פרוטוקול ועדת מליאה מן המנין מס' 2

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' /260

שהתקיימה ביום 64.4.3 במשגב

השתתפו: ארז קרייזלר (יו"ר), יוסקה ויינברג (אשחר), מוחמד אבו-דעוף (דמיידה), ברוך רוזן (הררית), צביקה פאר

(יובלים), דני עברי (יודפת), ארנון לאופר (יעד), יוסי בן סימון (לוטם), גדי זיגלמן (מכמנים), רונן גל (מעלה צביה),

יצחק בוכריס (מורשת), עטאללה ניקולא (ראס-אל-עין), חיים ריס (שורשים), ג'יימי גרשונוביץ (שכניה)4

חסרים: אביטל הכט (אבטליון), קובי סבן (גילון), טהא פעור (חוסנייה), דון ג'קובסון (חלוץ), שי משיח (חרשים),

רן אקרמן (טל-אל), יוחנן בייט (כישור), עלי סואעד (כמאנה), גדעון רודוביץ (כמון), משה שדמי (לבון),

קובי גולדברג (מורן), חזי כפיר (מנוף), ירון מאיר (מצפה אבי"ב), סעיד סואעד (סלמה), דני פישלר (עצמון),

אירינה טרסיוק (פלך), אייל זוהר (צורית), עדן אוריון (קורנית), יואב פיסטינר (רקפת), שלמה רגב (תובל)4

נכחו: תומר עבודי (אשבל), דוד כהן, עו"ד דפנה חצור, אסף בר, ד"ר יאיר דוכין (לסעיף ד'), שאול אשואל,

רומה מנור, מיה צבן, בטי שוייצר

א4 אישור פרוטוקול:

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 16.3 מיום 6.414.3 אושר4

ב4 דיווח ראש המועצה:

שפעת העופות – ברוך רוזן דיווח כי, מיד עם פרוץ המחלה בארץ, הוא הקים במועצה

מטה קטן שדאג להתעדכן כל יום ולהפיץ לכל יישובי המועצה מידע והנחיות - כולל תרגום

בערבית למגזר הבדואי – ממשרד הפנים ומשרד החקלאות (האחראי לנושא)4

גיוס משאבים – בהתאם להחלטת המליאה בדיון על אישור תקציב ,0..3 התחיל נתן

גולן לעבוד עם המועצה ולסייע בגיוס משאבים והכנת "תיקי תורם"4 ארז דיווח בסיפוק כי

עבודה זו כבר התחילה להניב פירות ולאחרונה, התבשרנו על תרומה בסך ...,.6 אירו

מקרן הולנדית בשם Lassen Levy עבור תגבור החינוך הבלתי פורמאלי במגזר הבדואי4

התרומה תיועד לפרויקט רב שנתי שיופעל ע"י המתנ"ס4

מרכז שירותים לגיל השלישי – ארז הזכיר כי, במסגרת תכנית האב לגיל השלישי,

הוחלט על הקמת מרכז שירותים לגיל השלישי במשגב4 הפרויקט הוצג בהרחבה באחת

הישיבות ע"י מיכל חונן – רכזת עמותת "מרחבים", שפועלת בחודשים האחרונים לקידום

הנושא בליווי אגודת אש"ל (המתמחה בפיתוח שירותים לקשישים)4 עלות הפרויקט:

140 מיליון $ ובזמנו הובטחה לנו תרומה מקרן ויינברג מארה"ב4 ארז דיווח כי נמצאים כעת

בשלבי סיום להכנת תיק תורם4 הוא הוסיף כי המועצה תצטרך להשתתף בהוצאות הבנייה

בסך של ...,..0$, שיחולקו שווה בשווה בשנים 0..3 ו-40..2

בחודש מאי הקרוב (.)11-1 ייסעו ארז ונתן גולן, ע"מ להיפגש עם נשיא קרן ויינברג ולקדם

על ידי כך את הפרויקט4 כמו-כן, הם ינצלו את נסיעתם לסבב גיוס כספים מגורמים אחרים

(גם בלונדון) לפרויקטים נוספים4 ארז ציין כי הוצאות הנסיעה מתוקצבות בתקציב 40..3

1

כמו-כן הודיע ארז שברוך רוזן ישתתף במקומו בועדת ההיגוי של שותפות ...0 שתתקיים

בחודש מאי בפיטסבורג (נסיעתו ממומנת ע"י השותפות)4

הוחלט: מליאת המועצה מאשרת את נסיעתם של ארז ונתן גולן לסבב גיוס כספים – ושל

ברוך לועדת ההיגוי4

מנכ"ל חדש – בעקבות החלטתו של משה יונס (יוני) לסיים את עבודתו בחכ"ל ובמינהלת

תרדיון, נבחר אתמול, בתום תהליך ארוך של מיון, אבינועם גורן מיעד כמנכ"ל החדש של

החברה הכלכלית ומינהלת תרדיון4 לאבינועם ניסיון עשיר בתחום הניהולי והעסקי והוא יחל

בעבודתו ביום 414.4.3 בשם המליאה, איחולי הצלחה ליוני בהמשך דרכו במינהלת בר-לב -

ולאבינועם בתפקידו החדש4

אג"ח מוניציפלי – לפני מספר ימים נערך סיור בעיריית רמלה וצוות ממשק משאבים

שמע מראש העיר וצוותו על פרויקט שהם מובילים בנושא אגרות חוב מוניציפליות,

במטרה לחלץ את העירייה מהגירעון הכבד אליו היא נקלעה לפני מספר שנים4 ארז ציין כי

מדובר באפיק מענין, שניתן יהיה אולי לחשוב עליו בעתיד בהתאמות הדרושות לצרכים

של משגב4

ג4 דו"ח כספי לשנת ...:0

רו"ח אלון מררי הציג את הדו"ח הכספי ציין כי שנת ...0 הסתיימה עם עודף מצטבר של

...,.03 ₪ 4 נקודות נוספות שראויות לציון: שיעורי הגבייה בנושא הארנונה ואגרות

ממגורים, עסקים ותעשייה שמגיעים ל-%,02 התב"רים מאוזנים, פירעון מלוות שוטף

בשנת ...0 נמוך (%., כאשר המקובל מגיע לכ-%,)2 וסה"כ עומס מלוות לזמן ארוך עומד

על %11 מתקציב המועצה4

ארז אמר כי הדו"ח הכספי שהוצג מהווה תעודת כבוד למועצה ולעובדיה – ומנוף שיווקי

של המועצה מול מוסדות וגורמים אחרים בתהליך גיוס כספים4 השלמת הדו"ח כבר בחודש

פברואר והנתונים שהוצגו מצביעים על יעילותה ואיתנותה של המועצה ועל הקפדתה על

ניהול כספי תקין4 הוא הודה, בשם המליאה, לרו"ח אלון מררי, לשאול אשואל – גזבר

המועצה, להדס תמיר וצוות עובדי מחלקת הנהלת חשבונות ולשלמה אלקחר וצוות עובדי

מחלקת הגזברות שכמו כל שנה, טרחו, עמלו ועמדו במשימה4 יישר כח !!

ד4 עדכון תעריפי היטלי ואגרות ביוב:

ארז ציין כי תפקידה של חב' "קולחי משגב" הוא להקים ולתחזק את מערכות הביוב והמים

ורק גוף שזה ייעודו, מסוגל "להרים" פרויקט ענק כזה4 נכון להיום, אין בתחום המוא"ז

משגב ביוב שזורם בנחלים ואין בית שבנייתו "תקועה" בגלל בעיה של ביוב4 החברה

הקימה והשלימה את מרבית תשתיות העל של הביוב במשגב, קווים מאספים, תחנות

שאיבה ומכוני טיפול בשפכים4

במשך החודשים האחרונים, מקיים דירקטוריון החברה (הכולל אנשי ציבור מקצועיים

וייצוג נרחב מבין חברי מליאה) דיונים לגבי מכלול ההשקעות המתוכננות ל-.0 השנים

הבאות (.)0...-0.0 כדי לחשב ולעדכן כלכלית את תעריפי היטלי ואגרות הביוב במרחב

המוא"ז משגב4

עפ"י התחשיבים של הכלכלנים, מחויבת העלאת אגרת הביוב ב-%02 והיטל הביוב הנגבה

2

מתושבים חדשים ב-%61 באמצעות עדכון חוק העזר4 למעשה הנטל שיפול על התושבים

הותיקים הוא בשוטף בלבד4 ארז ציין כי, עם הקמתה, יצרה החברה לעצמה קרן מכספי

היטל הביוב שנגבו, ע"מ שיהוו כיסוי להלוואות הגישור שלקחה4 עם השנים, הקרן הלכה

ופחתה והיא עלולה להתרוקן אם לא ננקוט בצעדים ע"מ לשמור על יציבות ואיתנות

התאגיד4

דוד כהן – מנכ"ל החברה, ציין כי כל ישובי משגב, למעט מספר ישובים בדואיים,

"מבוייבים" ומאז שנת 1002 בוצעו עשרות פרויקטים ע"מ להקים שכונות4 לאחרונה חל

שינוי בגובה הריבית להלוואות – דבר שמחייב אותנו להעלות את היטל הביוב למשפחות

החדשות4 הוא הוסיף כי, מהשוואה עם מועצות אזוריות דומות, עולה שהתעריפים הנגבים

במשגב הם ממוצעים4

לדבריו של אסף בר – חבר דירקטוריון ויו"ר ועדת הכספים של קולחי משגב, תהליך זה

נראה לעין כבר מספר שנים - אבל אז היו בעיות קליטה והדירקטוריון לא רצה שקולחי

משגב יהווה גורם מעכב4 אבל היום כבר אין ברירה בגלל הגידול בהוצאות, ייקור הריבית,

מט"שים חיצוניים ועוד4 לדבריו, במידה ולא נצליח לאזן בין ההכנסות להוצאות, הגורם

הראשון שעלול להיפגע הוא דווקא הסיוע בפיתוח השכונות – וכתוצאה מכך תעכב

קליטת תושבים חדשים4

דני עברי סבור שיש הצדקה בהעלאת היטל הביוב אבל מתנגד להעלאת האגרה4

ד"ר יאיר דוכין - כלכלן מומחה לנושא ביוב ומים (שסייע בזמנו יחד עם אחיו נדב להקים

את התאגיד) הסביר את הניתוח הכלכלי לחישוב אגרות והיטלי הביוב4 הוא ציין כי עד

עכשיו תושבי משגב נהנו מהיטלים נמוכים ויכולים להתברך בתאגיד יחסית קטן ויעיל

הפועל בצורה יעילה ו"רזה"4 כיום, לאחר 0 שנים, אין מנוס אלא לעשות עדכון חוק העזר

עפ"י נתונים שהשתנו (הלוואות, עלייה בריבית, התייקרויות, היקפי האכלוס שלא עפ"י

הציפיות)4

רונן גל – יו"ר ועדת הכספים, דיווח כי לאחר בחינת הנושא, הגיעו חברי הועדה למסקנה

שצריך להעלות את התעריפים כפי שהוצע – יחד עם זאת, יש ליצור מנגנון שיאפשר

מדיניות מקלה לתעשייה4

הוחלט:

• מליאת המועצה מאשרת להעלות את התעריפים בהתאם להמלצת היועצים

הכלכליים, המלצה המפורטת בחוברת תחשיבי עדכון אגרות והיטלי ביוב, קרי –

העלאת תעריפי היטל הביוב ב-%61 והעלאת תעריפי אגרת הביוב ב-%402

• המליאה מנחה את וועדות הכספים של קולחי משגב בע"מ ושל המועצה לדון

באפשרות להתוות מדיניות מקלה שתאפשר יישום הדרגתי של העלאת

התעריפים הנ"ל למגורים ולתעשייה וכן ליתן המלצותיהם ביחס לקריטריונים

לאותה מדיניות מקלה4 מסקנות והמלצות וועדות הכספים יובאו לדיון והחלטה

במליאה4

• דני עברי וחיים ריס יצטרפו לבדיקה זו4

ארז ציין כי הדברים אינם "סגורים" עדיין ואפשר להמשיך לדון בנושא4 החלטת המליאה

מאפשרת ליאיר דוכין לפנות למוסדות הרלוונטיים, ע"מ לקדם את עדכון חוק העזר4 הנושא

יחזור לאישור המליאה – עד אז לא יועלו התעריפים4

3

ארז הודה בשם המליאה לכל העוסקים במלאכה4

ה4 תקציב פיתוח לשנת :0..3

ארז הזכיר כי, לאור אי הוודאות לגבי מענק משרד הפנים לשנת ,0..3 הומלצה מסגרת

תקציב פיתוח ע"ס ...,...,6 ₪ מקרן הכנסות חד פעמיות עפ"י החלוקה הבאה:

...,...,6 ₪ מילווה מהקרן ו-...,... ₪ מ"פירות" הקרן4

בישיבת המליאה האחרונה, הוצגו הפרויקטים המומלצים ע"י מנהלי המחלקות בעדיפות

גבוהה לביצוע, העומדים ע"ס ...,..,.0 ₪ (נוצר פער של ...,... ₪)4 וועדת הכספים

הונחתה לדון בבקשות מנהלי המחלקות ולגבש המלצה לאישור המליאה, שתשקף את סך

הרצונות, הצרכים והעדיפויות במסגרת התקציב - ובמידת הצורך, המלצה להגדיל את

המסגרת4

רונן גל – יו"ר ועדת הכספים, דיווח כי הועדה הגיעה למסקנה שהמסגרת שהומלצה

(...,...,6 ₪) נותנת מענה לצרכים לשנת ,0..3 כך שאין צורך להגדילה - כשחלק

מהפרויקטים יידחו לביצוע בשנה הבאה4

שאול אשואל – גזבר המועצה, הציג את המלצת ועדת הכספים – הפרויקטים שאושרו

לביצוע ואלה שהומלצו להקטנה4

יחד עם זאת, הועלו מספר נקודות:

41 ארז חזר והדגיש את החשיבות במציאת מקור כספי, שיאפשר למהנדס המועצה מימון

פעולות תכנון, מדידות ועוד שנדרשות במהלך העבודה היום יומית4

40 לגבי התב"ר ..1 (...,03 ₪) עבור תקרה אקוסטית באולם הספורט הר גילון4 ארז ציין

כי הוא איננו מרוצה מביצוע הפרויקט ע"י החברה למשק וכלכלה ונמצאים כעת במו"מ

איתם לגבי התיקון4 לפיכך, אין לבצע כרגע תב"ר זה עד להתבהרות התמונה מול

החברה למשק וכלכלה4

46 רומה מנור ציינה כי בשימושו של אחד הפקחים במחלקת איכות הסביבה ברכב גדול,

שעולה הרבה מאוד כסף4 ועדת הרכב של המועצה המליצה להחליף אותו ברכב קטן

יותר וייעודי4

4. לגבי תחנות הסעה בישובים – ועדת הכספים תזמן את מהנדס המועצה ומהנדס הועדה

המקומית ע"מ לבדוק איתם היתכנות ביצוע4

4. לגבי השתתפות המועצה בבניית מרכז השירותים לגיל השלישי (...,..1$ בשנת 0..3

ו-...,..1$ בשנת )0..2 נתחיל להקצות את הכספים עם תחילת הבנייה4

43 ארז ציין כי לאחרונה חל שיפור בנושא אחזקה בעקבות המאמצים של המחלקה

להתמקצע4 יחד עם זאת, לאור מורכבות הנושא, הוא מציע "לעצור ולחשוב" - ולהכין

תכנית אב לאחזקה במועצה ובישובים שתשתלב בתהליך החשיבה והיישום של

"חלוקת העבודה בין המועצה לישובים"" (באחריות צדוק יפתח – ביצוע תוך חצי

שנה)4

4

גם עבור נושא זה, נצטרך למצוא מקורות כספיים4 התכנית תובא לאישור המליאה

בסוף 40..3

הוחלט:

• מליאת המועצה מאשרת את הצעת תקציב הפיתוח לשנת 0..3 בסכום כולל של

...,...,6 ₪4

• מליאת המועצה מנחה את ועדת הכספים לבדוק מקורות כספיים עבור פעולות יום

יומיות של מהנדס המועצה, רכב חלופי לפקח מחלקת איכות סביבה ותכנית האב

לאחזקה4

ו4 עדכון תקציב מס' 1 לשנת :0..3

שאול אשואל הציג הצעת תקציב מעודכנת ומאוזנת, העומדת על .034 מיליון ₪

והמבטאת גידול של .04 מיליון ₪4 הוא ציין כי העדכון אינו כולל מענק האיזון ושיפוי בגין

תחבורה והסעים ממשרד החינוך היות וטרם אושר תקציב המדינה4 שאול הסביר את מהות

השינויים עפ"י . קטגוריות עפ"י הלוח שהופץ והוצג בדיון4

הוחלט:

• מליאת המועצה מאשרת את עדכון התקציב מס' 1 לשנת ,0..3 שעומד על:

בצד ההכנסות 4444444444444444444444444444444444 ...,...,03 ₪

בצד ההוצאות 44444444444444444444444444444444 ...,...,03 ₪

• עודף הביצוע על סך ...,.10 ₪ בשנת ...0 ישמש לאיזון תקציב 40..3

ז4 עדכון תקציב תמיכות מס' לשנת :0..3

הנושא יורד מסדר היום בעקבות הנחיות שהתקבלו ממשרד הפנים4 שאול דיווח כי המשרד

מגבש בימים אלה נוהל חדש ועד אז, נפעל עפ"י הנחיות היועץ המשפטי, כאשר הגיבוי

התקציבי קיים ומאושר במסגרת תקציב 40..3

ח4 אישור תקציב ועדים מקומיים:

שאול ציין כי כל ישובי המועצה (למעט אשבל וערב אל נעים שטרם אושרו כועדים

מקומיים ע"י משרד הפנים) הגישו, עפ"י הנוהל שאושר, תקציב מאוזן לשנת 40..3 הוא

הדגיש כי האחריות לביצוע התקציב הינה בלעדית של הועדים המקומיים4 שאול הוסיף כי

התקציבים המפורטים נמצאים במשרדי אגף הכספים וניתן לעיין בהם4

הוחלט: מליאת המועצה מאמצת את המלצת גזבר המועצה ומאשרת את תקציב הועדים

המקומיים לשנת ,0..3 ובכלל זה את השינויים6תיקונים לגבי הישובים: אבטליון, כישור

וערב אל נעים4

ט4 אשרור הרכב ועדת הקצאות:

מליאת המועצה מאשרת את ההרכב בחדש של ועדת ההקצאות (בהתאם לחוזר מנכ"ל

..)26 כדלקמן:

רומה מנור – מנכ"ל המועצה

5

שאול אשואל – גזבר המועצה

יוחאי אברני – מהנדס המועצה

עו"ד קובי קורין – היועץ המשפטי

ליאור מעיין – מנהל נכסים

רשמה: ארז קרייזלר

בטי שוייצר ראש המועצה

6