פרוטוקול ועדת כספים מס' 9
| 2 : הצעת התקציב משקפת את יעדי המועצה כפי שנקבעו בתכנית | 2023 | לי מור סקרה את טיוטת תקציב | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מלש"ח. היעדר תקציב מדינה | 7.5 | האסטרטגית. את הדיונים אנחנו מתחילים עם הצורך לאזן גירעון של | ||||||||
| 2 קורא לנו להיות זהירים מאחר וקיים חשש שהמועצה תתוקצב פחות משנה זו. במהלך | 2023 | מאושר ל | ||||||||
| הסקירה הוצגו בין השאר המרכיבים העיקריים בגידול הוצאות, הקיטון במענק האיזון , גידול במקורות ארנונת | ||||||||||
| עסקים ועוד. | ||||||||||
| לימור תשלח את הלוחות שהוצגו בישיבה. | ||||||||||
| מבקשים מלימור להכין השוואת מקורות הכנסה מהמדינה ע"פ מחלקות ביחס למועצות דומות. |
| פי תוח ישובים : נבות הציג את תקציב המחלקה. רוב הפעילות מתקיימת בתב"ר ופחות בשוטף. סך הגידול | |||
|---|---|---|---|
| אלש"ח. | 16 | המוצע הינו |
| הנ דסה : תומר הציג את תקציב האגף. פרויקט המעבר ללד מתקדם ויוצר חיסכון יפה . השנה מגרשי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| המשחקים בישובים מתוחזקים ע"י המועצה . הכוונה שהמועצה תקבל על עצמה גם את מימון תחזוקת הגנים | ||||||
| .2 סך תקציב האגף המוצע קטן על רקע המעבר לתאורה | 2024 | באופן מלא, ומקווים שנוכל לעשות זאת החל מ | ||||
| אלש"ח. | 450 | בלד ב 0 |
| 4 אלש"ח . | 460 | רו וחה : יעל עומר מנהלת אגף הרווחה הציגה את פעילות האגף והגידול בו. הגידול מסתכם בכ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 שנדרש עם קבלת תקציבי משרד הרווחה אשר מוקצים למועצה ע"פ | %25 | רוב תקציב הרווחה הינו מצ'ינג של | |||||||
| קריטריונים. עד השנה המשרד היה מתקצב גם פעילות מתוך עודפי תקציב שנצברו לו לקראת סוף שנה, אך | |||||||||
| תקציב | 2023 | תקצוב זה יפסק מאחר ועודפים שיצברו למשרד יחזרו למשרד האוצר. החל משנת | 2023 | החל מ | |||||
| הרווחה כולל בתוכו גם את פעילות עמותת מרחבים כמשק סגור. |
| עמ ותת מרחבים : מיכל סיפרה לחברי הוועדה על הגידול בפעילות מרחבים והדגישה את הגידול החזוי עם | ||
|---|---|---|
| התבגרות האוכלוסייה במועצה והגידול בצרכים והנגשת הפעילות והשירותים לישובים. פעילות מרחבים | ||
| נתמכת ע"י המועצה בשנים האחרונות בכ מליון ₪ בשנה. השנה מיכל מבקשת להגדיל את התקצוב ב 0 | ||
| אלש"ח לאור הגידול בפעילות ולסל שירות לוותיק. |
| חברי הועדה מבקשים לקבל נתונים על גידול האוכלוסייה הבוגרת במועצה והיקף הפעילות והשירותים | |||
|---|---|---|---|
| 5 שנים הקרובות. וכן לקבל פרוט על תקציב מרחבים : מקורות הכנסה, מרכיבי הוצאה, תקורות. | 5 | שידרשו ב |
7.9.2022
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 4.9.2022 - תקציב המועצה 2023 מפגש .1 משתתפים: אמיר בשן, חני בן שימול, סאלח עלי סועאד, דן בבלי, מוני בוחניק, יהודית אוליקר, לימור ברק, שני משעלי, רונן גל.
לא הגיע: מוסא מוחמד עוואד.
מוזמנים: בני אהרון שלום – מנהל מחלקה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים, נבות גולדווין – מנהל מחלקת פיתוח ישובים, תומר לוין – מנהל אגף הנדסה , יעל עומר – מנהלת אגף רווחה וקהילה , מיכל חונן – מנהלת עמותת מרחבים.
סדר יום:
1. תקציב המועצה 2023 פתיחה וסקירת טיוטת התקציב.
2. פיתוח ישובים – נבות זיסו גולדוין.
3. הנדסה – תומר לוין.
4. רווחה – יעל עומר.
5. מרחבים – מיכל חונן.
דיון:
לימור הציגה בפני החברים את בני אהרון שלום מנהל מחלקה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים. נערך סבב הכרות.
חברי הועדה מאחלים לבני הצלחה רבה בתפקידו.
סלאח מבקש ממיכל לבחון אפשרות להגדלת השתתפות הועדים הבדואים במימון הפעילות של מרחבים .
סיכם : רונן