פרוטוקול מליאה מס' 30
179663
פרוטוקול מס' 30/12/16 של ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודה
שהתקיימה ביום רביעי כ"ט בחשון תשע"ז
30/11/16 בשעה 17:00 בבית מאיר.
נכחו:
חסרו:
ניב ויזל מ"מ ראש המועצה, נתיב הל"ה
משה דדון ראש המועצה
בני אלירז סגן ראש המועצה, טל שחר
מרדכי רחמים אביעזר
יצחק זדה אדרת
ראובן שמעון אבן ספיר
שאול נהרי אורה
שמחה חדד אשתאול
יניב שושני בית זית
- בר גיורא
איציק בן אבו בית מאיר
- גבעת ישעיהו
דוד אבו בית נקופה
גילי עוזרי גבעת יערים
ישראל אלוני בקוע
אביחיל זביב גיזו
אבי פליישמן הראל
דוד כהן גפן
יוסי משה זכריה
שמעון בן ברוך כסלון
חיים כהן זנוח מוטי אליהו כפר אוריה
אבי דדון לוזית
בני אלירז טל שחר
דדון נפתלי מטע
יוסף בר דוד יד השמונה
רגב משה מסילת ציון
אלון ורדי ישעי
שמאי ולני נחם
ששון סיידוף מבוא בית"ר
מאיר מגל נטף
ראובן צמח מוצא עלית
צבי אליהו נס הרים
עופר בנחמו מחסיה
ממן יעקב צור הדסה
אריאל יהודאי מעלה חמישה
זהבית בלומנפלד צור הדסה
ירון ארמוזה נוה אילן
רזיאלה קחו צפרירים
דוד ירמיהו נוה מיכאל
שמעון דדון שדות מיכה
איאס שביטה נוה שלום
בראל רם שורש
סלם מאיר נחושה
יהושע (בובי) משה ליאון שריגים
דן נאמן נחשון
גבאי דוד תירוש
אברהם גמו עג'ור
עוודאללה עימאד עין נקובה
ברהום יוסף עין רפה
כהן אלעזר עמינדב
שמואל שני צובה
תומר טיילו צור הדסה
גיא פתיחי צלפון
שמחה שלהב צרעה
ורפמן חנן קרית ענבים
אלעמי אמיר רמת רזיאל
דוד דרומלביץ רמת רחל
ששון יצחק צחי שואבה
שמואל אליהו תעוז
אברהם דניאל תרום
רשמה פרוטוקול:
דורית אוחנה מנהלת הלשכה
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתאריך 30/11/16 עמוד 1
משתתפים:
ורד כהן, עו"ד היועצת המשפטית למועצה
משה אוחיון גזבר המועצה
יואל ינון מבקר המועצה
פיני תורן מנהל אגף אסטרטגי
רענן אהרונסון מזכיר המועצה
יאיר אברהם מנהל מח' הבטחון
שלהבת מרכוספלד מנהלת אגף חברה וקהילה
דפנה אשתר מנהלת אגף רווחה
יוני אלמוג מנכ"ל חברה כלכלית
ניסן גלבוע סגן מהנדסת המועצה
משה דוד יו"ר ועד העובדים
רם מתן יו"ר ועד מקומי נטף
דני טרגן יו"ר ועדת תקציב
מוטי דנוס דובר המועצה
עו"ד גיתית שרמן משרד עו"ד ויינברגר
עו"ד אליאור רוקח משרד עו"ד ויינברגר
שלומי מגנזי צור הדסה
אבי בן שושן צפרירים
נציגי בית מאיר:
משה שוויץ יו"ר ועד האגודה
מקסים כהן יועץ ועד האגודה
יעקב רייס מזכיר בית מאיר
זכריה הרשקוביץ ועד אגודה בית מאיר
שוקי גבאי ועד בית מאיר
אלקה ברגר סלומון מזכירת בית מאיר
רותי גבאי בית מאיר
יהודה נוימן ועד בית מאיר
סדר היום:
1. הודעות יו"ר.
1.1 דיווח פעילות מטה חירום חורף/שריפות.
1.1 דיווח פגישה שר הפנים 14.11.16
1.3 משמעות סוציואקונומי - משה אוחיון
1.4 שינוי תקנון חברה כלכלית.
1.1 דיווח כנס ועדת היגוי שותפות 1000
1.6 דיווח כנס ערים חכמות ברצלונה – בני אלירז
1.7 עדכון אליפות ישראל הפתוחה לטקוואנדו.
1. אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך .17/9/16
3. אישור פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה מתאריך 11/9/16
4. אישור התקשרות לפטור ממכרז עם חב' נופי בראשית להשלמת עבודות הפיתוח הרחבת אדרת (מצ"ב חו"ד
עו"ד שחר בן עמי).
1. אישור התנגדות המועצה והישובים עוטפי אבו גוש לפרוייקט בניה משרד השיכון בשיתוף הרשויות הסמוכות.
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתאריך 30/11/16 עמוד 2
6. אישור עבודה נוספת עו"ס סיון ליזרוביץ – הדרכה באגף הרווחה, סטונדטים לעבודה סוציאלית דרך אונ' בר
אילן.
7. אישור חוק עזר לשצ"פים.
8. אישור פתיחת חשבון בבנק דקסיה ישראל בע"מ לשנים 1016 – 1017 עבור כל פרוייקט אשר ימומן על ידי מפעל
הפיס, יובהר כי לכל פרוייקט כאמור יפתח חשבון נפרד.
9. אישור חחד'- אשראי המועצה לשנת .1017
חחד' בנק הפועלים ע"ס 4 מש"ח
חחד' בנק לאומי ע"ס 1 מש"ח
חחד' בנק דקסיה ע"ס 7 מש"ח
10. אישור דוחות כספיים לשנת 1014 של ועדים מקומיים בישובי המועצה
11. אישור דוחות כספיים לשנת 1011 של ועדים מקומיים בישובי המועצה
11. אישור היטל מיסים ותקציבים לישובים לשנת 1016
13. אישור היטל מיסים ותקציבים לישובים לשנת 1017
14. תבר"ים לסגירה
11. תבר"ים
16. עדכוני תקציב
17. נושא עיקרי לדיון: אישור תקציב המועצה לשנת .2017
ניב ויזל: בסיומו של גל השריפות שפקד את יישובי המועצה, וכאות הזדהות והערכה עם חברינו בישובים
נווה שלום, נטף, ובית מאיר אנו מקיימים את הישיבה בבית העם בבית מאיר.
משה שווץ: מודה לחברים שהגיעו למליאת המועצה ומזדהים עם תושבי בית מאיר. כרגע נודע לנו שאנו צריכים
לפנות שוב 17 משפחות, בשל הזיהום של האסבסט, עברנו את המצב בזכות התושבים, המועצה ואנשי הביטחון, יש לנו תוכניות לשיקום, עבודה רבה לפנינו.
יעקב רייס: אני מזכיר הישוב מזה שבועיים. אני מודה לעובדי המועצה על הסיוע והמענה המקצועי.
ירמי דוד: מה עמדת משרדי הממשלה בנושא?
יעקב רייס: ברמת המושבים יש אי בהירות גדולה, אנחנו ניזונים מהתקשורת.
ניב ויזל: מודה לנציגי בית מאיר על האירוח של המליאה.
1. הודעות יו"ר.
1.1 דיווח פעילות מטה חירום חורף/שריפות.
ניב ויזל: מעדכן את החברים, על ההתנהלות בשריפה שהחלה ביום שני בלילה בנוה שלום, המועצה החלה בכוננות
חירום, הוקם חפ"ק חירום, פונו התושבים, האש הגיעה עד לכביש העוקף של נווה שלום, המועצה סייעה לכל התושבים, התושבים פונו לטל שחר, המועצה דאגה לכל הצרכים הנדרשים.
בנטף – המצב היה קשה יותר, האש התפשטה וחסמה כבישים, מפקד המשטרה החליט להוציא את כולם דרך הכביש הראשי. נשרף בית ומסעדה, נשרף המחסן חירום, הכי חשוב היה להציל חיי אדם, אנחנו הקמנו 1 מוקדים אחד במועצה, והשני בכניסה למעלה החמישה, קבלנו את התושבים, חלק הגיעו לבד.
אבו גוש פתחו את המתנ"ס וכיבדו מאוד יפה את התושבים, המועצה פתחה את מלון יד השמונה בתיאום מול הועד עם ספירת התושבים.
ביום חמישי קיימנו דיון חירום הכנה לשישי שבת , ובלילה התפרצה שריפה בשער הגיא ובבית מאיר, נזק כבד נגרם למספר לולים ולמשקים, מס' בתים נפגעו קשה.
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתאריך 30/11/16 עמוד 3
רמי מתן: חווינו 1 שריפות, אנחנו ערוכים עם כיתת כוננות. הדבר המלחיץ ביותר הוא פינוי של 16 ילדים, תינוקות
עד גיל .6 אירחו אותנו באבו גוש וביד השמונה בשריפה הראשונה ביום רביעי, ובשריפה השנייה התארחנו ביד השמונה. אנחנו מקיימים תצפיות בישוב, הישוב במצב חירום, למזלנו אין נפגעים בנפש , אנחנו לא ישוב גדול. מודה על העזרה והסיוע בכל החל מניב וראשי האגפים, הישוב לא עתיר יכולות ומשאבים.
עבדנו כצוות צח"י בישוב בכל היבט שהוא, התושבים כולם מתנדבים חברים, בנים שכבר לא גרים בישוב חזרו לסייע לכל הישוב.
אייאס שביטא: למזלנו התחלנו את הגל ויצאנו עם הכי פחות נזקים, 80 כבאיות, 11 מטוסים שכיבו את האש, מודה
למועצה לחברים , הרגשתי שיש לי ולחברי בישוב עוד 17 אחים ואחיות שכולם דואגים אחד לשני.
דוד דרומלביץ: גם ברמת רחל ארחו תושבים מבית מאיר.
ניב ויזל: בשם כולנו, אני מבקש להודות לכל הישובים שסייעו, טל שחר, יד השמונה, שורש, אבו גוש, נציגינו
מדרום אפריקה שחזקו ואף שלחו מצרכים במשלוח מיוחד מחו"ל.
אנחנו הרשות הראשונה שחילקה לתושבים חלק מהפיצויים 1100 ₪ לנפש למי שביתו אינו ראוי למגורים. מאחל לכולנו שנדע ימים טובים ושקטים.
1.2 דיווח פגישה שר הפנים 14.11.16
ניב ויזל: התקיימה ישיבה עם שר הפנים, עלו נושאים החשובים העומדים על הפרק במועצה וכן סוגיית הישובים
גדולים: צור הדסה, עין נקובה עין רפה, המצב הסוציואקונומי, וההשלכות על מענקי ביוב.
יש הרגשה של חוסר הלימה ו/או חוסר הסכמה בין משרד האוצר למשרד הפנים, דרשנו תקציב מיוחד שנוכל להתמודד עם הצרכים.
צור הדסה - הוקם צוות לאן צור הדסה ? נפגשו עם ישובים גדולים נוספים כמו בת חפר צור יצחק וכו', גם ועד צור הדסה והמועצה עובדים בשיתוף פעולה מלא איך מועצה אזורית יכולה להכיל בתוכה ישוב בסדר גודל כזה, הבניה רוויה, דרשנו תקציב מיוחד כמועצה שנוכל להתמודד עם הצרכים.
סוציואקונומי – לפני כשבוע פורסם הדו"ח הסוציואקונומי והמועצה עלתה בדירוג ל- 7 , השר ביקש לבדוק את המשמעות של צור הדסה בתוך הדו"ח והרעיון של השר היה לעשות הפרדה בין הישובים.
בית שמש ירדו ל- ,1 השר ביקש לבדוק מה המשמעויות. תבחן אפשרות לעשות הפרדה בין חלק מהישובים, כך שלכל קבוצת יישובים יהיה דרוג.
כפרים ערביים – כניסת תושבים שלא מבני המקום, מגרשים באבו גוש, בישובים שלנו יש השתלטות שקטה, זה ישנה את כל המרקם החברתי באזור ובמגזר.
בקשנו מענק שר לסוף 1016 כ- 9 מש"ח שחולקו למס' סעיפים, אנו ממתינים לקבלת תשובות.
1.1 משמעות סוציואקונומי - משה אוחיון
משה אוחיון: השינוי במצב הסוציואקונומי משפיע בהשלכות מידיות בתחום מענק האיזון, שבנוי לפי נוסחה, שזה פחות
4 מש"ח בשנה.
קולות קוראים – יש קולות קוראים שאי אפשר להגיש בדרגה .7 מענקי ביוב – יש עדיין במועצה 14 ישובים עם בורות ספיגה, ולא נקבל מענקי ביוב.
מאצינג' מהממשלה שמושפע מהרווחה והחינוך, היינו %11 השתתפות מועצה ויעלה וכך ישנה לנו את התקציב.
עימאד: צריך להפריד בין הישובים החזקים והחלשים.
ניב ויזל: שר הפנים הורה לצוות שלו להפריד את צור הדסה והמגזר הערבי מהמדגם של הסוציואקונומי.
1.4 שינוי תקנון חברה כלכלית.
ניב ויזל: אנחנו נדרשים תוך 60 יום לשנות את התקנון של החברה הכלכלית. משרד הפנים בקש לבדוק את
ההסכמים שלהם ולהשוות אותם על מנת שלא יווצר מצב שהרשות תפעל דרך החברה הכלכלית. בעבר אישרנו הקמת עמותה לתאגיד חל"צ, התקנון שלנו משנות ה- 80 שהוא מעולה ויש בו אפשרויות שונות, המאפשרות סיוע למועצה באמצעות החברה הכלכלית.
המדינה מבקשת שיהיה תקנון אחר לחברה הכלכלית, על מנת לאשר את הסכם החל"צ. אנחנו נשנה במליאה ונכניס את החל"צ שאושרה לנו אך טרם נחתמה, כעת זה מותנה בתקנון בחתימת הסכם של החברה הכלכלית.
1.1 דיווח כנס ועדת היגוי שותפות 2000
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתאריך 30/11/16 עמוד 4
ניב ויזל: התארחו במטה יהודה נציגים מדרום אפריקה, במסגרת ועדת ההיגוי של שותפות .1000 קיימנו עמם
סיורים במועצה, נפרדנו מהיו"ר והמנכ"ל העוזבים.
נציגי דרום אפריקה מבקשים להודות למטה יהודה על השיתוף פעולה הפורה, והם מבקשים לשמור על הקשר החזק והאיתן הקיים בינינו.
1.6 דיווח כנס ערים חכמות ברצלונה – בני אלירז
בני אלירז: מעדכן על הכנס שהתקיים בברצלונה, זאת שנה שלישית שמתקיים הכנס הוא בניהול עיר חכמה, בקרה
ושליטה על מוקדים , היתה נציגות נכבדת של עירית תל אביב , כפר סבא , 3 ימים מאוד אינטנסיביים, הלוואי ונוכל להגיע למצב של עיר שיכולה לפעול כך, האיר את עינינו בכמה דברים, נפתח ונקדם מספר דברים שהם תוצרת כחול לבן ויכולים להתאים לנו, היה כנס מרשים ומכובד, שיש הרבה מה ללמוד ולהתחדש בעיקר בטכנולוגיות החדשניות אני שמח על השתתפותי במפגש כזה, ומציע בעתיד להרחיב את מעגל המשתתפים כדי לשדרג את השרות ולתושב. היו שטענו שזה בזבוז כספי ציבור לטענתי יש לבדוק בזבוז כספי ציבור לנסיעות שהניבו תוצאות לא רצויות כפי שאנו רואים ברכישת המשאיות פינוי האשפה.
ישראל אלוני: אנחנו מועצה איתנה, בפני המליאה הוצגה כדאיות כלכלית לרכישת המשאיות, הוקמה ועדה, אבקש
לבדוק את הנתונים לפני שאומרים משהו.
1.7 עדכון אליפות ישראל הפתוחה לטקוואנדו.
ניב ויזל: מעדכן כי באליפות ישראל בטקוואנדו שהתקיימה ביום ראשון , השתתפו: יון, רוסיה, צרפת, בלגיה ,
הולנד וישראל, ייצגו אותנו ספורטאים מהישובים עין רפה עין נקובה.
ברכות לזוכים:
• אוסאמה עוקלה מקום ראשון מדליית זהב.
• מוחמד זכי ברהום מקום שני מדליית כסף משקל מתחת 17 גמר נגד יוון.
• אברהים עותמאן מקום שני מדליית כסף
• דיאא סלאמה מקום שלישי מדליית ארד.
ברכות למאמן מוחמד ברהום אשר גדל והתאמן במועדון מטה יהודה, לועדי הישובים עין רפה ועין נקובה אשר מלווים את המועדון ומחלקת הספורט אשר תומכת מסייעת ומלווה באופן מקצועי.
2. אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך .27/9/16
הוחלט: לאשר.
1. אישור פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה מתאריך 21/9/16
הוחלט: לאשר.
4. אישור התקשרות לפטור ממכרז עם חב' נופי בראשית להשלמת עבודות הפיתוח הרחבת אדרת.
ניב ויזל: לא מעט ישובים טרם סיימו הרחבות, ויש מספר ישובים שאנו יכולים לקדם, התושבים חיים בלי כבישים
בחושך מוחלט, מושב אדרת החל לבצע את ההרחבה עם קבלן-חברת נופי בראשית והיתה התקשרות בין האגודה לבין הקבלן. רמ"י ביקשו מאיתנו לסייע לסיום הפיתוח לצורך פרסום מכרז לשיווק עוד 16 מגרשים. אנחנו מעוניינים בהשלמת העבודות באמצעות אותו קבלן מאחר שמרבית העבודות כבר בוצעו.
לשם כך עלינו להתקשר בהסכם משולש עם האגודה והקבלן. המועצה היא מפקחת ולא אמורה להוציא כסף. הכסף למימון השלמת הפיתוח יהיה מכספי הפיתוח שיתקבלו מרוכשי המגרשים. לפי דרישת רמ"י המועצה תחתום מול המשתכנים בהסכם פיתוח, ולשם כך יש צורך בהתחייבות של האגודה והקבלן כלפי המועצה לביצוע. ההסכם המשולש כפוף לאישור המליאה ולאישור שר הפנים בדבר פטור ממכרז. הכנו נוסח הסכם בין הקבלן לאגודה והמועצה, הוא לקראת סיום לאחר אישור המליאה, תוגש בקשה למשרד הפנים לאשר פטור ממכרז ואם תאושר הקבלן יכנס ויסיים את העבודות. הכסף נכנס לחשבון סגור של המועצה וישולם לקבלן על פי שלבי התקדמות הפיתוח.
גיתית שרמן: מבקשת להבהיר שחו"ד של עו"ד שחר בן עמי מ- 13/1/16 אשר הונחה בפניכם, מפרטת את ההשתלשלות
והטעמים מדוע ראוי לפנות למשרד הפנים להתקשרות לפטור ממכרז ולאישור ההסכם בין המועצה, אדרת מושב עובדים, ונופי בראשית שהיא החברה המפתחת, לרבות המשך העבודות על ידי אותו קבלן, תיאום הנדסי, חיסכון בעלויות ובחשיפה מפני תביעות בשל התחייבויות קודמות כלפי הקבלן והעבודות שביצע עד כה. לכן אנו מביאים בפניכם לאישור את ההתקשרות להמשך פיתוח ההרחבה באדרת באמצעות חברת נופי בראשית, בכפוף לאישור שר הפנים בדבר פטור ממכרז מכח סמכותו על פי סעיף )11(3 לתוספת השניה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח- .1918 פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתאריך 30/11/16 עמוד 5
ניב ויזל: המועצה תנהל את התקציב של ההרחבה, המועצה תפקח על העבודות ותוודא שכספי הפיתוח ששולמו
ייועדו אך ורק לפיתוח ההרחבה ולהשלמתה. רק כך נקבל את האישור ממשרד הפנים.
ששון סיידוף: אם יהיה מכרז ?
ניב ויזל: רוב העבודה בוצעה, על מנת להשלימה תהיה בעיה להכניס קבלן אחר, דבר שיכול להביא למחלוקות
חוזיות בין האגודה לבין הקבלן.
התקיימה הצבעה - בעד – כולם אשרו פה אחד.
הוחלט: לאשר התקשרות בפטור ממכרז להשלמת עבודות הרחבת אדרת עם חברת נופי בראשית בכפוף לאישור שר הפנים.
1. אישור התנגדות המועצה והישובים עוטפי אבו גוש לפרוייקט בניה משרד השיכון בשיתוף הרשויות
הסמוכות.
ניב ויזל: התקיימה ישיבה מיוחדת במועצה מקומית אבו גוש בהשתתפות נציגים מכל הרשויות הסמוכות
והישובים של המועצה הסמוכים לאבו גוש.
אנו רוצים לנסח מסמך משותף לכל הרשויות והישובים שאנחנו רוצים לשמור על הבית שלנו ועל התושבים שלנו, אנו נאשר זאת כהמלצה אין כל התחייבות.
אנו חברי מליאת המועצה האזורית מטה יהודה מבקשים להביע תמיכתנו במאבקם של שכננו מועצה מקומית אבו גוש, יישובי המועצה והרשויות הסמוכות, בבקשתם להקפאת מכרז מנהל מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי העתידיים להתפרסם בתחום המוניציפאלי של מועצה מקומית אבו גוש, זאת על מנת לאפשר מתן פתרון הולם למצוקת מגורי תושבי המקום, תוך כדי הקפדה על שימור המרקם החברתי הקיים מזה שנים רבות.
עימאד: אנחנו רוצים הרחבה רק לבני המקום.
ניב ויזל: כרגע אנחנו נגד ההחלטה הקיימת, וצריך קודם לבטלה.
עופר בן חמו: הישובים הסמוכים לבית שמש זנוח מחסיה, ישעי יעמדו באותו מצב בעוד שנה שנתיים ישווקו 10000
יחידות דיור בישובים שלנו.
ניב ויזל: השבוע התקיים סיור של הועדה המחוזית, הם סיירו באזור התעשייה הר טוב עם הנהלת בית שמש,
המועצה לא עודכנה על כך.
הוחלט: לאשר פה אחד.
6. אישור עבודה נוספת עו"ס סיון ליזרוביץ – הדרכה באגף הרווחה, סטונדטים לעבודה סוציאלית דרך
אונ' בר אילן.
הוחלט: לאשר.
7. אישור חוק עזר לשצ"פים.
ורד כהן: המועצה מאשרת את הנוסח הסופי של חוק העזר המוצע לשצ"פים אשר קיבל את אישור משרד הפנים.
הוחלט: לאשר.
8. אישור פתיחת חשבון בבנק דקסיה ישראל בע"מ לשנים 2016 – 2017 עבור כל פרוייקט אשר ימומן על
ידי מפעל הפיס, יובהר כי לכל פרוייקט כאמור יפתח חשבון נפרד.
הוחלט: לאשר.
9. אישור חחד'- אשראי המועצה לשנת .2017
חחד' בנק הפועלים ע"ס 4 מש"ח
חחד' בנק לאומי ע"ס 2 מש"ח
חחד' בנק דקסיה ע"ס 7 מש"ח
הוחלט: לאשר.
10. אישור דוחות כספיים לשנת 1014 של ועדים מקומיים בישובי המועצה
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתאריך 30/11/16 עמוד 6
| עודף/גרעון- מצטבר | עודף/גרעון- לשנה המבוקרת | הוצאות | הכנסות | מבוקר ע"י | דו"ח ליום | שם הישוב | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מצטבר 56 | המבוקרת 19 | הוצאות 144 | הכנסות 163 | מבוקר ע"י זיו האפט רוא"ח | דו"ח ליום 31/12/2014 | הידי שוב השמונה | 1 | ||||||
| זיו האפט רוא"ח | |||||||||||||
| -623 | -16 | 240 | 224 | יהודית קריסטל- | י ר | 31/12/2014 | מחסיה | 2 | |||||
| ירהואוד"יחת ק ריסטל- | |||||||||||||
| 0 | 391 | 391 | הרשקו פרקש ושות' | 31.12.2014 | נחשון | 3 | |||||||
| -41 | 59 | 365 | 424 | מ.ביתן רוא"ח | 31/12/2014 | ישעי | 4 |
| עודף/גרעון- |
|---|
| עמוצדטףב/גררע ון- |
| הערות | עודף/גרעון - מצטבר | עודף/גר עון- לשנה המבוק רת | הוצאות | הכנסות | מבוקר ע"י | דו"ח ליום | שם הישוב | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הערות | - מצטבר 64 | רת 38 | הוצאות 271 | הכנסות 309 | מבוקר ע"י א. בצלאל ושות' | דו"ח ליום 31.12.2015 | שם הישוב זנוח | 1 | |||||||||||||||
| ת | יוגש למליאת נובמבר 2016 | י נ ב י | -540 | 83 | 185 | 268 | יהודית קריסטל- רוא"ח | 31.12.2015 | מחסיה | 2 | |||||||||||||
| ינ וובגשמב לרמ 6ל1יא20ת במגמת | |||||||||||||||||||||||
| נבומבגממבתר 2016 | |||||||||||||||||||||||
| במגמת ירידה | |||||||||||||||||||||||
| 151 | 15 | 450 | 465 | מידד הלוי ושות' | 31.12.2015 | עין רפא | 3 | ||||||||||||||||
| 597 | 420 | 271 | 691 | אורן דניאלי | 31.12.2015 | בית מאיר | 4 | ||||||||||||||||
| 467 | 57 | 671 | 728 | מידד הלוי ושות' | 31.12.2015 | אבן ספיר | 5 | ||||||||||||||||
| 151 | 21 | 247 | 268 | גלית חכם | 31.12.2015 | נוה מיכאל | 6 | ||||||||||||||||
| 151 | 247 | 268 | 5 31.12.201 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 361 | 1 | 361 | 1 | אלי בירנבוים | 5 31.12.201 | 5 | צרעה | 7 | 7 | ||||||||||||
| -68 | 9 | 737 | 746 | אורן דניאלי רוא"ח | 31.12.2015 | מסילת ציון | 8 | ||||||||||||||||
| -20 | 10 | 386 | 396 | נהמי אילית-רוא"ח | 31.12.2015 | נחם | 9 | ||||||||||||||||
| ת | יוגש למליאת נובמבר | י נ 6 ב | -167 | -163 | 1885 | 1722 | ר.סלמן ושות' רוא"ח | 31.12.2015 | נטף | 10 | |||||||||||||
| ינוובגשמב לרמ ליאת -2016 יסגר | |||||||||||||||||||||||
| נ6ו1ב0מ2ב-ר י ס גר | |||||||||||||||||||||||
| 6ב1ד0וח2 -6 1יס20גר | |||||||||||||||||||||||
| 543 | 257 | 1200 | 1457 | שלמה רחמים ושות' | 31.12.2015 | שריגים | 11 | ||||||||||||||||
| שלמה רחמים ושות' | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 155 | 880 | 1035 | ברית פקוח-גלית | 31.12.2015 | מטע | 12 | ||||||||||||||||
| ברית פ קוח-גלית חכם | |||||||||||||||||||||||
| ת | יוגש למליאת נובמבר | י נ 6 י | -218 | 20 | 598 | 618 | רוא"ח אילן כהן | 31.12.2015 | אשתאול | 13 | |||||||||||||
| ינוובגשמב לרמ ליאת -2016מגמת | |||||||||||||||||||||||
| נ6ו1ב0מ2ב-רמ גמת | |||||||||||||||||||||||
| 6יר1י0ד2ה- מ גמת | 8 -21 | 598 | 618 | 5 31.12.201 | |||||||||||||||||||
| 102 | 464 | 751 | 1 | 1215 | 5 | מידד הלוי ושות' | 5 31.12.201 | 5 | בית נקופה | 14 | 4 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 2606 | 2606 | אלי בירנבוים | 31.12.2015 | רמת רחל | 15 |
| מגורים למ"ר (*) | סך התקציב | הישוב | מס' | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.13 | 1,004 | 4 | נתיב הל"ה | 1 | ||||||||||
| 1 7.5 | 1 | 192 | 2 | יד השמונה | י | 2 |
הוחלט: לאשר.
11. אישור דוחות כספיים לשנת 1011 של ועדים מקומיים בישובי המועצה
הוחלט: לאשר.
11 אישור היטל מיסים ותקציבים לישובים לשנת 1016
הוחלט: לאשר.
13. אישור היטל מיסים ותקציבים לישובים לשנת 1017
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתאריך 30/11/16 עמוד 7
| " )*( מגורים למ ר | סך התקציב | הישוב | ' מס |
|---|---|---|---|
| 7.71 | 321 | הראל | 1 |
| הערות | עודף/גרעון | הכנסות | הוצאות | תקציב | שם תב"ר | מס' תבר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הערות תב"ר הסתיים | עודף/גרעון 0 | הכנסות 155,252 | הוצאות 155,252 | תקציב 158,171 | שם תב"ר תיכון צ.הדסה ציוד וריהוט | מס' תבר 4094 |
| תב"ר הסתיים | 0 | 57,046 | 57,046 | 57,046 | בניה/שיפוץ אולם ספורט 1011 | 4201 |
| תב"ר הסתיים | 0 | 277,804 | 277,804 | 277,804 | תיכון צ.הדסה ציוד וריהוט | 4001 |
| תב"ר הסתיים | 0 | 195,540 | 195,540 | 200,000 | מסילת ציון גינה ציבורית | 4011 |
| תב"ר הסתיים | 0 | 499,316 | 499,316 | 500,000 | בי"ס מקיף הר טוב שיפוץ | 4041 |
| תב"ר הסתיים | 0 | 249,750 | 249,750 | 250,000 | שיפוץ בי"ס השחר | 4042 |
| תב"ר הסתיים | 0 | 249,790 | 249,790 | 250,000 | שיפוץ בי"ס מתתיהו | 4043 |
| תב"ר הסתיים | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | פיתוח בתי עלמין | 4218 |
| 0 | 1,734,498 | 1,734,498 | 1,743,021 |
הוחלט: לאשר.
14. תבר"ים לסגירה:
הוחלט: לאשר.
11. תבר"ים:
15.1 התקנת מערכת גילוי וכיבוי מוסדות חינוך
מקור מימון תקציב
משרד הפנים 304,876
סה"כ 304,876
הוחלט: לאשר.
15.2 רכישת מתקני משחק
מקור מימון תקציב
משרד הפנים 500,000
סה"כ 500,000
הוחלט: לאשר.
15.3 הצללות בחצרות מוסדות חינוך
מקור מימון תקציב
משרד הפנים 528,000
סה"כ 528,000
הוחלט: לאשר.
15.4 הנגשה למבני ציבור
מקור מימון תקציב
משרד הפנים 300,000
סה"כ 300,000
הוחלט: לאשר.
15.5 שיקום תשתיות חשמל
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתאריך 30/11/16 עמוד 8 מקור מימון תקציב
משרד הפנים 500,000
סה"כ 500,000
הוחלט: לאשר.
15.6 רכב תפעולי מחלקת ביוב
מקור מימון תקציב
משרד הפנים 250,000
סה"כ 250,000
הוחלט: לאשר.
15.7 פיתוח בתי עלמין
מקור מימון תקציב
קרנות הרשות 106,000
סה"כ 106,000
הוחלט: לאשר.
15.8 ביוב מחסיה
מקור מימון תקציב
מענק מנהלת הביוב(מחסיב) 3,327,894
מנהלת הביוב 2,566,240
סה"כ 5,894,134
הוחלט: לאשר.
15.9 בינוי בי"ס לביא
מקור מימון תקציב
משרד החינוך 260,000
סה"כ 260,000
הוחלט: לאשר.
15.10 תב"ר -4079 לוזית גן ילדים
מקור מימון תקציב עדכון תקציב תקציב מעודכן
משרד החינוך 781,611 46,619 828,230
מלוות מבנקים 699,014 699,014
סה"כ 1,480,625 46,619 1,527,244
הוחלט: לאשר.
15.11 תב"ר -4018 טל שחר בניית גן ילדים
מקור מימון תקציב עדכון תקציב תקציב מעודכן
משרד החינוך 790,441 87,826 878,267
קרנות הרשות 668,527 668,527
מלוות מבנקים 54,625 54,625
סה"כ 1,513,593 87,826 1,601,419
הוחלט: לאשר.
15.12 תב"ר -4019 בקוע בניית גן ילדים
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתאריך 30/11/16 עמוד 9
| עדכון תקציב -נזקי שריפה | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עדכון תקציב -נזקי שריפה | ||||||||||||||
| הכנסות | ||||||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | שם הסעיף | הכנסות מס' סעיף | ||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | מס' סעיף | |||||||||||
| תקציב חדש 0 -1,25 | ת 0 | עדכון -1,250 | ע 0 | תקציב 0 | ת 0 | שם הסעיף השתת' משרד הפנים-נזקי שריפה | מס' סעיף 1594000/911 | מ 1 | ||||||
| -1,250 -1,250 | -1,250 -1,250 | 0 0 | השתת' משרד הפנים-נזקי שריפה סה"כ הכנסות | 1594000/911 | ||||||||||
| 0 -1,25 | -1,250 | 0 | סה"כ הכנסות | |||||||||||
| הוצאות | ||||||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | שם הסעיף | הוצאות מס' סעיף | ||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | מס' סעיף | |||||||||||
| תקציב חדש 0 1,25 | ת 0 | עדכון 1,250 | ע 0 | תקציב 0 | ת 0 | שם הסעיף הוצ' נזקי שריפה - נובמבר 1016 | מס' סעיף 1994000/752 | מ 2 | ||||||
| 1,250 1,250 | 1,250 1,250 | 0 0 | הוצ' נזקי שריפה - נובמבר 1016 סה"כ הוצאות | 1994000/752 |
| עדכון תקציב אחזקת מזגנים בתי ספר | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עדכון תקציב אחזקת מזגנים בתי ספר | ||||||||||||||
| הוצאות | ||||||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | שם הסעיף | הוצאות מס' סעיף | ||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | מס' סעיף | |||||||||||
| תקציב חדש 4 16 | ת 4 | עדכון 17 | ע 7 | תקציב 7 14 | ת 7 | שם הסעיף בתי ספר יסודיים-אחזקת מזגנים | מס' סעיף 1813200/750 | מ 0 | ||||||
| 4 39 | 4 | -6 | 6 | 0 40 | 0 | גני ילדים תחזוקה | 1812200/420 | 0 | ||||||
| 9 4 | 9 | -11 | 1 | 0 6 | 0 | גני ילדים תחזוקת מזגנים | 1812200423 | 3 | ||||||
| 49 607 | -11 0 | 60 607 | גני ילדים תחזוקת מזגנים סה"כ הוצאות | 1812200423 |
| עדכון תקציב היכל התרבות | ||
|---|---|---|
| עדכון תקציב ה יכל התרבות |
מקור מימון תקציב עדכון תקציב תקציב מעודכן
משרד החינוך 790,441 87,826 878,267
קרנות הרשות 668,527 668,527
מלוות מבנקים 54,625 54,625
סה"כ 1,513,593 87,826 1,601,419
הוחלט: לאשר.
15.13 תב"ר -4161 בינוי בי"ס קרוב (סנסן)
מקור מימון תקציב עדכון תקציב תקציב מעודכן
משרד החינוך 6,469,601 6,469,601
מפעל הפיס 6,601,357 1,287,871 7,889,228
קרנות הרשות 1,600,000 1,600,000
סה"כ 14,670,958 1,287,871 15,958,829
הוחלט: לאשר.
11.14 תב"ר -1866 תכנית אזורית כוללת אשכול עדולם
מקור מימון תקציב עדכון תקציב תקציב מעודכן
מנהל מקרקעי ישראל 600,000 600,000
משרד החקלאות 500,000 700,000 1,200,000
קרנות הרשות 2,350,000 2,350,000
סה"כ 3,450,000 700,000 4,150,000
הוחלט: לאשר.
16. עדכוני תקציב
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתאריך 30/11/16 עמוד 10
| הוצאות | ה | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | שם הסעיף | הוצאות מס' סעיף | ||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | מס' סעיף | |||||||||||
| תקציב חדש 8 8 | ת 8 | עדכון 38 | ע 8 | תקציב 0 5 | ת 0 | שם הסעיף פרסום-היכל התרבות | מס' סעיף 1826400/754 | מ 4 | ||||||
| 3 49 | 3 | -5 | 5 | 8 49 | 8 | רכישת מופעים | 1826400/751 | 1 | ||||||
| 7 2 | 7 | -33 | 3 | 0 6 | 0 | אבטחת-היכלהתרבות | 1826400/753 | 3 | ||||||
| 8 60 | 8 | 0 | 0 | 8 60 | 8 | סה"כ הוצאות |
| עדכון תקציב חינוך | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עדכון תקציב חינוך | ||||||||||||||
| הוצאות | ||||||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | שם הסעיף | הוצאות מס' סעיף | ||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | מס' סעיף | |||||||||||
| תקציב חדש 8 16 | ת 8 | עדכון -52 | ע 2 | תקציב 0 22 | ת 0 | שם הסעיף קבלנים-אבן העזר | מס' סעיף 1813201/750 | מ 0 | ||||||
| 8 22 | 8 | 34 | 4 | 4 19 | 4 | קבלנים-השחר | 1813202/750 | 0 | ||||||
| 5 14 | 5 | -18 | 8 | 3 16 | 3 | קבלנים-מתתיהו | 1813203/750 | 0 | ||||||
| 7 18 | 7 | -24 | 4 | 1 21 | 1 | קבלנים-הר טוב | 1813205/750 | 0 | ||||||
| 3 26 | 3 | -12 | 2 | 5 27 | 5 | קבלנים-עין ראפה | 1813206/750 | 0 | ||||||
| 6 13 | 6 | -72 | 2 | 8 20 | 8 | קבלנים-נחושה | 1813211/750 | 0 | ||||||
| 6 56 | 6 | 114 | 4 | 2 45 | 2 | קבלנים-תיכון הר טוב | 1815210/750 | 0 | ||||||
| 7 17 | 7 | -60 | 0 | 7 23 | 7 | קבלנים-לביא | 1813213/750 | 0 | ||||||
| 0 9 | 0 | 40 | 0 | 0 5 | 0 | ליווי ניהול עצמי | 1813230/751 | 1 | ||||||
| 0 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | השתלמויות בתי ספר | 1813200/520 | 0 | ||||||
| 8 1,66 | 8 | 996 | 6 | 2 67 | 2 | שכר אופק+ריווח | 1813250/110 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | -1,060 | 0 | 0 1,06 | 0 | שכר ריווח כיתות | 1813200/110 | 0 | ||||||
| 4 6 | 4 | 64 | 4 | 0 | 0 | אופק ריווח -פעולות | 1813250/760 | 0 | ||||||
| 2 3,74 | 2 | 0 | 0 | 2 3,74 | 2 | סה"כ הוצאות | ||||||||
| סה"כ הוצאות | ||||||||||||||
| עדכון תקציב חינוך-שכירות גני ילדים | ||||||||||||||
| עדכון תקציב חינוך- שכירות גני ילדים | ||||||||||||||
| הוצאות | ||||||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | שם הסעיף | הוצאות מס' סעיף | ||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | מס' סעיף | |||||||||||
| תקציב חדש 1 10 | ת 1 | עדכון -15 | ע 5 | תקציב 6 11 | ת 6 | שם הסעיף הקצבות חומרי ניקוי | מס' סעיף 1812200/721 | מ 1 | ||||||
| 5 33 | 5 | -31 | 1 | 6 36 | 6 | הקצבות ח.לימוד | 1812200/720 | 0 | ||||||
| 7 29 | 7 | 46 | 6 | 1 25 | 1 | שכר דירה - גני ילדים | 1812200/410 | 0 | ||||||
| 297 733 | 46 0 | 251 733 | שכר דירה - גני ילדים סה"כ הוצאות | 1812200/410 |
| עדכון תקציב יד חריף | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עדכון תקציב יד חריף | ||||||||||||||
| הכנסות | ||||||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | שם הסעיף | הכנסות מס' סעיף | ||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | מס' סעיף | |||||||||||
| תקציב חדש 0 -2,25 | ת 0 | עדכון -200 | ע 0 | תקציב 0 -2,05 | ת 0 | שם הסעיף שכל"מ חוגים יד חריף | מס' סעיף 1325100/490 | מ 0 | ||||||
| -2,250 -2,250 | -200 -200 | -2,050 -2,050 | שכל"מ חוגים יד חריף סה"כ הכנסות | 1325100/490 | ||||||||||
| 0 -2,25 | -200 | 0 -2,05 | סה"כ הכנסות | |||||||||||
| הוצאות | ||||||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | שם הסעיף | הוצאות מס' סעיף | ||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | מס' סעיף | |||||||||||
| תקציב חדש 0 1,98 | ת 0 | עדכון 50 | ע 0 | תקציב 0 1,93 | ת 0 | שם הסעיף משכורות יד חריף-מורים ומדריכים | מס' סעיף 1825200/110 | מ 0 | ||||||
| 3 57 | 3 | 150 | 0 | 3 42 | 3 | עבודות קבלניות-מדריכים | 1825000/755 | 5 | ||||||
| 3 2,55 | 3 | 200 | 0 | 3 2,35 | 3 | סה"כ הוצאות |
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתאריך 30/11/16 עמוד 11
| עדכון תקציב להקות אתניות | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עדכון תקציב לה קות אתניות | ||||||||||||||
| הכנסות | ||||||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | שם הסעיף | הכנסות מס' סעיף | ||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | מס' סעיף | |||||||||||
| תקציב חדש 8 -1 | ת 8 | עדכון -18 | ע 8 | תקציב 0 | ת 0 | שם הסעיף הכנסות שונות-להקות אתניות | מס' סעיף 1326400/424 | מ 4 | ||||||
| -18 -18 | -18 -18 | 0 0 | הכנסות שונות-להקות אתניות סה"כ הכנסות | 1326400/424 | ||||||||||
| 8 -1 | -18 | 0 | סה"כ הכנסות | |||||||||||
| הוצאות | ||||||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | שם הסעיף | הוצאות מס' סעיף | ||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | מס' סעיף | |||||||||||
| תקציב חדש 4 2 | ת 4 | עדכון 18 | ע 8 | תקציב 6 | ת 6 | שם הסעיף להקות אתניות-תלבושות וציוד | מס' סעיף 1826000/930 | מ 0 | ||||||
| 24 24 | 18 18 | 6 6 | להקות אתניות-תלבושות וציוד סה"כ הוצאות | 1826000/930 |
| עדכון תקציב מורשת | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עדכון תקצי ב מורשת | ||||||||||||||
| הוצאות | ||||||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | שם הסעיף | הוצאות מס' סעיף | ||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | מס' סעיף | |||||||||||
| תקציב חדש 0 | ת 0 | עדכון -64 | ע 4 | תקציב 4 6 | ת 4 | שם הסעיף השתת. מורשת | מס' סעיף 1753000/810 | מ 0 | ||||||
| 4 6 | 4 | 64 | 4 | 0 | 0 | מורשת פעולות | 1753000/750 | 0 | ||||||
| 4 6 | 4 | 0 | 0 | 4 6 | 4 | סה"כ הוצאות |
| עדכון תקציב ספורט | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עדכון תקציב ספורט | ||||||||||||||
| הכנסות | ||||||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | שם הסעיף | הכנסות מס' סעיף | ||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | מס' סעיף | |||||||||||
| תקציב חדש 4 -5 | ת 4 | עדכון 36 | ע 6 | תקציב 0 -9 | ת 0 | שם הסעיף השתת' משרד המדע-פרחי ספורט | מס' סעיף 1329300/991 | מ 1 | ||||||
| 9 -16 | 9 | -64 | 4 | 5 -10 | 5 | השתת' משרד המדע-סל ספורט | 1329300/990 | 0 | ||||||
| 3 -22 | 3 | -28 | 8 | 5 -19 | 5 | סה"כ הכנסות | ||||||||
| הוצאות | ||||||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | שם הסעיף | הוצאות מס' סעיף | ||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | מס' סעיף | |||||||||||
| תקציב חדש 8 56 | ת 8 | עדכון 28 | ע 8 | תקציב 0 54 | ת 0 | שם הסעיף שכר מדריכי ספורט | מס' סעיף 1829300/110 | מ 0 | ||||||
| 568 568 | 28 28 | 540 540 | שכר מדריכי ספורט סה"כ הוצאות | 1829300/110 |
| עדכון תקציב תברואה | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עדכון תקציב תברואה | ||||||||||||||
| הכנסות | ||||||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | שם הסעיף | הכנסות מס' סעיף | ||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | מס' סעיף | |||||||||||
| תקציב חדש 3 -44,79 | ת 3 | עדכון -1,188 | ע 8 | תקציב 5 -43,60 | ת 5 | שם הסעיף מענק כללי לאיזון | מס' סעיף 1191000/911 | מ 1 | ||||||
| -44,793 -44,793 | -1,188 -1,188 | -43,605 -43,605 | מענק כללי לאיזון סה"כ הכנסות | 1191000/911 | ||||||||||
| 3 -44,79 | -1,188 | 5 -43,60 | סה"כ הכנסות | |||||||||||
| הוצאות | ||||||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | שם הסעיף | הוצאות מס' סעיף | ||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | מס' סעיף | |||||||||||
| תקציב חדש 0 96 | ת 0 | עדכון 660 | ע 0 | תקציב 0 30 | ת 0 | שם הסעיף הטמנה גזם | מס' סעיף 1712300/757 | מ 7 | ||||||
| 0 5,09 | 0 | 528 | 8 | 2 4,56 | 2 | שכר עובדי הוראה - אור | 1815320/110 | 0 | ||||||
| 5,090 6,050 | 528 1,188 | 4,562 4,862 | שכר עובדי הוראה - אור סה"כ הוצאות | 1815320/110 |
| עדכון תקציב תוכנית לאומית לילדים בסיכון | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עדכון תקציב תוכנית לא ומית לילדים בסיכון | |||||||||||||
| הוצאות |
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתאריך 30/11/16 עמוד 12
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | מס' סעיף | |||||||||
| תקציב חדש 6 7 | ת 6 | עדכון -7 | ע 7 | תקציב 3 8 | ת 3 | שם הסעיף ת.ל.לילדים בסיכון -רווחה פעולות | מס' סעיף 1843924/750 | מ 0 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | ת.ל.לילדים בסיכון -רווחה שכר | 1843924/110 | 0 | ||||
| 7 9 | 7 | -13 | 3 | 0 11 | 0 | ת.ל.לילדים בסיכון -נוער שכר | 1843922/110 | 0 | ||||
| 7 9 | 7 | 13 | 3 | 4 8 | 4 | ת.ל.לילדים בסיכון -נוער פעולות | 1849322/750 | 0 | ||||
| 7 18 | 7 | -20 | 0 | 7 20 | 7 | ת.ל.לילדים בסיכון -שפ"י שכר | 1843923/110 | 0 | ||||
| 0 8 | 0 | 20 | 0 | 0 6 | 0 | ת.ל.לילדים בסיכון -שפ"י פעולות | 1843923/750 | 0 | ||||
| 4 54 | 4 | 0 | 0 | 4 54 | 4 | סה"כ הוצאות |
| עדכון תקציב תיירות-פסטיבל היין | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עדכון תקציב תייר ות-פסטיבל היין | ||||||||||||||
| הוצאות | ||||||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | שם הסעיף | הוצאות מס' סעיף | ||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | מס' סעיף | |||||||||||
| תקציב חדש 0 | ת 0 | עדכון -30 | ע 0 | תקציב 0 3 | ת 0 | שם הסעיף עבודות קבלניות- פסטיבל הבירה | מס' סעיף 1771000/759 | מ 9 | ||||||
| 0 8 | 0 | 30 | 0 | 0 5 | 0 | עבודות קבלניות-פסטיבל היין | 1771000/752 | 2 | ||||||
| 80 80 | 30 0 | 50 80 | עבודות קבלניות-פסטיבל היין סה"כ הוצאות | 1771000/752 | ||||||||||
| סה"כ הוצאות | ||||||||||||||
| סה"כ הוצאות | ס | |||||||||||||
| עדכון תקציב תרבות-פסטיבל נאמן למקום | ||||||||||||||
| עדכון תקציב תרבות-פסטיבל נאמן למקום | ||||||||||||||
| הכנסות | ||||||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | שם הסעיף | הכנסות מס' סעיף | ||||||||||
| שם הסעיף | ||||||||||||||
| תקציב חדש -200 | עדכון -200 | תקציב 0 | שהשםת התס' עמיףשר ד התרבות והספורט-פסטיבל נאמן | שה ל | מס' סעיף 1322000/990 | |||||||||
| 0 -20 | -200 | 0 | הלמשקתותם' מ שרד התרבות והספורט-פסטיבל נאמן | 1322000/990 | ||||||||||
| 0 -6 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | השתת.משרד החינוך-תרבות תורנית | 1327000/921 | 1 | ||||||
| -60 -260 | -60 -260 | 0 0 | השתת.משרד החינוך-תרבות תורנית סה"כ הכנסות | 1327000/921 | ||||||||||
| סה"כ הכנסות | ה | |||||||||||||
| הוצאות | ||||||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | שם הסעיף | הוצאות מס' סעיף | ||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | מס' סעיף | |||||||||||
| תקציב חדש 0 27 | ת 0 | עדכון 270 | ע 0 | תקציב 0 | ת 0 | שם הסעיף פסטיבל נאמן למקום | מס' סעיף 1822100/756 | מ 6 | ||||||
| 7 88 | 7 | -70 | 0 | 7 95 | 7 | רזרבה פיולות תרבות | 1829999/999 | 9 | ||||||
| 0 6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | עבודות קבלניות-פסטיבל תרבות תורנית | 1827001/781 | 1 | ||||||
| 60 1,157 | 60 260 | 0 957 | עבודות קבלניות-פסטיבל תרבות תורנית סה"כ הוצאות | 1827001/781 |
| עדכון תקציב חינוך-משרד החינוך קליטה | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עדכון תקציב חינוך-מ שרד החינוך קליטה | ||||||||||||||
| הכנסות | ||||||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | שם הסעיף | הכנסות מס' סעיף | ||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | מס' סעיף | |||||||||||
| תקציב חדש 9 -7 | ת 9 | עדכון -79 | ע 9 | תקציב 0 | ת 0 | שם הסעיף הכנסות שונות תיכון הר טוב-השתת' מ.החינוך | מס' סעיף 1315230/920 | מ 0 | ||||||
| 5 -2 | 5 | -25 | 5 | 0 | 0 | הכנסות שונות מתתיהו- משרד הקליטה | 1313203/950 | 0 | ||||||
| -25 -104 | -25 -104 | 0 0 | הכנסות שונות מתתיהו- משרד הקליטה סה"כ הכנסות | 1313203/950 | ||||||||||
| 4 -10 | -104 | 0 | סה"כ הכנסות | |||||||||||
| הוצאות | ||||||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | שם הסעיף | הוצאות מס' סעיף | ||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | מס' סעיף | |||||||||||
| תקציב חדש 9 7 | ת 9 | עדכון 79 | ע 9 | תקציב 0 | ת 0 | שם הסעיף הוצ' שונות בי"ס תיכון הר טוב-הקצבות | מס' סעיף 1815230/780 | מ 0 | ||||||
| 5 2 | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 | בית ספר מתתיהו - הוצאות שונות | 1813203/780 | 0 | ||||||
| 4 2 | 4 | 24 | 4 | 0 | 0 | תיכון אור-הוצ' שונות הקצבות מ. החינוך | 1815310/752 | 2 | ||||||
| 3 57 | 3 | -24 | 4 | 7 59 | 7 | עבודות קבלניות נקיון-תיכון אור | 1815310/750 | 0 | ||||||
| 1 70 | 1 | 104 | 4 | 7 59 | 7 | סה"כ הוצאות |
הוחלט: לאשר עדכוני התקציב.
17. נושא עיקרי לדיון: אישור תקציב המועצה לשנת .2017
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתאריך 30/11/16 עמוד 13
ניב ויזל: התקציב מבוסס על סמך תוצאות ביצוע 1016 עם התאמות בהתאם להוצאות וההכנסות הצפויות ולאחר
בקשה להתייעלות בכל האגפים. התקציב הוא לפעילות השוטפת של המועצה ללא התבר"ים (תקציבים בלתי רגילים) או תקציבים יעודיים אחרים ממשרדי הממשלה או מגופים אחרים האמורים והעשויים להגיע לשנת .1017
דני טרגן: מודה לצוות הגזברות, טלי, אמנון , דניאלה, משה, אנחנו מגישים תקציב מאוזן, בתקציב יש מענק איזון
בסך של 31 מש"ח , אנחנו משתמשים רק %81 ככול שיתקבלו. היתרה, %11 תהיה לשימושים נוספים בגין תקציבי נוער תרבות. נושא שני הגביה – אחוזי הגביה הם לא יותר מסבירים צריך לעשות יותר על מנת להגדיל את הגביה.
משה אוחיון: כמידי שנה אנו מקיימים דיון לצורך אישור התקציב, על מנת לקיים דיון מקצועי הועבר אליכם החומר
הרלוונטי מבעוד מועד, לצורך עיון ולמידה וכן ניתן זמן לבירור סוגיות ושאלות והתקיים יום פתוח ב-
,14/11/16 פנו אליי מס' חברים שאלו ונענו בהתאם, ספר התקציב מהווה כלי ניהולי עיקרי עבורי ועבורי הצוות ומקצועי.
קצצנו את התקציב ב-4 מש"ח, אנחנו במגעים עם משרד הביטחון להגדלת הכנסות מהארנונה, אם לא נקבל נצטרך לקצץ בתקציב אנו פועלים לגביית חובות עבר באמצעות עו"ד חיצוניים שיפעלו וינקטו בכל האמצעים, כמו כן נקיים מדידות חדשות במחצבות ונפעל לגביית חובות מהרכבת.
ניב ויזל: בסיס התקציב הוא זהיר, אנחנו פועלים לגיוס כספים ארנונה חובות מאזורי תעשייה, מחצבות, תע"ש,
רכבת אנו רוצים להגדיל את ההכנסות על מנת שנוכל לממש את כל הבקשות המותנות. במשך השנה נדרש לעדכוני תקציב.
ירון ארמוזה: לגבי הסעות בתי ספר, כ- 10 מש"ח הסעות לבתי ספר חיצוניים , צריך לעשות חשיבה, בעבר לא היו בתי
ספר טובים במועצה והיום יש בתי ספר טובים, ויוצאות מוניות לבתי ספר מרוחקים, השתפרנו רמת החינוך גבוה בחינוך, צריך לעשות חשיבה האם להמשיך להשקיע בהסעות חיצוניות לבתי ספר חיצוניים.
הועדה מתייחסת בעיקר לענין ההסעות, התקציב הוא פנומנאלי, ההוצאה היא גדולה.
ניב ויזל: אנחנו מודעים לבעיית ההסעות, הלוואי וכולם יכלו להסיע באוטובוסים צהובים, באחריות בני יצאו
המכרזים החדשים של ההסעות.
ישראל אלוני: מודה לניב ולצוות על ביוב בקוע, לאחרונה טופל נושא ביוב בקוע, והישוב התחבר למערכת הביוב,
כתוצאה מכך, נחסך 1.4 מש"ח. יש מספר ישובים חלשים, אין מדרכות וכבישים , המליאה צריכה להחליט שישובים צריכים לקבל את המינימום של 100 אש"ח, מענק האיזון מגיע לישובים החלשים, חשוב שבתקציב תהיה אמירה ונממש את החלוקה התקציבית. קבענו ועדה מטעם המליאה שתחשוב מחדש על נושא התקציבים הנמוכים של הישובים החלשים, יש ישובים שזה לא מספיק לכלום, יש פערים בין הישובים, צריך לחשוב על איזון נכון במועצה. צריך לתקן.
משה אוחיון: כרגע אין לנו מקורות לממש את הבקשה. הייתה החלטה בעבר, עברה שנה אם נמצא לזה אישור בתקציב
נגיש שנית. בקשנו מקרנות הרשות ולא קבלנו. בחודשים האחרונים אנחנו התחלנו לשים דגש על חובות העבר, נוציא לעו"ד שיפעלו וינקטו בכל האמצעים וננסה להגדיל הכנסות.
ניב ויזל: אני מבקש להודות לחברי ועדת התקציב, גזבר המועצה וצוות הגזברות על תרומתם ועבודתם המקצועית
והרבה.
הוחלט: לאשר תקציב המועצה לשנת 1017 בסך של 380,311,000 ₪ (מצ"ב ריכוז התקציב)
הישיבה ננעלה בשעה 18:41
_____________ ______________
רענן אהרונסון ניב ויזל
מזכיר המועצה מ"מ ראש המועצה
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתאריך 30/11/16 עמוד 14