פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 2

הנדון :- סיכום פגישה של הוועדה לענייני ביקורת שהתקיימה בתאריך /116/61 השתתפו :- דודו דהן , גיל קני וקובי שיר מוסקוביץ החברה הכלכלית (חכ"ל )

1. בעקבות פניות של חברי דירקטוריון של החכ"ל וכן , חברי ועדת הביקורת של החכ"ל

, נערכו מספר פגישות בנושא דו"ח המבקר על ההתנהלות בחכ"ל . דודו דהן הציג בפגישה זו את מהלך בדיקתו הנוספת בעקבות הפניות הנ"ל .

2. טיוטת הדו"ח המתוקן תועבר לעיון גיל קני וקובי שיר מוסקוביץ (הוועדה לענייני

ביקורת ).

3. דודו יתאם פגישה עם מנכ"ל החכ"ל היוצא (שי בוים ) .

4. בעקבות מה שהוצג ע"י דודו דהן , יש לבדוק ולטפל בנגזרות של הדו"ח כולל הרכב

הדירקטוריון וועדות הביקורת בתאגידים .

5. ייבדק ההיבט המשפטי של הפצת הדו"ח (במתכונת הסופית שלו ) לחברי המליאה .

הרחבת הוועדה לענייני ביקורת

1. בישיבת המליאה הקרובה , יוצגו לבחירה חברי וועדה נוספים .

2. לאחר הרחבת הוועדה , תתואם פגישה עם מנכ"לית המועצה חיה בנדק .

רושם הדברים: - קובי שיר מוסקוביץ ,יו"ר הוועדה