פרוטוקול ועדת מליאה מן המנין מס' 3

עיר: משגב
תאריך: 20/03/2023
מקור: הקובץ המקורי באתר משגב

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

לשכת ראש המועצה

- 1 -

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה ()3/23

שהתקיימה ביום 20/03/2023

נוכחים: דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), יהודית אוליקר (יובלים),

דן בבלי (חרשים), אמיר בורשטיין (כמון), אמיר בשן (הר חלוץ), אורן ג'וליאן (לבון), רונן גל (מעלה צביה),

אבי גרבובסקי (הררית), דיאב יונס דיאב (דמיידה), ליאור דינרמן (אשבל), אורה זיגלמן (עצמון), משה'לה זילברשטיין (מנוף),

אביתר לוי (מורן), מיקי מלך (מצפה אבי"ב), דודו מנור (טל-אל),יהודית סלע (קורנית), אורן סלעי (רקפת), אסתר פרץ (כישור),

דפנה שני אופק (פלך).

חסרים: אסף אברהמי (גילון), מוני בוחניק (שכניה), חני בן שימול (אשחר), רפי דיין (מורשת), ערן הספל (אבטליון),

תמר ויינר (תובל), גל חכים (צורית), רותי יהודה (שורשים), חוסיין נעים (ערב אל נעים), עיסאם סואעד (ראס אל עין),

צלאח עלי סואעד (חוסנייה), מוסא מוחמד עוואעד (כמאנה), אראל עוזיאל (יודפת), אילת פאר (יעד),

נורית צ'סניק שקד (לוטם), דנה ראובנס (מכמנים).

משתתפים נוספים: מירב בן-דע (מנכ"לית), לימור ברק (גזברית), דודו דהן (מבקר המועצה), עו"ד קובי קורין (יועמ"ש).

1. אישור החלטות המליאה הקודמת

חברות/י המליאה התבקשו לאשרר את החלטות ישיבת המליאה הקודמת ,2/2023 מיום .23/02/2023

בעד: ,20 נמנע: ,0 נגד: .0

2. דו"ח ביקורת פנים לשנת 2022

מבקר המועצה, דודו דהן, הציג את דו"ח ביקורת הפנים של המועצה לשנת ,2022 מצורף כנספח א'. מנכל"ית המועצה דווחה לגבי

סטטוס הטיפול בכל המלצות הדו"ח.

3. מינוי דירקטור לחברה הכלכלית למשגב בע"מ

בעקבות סיום תפקידן של מספר דירקטוריות של החברה הכלכלית למשגב בע"מ, התבקשו חברות/י המליאה לאשר ולמנות כציג הציבור

בדירקטוריון החברה, את עירד רקם ת.ז. .*********

בעד: ,20 נמנע: ,0 נגד: .0

4. אישור תקציב הפיתוח לשנת 2023

בפני חברות/י המליאה הוצג תקציב הפיתוח של המועצה לשנת ,2023 אשר גובש על-ידי ועדת הכספים, המצורף כנספח ב'.

תקציב זה מובא לאישור חברי/ות המליאה.

בעד: ,19 נמנע: ,0 נגד: .0

5. אישור תב"רים של תוכנית הפיתוח 2023

גזברית המועצה הציגה בפני חברות/י המליאה רשימה של תב"רים הנגזרים מתוכנית הפיתוח שמצורפים כנספח ג'.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את התב"רים.

בעד: ,20 נמנע: ,0 נגד: .0

6. תב"רים לחודש מרץ 2023

גזברית המועצה הציגה בפני חברות/י המליאה רשימה של תב"רים שמצורפים כנספח ד'. חברות/י המליאה התבקשו לאשר את התב"רים.

בעד: ,20 נמנע: ,0 נגד: .0

ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il

לשכת ראש המועצה

- 2 -

7. דווחי ראש המועצה

א. ראש המועצה עדכן שבהמשך להיערכות להקמת משמר לאומי אשר אמור להיות מבוסס על משרתי מילואים, מתעתד להיות מוקם

גדוד משמר לאומי באזורנו שבסיסו יהיה באזור התעשיה תרדיון. אנשי הגדוד יוכשרו על ידי משמר הגבול ויקבלו סמכויות פעולה

שיטוריות. גדוד זה אמור לפעול בגבולות משגב, ועשוי בעת הצורך לתת פתרון מהיר לאיומים בטחוניים. המועצה תפעל בתאום עם

ועדת הבטחון לעודד התנדבות ליחידות הכוננות הישוביות ולמשמר הלאומי.

ב. גם בימים המורכבים הללו ממשיך קשר משמעותי, שקול ומחושב עם שרי הממשלה, במטרה לפרוץ את חסמי הפיתוח למועצה

וישוביה. יודגש שאנחנו מצליחים למצוא קשב אצל דרגי הממשל הבכירים, שמקבלים החלטות המשפיעות על פיתוח ישובי המועצה,

ומקווים שמאמצים אלו ישאו פרי ברוח סעיפי ההסכמים הקואליציוניים, שנועדו לתמוך בחיזוק ההתיישבות באזורנו.

רשמה: מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה.

בברכה,

דני עברי

ראש המועצה

ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il

סיכום שנת עבודה 2022

ביקורת פנים

מבקר מועצה אזורית משגב

המסגרת הנורמטיבית

הרשויות המקומיות מחויבות בקיומה

הביקורת הפנימית במועצות אזוריות

ובתפקודה התקין של הביקורת הפנימית.

מושתתת על החובה שנקבעה בפקודת

מבקר הרשות המקומית נדרש לערוך ביקורת

המועצות המקומיות למנות בכל מועצה

על פעילות הרשות ולהגיש לעומד בראשה

מקומית ומועצה אזורית מבקר פנימי לביצוע

ולוועדה לענייני ביקורת את ממצאיו. תפקידיו

עבודת הביקורת. )הוחל בינואר .(2008

וסמכויותיו של המבקר נקבעו בדין.

בכל רשות מקומית תוקם ועדה לענייני

ביישובי המועצה 35 ועדות ביקורת ביקורת שמתפקידה לדון בדוחות הביקורת על הרשות ולעקוב אחר תיקון הליקויים

נבחרות ורשומות.

שהעלתה הביקורת.

תהליך בחירת נושאי הביקורת

תתגגוובבהה ללתתללווננוותת,, בבתתייאאווםם עעםם ייעעדדיי ווצצווררככיי ההוווועעדדהה ללעענניייינניי בבייקקווררתת

אאייררוועעייםם,, ווצצררככייםם ההממוועעצצהה,, ללצצווררךך קקיידדווםם בבההתתאאםם ללססקקרר ססייככווננייםם בבממללייאאתת ההממוועעצצהה

ההעעווללייםם ממההששטטחח ווששייפפוורר תתפפקקוודדיי

נושאים שנבדקו

המענה לפניות הציבור באמצעות המוקד המוניציפאלי במועצה אזורית משגב:

• מדיניות ואמנת שירות

• פניות הציבור

• המוקד המוניציפאלי

• מבנה ארגוני כוח אדם ונהלים

• תפעול המוקד

• המוקד ככלי ניהולי

• מעבר משגרה לחירום

• שכר עובדים בוועדים המקומיים הבדואים במועצה אזורית משגב:

•בחינת המצב למול הנורמה

•בחינה מדגמית של תלושי שכר

תלונות שנתקבלו )מתוקף התפקיד כממונה על תלונות הציבור(.

מענה לפניות הציבור במועצה אזורית משגב

מטרת הביקורת

בחינת המענה הניתן לפניות הציבור באמצעות המוקד המוניציפאלי

במועצה אזורית משגב. והשימוש הנעשה במידע המצטבר במוקד,

באגפים ובמחלקות המועצה לצורך שיפור איכות השירות לציבור.

רקע

לפני כארבע שנים הקימה המועצה מוקד מוניציפאלי האמון על הפניות והשירות בתחומים המוניציפאליים. זאת, מתוך מטרה לטייב ולשפר את המענה והשירות הניתן לתושבים מחד, ומיקוד ההתמחות והמענה בתחום הביטחון מאידך, מתוך חזון ותפיסת עולם שרותית של המועצה לתושביה.

תחום המענה לפניות התושבים השתפר והתקדם משמעותית בעקבות כך.

הביקורת באה לבדוק את אופן התפקוד והמענה הניתן לפניות הציבור מתוך מטרה לשפר ולשכלל את המענה הניתן לפניות וצורכי התושבים במועצה.

עיקרי הממצאים

מדיניות: לא קיימת מדיניות ותפיסת שירות כתובה במועצה.

מדיניות השירות נגזר.ת מהיעדים והמטרות שהנהלת המועצה הציבה למוקדים.

הגדרת המדיניות נותנת מענה בין השאר לשאלות הבאות:

ייעוד המוקד, לקוחות המוקד, אילו שירותים המוקד מספק, ועוד.

אמנת שירות: לא קיימת אמנת שירות מעודכנת.

בפועל, האמנה הקיימת אינה מעודכנת ואינה מהווה כלי עבודה אפקטיבי כגון: פירוט זמני תקן ריאליים לטיפול ועוד. )לדוג' פינוי גזם בחרשים תוך 12 שעות אינו ראלי(.

הביקורת סבורה, כי: יש לגבש מדיניות שירות כתובה אחודה ומעודכנת למועצה.

יש לעדכן את אמנת השירות ולגבש SLA ) Agreement Level (Service ,

״הסכם תנאי השירות״ המחובר לצורכי השטח. כמו כן, בהתאם לסל השירותים לקבוע נורמות שירות ותיאום ציפיות בין המועצה לתושבים.

עיקרי הממצאים

לא מונה ולא מוגדר במועצה אחראי פניות הציבור. בפועל, תחום פניות הציבור אינו מוסדר.

הביקורת סבורה, כי: יש למנות אחראי תחום פניות במועצה שירכז את נושא פניות הציבור. על מנת שפניות לא ייפלו בין הכיסאות, לא יתועדו ולא יטופלו כנדרש. תחום פניות הציבור הינו כלי ניהולי משמעותי עבור התושבים ועבור הנהלת המועצה כאחד.

עיקרי הממצאים

נהלים: לא הוגדרו ונכתבו נוהלי עבודה למוקד המוניציפאלי הכוללים: תהליכי בקרה וסגירת פניות תושבים, נוהלי מעבר משגרה לחירום ותרגולם.

לא מתקיימים תהליכי שימור הידע, לימוד והפקת לקחים לצורך קידום ושיפור.

הביקורת סבורה, כי: יש למסד את המוקד המוניציפאלי ומרכז ההפעלה הביטחוני באמצעות: כתיבת SLA ונהלים בשיתוף מנהלי אגפים, הגדרות תפקידים, קביעת תחומי אחריות, אמצעים חכמים, הכשרות כוח אדם, תרגולים, סקרי שביעות רצון ועוד.

אחוז פניות סגורות	מס' פניות סגורות	אחוז פניות פתוחות	מס' פניות פתוחות	סה"כ פניות	אגף
%99	8218	%1	66	8284	אגף שפ"ע .
%100	4113	%0	3	4116	. אגף הנדסה ותשתיות
%100	3466	%0	5	3471	אגף ביטחון בטיחות ושע'ח
%100	1359	%0	0	1359	קולחי משגב
%99	628	%1	4	632	אגף מנהל כללי - לשכה
%100	267	%0	0	267	מחלקת פיתוח ישובים
%99	212	%1	3	215	אגף החינוך
%94	47	%6	3	50	מרכז קהילתי
%100	18	%0	0	18	מרחבים
%100	16	%0	0	16	אגף לשירותים חברתיים
%86	6	%14	1	7	אזורי תעשייה
%100	5	%0	0	5	מכלולי חירום
%100	2	%0	0	2	-
%100	18357	%0	85	18442	סה"כ

עיקרי הממצאים

סטטוס טיפול בפניות לפי מחלקות 2021

עיקרי הממצאים

מניתוח נתוני הטבלה ניתן לראות כי האגפים: שפ"ע, הנדסה וביטחון מהווים כ- %86 מכלל הפניות למועצה.

כלי ניהולי: המוקד המוניציפאלי אינו מממש את יכולותיו ככלי ניהולי התומך קבלת

החלטות במועצה בתחומים השונים.

הביקורת סבורה, כי: יש לממש את פוטנציאל המוקד המוניציפאלי ככלי ניהולי בידי הרשות. לצורך קידום ושיפור אפקטיביות הטיפול בנושאים מערכתיים במועצה. זאת, באמצעות ניתוח נתונים, הפקת דו"חות ניהוליים, קיום פורומים קבועים, תיעוד החלטות ומעקב ביצוע בפרוטוקולים, עדכון תכניות עבודה, הצגה שנתית לפורום מליאת המועצה.

עיקרי הממצאים

הדרכה: היעדר תכנית הדרכה סדורה שנתית ורב-שנתית לנציגות השירות במוקד.

סקרים: היעדר קיו.ם סקר שביעות רצון תושבים תקופתי.

הביקורת סבורה כי: יש לגבש תכנית הדרכה שנתית לנציגות השירות במוקד שתכלול

עבודה בשגרה ובמעבר לחירום.

יש לבצע סקר שביעות רצון תקופתי )אחת לחציון/ שנה( ניתוח הממצאים ובדגש על תחומי התפעול והביטחון לצורך שיפור.

עיקרי ההמלצות

קביעת מדיניות ואמנת שירות מינוי ממונה פניות ציבור במועצה

מיסוד תהליכים וכתיבת נהלים בשגרה

הדרכת נציגות השירות במוקד

ומעבר לחירום

מימוש פוטנציאל המוקד ככלי ניהולי

למנהלים וביצוע סקר שביעות רצון תקופתי

שכר עובדים בוועדים המקומיים הבדואים במ.א משגב

מטרת הביקורת

בחינת נושא שכר עובדים בוועדים המקומיים הבדואים על פי כללי

המנהל התקין והחיסכון כמתחייב מדיני הרשויות המקומיות.

כללי:

בהתאם להוראת סעיף 132ב)ד( – שכרם ותנאי עבודתם של עובדי ועד מקומי יהיו כשל עובדי מועצה אזורית.

במרבית הישובים במשגב העובדים מועסקים על ידי האגודות הקהילתיות, בוועדים המקומיים הבדואים העובדים מועסקים על ידי הוועדים המקומיים.

הוועדים המקומיים הבדואים עברו שינוי ניהולי משמעותי, החל מתחילת שנת 2020 תקציבי הוועדים מנוהלים במועצה ולפי נהלי הרכש של המועצה, המלווה המוניציפאלי מלווה את הפעילות ומסייע לוועדים בביצוע תכנית העבודה ובמיצוי התקציבים.

עיקרי הממצאים

ב 3 יישובים: ראס אל עין, דמיידה וערב אנעים מרכיב אחוז השכר מעל %40 .

מהתקציב.

ב- 2 תלושי שכר נמצאו חריגות גבוהות במיוחד של למעלה מ- 2000 ₪ ולמעלה מ-

3000 ₪.

באחד מתלושי השכר נמצאה עליה חריגה בין חודש ספטמבר לאוקטובר, נובמבר, דצמבר לשנת 2021 של 1300 ₪ ללא קבלת אישור מהוועד המקומי והמועצה.

עיקרי הממצאים

העלאות השכר אינן מאושרות ואינן מתועדות בפרוטוקול של הוועד המקומי.

לא מתקיים מעקב סדור ופיקוח אחר שעות העבודה של עובדי הוועד המקומי.

לא מתקיימת בקרה מקצועית על העובדים כגון: עמידה ביעדים, הספקי עבודה, תכניות עבודה.

לא קיימת הגדרת תפקידים מפורטת לבעלי התפקידים בוועדים המקומיים ומרכיבי שכר בהתאם לדירוג דרגה, תואר, תעודה וכו'.

עיקרי הממצאים

לא קיים נוהל העסקת עובדים בוועדים המקומיים. הכולל: בקשה לנחיצות משרה בישוב, מכרז פומבי, תנאי שכר, דרכי הטיפול בעובדים וותיקים שהועסקו בטרם הנהלים, טיפול .

בחריגות שכר, קליטה חדשה של עובדים ועוד.

אין אישורי העסקה ומנגנוני בקרה של המועצה על נושא העסקת עובדים ושכר בוועדים

המקומיים כגון: אחידות בשכר בין העובדים בהתאם להסכמי השלטון המקומי, עריכת חוזי

העסקה בהתאם לחוק, הפרשות סוציאליות, פיצויים, פנסיה, קרנות השתלמות.

הביקורת סבורה, כי: יש למסד את הטיפול בכוח האדם בוועדים המקומיים באמצעות:

נהלים, תקנים, הגדרות תפקידים, פיקוח ובקרה.

התייחסות אגף פיתוח יישובים

• נמשכת מגמת צמצום כוח האדם בוועדים המקומיים למינימום ההכרחי ובהעברת מרבית ההוצאות בתחום התשתיות לתקציבי הפיתוח הנסמכים על כספי מדינה והחלטות ממשלה .

בעוד שרוב התקציבים השוטפים מופנים להוצאות בתחומי - חינוך ונוער, רווחה, וותיקים ותרבות והוצאות שכר.

• צמצום כוח האדם ילווה בתיקון חריגות השכר שטרם טופלו.

• הותקנו שעוני נוכחות בכל הוועדים וכולם מתנהלים בבקרה תקציבית הדוקה ושוטפת של הרכזים, של מנהל אגף פיתוח יישובים, של אגף הכספים כולל ביצוע סטטוס רבעוני משותף.

הביקורת סבורה, כי: יש להכניס את נושא שכר העובדים בוועדים המקומיים תחת אחריות פיקוח ובקרה של אגף ההון האנושי במועצה. ולשלבה בביקורות שכר עתיות.

מדריך לוועדות ביקורת ביישובים

נכתב מדריך עדכני ופורסם באתר המועצה

מטרת המדריך: להסדיר את עבודת ועדת הביקורת בוועד המקומי בהיבטים

השונים של עבודתה. חשוב שהוועדה תפעל מתוך מטרה לשפר ולייעל את

פעילות הגופים השונים בישוב .

במדריך ריכוז מסד נתונים, ידע בסיסי וניסיון מצטבר עבור ועדות הביקורת ביישובי משגב הנשענות על מתנדבים, המתחלפים תדיר )בד"כ אחת לשנתיים( וחסרים בכלים רבים ובניסיון בעבודת הביקורת ביישוב.

ממונה על תלונות הציבור

תלונות הציבור

ביולי 2008 נכנס לתוקף חוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, התשס"ח - 2008 אשר מחייב כל רשות מקומית למנות ממונה על תלונות הציבור וקובע בין היתר, הסדרים למינויו .

ופעולתו. בחוק נקבעו דרכי הגשת התלונה, דרכי הבירור והפעולות שעל הממונה לנקוט בכל הקשור לבירור התלונות השונות.

החוק אינו עוסק בפניות תושבים שאינן מתאימות להגדרת "תלונה".

תלונה- תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון, בדגש על:

המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, או מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל, להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור, את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו;

המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי-צדק בולט.

תלונות הציבור

נושאי פניות יכולים להיות מגוונים: בקשת שירות או מידע, בקשה לסיוע או התרעה על מפגעים ומטרדים המחייבות טיפול מיידי. פניות אלו מתקבלות במוקד המועצה. הפניות .

מרוכזות בלשכה.

אם הפונה לא נענה או אם הטיפול אינו לשביעות רצונו, הוא רשאי לפנות לממונה בתלונה בכפוף לקבוע בחוק.

טיפול יעיל ומתן מענה לתלונות ולפניות הציבור מגבירים את אמון האזרח ברשות.

המידע שנצבר מתלונות ומפניות יכול לשמש בסיס לקביעת המדיניות של המועצה

ולקביעת סדרי העדיפויות בחלוקת המשאבים, ועשוי לשפר את השירות הניתן

לאזרח.

תלונות הציבור

•תלונה בנוגע לבעיות גבייה בנושא המים בישוב חוסנייה. שהובילו לחוב משמעותי לחברת מקורות על סך כ 770,692 ש"ח. יצא סיכום כתוב בנושא.

•הסעות לחוגים.

•העלאת דמי כשרות.

•פנייה אנונימית בנוגע למעורבות סגן ראש המועצה בקידום תנועת הנוער העובד והלומד בישובים הבדואים. יצא סיכום כתוב.

•כל התלונות נבדקו בקפידה והממצאים המפורטים נמסרו למתלוננים.

•הופקו לקחים מתאימים היכן שצריך .

הערות/התייחסויות		אגף/מחלקה/		סטטוס	המלצות המבקר	עיקרי ממצאים	נושא
		תאגיד		טיפול			הביקורת
בחלק מאגפי המועצה קיימת מדיניות	לשכה בשיתוף מנהלת המוקד ומנהלי אגפים		בטיפול יסתיים עד מארס 2023		גיבוש וכתיבת מדיניות שירות אחודה ומעודכנת למועצה	היעדר מדיניות ותפיסת שירות כתובה במועצה	מענה	מ ל ה ב ה ה
							לפניות
							הציבור
							באמצעות
							המוקד
							המוניציפלי
כחלק מתוך בניה של מוקד מוניציפאלי קיים הכרח באמנת שירות חדשה ומעודכנת	מנהלת המוקד		בטיפול יסתיים עם מארס 2023		עדכון והתאמת האמנה כולל קביעת מדדים לצרכים הנוכחיים	אמנת שירות אינה מעודכנת
ממונה על פניות הציבור הנה דינה נקלר עובדת הלשכה ייכתב נוהל פניות ציבור	לשכה		טופל		מינוי ממונה על פניות הציבור )ניתן בנוסף על תפקיד קיים(	לא מונה ממונה פניות הציבור במועצה
נכתבו נהלי בקרה והוטמעו שיטות עבודה לסגירת פניות ע"י מנהלי אגפים/ רפרנטים מחלקתיים/ מוקד, עדיין ישנם חוסרים להשלמה. מעבר משגרה לחירום - עודכנו התיקים לקראת תרגיל החירום.	מנהלת המוקד בשיתוף מנהל אגף פיתוח יישובים ומוקד בטחוני.		בטיפול יסתיים עד מארס 2023		כתיבת נוהלי עבודה מעודכנים לשגרה ולמעבר לחירום. המהווים את בסיס הידע בנושא. על בסיס סל השירותים לכתוב נוהל מתעדכן אשר יהווה חלק מנהלי העבודה של המוקד אילו פניות ובאילו נושאים אחראי הישוב ובאילו אחראית המועצה.	לא הוגדרו ונכתבו נוהלי עבודה למוקד המוניציפאלי הכוללים: תהליכי בקרה וסגירת פניות תושבים, נוהלי מעבר משגרה לחירום ותרגולם.

• • •

התייחסות כללית: לפני כשלוש שנים הקימה המועצה מוקד מוניציפאלי האמון על הפניות והשירות בתחומים המוניציפאליים. זאת, מתוך מטרה לטייב

ולשפר את המענה והשירות הניתן לתושבים מחד, ומיקוד ההתמחות והמענה בתחום הביטחון מאידך, מתוך חזון ותפיסת עולם שירותית של המועצה לתושביה. תחום המענה לפניות התושבים השתפר והתקדם משמעותית בעקבות כך.

הביקורת באה לבדוק את אופן התפקוד והמענה הניתן לפניות הציבור מתוך מטרה להמשיך לשפר ולשכלל את המענה הניתן לפניות וצורכי התושבים.

הערות/התייחסויות		אגף/מחלקה/		סטטוס	המלצות המבקר	עיקרי ממצאים	נושא
		תאגיד		טיפול			הביקורת
קב"ט הביטחון מנהל את הנושא ומנחה.					מה שיאפשר שפה משותפת בין המועצה ליישובים בנושא.
התקיים השנה סילבוס עם תכנית הכשרות לכל המוקדנים	מנהלת המוקד בשיתוף אגפי הביטחון וההון האנושי		בטיפול יסתיים עד מארס 2023		גיבוש תכנית הדרכה שנתית לנציגות השירות במוקד שתכלול עבודה בשגרה ובמעבר לחירום רצוי לשלב עם התכנית השנתית של אגף ההון האנושי	היעדר תכנית הדרכה סדורה שנתית ורב-שנתית לנציגות השירות במוקד
מתקיימות ישיבות עם מנהלת המוקד והמנכ"לית לבחינת הפניות והנתונים הכמותיים. כמו כן, מנהלת המקוד מקיימת ישיבות הצגה למנהלי האגפים ועובדיהם הכוללים דוחות ונתונים יחד עם זאת, באחריות מנהלת המוקד לכתוב פרוטוקולים של כל הישיבות שמתקיימות ולדווח בדו"ח חודשי למנכ"לית המועצה. מומלץ להציג את הפעילות למליאה אחת לשנה.	לשכה בשיתוף מנהלת המוקד המוניציפאלי		בטיפול יסתיים עד מארס 2023		מימוש הפוטנציאל של המוקד המוניציפאלי ככלי ניהולי בידי הרשות. לצורך קידום ושיפור אפקטיביות הטיפול בנושאים מערכתיים במועצה. באמצעות: ניתוח נתונים, הפקת דו"חות ניהוליים, קיום פורומים קבועים , תיעוד החלטות ומעקב ביצוע בפרוטוקולים, עדכון תכניות עבודה, הצגה שנתית לפורום מליאת המועצה.	המוקד המוניציפאלי אינו מממש את יכולותיו ככלי ניהולי התומך קבלת החלטות במועצה בתחומים השונים
	לשכה בשיתוף מנהלת המוקד המוניציפאלי		לא טופל יבוצע עד מארס 2023		ביצוע סקר שביעות רצון תקופתי )אחת לחציון/ שנה( ניתוח הממצאים ובדגש על תחומי התפעול והביטחון לצורך שיפור	היעדר קיום סקר שביעות רצון תושבים תקופתי
רכיב השכר הוא רכיב מרכזי התלוי בהרבה משתנים. הבחינה היא פרטנית. פוטר עובד בראס אל עין ואנו בהליך פיטורים של עובדת בערב אנעים. הבעיה ביישובים שצוינו היא	לשכה בשיתוף פיתוח יישובים ואגף הכספים		טופל		בחינת טיפול פרטני אל מול החריגות.	ב 3 יישובים: ראס אל עין , דמיידה וערב א נעים מרכיב אחוז השכר מעל %40 מהתקציב.	שכר	ש ע ב ה ה
							עובדים
							בוועדים
							המקומיים
							הבדואים

הערות/התייחסויות		אגף/מחלקה/		סטטוס	המלצות המבקר	עיקרי ממצאים	נושא
		תאגיד		טיפול			הביקורת
שבסיס התקציב כתוצאה מגביית ארנונה נמוכה וריבוי הנחות, מקשה על יכולת קיום היישוב. הנושא בטיפול.
באחריות מנהל פיתוח יישובים ומנהלת חשבונות ראשית	לשכה בשיתוף אגף הכספים בהתייעצות עם אגף ההון האנושי		בטיפול		בחינת טיפול פרטני אל מול החריגות.	ב- 2 תלושי שכר נמצאו חריגות גבוהות במיוחד של למעלה מ- 2000 ₪ ולמעלה מ- 3000 ₪.
מטופל מול הוועדים, חודדו נהלי העסקת העובדים קדימה.	לשכה בשיתוף אגף הכספים בהתייעצות עם אגף ההון האנושי		בטיפול		בחינת טיפול פרטני אל מול החריגות.	באחד מתלושי השכר של מזכירה נמצאה עליה חריגה בין חודש ספטמבר לאוקטובר, נובמבר, דצמבר לשנת 2021 של 1300 ₪ ללא קבלת אישור מהוועד המקומי והמועצה.
רכז של פר"ח אין עם זה בעיה למיטב ידיעתי.	וועד היישוב		טופל		בחינה פרטנית לנושא.	קיים עובד שעובד ב%10 משרה בלבד.
לא קיים יותר. בהמשך יהיה תיעוד של כל העלאת שכר בפרוטוקול מובנה של הוועד	פיתוח יישובים וההון האנושי		טופל		יש לתעד בפרוטוקול את העלאות השכר כנדרש.	העלאות השכר אינן מאושרות ואינן מתועדות בפרוטוקול של וועד מקומי.
הותקנו שעוני נוכחות בכל היישובים.	פיתוח יישובים בהתייעצות על פי הצורך עם אגף ההון האנושי		טופל		יש להתקין שעון נוכחות החל מהשנה 2022 ב 3 היישובים החסרים )ערב א- נעים, חוסנייה, ראס אל עין(. לקיומו של שעון נוכחות קיימת חשיבות רבה בכל הקשור לבקרה, התייחסות מקצועית ורצינית	לא מתקיים מעקב סדור ופיקוח אחר שעות העבודה של עובדי הוועד המקומי.

הערות/התייחסויות		אגף/מחלקה/		סטטוס	המלצות המבקר	עיקרי ממצאים	נושא
		תאגיד		טיפול			הביקורת
					לנוכחות ותפוקות בעבודה של העובדים בוועדים המקומיים.
מתקיים ניהול שוטף של העובדים ע"י הרכז המוניציפאלי ויו"ר הועד.	פיתוח יישובים בהתייעצות עם אגף ההון האנושי ואגף הכספים		טופל		על המועצה לגבש ולקבוע מדיניות, קריטריונים ברורים, כללים ונהלים מחייבים בנושא. וביצוע בקרה בנושא.	לא מתקיימת בקרה מקצועית על העובדים כגון: עמידה ביעדים, הספקי עבודה, תכניות עבודה.
יש הגדרות תפקידים של משרד הפנים. אנחנו מתבססים עליהם במכרזים חדשים.	פיתוח יישובים ועזרת ההון האנושי		טופל		הסדרת תקנים, הגדרות ומרכיבי תפקידים הנדרשים לניהול ותפעול הוועדים המקומיים. אלו יהוו בסיס ומסגרת לקביעת מדרג שכר הוגן, דירוגי השכר, מרכיבי השכר, היקפי המשרה כמתחייב.	לא קיימת הגדרת תפקידים מפורטת לבעלי התפקידים בוועדים המקומיים ומרכיבי שכר בהתאם לדירוג דרגה, תואר, תעודה וכו'.
גיבשנו נוהל לפיו הועד פונה למועצה בבקשה, מפרסמים משרה כחוק עם הגדרות תפקיד ותנאי שכר לפי משרד הפנים. מראיינים ע"י ועדה מקצועית יחד עם הועד ובוחרים.	פיתוח יישובים ובעזרת אגף ההון האנושי		טופל		גיבוש נהלי עבודה לעובדי הוועד המקומי. קביעת נוהל העסקת עובדים בוועדים המקומיים. נהלים אלה, יהוו עוגן וידע ארגוני מצטבר לניהול על פי כללי המנהל התקין של וועדים המקומיים לאורך זמן ובסיס לבקרה.	לא קיים נוהל העסקת עובדים בוועדים המקומיים. הכולל: בקשה לנחיצות משרה בישוב, מכרז פומבי, תנאי שכר, דרכי הטיפול בעובדים וותיקים שהועסקו בטרם הנהלים, טיפול בחריגות שכר, קליטה חדשה של עובדים ועוד.
באחריות מנהל אגף פיתוח יישובים לדאוג שוועד היישוב ימציא אישור לכל עובד/ת בוועד	פיתוח יישובים		בטיפול		יש להמציא אישורי העסקת עובדים כמתחייב. יש לקבוע מנגנוני בקרה של המועצה על בסיס קבוע בנושאי מרכיבי השכר בוועדים המקומיים הבדואים.	אין אישורי העסקה ומנגנוני בקרה של המועצה על נושא העסקת עובדים ושכר בוועדים המקומיים כגון: אחידות בשכר בין העובדים בהתאם להסכמי השלטון המקומי, עריכת חוזי העסקה

הערות/התייחסויות		אגף/מחלקה/			סטטוס		המלצות המבקר	עיקרי ממצאים		נושא
		תאגיד			טיפול					הביקורת
								בהתאם לחוק, הפרשות סוציאליות, פיצויים, פנסיה, קרנות השתלמות.

התייחסות כללית פיתוח יישובים: השנה ממשיכים במגמת צמצום כוח האדם בוועדים המקומיים למינימום ההכרחי ובהעברת מרבית ההוצאות

בתחום התשתיות לתקציבי הפיתוח הנסמכים על כספי מדינה והחלטות ממשלה בעוד שרוב התקציבים השוטפים מופנים להוצאות בתחומי - חינוך ונוער, רווחה, וותיקים ותרבות וכמובן הוצאות שכר.

בכוונתנו לצמצם השנה את כוח האדם בערב אל נעים )חרף התנגדות ערה של הוועד( ולהביא לתיקון בחריגות השכר שטרם טופלו בוועדים למרות בקשות חוזרות ונשנות )נתחיל בסלאמה(.

הותקנו שעוני נוכחות בכל הוועדים וכולם מתנהלים בבקרה תקציבית הדוקה ושוטפת של הרכזים, שלי ושל אגף הכספים כולל סטטוס רבעוני משותף לכולנו.

יש קשיים בגביית הארנונה בחלק מהיישובים שמביאים למצוקה תקציבית כרונית. סיכמתי עם אגף הכספים על העמקת האכיפה בכדי לנסות ולשפר את שיעור המשלמים.

המלצת הביקורת: להכניס את נושא שכר העובדים בוועדים המקומיים תחת אחריות פיקוח ובקרה של אגף ההון האנושי במועצה. בנוסף, לשלב את

נושא שכר העובדים בוועדים המקומיים בביקורת השכר המתוכננת במועצה במהלך השנה הקרובה.

ח ו ת י פ - ם י נ פ ה ד ר ש מ	י מ ע פ ד ח ת ו ר ו ק מ ן ר ק	ת ו ר ו ק מ ר ס ו ח	ע צ ו מ ת ו ר ו ק מ ם ו כ י ס	ש ר ד נ ן ו מ י מ	ם י י ק ב י צ ק ת	ט ק י י ו ר פ ם ו כ ס	/ מבצע מגיש	פרוייקט	הערה עדכנית	ר ב ת	ן ו י ר ט י ר ק	י ר ו ד י ס
0	0	250	0	250	0	250	איכות הסביבה	טנדר תפעול נוסף לאגף	מומלץ להיעזר ברכבים במאגר אגף ביטחון במידת הצורך		4	0
700	0	50	700	750	0	750	איכות הסביבה	משאית מנוף לפינוי פסולת גרוטאות וגזם	מומלץ לתקצב מפיתוח משרד הפנים		4	0
0	45	200	45	245	55	300	איכות הסביבה	פינוי מפגעי פסולת בשטחים פתוחים	הקצאה חלקית, מומלץ לגייס מקורות חיצוניים	1545	4	0
0	0	195	0	195	5	200	איכות הסביבה	פעולות תברואה בישובים ורכש ציוד	מומלץ לנסות לגייס מקורות חיצוניים	1596	4	0
700	45	695	745	1440	60	1500		סה''כ איכות סביבה