פרוטוקול ועדת כספים מס' 17

17.9.2020

טיוטת פרוטוקול ישיבת ועדת כספים שנערכה ב 17.9.2020 .

תקציב משגב 2021– ישיבה .3

משתתפים: איציק ג'ראסי, אמיר בשן, דן בבלי, סאלח עלי סועאד, לימור ברק, שני משעלי, רונן גל.

מוזמנים: שרון סודרי, תומר לוין, נועה צוק, מיקי וויסמן.

נעדרו: חני בן שימול, מוסא מוחמד עוואד.

סדר יום:

1. רווחה –שרון סודרי

2. הנדסה –תומר לווין

3. חינוך -נועה צוק מיקי וויסמן.

דיון:

לימור הציגה את שני משעלי מנהלת החשבונות של המועצה. מאחלים לשני הצלחה בתפקיד.

1. רווחה- שרון סודרי הציגה את פעילות הרווחה. תקציב הרווחה ממומן ברובו מתקציבי מדינה אשר מופעל

1/12 מאז .2019 עיקר תקציב האגף מקורו במשרד הרווחה אשר מתקצב נושאים מוגדרים ב %,75 והמועצה נדרשת להשלים %25 ממקורותיה. היקף התקציב ב 2021 כ 24 מלש"ח.

השנה אנחנו פועלים בצל הקורונה, הצלחנו לגייס תקציב ממפעל הפייס לסלי מזון –כ 100 אלש"ח. הנחיות משרד הרווחה הינן לתקצב את 2021 לפי תקציב .2019

2. הנדסה –תומר לוין סוקר את תקציב ההנדסה ל .2021מציג הפחתה של 200 אלש"ח בהוצאות תאורת

רחובות בהתבסס על הפעלת פרויקט החלפת תאורת הרחובות ללד.

אנו במצב שלא מצליחים לאייש משרות רכזי פרויקטים מאחר ואנו מוגבלים בגובה השכר שמתאפשר להציע.

3. חינוך -נועה צוק ומיקי וויסמן הציגו מצגת של ביצוע תקציב .2020 אנו מנהלים אותו בזהירות וביעילות, וצופים

לסיים את השנה בעודף קטן.

בעקבות פעילות ברוכה של מיקי, התקבל תקציב של 1700 אלש"ח לתקשוב בתי הספר.

מתחילת השנה ולאור הגבלות הקורונה הפעלנו מערך הסעות תלמידים ומסתבר שהעלויות נמוכות מעט מהרגיל. האוטובוסים הצהובים עובדים במלא התפוקה.

לאור הקורונה אנחנו משנים חשיבה ביחס לדרכי ההפעלה שלנו.

נעשה כל כדי להתאים את הפעילות לתקציב שייקבע.

הישיבה הבאה נקבעה ל 23.9.20 ב .15:00

סיכם : רונן