פרוטוקול20ישיבת20מליאת20מועצה2019.01.2520שלא20מן20המניין20420עדכון20תקציב202024 1

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין (4) עדכון תקציב 2024

מיום ראשון, יייט בטבת התשפייה, 19/1/2025

נוכחים: מר שמעון פר\ - ראש המועצה

גבי שני אורה-דותן - חברת מועצה

גבי מירי סטולרו - חברת מועצה

מר עוזי שוקרון - חבר מועצה

מר סער חרזי - חבר מועצה

גב' גבית אזולאי - חברת מועצה

מר שמעון מזוז - חבר מועצה

גבי חדווה שקד - חברת מועצה

מר ליאור זיני - חבר מועצה

נעדרו: מר יוסי נחמן - חבר מועצה

מר יוסי וקנין - חבר מועצה

משתתפים: עו"ד ששון יצחק - יועמ"ש

מר שוקי מנשה - גובר המועצה

גב' רונית מצליח - מנכ"לית

מר צחי אביב - עוגר מנכ"לית

ד'ואשפ

ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין 19.1.25

על סדר היום:

[1 ] אישור עדכון תקציב 2024 ‎ [[]--=-=]-*-9‏ ה[

דושאשפ

ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין 19.1.25

פרוטוקול

[ 1 ] אישור עדכון תקציב 2024

שמעון פר\: אני פותח במעמד וה את הישיבה לאישור עדכון תקציב 2024. נוכחים רונית, צחי, שוקי, ששון,

ליאור זיני חבר מועצה, מר שמעון מזוז, חדווה שקד, גבית אזולאי, סער חרזי, שני אורה דותן, עוזי שוקרון ומירי סטולרו. עדכון התקציב הועבר אליכם בחוברת. מי בעד עדכון תקציב 2024 כפי שהוצג לכם!

גבית אזולאי: אפשר לבקש בקשה לפני ההצבעה! אני מבקשת לקיים ישיבה אחרת, שבה יוצגו לנו הסברים.

שמעון פרץ: הוצגו הסברים בישיבה שלא היית בה, והם הוצגו בפירוט רב.

גבית אזולאי: הס הוצגו?

שמעון פר%: כן, כן.

שוקי מנשה: אתם רוצים שיהיה לכם אחרי 12 מתקציב מעודכן!

שמעון פר: אני אסביר שוב, אתם רוציסם, אנחנו רוצים חבריה-

שוקי מנשה: זה כבר מאוחר, לא יאשרו את ּה. חבל, אני אתן לכם את, תן לי את החוברת.

שמעון פרץ: לא, אבל לא הסברנו, הסברתס בישיבה הקודמת.

שוקי מנשה: לא אני אגיד את הסכומים הגדולים.

שמעון מזוז: אגב, היא לא חוקית הישיבה הזאת. אתה לא יכול לאשר את תקציב 246 ב-25!.

שמעון פר: מה!

שמעון מזוז: על פי חוק אתה לא יכול לאשר.

שוקי מנשה: בינואר, בינואר-

שמעון מזוז: אתה לא יכול.

שוקי מנשה: אבל וה משרד הפנים יגיד שלא.

שמעון מזוז: אני אומר לך, אני יודע את החוק.

ד'ואשפ

ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין 19.1.25

שמעון פרץ: בסדר, שוקי.

שמעון מזוז: החוק אומר ויש יועץ משפטי.

שמעון פרצ: מזוז, אתה, ככל, מזוז, באמת אני אומר את זה, ככל שיש לך טענות לאי חוקיות לא,

שוקי מנשה: רגע. גם בתקציב 24', את העדכון של 24' עשינו ב-

שמעון מזוז: לא, חוקי. אתה עשית את זה.

* מדברים ביחד

שמעון פר: מזוז שנייה, תן לשוקי להסביר ונתקדם. כן בבקשה, שוקי.

שוקי מנשה: קודם כל תפתחו בדף שמרכו את מה שקראנו.

גבית אזולאי: אני יכולה להגיד שמה שקיבלנו בבית, לא זה, אלא חוברת. אני לא הייתי בישיבה הקודמת,

אין לי חוברת וכשישבנו ביחד-

שוקי מנשה: לא, בחוברת יש דברים נוספים,

שמעון פרץ: שוקי, קדימה.

שוקי מנשה: מה שקראנו זה דוח דובדבני, הדף המרכו, אתם יכולים לראות את החלק של ההוצאות כנגד

ההכנסות. ואתם יכולים לראות בעמודה של תקציב 2024 המאושר. את רוצה חוברת! אתם יכולים לראות את העדכון של 2024. תחזית ביצוע 2024 היא השורה האמצעית, העמודה האמצעית. אתם יכולים לראות שביחס לתקציב מאושר של 24' של 95,255,000 זה הופך להיות ל-98,943,000. כמובן שזה הכנסות והוצאות בדיוק אותו דבר, כי התקציב מאוזן. במקום 95 מיליון, 255, וה 98 מיליון, 943. הפערים נובעים מכל מיני סעיפים, הרבה מאוד סעיפים בכל הסעיפים, אבל וה הדף המרכז שמראה את הפערים בין 2024 תקציב לבין 4 תחזצית ביצוע לעדכון. אס יש לכם שאלות, אפשר בהחלט.

גבית אזולאי: וה לא אותם מספרים.

שמעון מזוז: אני לא רוצה לסנגר על המועצה, אבל אף פעם תקציב, לא יוצא, לפעמים יש חריגות, לפעמים

יש-

גבית אזולאי: לא, על גרסאות, לא אותו הדבר. לא דיברתי על זה.

שמעון מזוז: אבל ה תמיד קורה,

ד'ואשפ

ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין 19.1.25

שוקי מנשה: יש הגדלה-

גבית אזולאי: הגרסה שקיבלנו הביתה, לא זּהה לגרסה שקיבלנו עכשיו.

שוקי מנשה: יש הגדלה בתקציב, יש הגדלה של 3,687,601.

גבית אזולאי: אני לא קיבלתי חוברת.

שוקי מנשה: גס בהכנסות וגם בהוצאות.

גבית אזולאי: וכשישבתי איתם, ראינו שיש שינויים. כן אבל הס קיבלו את זה בומן הישיבה ולא עשרה ימים

לפני. התקציב המעודכן ביותר.

* מדברים ביחד

שוקי מנשה: אתם רוצים, אני יכול להקריא ולציין את עיקרי השינויים,

גבית אזולאי: בישיבה הקודמת היינו צריכים לקבל עשרה ימים לפני,

שמעון פרצ: בסדר, חבריה, שוקי אתה רוצה לסיים:

גבית אזולאי: זה תקציב 25. תקציב 5, בסדר? היינו צריכים לקבל את העותק שעליו הצבענו, אני לא הייתי

בישיבה הקודמת. המעודכן ביותר. העותק שקיבלנו הביתה, לא זהה במאה אחוו לעותק שעליו הייתה פה

הצבעה.

שוקי מנשה: על 125

גבית אזולאי: כן.

שוקי מנשה: אבל בלאו הכי לא אישרנו תקציב 25, וה לא רלוונטי.

גבית אזולאי: לא רלוונטי, לא משנה, אני רק אומרת, תשימו לב לשלות לנו את החומרים הרלוונטיים ביותר.

שוקי מנשה: עיקרי ההכנסות, עיקרי השינוי בהכנסות הס, באכיפת גבייה משנים קודמות הגדלנו את

ההכנסה ב-374 אלף שקל, בהכנסה מייצור פאנלים הקטנו את ההכנסה ב-300 אלף שקל בייצור בפועל.

גבית אזולאי: למה!

שוקי מנשה: הפאנלים בייצור בפועל היה ייצור פחות. פחות שעות שמש.

ד'ואשפ

ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין 19.1.25

גבית אזולאי: תגיד, מישהו דואג לנקות אותם כדי שהם יהיו כל הזמן יעילים:

שמעון פרץ: בוודאי, הלאה.

שוקי מנשה: גידול בהכנסה של מיליון שקל ממשרד החינוך, גידול בהכנסה ממשרד הרווחה ב-1.3 מיליון,

זה בעקבות הסיפור של מה שהיה עם הרווחה, אס עשינו בדיקה ועדכון, קיבלנו תוספת הכנסה של מיליון, 3 מלליון שקל,

שמעון מזוז: בגיל 70 אנחנו עדיין שווים משהו.

שוקי מנשה: הקטנה, יש הקטנה בהכנסה מהמשרד לביטחון פנים, הס אישרו את התקציב רק בחודש

אוגוסט, ואז כל התוצאה של זה, בעצם, שאין הכנסה יחסית. הכנסה של 408 אלף שקל מקרן הארנונה.

סיפרתי לכם את זה בתקציב, כשדיברנו על תקציב 2025, הסברתי לכם שלקחתי 50 אחוז ממה שקיבלתי ב-

4, כתחצית ל-2025. אז קיבלנו 408 אלף שקל מקרן הארנונה.

שמעון מזוז: תסביר עוד פעם מה גה קרן הארנונה.

שוקי מנשה: קרן הארנונה וה הקרן שלוקחים ישובים חזקים שיש בהם הכנסה מתעשייה, מסחר ושירותים

ונותנים ליישובים שאין להם הכנסה.

שמעון מזוז: ממועצה אזורית תמר?

שוקי מנשה: לא, לא מתמר.

סער חרזי: זה החוק.

שוקי מנשה: חוק חדש שהשנה הפעילו אותו, השנה הראשונה שהפעילו אותו זה 24'.

שמעון מזוז: וה לא קשור לחלוקת הארנונה מתמר.

סער חרזי: וה קשור ל-

שמעון מזוז: לא, כי יש חלוקה שהולכת לזה, ויש.

סער חרזי: וה קשור, לא, לא, מזוז, וה קשור לעיריות חזקות שלוקחים לטובת מועצות חלשות.

שוקי מנשה: עדכנו את סך הכל-

שמעון מזוז: זה 500 מיליון?

ד!ואשפ

ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין 19.1.25

שוקי מנשה: רגע, תן לי להגיד לך משהו. עדכנו את סך הכל ההכנסות על פי החוק שבפועל, מה שהיה בהנחות

שנתנו והגידול בהכנסות, היה גידול בהכנסה ממכירת מים. בהוצאות, בכל הקטע של, הייתה החלפת ראש מועצה ומנכייל וכן הלאה, או ההוצאות שס קצת גדלו, אז עדכנו את ההוצאות בהתאם. הטמנה, גידול בהטמנה ופינוי פסולת אשפה, היה גידול. עדכנו את התקציב בהתאם. הוצאות של בחירות שלא תוקצבו מכיוון שתוכננו ב-2023, או ב-2024 הייתה הוצאה לבחירות שלא תוקצבה ולא תוכננה, בפועל הייתה ב-2024 במקום 2023. שכר עובדי חינוך קטן בגלל חוסר באיוש תקנים ב-500 אלף שקל. פעילות בחינוך, בשפייח, לא היה מאויש מלא, שכר מנהלת הגיל הרך לא היה מאויש, היה שס חיסכון. ברווחה, היה תשלום של פיצויים בשכר/ לפורשיס. ברווחה הייתה פעילות שגדלה בהוצאות כנגד עדכון בהכנסה שציינתי קודם למעלה בהכנסות. ועדכון הנחות בארנונה, בהוצאות כנגד עדכון בהכנסה, אתם יודעים זה אחד מאון את השני, הכנסה כנגד הוצאה בנושא של ההנחות. וגידול בקניית מים כנגד גידול בהכנסה ממכירת מים, כמו שציינתי למעלה. ובסך הכל עדכון של 3,687,601 שקל, בתקציב עדכון 24.

שמעון פרץ: תודה רבה.

שוקי מנשה: עכשיו להצבעה.

שמעון פרץ: מי בעד עדכון אישור תקציב 124 עדכון?

שמעון מזוז: אני נמנע, כי בגלל הנושא של הגנים אני נמנע.

שמעון פר: רגע, בעד: שמעון,

שמעון מזוז: לא, לא, אני נמנע.

שמעון פרצ: מירי, עוזי, שני. שמעון פר\. שמעון פרצ, כן. ליאור זיני. שני אורה דותן. חרזי, דוד. מזוצ נמנע.

חדווה נמנעת. תודה רבה. הישיבה נעולה. שניפגש בשמחות.

ד ואשפ

ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין 19.1.25

החלטה מס' 1 מיום 19/01/2025

מליאת המועצה אישרה את עדכון תקציב 2024 על סך 98,942,654 ₪ הגדלה ב 3,687,601 ₪

מצייב דו"ח תקציב מעודכן מרוכז (דובדבני)

אושר ברוב קולות

שמעון פר\: תודה רבה. הישיבה נעולה. שניפגש בשמחות.

מעון פרץ )

ראש המועצה

רונית מצליח

מנכ"לית המועצה

9 שמ תפקיד הצבעת

1 שמעון פרף ראש המועצה בעד

2 גבית אזולאי חברת המועצה בעד

3 חדוה שקד חברת מועצה נמנע

4 יוסי וקנין חבר מועצה נעדר

5 שמעון מזוז חבר מועצה נמנע

6 מירי סטולרו חברת מועצה בעד

7 שני אורה דותן חברת מועצה בעד

8 עוזי שוקרון חבר מועצה בעד

9 ליאור זיני חבר מועצה בעד

10 סער חרזי חבר מועצה בעד

11 יוסי נחמן חבר מועצה נעדר

ד'וא 0