלי מיסים לשנת :2011
14. עדכוני תקציב 2010
15. תבר"ים
16. אישור דוחות כספיים
17. מחיקה חלקית של חובות ארנונה במתחם עין חמד – במסגרת פשרה בבית משפט.
אישור תקציב המועצה לשנת .2011
18. נושא עיקרי לדיון:
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתאריך 29.12.10 עמוד 2 מתוך 16
1. הודעות יו"ר.
משה דדון: אנו משתתפים בצער משפחת חדד ומשפחת צפרירים בפטירתו של חי חדד חבר
המליאה, נציג הישוב צפרירים.
פנחס קובן היועץ המשפטי למועצה פורש, מודה בשם תושבי המועצה על תרומתו למועצה.
משה דוד – רישוי עסקים – פורש בעוד 3 חודשים, מאור מרחבי יחליף אותו בגיבוי וסיוע של האגף. משה דוד ימשיך לסייע בנושא קשרי חוץ.
תשתיות – נקבע יעד לתשתיות בישובים, הצגנו טבלה ברורה, וקבענו שלא כל הישובים יכנסו בשנה הראשונה, יש סדר עדיפות שאגף הפיתוח קבע, בעוד כחודש נביא לאישור תקציב לתשתיות לשנה זו, מבקש מחברי המליאה לעדכן את הועדים, כל ישוב יודע את התקציב שלו לכל ענין, תעשו את החלוקה הנכונה ל - 5 שנים.
1.1 תשתיות חדש מול ישן.
משה דדון: כאשר יש בניה בהרחבה ישנו הסכם לקבלת סכום כסף עבור הישוב הישן, בצור הדסה
הגענו להסכמה לקבלת תקציב יחודי שהמשמעות הינה השקעה בישוב הישן אנחנו המועצה הראשונה שקיבלה עבור ישוב קהילתי, מודה לרם בראל שמלווה אותי מול משרד השיכון והמינהל.
1.2 ביקור סגן שר הבטחון מתן וילנאי 21.12.10
משה דדון: התקיימה ישיבת עבודה סיור באזור קו התפר, היעד שלנו לייצר מעטפת בטחונית
ראויה, הצבנו יעדים ובקשה לתקציב של כ- 8 מש"ח הצבנו יעדים, טובים שמחודש 250 אלף דונם יער וחורש.
שריפה בכרמל – אנחנו מועצה ירוקה עם 520 אלף דונם, בשבוע הבא תתקיים ישיבת עובדה כדי לייצר מערכת מיגון למטה יהודה, יש ישובים שטבולים בתוך היערות שמתוכם 200 אלף דונם יער וחורש נביא הצעות למליאה ונצטרך לייצר פתרונות, ולבנות מערכות מתאימות לצרכי המועצה.
יהודה בן אהרון: מבקש לחייב אישור כיבוי אש לבניה בהרחבה.
משה דדון: היום יש חובה לפני קבלת היתר לאישור כיבוי אש.
1.3 רכישת משאית פינוי אשפה.
משה דדון: אנו יוצאים לדרך ברכישת 2 משאיות, בכל ישוב יש תלונות על פינוי אשפה, כל שנה
נתייעל ולאחר 5 שנים המשאיות יהיו שייכות למועצה.
יוסי משה: נותן הסבר לחברים על שלבי הרכישה, וביצוע ניסיונות פינוי בישובים.
משה דדון: הישובים צודקים, אישרנו רכישת פחים, אני לא יכול להחליף את הקבלן,
ראובן צמח: המשאית משתמשת במתקן אחר שלא מתאים לפחים שלנו, כל הפחים החדשים
שבורים.
משה דדון: הנושא יקבל פתרון תוך 3 חודשים. יצא מכרז לא יהיו יותר קבלני אשפה האחריות
תהיה עלינו עם השקעה רבה שיהיה טוב לכולנו, הקבלן יודע שהוא עוזב בעוד 3 חודשים, אנחנו מזרזים את הרכישה.
מקסים כהן: מכיון שהיה הסכם בין החברות למועצה בזמנו היתה חב' דשא והיה סעיף שאומר כל
עגלה שנשברת הקבלן צריך להחליף, מקווה שבהסכם יהיה סעיף זה.
משה דדון: ההסכם יערך בהתאם לצרכים הנדרשים.
1.4 תוכנית עבודה .2011
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתאריך 29.12.10 עמוד 3 מתוך 16
משה דדון: מוגשת לכם חוברת המכילה תוכנית עבודה לשנת 2011 כהמשך לאמנת השרות זה
והתנ"ך שלנו, האגפים הגדירו את היעדים, החזון והתוכניות לשנה זו, תקראו תעיינו נשמח לקבל הארות והערות , מודה לרענן על העשייה והעבודה הטובה.
1.5 מפ"ל – מרכז למחקר ולימודי פיתוח/חברה כלכלית.
משה דדון: החלטנו להקים מכללה במטה יהודה בתפיסה מרחבית אזורית, כל הקורסים יכנסו
תחת הכותרת האקדמאית, יש לנו חיבור עם אוניברסיטת בר אילן והפעם המטרה לבנות תשתית מרחבית, יבוצע דרך החב' הכלכלית, כל קורס יכיל בתוכו את כל העלויות אנו נייצר את התשתית ונפתח את ההון האנושי, גם במכללת היין בסיוע ירון קמחי. נציג את המטרות והיעדים. שתתמחה בצרכי המועצה. המטרה ליצר גוף שמכיל את כל הצרכים, נקים צוות בהתאם.
תשובות לשאילתות
שלומי סעדון – שפיכת עפר, תחנות הסעה, הקמת מבנים לא חוקיים לכוללים בישוב
זנוח:
משה דדון: אנו אוכפים את כל פעילות הבניה הלא חוקית בכל המועצה לגבי שפיכת עודפי עפר והן
בבניה לא חוקית, בזנוח היה פיקוח וניתנו קנסות והתראות. לגבי תחנות הסעה בהר טוב יש 18 תחנות וכולן מקורות.
ראובן צמח – פינוי אשפה במוצא:
יוסי משה: ראובן אכן צודק, פינוי האשפה לא מתבצע כפי שהיינו רוצים שיהיה, אולם כידוע אנו
רוכשים שתי משאיות בימים אלו ועוברים לפינוי באמצעות המועצה ולא באמצעות קבלן, לעצם העניין, במטה יהודה, ב 10 שנים האחרונות לא ביצעו החלפת עגלות שבורות, מטבע הדברים יש בלאי גדול בעגלות. בשנה שעברה הוחלפו כ – 500 עגלות ועוד היד נטויה, החלפת העגלות ורכישת משאיות חדשות ישפרו מאוד את הטיפול בפינוי האשפה.
ברק כץ - חיובי ביוב, חשמל:
משה דדון: לא מדובר בשום חיוב "כפול": כל נכס מגורים צורך בממוצע כמות מים מסוימת, ואין
שום סיבה כי 2 או 3 נכסים ישלמו אותה אגרה שמשלמים בבית אחד. זה לא הוגן. אלא הכל הולך לפי הצריכה במיוחסת לכל בית. השאלה היא כיצד קובעים צריכה זו של בית אחד.
המועצה גובה לפי חיוב נורמטיבי של 360 קוב לשנה לכל דירת מגורים, מאחר וספק המים והיישובים אינם מספקים למועצה את נתונים אודות הצריכה בפועל של כל נכס ונכס.
במסגרת בדיקה של חיובי אגרת הביוב המועצה פנתה לאחרונה לאגודות הישובים ולמימי בבקשה כי יעבירו את נתוני הצריכה בפועל של כל הנכסים, אך רק מיעוט קטן ביותר של ישובים הגיב, גבעת ישעיהו לא הייתה ביניהם.
חיוב נורמטיבי של 360 כאמור הנו חיוב סביר, ונקבע על בסיס מספר פרמטרים שנקבעו בחוק המים וכללי המים
ככלל, לפי בדיקות המועצה חיוב של 360 קוב נמוך מן הצריכה בפועל של חלק גדול מהנכסים והמועצה יוצאת בחסר.
עם זאת יודגש כי תושב שמראה צריכה נמוכה מהצריכה הנורמטיבית מזוכה בהתאם.
אולם, כיוון שאת סך הצריכה ניתן לראות בסוף שנה , הזיכוי נעשה בתחילת השנה שאחריה. קיימות מספר בקשות של תושבים, ושלך ביניהן, לזיכוי בשנה האחרונה שהמועצה טרם העניקה את ההנחה וזאת בשל בדיקות נוספות שהמועצה עורכת, וכן בשל תביעה תלויה ועומדת בבית המשפט הנושא זה.
המועצה עורכת בחינת מחודשת של כל מערך אגרת הביוב. גם נעשו בשנה האחרונה תיקוני חקיקה ברמה הארצית שישפיעו עם האגרה. צוות בראשותו של נימי, עם חברת אורבניקס בוחנים את הנושא. את המסקנות נביא בפניכם כאשר המצב המשפטי העובדתי תתבהר ואחרי שהמועצה תחליט כיצד להתמודד עם שינויים אלה ולנוכח העדר שיתוף הפעולה של היישובים ושל מימי באי-חשיפת הצריכה בפועל.
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתאריך 29.12.10 עמוד 4 מתוך 16 ההחלטה הסופית לגבי זיכויים מבוקשים ע"י תושבים שהציגו צריכות נמוכות יבוצעו אחרי שהמועצה תבדוק את נכונות הנתונים ואחרי שתתקבלנה החלטות עקרוניות כאמור לעיל. בשלב זה הבקשות רשומות ויידונו בהמשך.
משה דדון: לעניין חשמל
חלוקת נטל עלות הטיפול בחשמל בין המועצה עניין בין תקציב הועד המקומי לבין המועצה. הישוב אינו מחוייב ישירות בעלות זו. לכן אין מדובר בתוספת ארנונה או נטל על התושב במובן זה. סך מס הועד המקומי והארנונה מהווים "ארנונה כללית".
מטבע הדברים, צריכת חשמל ביישוב משקפת את אורח החיים של תושביו הוא, ולא של שאר תושבי המועצה. לכן גם המהות הוצאות החשמל שייכות יותר ליישוב מאשר למועצה. חלוקת האחריות בין המועצה לבין הועד הנה באופן שבו עבודות החשמל מבוצעות על ידי המועצה ועלות התחזוקה ובכלל זה החלפת מרכיבי תאורה מוטלת על הועד.
2. אישור פרוטוקול מליאה מתאריך .17.11.2010
הוחלט: לאשר.
3. אשרור פרוטוקול מליאה טלפונית מתאריך .1.12.2010
הוחלט: לאשר.
4. אישור אשראי המועצה – חח"ד בבנק הפועלים ע"ס: 4 מש"ח בתנאים כפי שיסוכמו
עם הבנק. להבטחת מסגרת החח"ד הנ"ל תמשכן המועצה את ההכנסות העצמיות
שלה לרבות מארנונה ועד לסכום מסגרת החח"ד הנ"ל.
הוחלט: לאשר.
5. אישור אשראי המועצה – הלוואת חח"ד בבנק דקסיה ישראל בע"מ ע"ס 7 מש"ח
בתנאים כפי שיסוכמו ע"י הבנק. להבטחת מסגרת החח"ד הנ"ל תמשכן המועצה
את הכנסותיה העצמיות שלה ועד לסכום מסגרת החח"ד הנ"ל. אשראי המועצה
אושרו ע"י הממונה על המחוז.
הוחלט: לאשר.
6. אישור לקיחת הלוואה 4 מש"ח לפיתוח מבנק לאומי או דקסיה צמוד למדד ו/או
פריים ל- 15 שנה.
הוחלט: לאשר.
7. מינוי חבר ועדת מכרזים.
מקסים כהן: מציע את החבר נפתלי דדון נציג הישוב מטע.
הוחלט: לאשר את החבר נפתלי דדון כחבר בועדת המכרזים.
8. אימוץ יחידת מסתערבים.
הוחלט: לאשר.
9. פריסת תשלום היטל ביוב – עדכון החלטה:
9.1 בקשה לפריסת תשלום %33 במזומן )בהמשך להחלטת מליאה בעבר( עבור
היטלי ביוב ב- 12 תשלום בכפוף לאישור גזבר – לכלל הישובים.
הוחלט: לאשר.
9.2 זנוח – פריסת היטל ביוב זנוח ב- 12 תשלומים היות וסכום החיוב נמוך
)ממוצע 3,000 ₪( ולא בפריסה ל- 10 שנים.
הוחלט: לאשר.
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתאריך 29.12.10 עמוד 5 מתוך 16
| 6.84 | 272,000 | בית מאיר | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| 14.83 | 330,000 | נחם | 2 | |
| 12.55 | 392,000 | תרום | 3 | |
| 22.51 | 905,000 | רמת רזיאל | 4 | |
| 10.27 | 790,000 | עמינדב | 5 | |
| כולל תב"ר 500 אלפ"ש מותנה | 31.35 | 1,278,169 | טל שחר | 6 |
| חסר דוח שכר | 3.99 | מעל 50 מ"ר | ||
| 7.1 | 306,000 | הראל | 7 | |
| 17.54 | 1,323,000 | אורה | 8 | |
| 12.31 | 763,000 | בית נקופה | 9 | |
| 8.29 | 330,000 | אביעזר | 10 | |
| 9.13 | 644,118 | שורש | 11 | |
| חסר דוח שכר | 6.28 | 372,000 | כפר אוריה | 12 |
| 11.41 | 1,069,000 | זכריה | 13 | |
| 3.75 | 3,165,390 | צור הדסה | 14 | |
| 8.49 | 501,000 | אדרת | 15 | |
| חסר דוח שכר | 12.71 | 200,000 | גפן | 16 |
| 10.67 | 347,387 | גבעת ישעיהו | 17 | |
| התקציב כולל ארנונה מועצה | 12.16 |
10. הרחבת תרום – ביטול הקפאה, אישור חתימה על התחייבות בלתי חוזרת לפי
החלטות מינהל ,1180 959 וקידום חתימה על הסכם התשתיות.
משה דדון: בעקבות החלטת בית המשפט בה"פ 50620-07-10 אבוקסיס ואח' נ' מינהל מקרקעי
ישראל )מחוזי ירושלים( בה בוטלה ההקפאה של המינהל של הרחבת הישוב, וכיוון שהבקשה לעיכוב ביצוע שהגיש המינהל לביהמ"ש העליון נמחקה ביום 14 דצמבר 2010 כיוון שלא הוגש ערעור, פסק הדין של בית המשפט המחוזי הפך לחלוט.
לאור זאת, המועצה מבטלת את החלטתה הקודמת בדבר ההקפאה בטיפול בהרחבה זו.
המועצה, בהתאם להחלטות צוות ההרחבות והחלטות מליאה קודמות, תחתום על התחייבות בלתי חוזרת לפי החלטות מינהל ,1180 959 ו במקביל תקדם חתימה על הסכם התשתיות שגובש.
הוחלט: לאשר.
11. אישור ועדת ביקורת גיזו – שלום נחום, פרץ אסף, שמעון לידני.
הוחלט: לאשר.
12. אישור היטל שמירה בנטף – כפוף להחלטת ועדה היטל שמירה.
הוחלט: לאשר.
13. אישור תקציב והיטלי מיסים לשנת :2011
מס ועד מקומי
מגורים למ"ר
מס' הישוב סך התקציב )*( הערות )**(
יבדק נושא הדו"ח שכר בכפר אוריה, והערת נתיב הל"ה לגבי התקציב.
הוחלט: לאשר.
14. עדכוני תקציב :2010
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתאריך 29.12.10 עמוד 6 מתוך 16
עדכון תקציב יד חריף
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב חדש
1825200/110 משכורות יד חריף 1,229 -38 1,191
1825200/755 עבודות קבלניות מדריכים 10 38 48
סה"כ הוצאות 1,239 0 1,239
עדכון תקציב שכר
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב חדש
1613000/110 שכר מזכירות 1,157 -30 1,127
1823000/110 שכר סיפריה 102 30 132
סה"כ הוצאות 1,259 0 1,259
הוחלט: לאשר.
15. עדכוני תבר"ים:
15.1 תבר 3859 – מחשוב וציוד מוסדות חינוך
עדכון
מקור מימון תקציב מתקציב תקציב לאחר עדכון
מפעל הפיס 500,000 500,000
קרנות הרשות 0 210,000 210,000
סה"כ 500,000 210,000 710,000
15.2 תבר 3806 – ישובים
עדכון
מקור מימון תקציב מתקציב תקציב לאחר עדכון
קרנות הרשות 6,600,000 300,000 6,900,000
סה"כ 6,600,000 300,000 6,900,000
פתיחת תברים:
15.3 הקמת מתקני ספורט 2010
מקור מימון תקציב
משרד התרבות והספורט 354,000
סה"כ 354,000
15.4 מחשוב מועצה
מקור מימון תקציב
מילוות מבנקים 1,700,000
סה"כ 1,700,000
15.5 ריהוט ומחשוב מוסדות חינוך
מקור מימון תקציב
מילוות מבנקים 1,000,000
סה"כ 1,000,000
15.6 ציוד וריהוט מועצה וכללי
מקור מימון תקציב
מילוות מבנקים 1,200,000
סה"כ 1,200,000
15.7 אינוונטר
מקור מימון תקציב
מילוות מבנקים 100,000
סה"כ 100,000
הוחלט: לאשר התב"רים.
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתאריך 29.12.10 עמוד 7 מתוך 16
| עודף/גרעון - מצטבר | עודף/גרעון - לשנה המבוקרת | הוצאות | הכנסות | מבוקר ע"י | דו"ח ליום | שם הישוב | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 292,000.00 | 292,000.00 | ברית פיקוח | 31.12.2009 | הראל | 1 |
16. אישור דוחות כספיים :
הוחלט: לאשר.
17. מחיקה חלקית של חובות ארנונה במתחם עין חמד – במסגרת פשרה בבית משפט.
משה דדון: מזכיר לחברים את פשרת עין חמד, כאשר משפחות איכלסו בתים במתחם אחרי
שהונפק ע"י הוועדה המקומית שלנו טופס 4 עם חתימה אחת.
מספר חברים: לדעתנו לפחות חלק מן המשפחות עד היום גרים בנכסים אלה.
פנחס קובן: המשפחות הגישו תביעת נזיקין נגד גורמים רבים ביניהם הוועדה. ניהלנו את התביעה
למשך כמעט 8 שנים והגענו עקרונית לפשרה בתיק בה נתבעת הועדה המקומית, ולא המועצה. יש להדגיש כי המועצה לא נתבעה בתיק. במסגרת הפשרה, המשפחות מבקשות לסיים גם את נושא אחר לחלוטין, והוא הארנונה שהם חייבים למועצה אך עד היום לא שילמו את כל החובות.
בישיבה בבית המשפט ביום 15.7.10 הוקראה לפרוטוקול בקשת המשפחות למחיקת חובות ארנונה, מפי עו"ד ראובינוף, שאינו מייצג את המועצה אך הביא את ההצעה שלהם בפני בית המשפט. לא הייתי באותו דיון. ]מקריא את הפרוטוקול[.
אח"כ המשפחות הגישו לנו בקשות בכתב, וביקשו וויתורים על הצמדה וריבית בתקופות שגרו ומחיקה בתקפות שלא גרו. חלקם גם מבקשים אפילו השבה של חלק ממה ששולם בפועל. כל אחת ואחת מהמשפחות התגוררה בנכס תוך הפרה של בית המשפט משנת 1999 ועד להחלטה הסופית של בית המשפט העליון בשנת .2003 רק משפחה אחת טוענת שפינתה את הנכס לחלוטין מאז, ואילו כל השאר מודות שגרו בדירות שלהן לתקופות שונות, לסירוגין מאז 2003 ועד היום. יש משפחה אחת שאפילו לא שילמה ארנונה לרוב בגין התקופות בהן התגוררה בנכס.
בדקנו את החובות והבאתי הצעה לראש המועצה והגזבר לפשרה, אך הם דחו אותו ולכן לא הבאנו לכם לדיון עד כה. חזרתי לבית המשפט בדיון ביום 20.12.10 ודיווחתי על המצב. בית המשפט אמר לי שם בתגובה וגם ביקש ממני להבהיר לכם כי למרות שלא כתוב כך בפרוטוקול מיום ,15.7.10 בית המשפט ראה את הרשום שם כהתחייבות המועצה לוותר על הארנונה לתקופות שלא גרו וכי השאלה היחידה לדיון במשרד הפנים הנה שאלת מחיקת הצמדה וריבית.
אני רוצה להבהיר כי לא נוכחתי בדיון ביום ,15.7 והרשום שם מדבר בעד עצמו וכך הבנתי את בקשת המשפחות, בוודאי לא התחייבות אלא "בירור". בכל מקרה כך ביקש בית המשפט שאמסור לכם את הבנתו, וכך מסרתי לכם עכשיו.
ישראל גבאי: בכמה כסף מדובר ?
פנחס קובן: זה בדיוק הענין. ביררנו ובדקנו את הבקשות שהוגשו אלינו בכתב. מהנתונים שקיבלנו
ממחלקת הגביה, מסתבר כי המשחות שילמו רק כ-135 אש"ח ואילו מבקשים מחיקה של כ-650 אש"ח, ז.א. המחיקה המבוקשת עולה פי 4-5 מעל מה ששולם בפועל. לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים, בקשות כאלה אינן עולות על התנאים המפורטים בחוזר המנכ"ל למחיקה בנסיבות רגילות. יש בעיה מיוחדת נוספת, שכן אין זה פשוט בכלל שלא משלמים ארנונה רק בגלל שיש צו של בית המשפט. אדרבה, יש פסיקה רבה שאומרת דווקא ההפך.
גם במסגרת סעיף 2ו' לחוזר, הדן בפשרה בבית המשפט ניתן למחוק אולם נדרש כי החייב ישלם "חלק משמעותי מן החוב". ברור כי מאף בחינה לא שולם עד כה כסכום זה "חלק משמעותי מן החוב" ובוודאי לא ישולם אם יימחק להם הצמדות וריבית על התקופות שגרו ויימחק כליל התקופות שלא גרו.
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתאריך 29.12.10 עמוד 8 מתוך 16
נחמיה אברהם: מדוע אנשים שהפרו צו בית המשפט וגרו בנכס אנו צריכים לוותר להם על הצמדה
וריבית כאשר אתם לא מוותרים על הצמדה וריבית לתושבים רגילים ?
פנחס קובן: ולכן חזרתי לראש המועצה ולגזבר וביקשתי מהם מהו המינימום שיסכימו לאשר לפי
הנוהל, כך שנוכל לסיים את פשרת הארנונה. לכן גיבשנו את ההצעה שלפניכם.
מקסים כהן: שמענו כמה פיצויים כל משפחה תקבל בערך. אבל מה יהיה עתידם של הנכסים ?
פנחס קובן: במסגרת הפשרה הוצעו למשפחות 2 אופציות: למכור את הנכסים או להמשיך להחזיק
בהם. הם בחרו בחלופה השניה.
החלטת המליאה טעונה אישוריהם של ועדת הנחות ארנונה, הגזבר, והיועמ"ש למועצה, ורק אחרי כל אלה אישור משרד הפנים.
התקיים דיון. המועצה דנה בעובדה כי הבקשה של המשפחות מן המועצה מועלית במסגרת פשרה בתיק "עין חמד" נגד הועדה המקומית.
המועצה דנה בבקשת 6 המשפחות התובעות למחוק את חיובי הצמדה וריבית בחיוביהם לתקופות בהן גרו בנכסים בפועל, ולן למחוק כליל את חיוביהם בגין התקופות בהן לא גרו בפועל עקב צו איסור שימוש בנכסים.
המועצה מחליטה כדלקמן: המועצה שמעה את הסברי היועמ"ש למועצה וביניהם
לדברים שהוצגו בבית המשפט ביום 15.7.10 וכן הערות בית המשפט אליו בדיון מיום 20.12.10 שלא נרשמו בפרוטוקול אז, ושקלה דברים אלה בעת החלטתה.
מליאת המועצה דוחה את הבקשה כפי שהוגשה ע"י המשפחות, וכפי שרשום בפרוטוקול בית המשפט, משום שאינה עולה עם התנאים בחוזר המנכ"ל ,4/2001 ומנחה את היועמ"ש, הגזבר, וועדת הנחות להעביר בקשה אחרת למשרד הפנים לאישור אך ורק אחרי מילוי כל התנאים הבאים ובתנאי שהמשפחות יסכימו לתנאים אלה:
1. המועצה דוחה את הבקשה למחוק חיובי הצמדה וריבית מהתקופות בהן גרו
בפועל בנכסים, שכן אין זה סביר לוותר על התייקרויות בארנונה מגורים בפועל למי שגר בנכס תוך הפרה של צו בית המשפט. בכך המועצה היתה מפלה לרעה את שאר משלמי הארנונה שומרי חוק שמשלמים ארנונה וגם ריביות והצמדה על איחורים, אך אינם מפירים צו של בית המשפט.
2. חוב הארנונה לתקופה שלא גרו יחד עם ההצמדות וריבית עולה פי 4 על הסכום
ששולם בפועל למגורים בפועל.
3. לפי סעיף 2ו'2 נוהל מחיקת חובות של משרד הפנים, בהליך המחיקה עקב
פשרה בבית המשפט, אישור משרד הפנים מותנה בכך שהמחיקה הנה חלק של פשרה בבית המשפט בה"החייבמשלםחלקמשמעותימחובו". תנאי זה לא התמלא, שכן המחיקה המבוקשת הנה לרוב המוחלט של החוב, ואף כליל לגבי תקופות בהן לא גרו בנכסים.
4. לכן המועצה דוחה את הבקשה למחוק כליל את התקופות בהן המשפחות לא
גרו בנכסים. מאידך, המועצה תסכים למחיקת שאר החוב בתקופות של העדר מגורים אך ורק אם המשפחות ישלמו %50 מהחוב לתקופות של העדר מגורים נוסף על %100 מהחובות לתקופות בהן גרו, כאמור.
5. לא יבוצעו שום השבה של כספים למשפחות. מה ששולם עד עתה שולם, אך
יכול להיזקף לתנאי תשלום המוצעים.
6. כל הסכומים העומדים לתשלום למועצה, הן על תקופות שגרו שטרם שילמו והן
אותו חלק של %50 לתקופות בהן המשפחות לא גרו בנכסים, חייב להתקזז מראש בהסכמת המשפחות מן הפיצויים שישולמו למשפחות ע"י הועדה המקומית במסגרת הפשרה. בגלל התנאים בסעיף 2ו' לנוהל, אין המועצה מוסמכת וגם לא מעוניינת להכיר במחיקת חובות חריגה כזאת אא"כ הנה במסגרת התיק בבית המשפט תוך צירופה, ומובן מאליו כי הגביה הנה מיידית מתוך כספי הפיצויים, בדרך של קיזוז כאמור והעברתם מקופת הועדה לקופת המועצה.
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתאריך 29.12.10 עמוד 9 מתוך 16
7. כל המשפחות חייבות לחתום בכתב כי הם מתקנים את בקשתם למחיקה כדי
להתאים אותה לכל האמור בהחלטה זו ומסכימים לכל תנאי על פי פרוטוקול של החלטה זו. רק אח"כ הבקשה תידון אצל הגורמים במועצה האמורים. אם יאשרו, תועבר הבקשה למשרד הפנים לאישור."
הוחלט: לאשר את ההצעה פה אחד.
אישור תקציב המועצה לשנת .2011
18. נושא עיקרי לדיון:
משה דדון: בירך על עבודת ועדת תקציב וגזבר המועצה על ניהול מקצועי ושמרני של
תקציב המועצה, התייחסתי לקווים המנחים בעיקר להשקעות בחינוך התיחסנו לתקציב המותנה שיהיה השנה.
• חינוך – יוזמות חינוכיות, ביה"ס חדשים,ריווח כיתות,גני ילדים.
• סיוע לישובים ייחודיים – המשך סיוע.
• פיתוח תוכניות מתאר ופרויקטים בוועדה מקומית.
• בקרה ופיקוח על הוועדים.
• בקרה פנימית התייעלות במועצה.
• מחשוב מערכות – החלפת מערכת מחשוב בכל המועצה,מאגר מידע ,רווחה • המשך השקעה בנוער כמנוף צמיחה.
• השקעה בתשתיות בישובים – המשך הקצאת משאבים לפיתוח.
• חברה לפיתוח – תכנון ניהול ופיקוח ביה"ס חדשים פרוייקטים ירוקים ,אזור תעשיה
דני טרגן: מברך על העבודה מול אגף הכספים שיתוף הפעולה והעבודה המקצועית והטובה של
גזבר המועצה בשמירה על תקציב המועצה בשנתיים האחרונות ומוסיף ומציין כי מהיכרות שלו אל מול גופים אחרים בשוק הפרטי ובכלל העבודה נעשית בצורה טובה מאוד ומקצועית לשמירה על תקציב מאוזן שמאפשר לרשות להתנהל בצורה נכונה עם השקעות בחינוך ונושאים נוספים בהתאם למדיניות ראש המועצה.
דני מוסיף ומציין כי נראה ששנת 2010 תסתיים באיזון כרגע.
מציג את עבודת ועדת התקציב במשך השנה האחרונה, התקיימו דיונים בהתאם לצרכים של המועצה, הסעות, חינוך, רווחה נוער וכו' מודה לצוות שמסייע.
התקיימו דיונים רבים כ 6 ישיבות בהם הוצגו מצגות של כל האגפים ולאחר מכן התבצע מעבר מסודר מול כל אגף על התקציב שלו
מתי קליגר: נשלח אליכם לעיון הצעת התקציב לשנת ,2011 מציג את התקציב לשנה הבאה.
לפני כן מספר מילים על 2010 השנה נראית כמסתימת סביב האיזון ברבעון השלישי ראינו עודף קל ,השנה לא היתה פשוטה גידול בהוצאות האשפה של כ 3 מלש"ח ,גידול בהוצאות הביוב,בחודש האחרון הפחתה של הכנסות בחינוך בשל טענת משרד החינוך על אי הסעת תלמידים נושא שניבדק וניבחן על ידיי אגף החינוך ולכן בעוד כחודש נהיה חכמים יותר ונדע היכן אנו עומדים מבחינת שנה זו שנגמרת,ויש לנהוג בהתאם גם לגבי שנה הבאה שנת 2011 שהיא מאתגרת לא פחות.
תקציב 2011 מבוסס על תקציב 2010 בשינויים והתאמות בהתאם לסדרי עדיפות ומדיניות של ראש המועצה ובקשות האגפים השונים ולאחר מעבר של ועדת תקציב ואישורה. רוב סעיפי תקציב המועצה הם קשיחים ונוגעים לנושא שכר,הלוואות ,הנחות ארנונה,שמירה ,פינוי אשפה,תאורה,הסעות חינוך והוצאות חינוך על ביה"ס השונים, החזר ארנונה לישובים וסעיפים נוספים המהווים כ %85 מהתקציב.
שימו לב כי על התקציב לעבור אישור של משרד הפנים וכמו כן עלינו להקפיד ולעקוב אחר ביצועו במהלך השנה בעיקר רבעון ראשון בשים לב לבקשת ועדת תקציב ליעד גבייה של %86 שיוסיף עוד 2 מלש"ח וסה"כ כ 6 מלש"ח גבייה שאינה מותנית.
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתאריך 29.12.10 עמוד 10 מתוך 16
| יתרת גרעון ליום 31.12.2005 57,178 | |
|---|---|
| 16 | עודף שוטף - 2006 |
| 16,000 | הלואות לכיסוי הגרעון המצטבר |
| 481 | הכנסות ממבצע גביה |
| 3,779 | העברות ארנונה פיגורים לכיסוי הגרעון |
| יתרת גרעון ליום 31.12.2006 36,902 | |
| 137 | עודף שוטף - 2007 |
| 3,000 | הלואות לכיסוי הגרעון המצטבר |
| 2,340 | העברות ארנונה פיגורים לכיסוי הגרעון |
| יתרת גרעון ליום 31.12.2007 30,675 | |
| 544 | עודף שוטף - 2008 |
| 750 | העברה מתקציב רגיל לכיסוי גרעון |
| יתרת גרעון ליום 31.12.2008 30,131 | |
| 2,029 | עודף שוטף - 2009 |
| יתרת גרעון ליום 31.12.2009 28,102 |
נתונים כלליים על תקציב המדינה
שיאו של המשבר הכלכלי העולמי והשפעתו על המשק הישראלי נרשם ברבעון האחרון של 2008 וברבעון הראשון של 2009 .חוסנו של המשק הישראלי בא לידי ביטוי בכך שכלכלת ישראל נכנסה להאטה בשלב מאוחר יחסית ,עצמת המיתון בה הייתה נמוכה בהשוואה למדינות אחרות וההתאוששות הייתה מהירה ומוקדמת. ההתאוששות החלה ברבעון השני של ,2009 אז נרשמה צמיחה חיובית בקצב מתון שהתגברה ברבעונים הבאים. את הצמיחה הובילו רכיבי היצוא הישראלי ,בעיקר בענפי הטכנולוגיה העילית והצריכה הפרטית. המדיניות הכלכלית ומדיניות התקציב של המדינה לשנות הכספים 2011-2012 נשענים על שני נדבכים: העלאת שיעור הצמיחה וצמצום רמת האי -שוויון.
במסגרת התכנית הכלכלית של מדינת ישראל שלושה יעדי המדיניות הבאים:
• י ציבות המערכת הכלכלית מפני זעזועים חיצוניים ופנימיים • עלייה ברמת התוצר לנפש ושיפור המקום היחסי
• חיזוק השכבות החלשות וצמצום הפערים החברתיים.
למימוש יעדים אלו גובש במסגרת התכנית הכלכלית תקציב דו שנתי שבתוכו גם מופיע ההקצבה לרשויות המקומיות המראה על הפחתה מסויימת ב 2011 של כ %5 שהם 1.5 מלש"ח וב 2012 העלאה של התקציב לרשויות עקב כך ירד הצפי למענק האיזון לרשות לשנה הבאה.
מתי מסביר על האילוצים בקביעת תקציב המועצה:
• שמירה על תקציב מאוזן וריאלי.
• קיצוץ במענק האיזון של %.5
• גידול בארנונה של %1.4 סה"כ תוספת של כ 6 מלש"ח )בנייה,הרחבות(,הכנסה מותנה 4 מלש"ח.
• הוצאות קשיחות בתקציב –טייס אוטומטי
• הוצאות שכר נוספות,ביה"ס חדשים ונוספים.
• קביעת מסגרת תקציב ריאלית מעקב רציף אחר ביצוע ועידכון בהתאם • 2010 מענק שהחל ב 24 מלש"ח והסתיים ב 31 מלש"ח • אישור משרד הפנים לתקציב 2011
נתונים כלליים
• הגרעון המצטבר קטן בהתמדה וממשיך לקטון בעקבות המשך מאמצי הגבייה ושמירה על הוצאות ריאליות.
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתאריך 29.12.10 עמוד 11 מתוך 16
גרעון מצטבר 2006-2011
45000
36,90402000 ₪
35000
30,675 ₪
30000 30,131 ₪ 28,102 ₪
27,702 ₪ 27,302 ₪
25000
20000
15000
10000
5000
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011
שנים
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתאריך 29.12.10 עמוד 12 מתוך 16
אלפי
ש"ח
הוצאות כללי
• גידול בסעיף המזכירות וההנהלה של – 500 אלש"ח הנובע מהקמת מחלקת ועדים ומבקר למועצה.
• גידול באגף רכש וביטחון בהוצאות הביטחון של כ 300 אלש"ח .
• גידול בפרע"מ עקב הגדלת מילוות הביוב ומלוות פיתוח כ 400 אלש"ח.
• גידול בהכנסות מארנונה כ 11 מלש"ח מתוכם 4 מלש"ח מותנה ולכן הגידול של 6 מלש"ח נובע מגידול טיבעי) הרחבות ובנייה חדשה( בנוסף ל %1.4 העלאה בהתאם לחוק ההסדרים. כמו כן הוצב על ידיי ועדת תקציב יעד של %86 גבייה שמכניס עוד 2 מלש"ח ,סה"כ ללא הכנסה מותנית צפי גידול גבייה של כ %6.9 בארנונה.
• גידול באגף שפ"ה של כ 3 מלש"ח על פינוי אשפה בגלל סגירת המטמנה.
• ועדה מקומית תוספת של כ 200 אלש"ח ליועצים ועדת גבולות ועוד.
• אגף פיתוח - תוספת של כ 500 אלש"ח עבור אחזקת אזור התעשיה בהתאם להסכם מול החברה לפיתוח.
• אגף תרבות נוער ותחבורה – גידול של 1 מלש"ח עקב הכנסת המלגות לבסיס התקציב.
• אגף רווחה – גידול של כ 500 אלש"ח עבור פעילות לאוכלוסיה המבוגרת, הקמת מוקדים ,כול הסעיף
מותנה בקבלת הכנסה נוספת מארנונה.
• בשים לב לנתוני השכר קיים גידול בשכר ל 72.5 מלש"ח בשנה הבאה הן מגידול בביה"ס הן מגידול בהתאם להסכמי שכר שיש, וכן גדילה מכך שהמועצה גדלה ומתרחבת סה"כ הוצאות השכר עומדות על כ% 30 מסך כול התקציב.
• אגף חינוך – הגדלה של כ 7 מלש"ח
מסגרת התקציב לשנת 2010 מהווה אומדן לתקציב אגף החינוך לשנת 2011 .
מסגרת התקציב מבוססת על נתוני הביצוע של פרק החינוך לתקופה 1-6/2010 וכמו כן על תחזית הביצוע לשנת 2010 כולה.
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|
| 14,930 | 13,735 | 12,451 | 11,991 | הכנסות ממשרד הרווחה |
| 22,100 | 19,384 | 17,684 | 17,308 | הוצאה כוללת לרווחה |
| 7,170 | 6,009 | 6,435 | 5,317 | השלמת הרשות |
| %32 | %30 | %30 | %31 | השתתפות הרשות % |
| %25 | %25 | %25 | %25 | שיעור השתתפות מינימלי |
1. עיקרי השינויים בתקציב 2011 בהשוואה לאומדן ביצוע :2010
גנים:
תוספת 6 גנים - עלות שוטפת לגן – 252 אלף ₪ + עלויות נוספות לכל הגנים בגין סייעות מעבר לתקן, קרן קרב, סל תרבות, אחר – סה"כ הגדלת הוצאה 2,380 אלפי ₪ .
גידול בהכנסות – 2 גנים ראשונים, 4 גנים נתמכים, כ- 60 ילדי טרום חובה –
סה"כ גידול בהכנסות כ- 860 אלף ₪ .
יסודי :
גידול של 1,186 אלש"ח בהוצאה עקב ריווח כיתות ויוזמות וביה"ס חדשים ,הגדלה בהכנסה של כ 500 אלש"ח.
על יסודי:
גידול של 1,588 ₪ אלש"ח בהוצאה עקב פתיחת ביה"ס בצור הדסה והגדלת התקציב לעין כרם בכ 200 אלש"ח,בצד ההכנסה הגדלה של כ 300 אלש"ח.
חינוך
• גרף של הוצאות החינוך על פני 5 שנים כאשר ניתן לראות את הגידול בהשקעה ובשנה הבאה את השפעת פתיחת ביה"ס החדשים והשקעות נוספות שפורטו למעלה עלייה של כ 7 מלש"ח בהתאם למדיניות המועצה וראש המועצה.
אגף חינוך הוצאה על פני שנים 2007-2011
105,000 ₪ 101,506 ₪
100,000 ₪
93,403 ₪
הוצאה באלפי 95,000 ₪
90,519 ₪ 90,519 ₪
89,011 ₪
ש"ח 90,000 ₪
85,000 ₪
80,000 ₪
2007 2008 2009 2010 2011
שנים
קהילה ורווחה
ניתן לראות כי גידול משמעותי היה בין 2009 ל 2010 בהתאם להסברים שהועברו למליאות קודמות ועדכון התקציב בשל הכנסת ילדים לפנימיות ,בין 2010 ל 2011 הגידול כפי שהוסבר למעלה.
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתאריך 29.12.10 עמוד 13 מתוך 16
סה"כ הגידול בתקציב המועצה)ביצוע(
התפתחות השכר במועצה
הוצאות שכר בין 2007-2010
70000
68674
64718
65000
62081
60000
57364
55000
50000
2007 2008 2009 2010
שנים
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתאריך 29.12.10 עמוד 14 מתוך 16
אלפי
ש"ח
תקציב רווחה 2007-2011
25,000 ₪
20,000 ₪
15,000 ₪
22,100 ₪ 22,535 ₪
10,000 ₪ 19,384 ₪
17,308 ₪ 17,684 ₪
5,000 ₪
0 ₪
2007 2008 2009 2010 2011
שנים
התפלגות תקציב המועצה
עוגת התקציב 2011
%2 %11%%3
%16
%6
הוצאות שכר כללי
%7 פעולות כלליות
שכר עובדי חינוך
%2
פעולות חינוך
שכר עובדי רווחה
%23 פעולות רווחה
סה"כ פרעון
מילוות
%28 הוצאות מימון
העברות והוצאות
%11
שימו לב זהו התקציב כפי שמשרד הפנים דורש מותנה של כ 4.5 מלש"ח מופיע בסוף.
הוצאה
באלפי
ש"ח
| הכנסות | ||||
|---|---|---|---|---|
| תקציב2011 | ביצוע משוער 1-6/2010 | תקציב 2010 | תקציב 2009 | שנה |
| 92,564 ₪ | 45,413 ₪ | 84,422 ₪ | 82,712 ₪ | ארנונה כללית |
| 7,074 ₪ | 3,602 ₪ | 6,138 ₪ | 6,097 ₪ | עצמיות חינוך |
| 7,074 ₪ 670 ₪ | 3,602 ₪ 227 ₪ | 6,138 ₪ 878 ₪ | 6,097 ₪ 1,094 ₪ | עצמיות חינוך עצמיות רווחה |
| 30,710 ₪ | 12,819 ₪ | 28,711 ₪ | 25,989 ₪ | יתר עצמיות |
| 131,018 ₪ | 62,061 ₪ | 120,149 ₪ | 115,892 ₪ | סה" כ עצמיות |
| 56,554 ₪ | 31,030 ₪ | 54,781 ₪ | 50,423 ₪ | תקבולים משרד החינוך |
| 13,657 ₪ | 6,511 ₪ | 10,960 ₪ | 11,151 ₪ | תקבולים משרד הרווחה |
| 13,657 ₪ 11,452 ₪ | 6,511 ₪ 5,731 ₪ | 10,960 ₪ 10,644 ₪ | 11,151 ₪ 10,202 ₪ | תקבולים משרד הרווחה תקבולים ממשלתיים אחרים |
| 29,140 ₪ | 15,337 ₪ | 23,760 ₪ | 31,722 ₪ | מענק כללי לאיזון |
| 0 ₪ | 127 ₪ | מענקים אחרים לרבות כיסוי גרעונות | ||
| 110,803 ₪ | 58,609 ₪ | 0 ₪ 100,145 ₪ | 127 ₪ 103,625 ₪ | מענקים אחרים לרבות כיסוי גרעונות סה" כ תקבולי ממשלה |
| תקבולים אח ' | ||||
| הכנסות חד פעמיות בגין שנים קודמות סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון מצטבר | ||||
| 241,821 ₪ | 120,670 ₪ | 220,294 ₪ | ר219,517 ₪ | |
| 7,140 ₪ | 3,748 ₪ | 7,140 ₪ | 6,140 ₪ | הנחות ארנונה |
| 248,961 ₪ | 124,418 ₪ | 227,434 ₪ | 225,657 ₪ | סה" כ הכנסות לא מותנה |
| 4,030 ₪ | 3,766 ₪ | הכנסה מותנה | ||
| 252,991 ₪ | 124,418 ₪ | 231,200 ₪ | 225,657 ₪ | סה" כ |
| הוצאות | ||||
|---|---|---|---|---|
| תקציב2011 | ביצוע משוער 1-6/2010 | תקציב 2010 | תקציב 2009 | שנה |
| 39,787 ₪ | 18,802 ₪ | 38,620 ₪ | 37,524 ₪ | הוצאות שכר כללי |
| 59,216 ₪ | 30,697 ₪ | 52,587 ₪ | 56,024 ₪ | פעולות כלליות |
| 99,003 ₪ | 49,499 ₪ | 91,207 ₪ | 93,548 ₪ | סה"כ הוצאות כלליות |
| הוצאות מפעל המים | ||||
| 28,270 ₪ | 12,095 ₪ | 23,770 ₪ | 22,704 ₪ | שכר עובדי חינוך |
| 72,386 ₪ | 37,970 ₪ | 68,043 ₪ | 65,821 ₪ | פעולות חינוך |
| 100,656 ₪ | 50,065 ₪ | 91,813 ₪ | 88,525 ₪ | סה"כ חינוך |
| 4,469 ₪ | 2,399 ₪ | 4,690 ₪ | 4,690 ₪ | שכר עובדי רווחה |
| 17,414 ₪ | 7,973 ₪ | 13,303 ₪ | 13,971 ₪ | פעולות רווחה |
| 21,883 ₪ | 10,372 ₪ | 17,993 ₪ | 18,661 ₪ | סה"כ רווחה |
| 8,151 ₪ | 3,400 ₪ | 7,957 ₪ | 8,085 ₪ | פרעון מלוות מים וביוב |
| 6,628 ₪ | 3,148 ₪ | 6,124 ₪ | 6,128 ₪ | פרעון מלוות אחרות |
| 14,779 ₪ | 6,548 ₪ | 14,081 ₪ | 14,213 ₪ | סה"כ פרעון מילוות |
| 3,190 ₪ | 1,511 ₪ | 3,490 ₪ | 3,520 ₪ | הוצאות מימון |
| 2,450 ₪ | 2,174 ₪ | 1,850 ₪ | 1,190 ₪ | העברות והוצאות חד פעמיות |
| 241,961 ₪ | 120,169 ₪ | 220,434 ₪ | טב7ר219,65 ₪ | סה"כ הוצאות לפני הנחות בארננה וכיסוי גרעון מצט |
| 7,000 ₪ | 3,645 ₪ | 7,000 ₪ | 6,000 ₪ | הנחות בארנונה |
| 0 ₪ | 0 ₪ | 0 ₪ | הוצאות לכיסוי גרעון מצטבר | |
| 248,961 ₪ | 123,814 ₪ | 227,434 ₪ | 225,657 ₪ | סה"כ הוצאות ללא מותנה |
| 4,030 ₪ | 3,766 ₪ | הוצאה מותנת | ||
| 252,991 ₪ | 123,814 ₪ | 231,200 ₪ | 225,657 ₪ | סה"כ הוצאות כולל מותנה |
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתאריך 29.12.10 עמוד 15 מתוך 16
| ריכוז מותנים | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הערות והסברים | תקציב | כ"א | שם | שם | מספר | ||
| 2011 | משרות | עובדים | הסעיף | המחלקה | המחלקה | ||
| שרותי נקיון ושונות - מותנה | 50 ₪ | עב' קבלניות | כלל מועצה | 613 | 964 | ||
| 100 ₪ | הוצ תקשורת | כלל מועצה | 613 | 961 | |||
| 200 ₪ | מחשוב | כלל מועצה | 613 | 965 | |||
| 100 ₪ | שותפות 2000 | מזכירות | 613 | 960 | |||
| ישובים - מותנה | 100 ₪ | ישובים | מזכירות | 613 | 963 | ||
| 40 ₪ | כיבודים | מזכירות | 613 613 | 963 967 | |||
| 50 ₪ | פרסום | מזכירות | 613 | 968 | |||
| 800 ₪ | מותנה - עב' קבלניות-אתר אשפה | שרותי נקיון | 7124 | 960 | |||
| כללי - מותנה | 220 ₪ | שונות | תאורת רחובות | 743 | 960 | ||
| שונות - מותנה | 80 ₪ | הוצאות שונות | 743 769 | 960 960 | |||
| 300 ₪ | יוזמות פדגוגית | חינוך | 811000 | 960 | |||
| 300 ₪ | גני ילדים סייעות | 812200 | 960 | ||||
| 50 ₪ | ח. רגיל -החזר הוצאות/רזרבה- מותנה | חינוך | 817800 | 960 | |||
| 100 ₪ | מותנה - אגרות חוץ-חינוך מיוחד | 817900 | 960 | ||||
| 100 ₪ | מותנה - אגרות חוץ אולפנות | 817910 | 960 | ||||
| פעולות מרכזי נוער-מותנה | 100 ₪ 200 ₪ | פעילות | פעולות תרבות | 8221 | 960 | ||
| הסעות תרבות ונוער - מותנה | 40 ₪ | הסעות | מוקדי נוער | 8282 | 960 | ||
| פיתוח הספורט ופעילויות מועצתיות-מותנה | 100 ₪ | כלליות | 829311 | 960 | |||
| 500 ₪ | רזרבה פעולות רווחה | רווחה | 841006 | 960 | |||
| סולר למקוואות - מותנה | 100 ₪ | סולר למקוואות | שרותי דת | 857 | 960 | ||
| 100 ₪ 500 ₪ | רזרבה לפעולות | רזרבה | 857 995 | 960 960 | |||
| 4,030 ₪ | סה" כ מותנים |
מצ"ב דו"ח המותנים שימו לב לנושא האשפה אני מקווה כי אכן המטמנה תיפתח וניתן יהיה לחסוך סכום זה לפחות אנחנו נצטרך לעקוב היטב אחר התקציב תחילת שנה לראות היכן אנו עומדים ולעשות התאמות בעת הצורך,בנושא החינוך המתונה הוא לחלק של תשע"ב.
משה דדון: מבקש מהחברים, לאחר למידת התקציב, לידע את הועדים, במבנה התקציב
ולעדכן אותם בהחלטות המליאה. באופן קבוע.
ברק כץ: איך אנחנו יודעים מה המועצה נותנת מעבר לתקציב ?
משה דדון: אנחנו נותנים שירותים בתוך התקציב, יצא דף שמסביר מה נותנים מעבר לתקציב.
מבקש מהחברים ללמוד את הפוטנציאל של הפעולות, המועצה משתתפת באירועים, אפשר למנף את הישוב, ישוב שמבין יכול להרוויח.
סך התקציב לשנת 2011 253,491 אלש"ח.
כולל תוספת הוצאה מותנית של 300,00 ש"ח לתרבות תורנית ,ו200,000 ש"ח לחגיגות וארועים מותנה אל מול הכנסה.
הוחלט: לאשר תקציב המועצה לשנת .2011
אושר תקן כח אדם כפי שהוצג מספר משרות 485.37 עלות 72,526
אלפ"ש.
הישיבה ננעלה בשעה 19:00
____________
משה דדון
ראש המועצה
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתאריך 29.12.10 עמוד 16 מתוך 16