פרוטוקול ועדת מליאה מן המנין מס' 81

פרוטוקול ממפגש מס' 1 של מליאת המועצה

בנושא תקציב רגיל לשנת 0222

שהתקיים ביום 9111122 במשגב

השתתפו: ארז קרייזלר (יו"ר), סקוט מן (אשחר), יוסי קסנר (גילון), מוחמד אבו-דעוף (דמיידה), ברוך רוזן

(הררית), ג'ון אפסון (חלוץ), יעקב ליכטר (יובלים), דני עברי (יודפת), עמיקם מתוקי (יעד), דני דוידי (מעלה

צביה), דני ניר (מורשת), עלי סואעד (סלמה), יפתח מיכאלי (צורית), אורי יפה (רקפת), הרי רודס

(שורשים), טוביה קורנפלד (שכניה),

חסרים: דוד סופרין (אבטליון), לורה נייס (חרשים), יוסי שפר (טל-אל), שלום לטמן (כישור), עזיז סואעד

(כמאנה), ניר גיא (כמון), אריה דהן (לבון), יוסי בן סימון (לוטם), יוסי לוי (מורן), מנוח שמלץ (מכמנים),

אבי חנין (מנוף), רון שני (מצפה אבי"ב), דב וינגרטן (עצמון), אירינה טרסיוק (פלך), גדי כץ (קורנית),

חדווה ליבנת (תובל), טהא פעור (חוסנייה)1

נכחו: מושיק גרוס, דפנה רום, ברוך קומפנו, אריה ארנר, הדס תמיר, שאול אשואל, שרון שפריר,

רומה מנור, בטי שוייצר1

ארז הסביר כי מטרת המפגשים בנושא התקציב היא להציג את יעדי העל של המועצה ואת

הצרכים עפ"י סדר עדיפויות, כבסיס לתוכניות עבודה לשנת 19222 ארז הוסיף כי רוב תהליך

הכנת התקציב נעשה במעגל המועצה, ע"י מנהלי המחלקות, כאשר אחד מכלי העזר

ששימש אותם היה סקר שביעות רצון1

ארז ציין כי בשני המפגשים הראשונים יציגו המנהלים יעדים ועדיפויות של מחלקתם

והמפגש האחרון יוקדש לאיזון התקציב ולקביעת מדיניות כפועל יוצא מהיעדים והרצונות

הכלליים1

ארז הצהיר על "יעד העל" של המועצה לעתיד הקרוב: הכפלת מספר התושבים במשגב תוך

5-7 שנים ומתן תמריץ לישובים לשם כך1

יוסי קסנר קם וחילק מסמך לנוכחים1 הוא הצהיר כי מדובר על הצעת תקציב נפרדת שהוא

הכין, יחד עם יעקב ליכטר ויפתח מיכאלי, ושברצונם להציג בפני המליאה1

בהמשך הוצגו היעדים והדגשים המחלקתיים1 כל אחד מהמנהלים נדרש לחשוב על אופן

הצמצום בהוצאות כחלק מהצורך לאזן את התקציב1

תכנון אסטרטגי ומחשוב (לאור ההערכות לבאג )9222 ע"י אריה ארנר - מנהל שתי

המחלקות1

דוברות ע"י שרון שפריר - דוברת המועצה1

אורי יפה הציע להקצות חלק מתקציב הדוברות לפעילות1

משאבי אנוש ע"י דפנה רום - מנהלת המחלקה1

אגף הנדסה, איכות סביבה ובטחון ע"י ברוך קומפנו - מנהל האגף1

יפתח מיכאלי ביקש אופן הצגה שונה, לפיו יוצגו כל היעדים והדרך להגשתם1

יעקב ליכטר ביקש לבדוק בסה"כ מחלקת התברואה את הפערים הקיימים בין חוברת הצעת

התקציב לבין השקפים1

סקוט מן ביקש להוסיף לרשימת הדגשים: תכנית אב כרמיאל1

המרכז לפרט ולמשפחה ע"י מושיק גרוס - מנהל המרכז1

מושיק הסביר את תפיסתו, לפיה לא צריך לדבר רק על מספרים אלא על שירות לתושב1

הוא מעדיף שהקיצוץ יבוא ממנו וצוותו ולא ייכפה עליו1 הוא הוסיף שדגש מיוחד יושם

השנה על הפלייה מתקנת במגזר הבדואי1

מינהל כללי ע"י רומה מנור - מנכ"ל המועצה1

רומה ציינה כי השינוי העיקרי השנה יהיה בהעמקת הביקורת במועצה (ניתן לקצץ

בהוצאות)1

יעקב ליכטר ביקש לראות רשימה של רכבי המועצה + רמת התקצוב עבור כל אחד (הכנת

הרשימה באחריות שאול)1

יפתח מיכאלי הציע לרשום ע"י הסעיף של תחזוקת פארק אוסטרליה: "משק סגור"1 כמו-כן

ביקש יפתח לקבל רשימה של כל מזכירות המועצה1

יוסי קסנר ביקש להוסיף סעיף של השתתפות בועדים המקומיים1

אגף הכספים ע"י שאול אשואל - גזבר המועצה1

יעקב ליכטר ביקש לסמן את כל הסעיפים שנסגרים back to 1back

תחבורה, שרותי דת ותיירות ע"י ברוך רוזן - סגן ראש המועצה1

יפתח מיכאלי ביקש פירוט הוצאות והכנסות של מחלקת התחבורה + ניתוח התמחיר של

מחירי האוטובוסים (הכנה באחריות הנה"ח של המועצה)1

במפגש הבא יוצגו מערכת החינוך והמרכז הקהילתי1

רשמה: ארז קרייזלר

בטי שוייצר ראש המועצה