פרוטוקול ועדת כספים מס' 6

30.3.2022

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים - תקציב הפיתוח 2022 ישיבה ,4 שנערכה ביום 6.3.2022 וכן בהיוועדות ב .31.3.2022 משתתפים: אמיר בשן, דן בבלי, חני בן שימול, מוני בוחניק, סאלח עלי סועאד, לימור ברק, שני משעלי, רונן גל.

לא הגיע: מוסא מוחמד עוואד.

סדר יום:

1. דיון וגיבוש המלצת ועדת כספים לתקציב הפיתוח .2022

דיון:

1. לדיוני תקציב הפיתוח 2022 מנהלי המועצה הגישו בקשות ל 60 פרויקטים בסך 21,233 מלש"ח. סך המקורות

הנדרשים לתקצוב הנו 20,248 מלש"ח.

לימור הציגה את המלצתה לתקציב הפיתוח 2022 . התקיים דיון שכלל גיבוש רשימת הפרויקטים המומלצים לתקצוב בהתאם לקריטריונים לתקצוב ולמקורות המימון.

ביום 30.3.2022 קיבלה הוועדה עדכון ביחס לנתוני הבקשות לתכנית החומש השנייה ולמקורות התקציביים, המאפשרים ביצוע ב .2022

2. סיכום: ועדת הכספים ממליצה למליאה לאשר את תקציב הפיתוח לשנת 2022 בהתאם להמלצות אלו:

- תקציב הפיתוח כולל 42 פרויקטים בהיקף כספי של 14,105 מלש"ח.

- ממליצים לתת עדיפות לפרויקטים של הסדרת נגישות במועצה ובישובים.

- ממליצים לישובים לקדם מימון לפרויקטים של נגישות ותשתיות ותיקות.

- מקורות המימון כוללים:

1,261 אלש"ח - מקורות קיימים.

3,050 אלש"ח - משרדי ממשלה.

4,000 אלש"ח - קרן מקורות חד פעמיים – מלווה עצמי.

200 אלש"ח - קרן השבחה.

1,100 אלש"ח - משרד הפנים – תקציב פיתוח .2022

1,064 אלש"ח - מפעל הפיס.

1,835 אלש"ח - מלווה מהבנק.

650 אלש"ח - ישובים.

350 אלש"ח - חטיבה להתיישבות.

595 אלש"ח - מקורות נוספים (מרחבים, ועוד. )

- מצורפת רשימת הפרויקטים המומלצים לאישור כחלק מסיכום זה.

- קיים חוסר מקורות בסך 7,128 מלש"ח עבור 18 פרויקטים. יש לנסות ולאתר מקורות כספיים חיצוניים נוספים.

- עקב הקיטון בקרן השבחה, ממליצים למעט בשימוש בקרן בשלב זה.

3. הוועדה תקיים דיון נוסף בנושא חלף היטל השבחה במטרה לגבש את המלצתה למליאה.

סיכם : רונן