פרוטוקול ועדת כספים מס' 5

31.5.2021

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים שנערכה ב .30.5.2021 משתתפים: דן בבלי, אמיר בשן, סאלח עלי סועאד, לימור ברק, שני משעלי, רונן גל.

מוזמנים: שמוליק דודאי – מנהל פיתוח עסקי.

הודיעו : חני בן שימול, מוסא מוחמד עוואד.

סדר יום:

1. תכנית חומש חכ"ל.

2. תקציב המועצה עדכון .1

3. ארנונה עסקים.

4. קרנות המועצה.

דיון:

1. תכנית חומש חכ"ל: שמוליק מציג את תכנית החומש שהוכנה ע"י רו"ח רן סימון, אשר מגדירה יעדים כלכליים

וצרכי תזרים. התכנית מבוססת על הפרויקטים הקיימים והמתוכננים לחמש השנים הקרובות עד ,2025 ומציגה צורך תזרימי המסתכם ב 6 מלש"ח.

במהלך הדיון והתייחסות חברי הועדה הובהר שלחלק מהנושאים ובקשות התזרים ניתנו מענים בתבר"ים בשנת .2021 כמו כן הובהר שהתכנית אינה שלמה ושחסרים בה תוכניות עסקיות עבור הפרויקטים אשר מציגים גם את צד ההכנסות ואת צפי ההחזרים של הסיוע המבוקש.

- ממליצים לשמוליק להיעזר בכ"א מקצועי יעודי לצורך הכנת התכניות העסקיות לצורך הצגתם ואישורם בחכ"ל. זה גם יסייע בידי המועצה לאתר את המקורות לסיוע שיתבקש.

2. תקציב המועצה עדכון :1 לימור סקרה את מרכיבי העדכון הכוללים : עדכוני שכר, התאמות סעיפי חינוך ובניהם

גידול בחינוך מיוחד, קיטון בהסעות וקיטון צפוי במספר הגנים, עדכון סעיפי תקציב הועדים הבדואים, עדכון סעיפי פעולות, שיפוי למרכז הקהילתי לכיסוי גירעון למועדון הכפרי והמרכז ועוד.

סך העדכון במסגרת התקציב מסתכם בגידול של 600 אלש"ח.

- ממליצים למליאה לאשר את תקציב המועצה עדכון 1 במסגרת 248 מלש"ח.

3. ארנונה עסקים : לימור מציגה רעיון שהחל להתגבש להחזר של %24 מכספי ארנונה עסקים בישובים,

ובהתאם לגביית ארנונת עסקים שתהיה בכל ישוב. הרעיון הוא לפרוס את מימוש התכנית על פני שלוש שנים בצורה הדרגתית.

4. עדכון על מצבת הקרנות הגמישות: לימור עדכנה וסקרה תחזית של הקרנות הגמישות: קרן השבחה וקרן

מקורות חד פעמיים לשנים 2020 – .2024

- על רקע הקיטון הצפוי בהיקף קרן השבחה, ממליצים להזמין את ליאוניד לישיבה הבאה לחשיבה משותפת בנושא.

סיכם : רונן