פרוטוקול ביקורת חובה מס' 0

' עמ 1

ד"תשע באלול ג"כ, ד"בס

18 בספטמבר 2014

דברים סיכום: ) ד"תשע באלול ד"כ רביעי ביום שהתקיימה ביקורת ועדת מישיבת 17/9/2014 (

נכחו : ביקורת ועדת חברת , קאחו רזיאלה ' גב

ביקורת ועדת חבר , נהרי שאל מר

ביקורת ועדת חבר , רגב משה מר

,ינון יואל מר המועצה מבקר

:נעדרו ביקורת ועדת ר"יו , בוזגלו דוד מר ביקורת ועדת חבר , כהן דוד מר

לדיון הנושאים: המפורט בדוח ( ח"רו י"ע ) הועלו אשר הביקורת ממצאי

לשנת הפנים משרד של 2013

1. והתקשרויות כספי ודיווח רישום גינון שרותי ספק על המליצה המכרזים ועדת ,

הצעתו פסילת למרות מיטיבה בנקאית ערבות עקב .

המועצה התייחסות: והיה מאחר , סופר בטעות המדובר כי סברה המכרזים ועדת

יש אשר ביותר הזולה ההצעה את לקבל המליצה , בלבד יומיים של בהפרש מדובר .משמעותי באופן ציבורי כסף לחסוך בה

הוועדה המלצת: ערבות בה שיש הצעה כל לפסול מיטיבה בנקאית שהוא סוג מכל

(. גבוהים יותר סכומים או /ו תאריכים )

2. ומים ארנונה , בשנת לאחרונה שנערך חלקי נכסים סקר על התבססה המועצה 2012

נכ סקר סהעדר מעודכן ים אינו כוללים הארנונה חיובי האם לבדוק למועצה מאפשר המח השטחים נכונות לרבות , הארנונה חייבי נכסי כל את .הנכסים סיווג ונכונות ויבים

המועצה התייחסות: שנת סוף עד 2014 .הישובים לכלל נכסים סקר תסיים המועצה

הוועדה המלצת: את להגדיל מ"ע וזאת הישובים בכל נכסים סקר סונכההלבצע ת

.המועצה של

3. ומים ארנונה , ' ג צד לטובת ארנונה חובות קיזזה המועצה 166 אלפי . ₪

4. אחר מעקב ,ליקויים תיקון של החוב יתרת סך 6 בכ הסתכמו מליאה חברי 613

אלפי ₪ של אשתקד 5 בכ מליאה חברי 274 אלפי (, ₪ של חוב 7 בגין עובדים בכ מסתכם , וביוב ארנונה 581 אלפי .₪

: הועדה המלצת ח של ואכיפה בדיקה ארנונהולבצע בות מועצה וחברי עובדי של .

5. ,שכר מערך , גמל ) עובדים בגין הקופות מכל אישורים לקבל מקפידה אינה המועצה

תשלומים לעומת התאמה לערוך וכן '( וכד השתלמות קרנות , מנהלים ביטוח , פנסיה .לקופות

' עמ 2

: הועדה המלצת ל.ניהול דמי של עלויות לבדיקת חיצוני יועץ י"ע בדיקה בצע

6. , נכסים רישום .חדש נכס לרישום נוהל ברשות אין

: הועדה המלצת .בנושא נוהל והכנת גיבוש

7. ,נתונים שנועדה הועדה נתוני לבין הגביה מחלקת נתוני בין שוטפות קישוריות אין

.בארנונה המחויבים הנכסים נתוני על שוטף עדכון , היתר בין לוודא : הועדה המלצת גיבוש והכנת בנושאונוהל

8. ,המקומיים לוועדים ביקורת ועדות מינוי מיישובי בכמחצית ביקורת ועדות מונו טרם

.המועצה

המועצה התייחסות: המקומיים לוועדים ביקורת ועדות למינוי הבנוגע פורסמו ודעות

הרלבנטיים בעיתונים כתובות ובהמשך . תזכורות ואישינשלחו טרם אשר לוועדים ת מינו .המקומי לוועד ביקורת ועדת

הועדה המלצת . : בהקדם ביקורת ועדות מינוי

9. כספיים דוחות , – מקומי ועד לשנת כספי דוח הגישו לא הוועדים כל 2013 ,

מסעיף כמתחייב 134 המקומיות המועצות לצו ( אזוריות מועצות .)

המועצה התייחסות את שיעבירו מנת על המקומיים הוועדים לכל פניה נעשתה :

לשנת הכספיים הדוחות 2013 כן כמו . המוע , על סנקציה מטילה צה אשר מקומי וועד . במועדם כספיים דוחות מעביר לא ובמקביל מעבירה לא בסל השתתפותה את לו . השירותים הוועדה המלצות 1 המאחרים בישובים המקומיים לוועדים ח"רו מינוי .

הכספיים הדוחות בהגשת בחוק הקבוע ז"לו י"עפ .

2 להענק קריטריונים לקבוע מומלץ כן כמו . הפועלים לישובים תקין ניהול פרס ת .בחוק לנדרש בהתאם

10. ,ובטיחות נכסים ניהול . שבמועצה ומבנים קרקעות בדבר בלבד חלקי מידע קיים

המועצה התייחסות בשנת 2012 האמור נכסים סקר בעריכת החלה המועצה שנת בסוף להסתיים 2014 .

הוועדה המלצת . : הנכסים סקר הכנת ולסיים התהליכים לזרז

11. יהודה מטה לפיתוח החברה דוחות העבירה לא ( המועצה בשליטת עירוני תאגיד )

לשנת כספיים 2013 .

: הועדה המלצת לכללים ובהתאם בזמן כספיים דוחות להעביר .

:רשם ינון יואל

בשל ) המועצה מבקר

ר"יו של העדרו

(הועדה

העתקים : המועצה ראש , דדון משה מר

המועצה מזכיר , אהרונסון רענן מר

משתתפים