פרוטוקול ועדת מליאה מן המנין מס' 6

עיר: משגב
תאריך: 27/05/2024
מקור: הקובץ המקורי באתר משגב

לשכת ראש המועצה

- 1 -

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה 06/24

שהתקיימה ביום 27/05/2024

נוכחים: דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), אסף אברהמי (ס. ראש המועצה, גילון),

אמיר אביב (כמון), דן בבלי (חרשים), אילן בלוך (רקפת), חני בן שימול (אשחר), אמיר בשן (הר חלוץ), רונן גל (מעלה צביה),

ליאור דינרמן (אשבל), אופיר ויצמן (יובלים), אורה זיגלמן (עצמון), משה'לה זילברשטיין (מנוף), תלם חורין (כישור), רמה טויג (יעד),

מירב טלר (מורשת), חיים כץ (צורית), אביתר לוי (מורן), מיכל מינצר (טל-אל), מיקי מלך (מצפה אבי"ב), חוסיין סואעד (חוסנייה),

יהודית סלע (קורנית), אראל עוזיאל (יודפת), נורית צ'סניק שקד (לוטם).

חסרים: אורן ג'וליאן (לבון), אבי גרבובסקי (הררית), דיאב יונס דיאב (דמיידה), יריב המאירי (אבטליון), תמר ויינר (תובל),

פבל טריפונוב (מכמנים), נלי כהן (שכניה), חוסיין נעים (ערב אל נעים), סעדה ניקולא (ראס אל עין), זיאד סואעד (כמאנה),

חיים ריס (שורשים), דפנה שני אופק (פלך).

משתתפים נוספים: מירב בן-דע (מנכ"לית), לימור ברק (גזברית), דודו דהן (מבקר המועצה), עו"ד קובי קורין (יועמ"ש).

1. הוספת נושא לסדר היום של המליאה:

ראש המועצה ביקש את אישור חברות/י המליאה להוספת שאילתה לסדר היום של המליאה.

בעד: ,24 נמנע: ,0 נגד: .0

2. אישור פרוטוקול ישיבת המליאה הקודמת

חברות/י המליאה התבקשו לאשרר את פרוטוקול ישיבות המליאה הקודמות – ,03/2024 ,04/2024 מיום .18/04/2024

בעד: ,24 נמנע: ,0 נגד: .0

3. אישור תקציב הפיתוח לשנת 2024

יו"ר ועדת הכספים, רונן גל, תיאר בפני חברות/י המליאה את תקציב הפיתוח של המועצה לשנת ,2024

אשר גובש על-ידי ועדת הכספים והמצורף כנספח א'.

חבר המליאה אילן בלוך (רקפת), ביקש לוודא שועדת הכספים מאשרת תקציבי פיתוח לחינוך כך שהנושאים הבטיחותיים מטופלים

ראשונים, במטרה לקבל את כל אישורי הבטיחות הנדרשים וביקש שנושאים בטיחותיים אלה יוצגו למליאה.

עוד ביקש חבר המליאה, שתוצג למליאה חוות דעת של קב"ט מוסדות החינוך לפרוייקטים בטחותיים הנדרשים במוסדות החינוך,

המלווים באומדני עלויות, המראים שהם תוקצבו כראוי.

רונן גל, יו"ר ועדת הכספים הבהיר שאגף החינוך הוא האמון על תעדוף הגשת הפרויקטים בחינוך לועדת הכספים

והוא הכתובת לפניה.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את תקציב הפיתוח.

בעד: ,24 נמנע: ,0 נגד: .0

4. אישור תב"רים

גזברית המועצה הציגה בפני חברות/י המליאה רשימה של תב"רים שמצורפת כנספח ב'.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את התב"רים.

בעד: ,24 נמנע: ,0 נגד: .0

5. דו"ח ביקורת פנים לשנת 2023

מבקר המועצה, דודו דהן, הציג את דו"ח ביקורת הפנים של המועצה לשנת ,2023 מצורף כנספח ג'.

דוח הביקורת מועבר לועדת הביקורת של המליאה לבקרת ביצוע ולהנהלת המועצה להתיחסות.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את דו"ח הביקורת לשנת .2023

בעד: ,24 נמנע: ,0 נגד: .0

ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il

לשכת ראש המועצה

- 2 -

6. מינויים

א. בהמשך לבקשת רשות ניקוז גליל מערבי, מוצע למנות את לב רוזנשטיין, מנהל אגף שפ"ע ואיכות הסביבה,

כנציג המועצה הנוסף ברשות.

בעד: ,24 נמנע: ,0 נגד: .0

ב. מוצע למנות את שירה גריי אנדי, מנהלת אגף רווחה וקהילה, לתפקידים הבאים:

.i הממונה על מניעת הטרדות מיניות במקום העבודה (מתוקף החוק למניעת הטרדות מיניות תשנ"ח-.)1988

.ii היועצת לאזרחים ותיקים.

.iii חברת וועדת המועצה למאבק בנגע הסמים.

.iv חברת וועדת המועצה למיגור האלימות.

.v חברת הועד המנהל של "מרחבים - עמותה לוותיקי משגב", כנציגת הסגל הבכיר של המועצה.

בעד: ,24 נמנע: ,0 נגד: .0

ג. מוצע למנות את סגן ראש המועצה, פרופ' אסף אברהמי לועד המנהל של "משגב הגליל - עמותה לקידום ההתישבות בגליל"

כנציג המליאה בועד המנהל, במקומו של ראש המועצה, דני עברי.

בעד: ,24 נמנע: ,0 נגד: .0

7. אישור המלצות ועדת השמות למקומות ציבוריים לקביעת כתובות בישובים

ועדת השמות של המועצה פועלת במתואם עם הישובים להסדרת הכתובות בישובים וברחבי המועצה.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את המלצת ועדת השמות למתן שמות לרחובות וקביעת מספרי בתים/ מגרשים בישובים:

עצמון-שגב, מכמנים, דמיידה ויובלים. מיפוי הישובים לצורך הגדרת הכתובות במקומות הללו, הוצגו פיזית בישיבת מליאת המועצה.

המלצת ועדת השמות הכוללת את מפות הישובים, מצורפת כנספח ד'.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את המלצת ועדת השמות.

בעד: ,24 נמנע: ,0 נגד: .0

8. שאילתה

חבר המליאה מוישלה זילברשטיין (מנוף) אשר הגיש שאילתה, ביקש לדעת כיצד הצליחה המועצה לקצץ כ-5 מליון ₪

מתקציבה לשנת 2024 והאם יש השלכות לקיצוץ על שירותי המועצה?

גזברית המועצה וראש המועצה הבהירו שהקיצוץ התקציבי התאפשר על ידי התייעלות בפעולות המועצה,

מבלי לפגוע ברמת השירות וכי המועצה מצליחה לשפר את מיצוי המקורות הכספיים החיצוניים שלה.

9. דווחי ראש המועצה

ראש המועצה דווח על חתימתו של שר האוצר על הענקות הנחות על עלויות הקרקע לבניה למגורים במשגב, אשר צריכות להיות

מתורגמות להנחיות מעשיות למימושן.

עוד דווח כי בג"צ הוציא צו מניעה כנגד החלטת הממשלה על הגדלת מספר בתי האב בישוב המאפשרת לקיים ועדות קבלה לקליטה

לישובים.

ראש המועצה הציג דו"ח השוואתי של המועצה מול כלל הרשויות ומול מועצות אזוריות במדדים שונים. הדו"ח מצורף כנספח ה'.

בברכה,

דני עברי

ראש המועצה

רשמה: מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה.

ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il

תקציב הפיתוח

המלצת ועדת

כספים

מועצה אזורית

משגב

שנת 2024

הקדמה
בסיס תקציב הפיתוח: בקשות המנהלים במועצה ובתאגידים, לפי הצרכים של המחלקה/אגף , תוך התחשבות בבקשות ובצרכים של הועדות האסטרטגיות. הצגת כלל הבקשות , דיונים בוועדת כספים מקורות המימון ומסגרת תקציב פיתוח מובא וגיבוש המלצות המקורות לוועדת לאישור המליאה למליאה הכספים וחברי המליאה

הקדמה

בסיס תקציב הפיתוח: בקשות המנהלים במועצה ובתאגידים, לפי הצרכים של המחלקה/אגף , תוך התחשבות בבקשות ובצרכים של הועדות האסטרטגיות. הצגת כלל הבקשות , דיונים בוועדת כספים מקורות המימון ומסגרת תקציב פיתוח מובא וגיבוש המלצות המקורות לוועדת לאישור המליאה למליאה הכספים וחברי המליאה

תקציב בלתי רגיל (תב"ר)
מקורות תקציב חד פעמי מנוהל לפי אורך הפרויקט משרדי ממשלה מוסדות וקרנות חיצוניות קרנות המועצה, הלוואות מבנקים, שדרוג תשתיות מבני ציבור פעילות חד פעמית עודפים/תקציב שוטף. רוב המקורות מאפשרים מימון יעודי (הרשאות לפרויקט ספציפי) ע"פ קריטריונים למימון

תקציב בלתי רגיל (תב"ר)

מקורות תקציב חד פעמי מנוהל לפי אורך הפרויקט משרדי ממשלה מוסדות וקרנות חיצוניות קרנות המועצה, הלוואות מבנקים, שדרוג תשתיות מבני ציבור פעילות חד פעמית עודפים/תקציב שוטף. רוב המקורות מאפשרים מימון יעודי (הרשאות לפרויקט ספציפי) ע"פ קריטריונים למימון

תהליך הכנת תקציבי הפיתוח
איסוף הפרויקטים – ועדות אסטרטגיות, 1 5 אישור במליאת המועצה מנהלים אישור ע"י הממונה על המחוז במשרד הפנים 2 דיונים בוועדת הכספים –פגישות עם מנהלים 6 (רשויות איתנות פטורות מקבלת אישור זה) 3 דיון במקורות התקציביים 7 פתיחת התב"ר במערכת הכספית במועצה גיבוש המלצה של ועדת הכספים הוצאת הזמנה לביצוע (על סמך תוצאות מכרז 4 8 בהתאם לקריטריונים ומקורות תקציביים בעיקרון )

תהליך הכנת תקציבי הפיתוח

איסוף הפרויקטים – ועדות אסטרטגיות, 1 5 אישור במליאת המועצה מנהלים אישור ע"י הממונה על המחוז במשרד הפנים 2 דיונים בוועדת הכספים –פגישות עם מנהלים 6 (רשויות איתנות פטורות מקבלת אישור זה) 3 דיון במקורות התקציביים 7 פתיחת התב"ר במערכת הכספית במועצה גיבוש המלצה של ועדת הכספים הוצאת הזמנה לביצוע (על סמך תוצאות מכרז 4 8 בהתאם לקריטריונים ומקורות תקציביים בעיקרון )

המלצת ועדת כספים 2024
ריכוז נתונים סדר קדימות לתקצוב (קריטריונים) החלטות מליאה מחייבות, ופרויקטים בביצוע. מחויבויות חוקיות ובטיחות. סה"כ בקשות = 15,446 אלש"ח סה"כ מקורות קיימים = 732 אלש"ח סה"כ הקצאת מקורות = 3,952 אלש"ח פרויקטים להם קיימת הרשאה תקציבית ונדרשים למצ'ינג. חוסר במקורות = 10,762 אלש"ח פרויקטים לדיון. פרויקטים לאישור לאחר קבלת הרשאה או זכייה בקול קורא.

המלצת ועדת כספים 2024

ריכוז נתונים סדר קדימות לתקצוב (קריטריונים) החלטות מליאה מחייבות, ופרויקטים בביצוע. מחויבויות חוקיות ובטיחות. סה"כ בקשות = 15,446 אלש"ח סה"כ מקורות קיימים = 732 אלש"ח סה"כ הקצאת מקורות = 3,952 אלש"ח פרויקטים להם קיימת הרשאה תקציבית ונדרשים למצ'ינג. חוסר במקורות = 10,762 אלש"ח פרויקטים לדיון. פרויקטים לאישור לאחר קבלת הרשאה או זכייה בקול קורא.

מקורות מימון
מקורות מימון שתוקצבו בנוסף: מקורות קיימים: • קרן מקורות חד פעמיים: 4,000 אלש"ח. (מלווה עצמי) • 732 אלש"ח : תקציב קיים • קרן השבחה : 800 אלש"ח •3,072 אלש"ח : משרדי ממשלה • קרן תב"רים שנסגרו : 150 אלש"ח •880 אלש"ח : אחרים (ישובים,חט' להתיישבות,תקציב שוטף) • מפעל הפיס : 600 אלש"ח • תקציב שוטף : 150 אלש"ח חוסר בתקצוב: 5,062 אלש"ח.

מקורות מימון

מקורות מימון שתוקצבו בנוסף: מקורות קיימים: • קרן מקורות חד פעמיים: 4,000 אלש"ח. (מלווה עצמי) • 732 אלש"ח : תקציב קיים • קרן השבחה : 800 אלש"ח •3,072 אלש"ח : משרדי ממשלה • קרן תב"רים שנסגרו : 150 אלש"ח •880 אלש"ח : אחרים (ישובים,חט' להתיישבות,תקציב שוטף) • מפעל הפיס : 600 אלש"ח • תקציב שוטף : 150 אלש"ח חוסר בתקצוב: 5,062 אלש"ח.

אפיון הפרויקטים (42 סה"כ)
5 פרוייקטים של האגף לאיכו"ס 3 פרוייקטים של אגף בטחון 5 פרויקטים של אגף הנדסה 7 פרוייקטים של החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי 4 פרויקטים של לשכת הרב 2 פרוייקטים של הגיל השלישי 3 פרוייקטים של מחלקת מחשוב 3 פרוייקטים של משאבי אנוש , לשכה 5 פרוייקטים של מחלקת פיתוח ישובים 5 פרוייקטים של פיתוח כלכלי אזורי

אפיון הפרויקטים (42 סה"כ)

5 פרוייקטים של האגף לאיכו"ס 3 פרוייקטים של אגף בטחון 5 פרויקטים של אגף הנדסה 7 פרוייקטים של החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי 4 פרויקטים של לשכת הרב 2 פרוייקטים של הגיל השלישי 3 פרוייקטים של מחלקת מחשוב 3 פרוייקטים של משאבי אנוש , לשכה 5 פרוייקטים של מחלקת פיתוח ישובים 5 פרוייקטים של פיתוח כלכלי אזורי

פרויקטים איכות הסביבה ( נתונים באלפי ₪)
פרויקט אגף סכום תקציב קרן מקורות חד ממשלה אחרים סכום תאור בקשה קיים פעמיים מומלץ לאישור שדרוג מערכת השקיה איכות 100 50 50 הפרויקט יניב חיסכון כספי ושיפור התפעול בגינון הציבורי ופרויקטי סביבה שיקום רכישת טנדר תפעול נוסף איכות 200 200 200 שיפור השירות לתושבים/ישובים לאגף שפע וסביבה הסביבה פינוי מפגעי פסולת איכות 180 59 50 25 75 תקצוב חלקי. ממליצים לפעול לקבלת תקציב/קול קורא משטחים פתוחים, חסימה הסביבה מהמשרד לאיכות הסביבה. ושיקום פעולות ורכש תברואה איכות 260 3 50 50 100 להפעיל בתכנית רב בישובים הסביבה שנתית

פרויקטים איכות הסביבה ( נתונים באלפי ₪)

פרויקט אגף סכום תקציב קרן מקורות חד ממשלה אחרים סכום תאור בקשה קיים פעמיים מומלץ לאישור שדרוג מערכת השקיה איכות 100 50 50 הפרויקט יניב חיסכון כספי ושיפור התפעול בגינון הציבורי ופרויקטי סביבה שיקום רכישת טנדר תפעול נוסף איכות 200 200 200 שיפור השירות לתושבים/ישובים לאגף שפע וסביבה הסביבה פינוי מפגעי פסולת איכות 180 59 50 25 75 תקצוב חלקי. ממליצים לפעול לקבלת תקציב/קול קורא משטחים פתוחים, חסימה הסביבה מהמשרד לאיכות הסביבה. ושיקום פעולות ורכש תברואה איכות 260 3 50 50 100 להפעיל בתכנית רב בישובים הסביבה שנתית

תאור	סכום מומלץ לאישור	אחרים	ממשלה	קרן מקורות חד פעמיים	תקציב קיים	סכום בקשה	אגף	פרויקט
הפרויקט יניב חיסכון כספי ושיפור התפעול	50			50		100	איכות סביבה	שדרוג מערכת השקיה בגינון הציבורי ופרויקטי שיקום
שיפור השירות לתושבים/ישובים	200			200		200	איכות הסביבה	רכישת טנדר תפעול נוסף לאגף שפע וסביבה
תקצוב חלקי. ממליצים לפעול לקבלת תקציב/קול קורא מהמשרד לאיכות הסביבה.	75		25	50	59	180	איכות הסביבה	פינוי מפגעי פסולת משטחים פתוחים, חסימה ושיקום
להפעיל בתכנית רב שנתית	100	50		50	3	260	איכות הסביבה	פעולות ורכש תברואה בישובים

פרויקטים דת ( נתונים באלפי ₪)
פרויקט אגף סכום תקציב קרן מקורות חד קרן היטל סכום תאור בקשה קיים פעמיים השבחה מומלץ לאישור בית העלמין פיתוח חלקות דת 1300 50 400 450 למימוש לאחר קבלת המלצת ועדת שירותי דת ביחס לבדיקה קבורה עדכנית של צרכי ואפשרויות קבורה, ביחס לשטח בית העלמין הצטיידות בתי כנסת משגב דת 80 2 60 60 לצרכי בתי הכנסת בישובים תשפ"ה

פרויקטים דת ( נתונים באלפי ₪)

פרויקט אגף סכום תקציב קרן מקורות חד קרן היטל סכום תאור בקשה קיים פעמיים השבחה מומלץ לאישור בית העלמין פיתוח חלקות דת 1300 50 400 450 למימוש לאחר קבלת המלצת ועדת שירותי דת ביחס לבדיקה קבורה עדכנית של צרכי ואפשרויות קבורה, ביחס לשטח בית העלמין הצטיידות בתי כנסת משגב דת 80 2 60 60 לצרכי בתי הכנסת בישובים תשפ"ה

תאור	סכום מומלץ לאישור	קרן היטל השבחה	קרן מקורות חד פעמיים	תקציב קיים	סכום בקשה	אגף	פרויקט
למימוש לאחר קבלת המלצת ועדת שירותי דת ביחס לבדיקה עדכנית של צרכי ואפשרויות קבורה, ביחס לשטח בית העלמין	450	400	50		1300	דת	בית העלמין פיתוח חלקות קבורה
לצרכי בתי הכנסת בישובים	60		60	2	80	דת	הצטיידות בתי כנסת משגב תשפ"ה

פרויקטים הגיל השלישי ( נתונים באלפי ₪)
פרויקט אגף סכום תקציב קרן מקורות חד סכום תאור בקשה קיים פעמיים מומלץ לאישור הצטיידות למרחבים מרחבים 66 50 50 המשך פיילוט רכזי ותיקים בשני ישובים מרחבים 50 50 50 פרויקט ממשיך

תאור	סכום מומלץ לאישור	קרן מקורות חד פעמיים	תקציב קיים	סכום בקשה	אגף	פרויקט
	50	50		66	מרחבים	הצטיידות למרחבים
פרויקט ממשיך	50	50		50	מרחבים	המשך פיילוט רכזי ותיקים בשני ישובים

פרויקטים לשכה, משאבי אנוש, הנדסה ( נתונים באלפי ₪)
פרויקט אגף סכום תקציב קרן מקורות קרן תב"רים קרן אחרים/ סכום תאור בקשה קיים חד פעמיים שנסגרו השבחה ישובים מומלץ לאישור הצטיידות מועצה לשכה 54 4 80 80 מתן מענה לצרכי הצטיידות פרויקטים לשכה לשכה 100 12 80 80 מתן מענה לצרכים מיוחדים על פני השנה אירוע לעובדים משאבי 300 150 100 100 פעילות להוקרת ורווחת עובדי המועצה אנוש יניב חיסכון בתשלום תכנון מבנה בריאות הנדסה 100 100 100 שכ"ד לחכ"ל. לשימוש מח' המועצה פרויקט המיליון הנדסה 1,000 1,000 1,000 מענה לצרכי אחזקה ושדרוג בישובים (הפעלה בשיתוף השתתפות הישובים) עבודות נגישות במבני הנדסה 995 200 50 400 345 995 שנה שלישית מתוך מתווה ארבע שנתי ציבור ובישובים

פרויקטים לשכה, משאבי אנוש, הנדסה ( נתונים באלפי ₪)

פרויקט אגף סכום תקציב קרן מקורות קרן תב"רים קרן אחרים/ סכום תאור בקשה קיים חד פעמיים שנסגרו השבחה ישובים מומלץ לאישור הצטיידות מועצה לשכה 54 4 80 80 מתן מענה לצרכי הצטיידות פרויקטים לשכה לשכה 100 12 80 80 מתן מענה לצרכים מיוחדים על פני השנה אירוע לעובדים משאבי 300 150 100 100 פעילות להוקרת ורווחת עובדי המועצה אנוש יניב חיסכון בתשלום תכנון מבנה בריאות הנדסה 100 100 100 שכ"ד לחכ"ל. לשימוש מח' המועצה פרויקט המיליון הנדסה 1,000 1,000 1,000 מענה לצרכי אחזקה ושדרוג בישובים (הפעלה בשיתוף השתתפות הישובים) עבודות נגישות במבני הנדסה 995 200 50 400 345 995 שנה שלישית מתוך מתווה ארבע שנתי ציבור ובישובים

תאור	סכום מומלץ לאישור	אחרים/ ישובים	קרן השבחה	קרן תב"רים שנסגרו	קרן מקורות חד פעמיים	תקציב קיים	סכום בקשה	אגף	פרויקט
מתן מענה לצרכי הצטיידות	80				80	4	54	לשכה	הצטיידות מועצה
מתן מענה לצרכים מיוחדים על פני השנה	80				80	12	100	לשכה	פרויקטים לשכה
פעילות להוקרת ורווחת עובדי המועצה	100				100	150	300	משאבי אנוש	אירוע לעובדים
יניב חיסכון בתשלום שכ"ד לחכ"ל.	100			100			100	הנדסה	תכנון מבנה בריאות לשימוש מח' המועצה
מענה לצרכי אחזקה ושדרוג בישובים (הפעלה בשיתוף השתתפות הישובים)	1,000				1,000		1,000	הנדסה	פרויקט המיליון
שנה שלישית מתוך מתווה ארבע שנתי	995	345	400	50	200		995	הנדסה	עבודות נגישות במבני ציבור ובישובים

פרויקטים פיתוח עסקי, חכ"ל ( נתונים באלפי ₪)
פרויקט אגף סכום תקציב קרן מקורות סכום תאור בקשה קיים חד פעמיים מומלץ לאישור קידום עסקים קטנים פיתוח עסקי 242 160 160 תקצוב בהתאם ליכולות כפר הורים לגיל השלישי פיתוח עסקי 95 36 60 60 להשלמת תכנית עסקית ויועצים. (לא לנושאי שיווק) אקסלרטור מאיץ הגליל פיתוח עסקי 194 118 118 להפעלה במסגרת תקציב קיים. תעסוקה - דורשי עבודה פיתוח עסקי 140 140 מתן מענה לתושבים

פרויקטים פיתוח עסקי, חכ"ל ( נתונים באלפי ₪)

פרויקט אגף סכום תקציב קרן מקורות סכום תאור בקשה קיים חד פעמיים מומלץ לאישור קידום עסקים קטנים פיתוח עסקי 242 160 160 תקצוב בהתאם ליכולות כפר הורים לגיל השלישי פיתוח עסקי 95 36 60 60 להשלמת תכנית עסקית ויועצים. (לא לנושאי שיווק) אקסלרטור מאיץ הגליל פיתוח עסקי 194 118 118 להפעלה במסגרת תקציב קיים. תעסוקה - דורשי עבודה פיתוח עסקי 140 140 מתן מענה לתושבים

תאור	סכום מומלץ לאישור	קרן מקורות חד פעמיים	תקציב קיים	סכום בקשה	אגף	פרויקט
תקצוב בהתאם ליכולות	160	160		242	פיתוח עסקי	קידום עסקים קטנים
להשלמת תכנית עסקית ויועצים. (לא לנושאי שיווק)	60	60	36	95	פיתוח עסקי	כפר הורים לגיל השלישי
להפעלה במסגרת תקציב קיים.	118		118	194	פיתוח עסקי	אקסלרטור מאיץ הגליל
מתן מענה לתושבים	140	140			פיתוח עסקי	תעסוקה - דורשי עבודה

פרויקטים אגף החינוך ( נתונים באלפי ₪)
פרויקט אגף סכום תקציב קרן מפעל ממשלה אחרים סכום תאור בקשה קיים מקורות הפיס מומלץ חד לאישור פעמיים הצטיידות מוסדות חינוך 742 400 400 בנוסף לתקצוב מצפים לגיוס קולות קוראים חינוך בטיחות, שיפוצים חינוך 2,110 900 184 1,084 לצרכי מוסדות החינוך: גנים, בתי ספר יסודיים, חט"ב ועל יסודיים ואחזקת מוסדות חינוך בקשות מיוחדות – חינוך 453 85 85 נותן מענה לצורך (חלק מהבקשות כבר בוצעו בעזרת מקורות אחרים) מוסדות חינוך

פרויקטים אגף החינוך ( נתונים באלפי ₪)

פרויקט אגף סכום תקציב קרן מפעל ממשלה אחרים סכום תאור בקשה קיים מקורות הפיס מומלץ חד לאישור פעמיים הצטיידות מוסדות חינוך 742 400 400 בנוסף לתקצוב מצפים לגיוס קולות קוראים חינוך בטיחות, שיפוצים חינוך 2,110 900 184 1,084 לצרכי מוסדות החינוך: גנים, בתי ספר יסודיים, חט"ב ועל יסודיים ואחזקת מוסדות חינוך בקשות מיוחדות – חינוך 453 85 85 נותן מענה לצורך (חלק מהבקשות כבר בוצעו בעזרת מקורות אחרים) מוסדות חינוך

תאור	סכום מומלץ לאישור	אחרים	ממשלה	מפעל הפיס	קרן מקורות חד פעמיים	סכום בקשה	אגף	פרויקט
בנוסף לתקצוב מצפים לגיוס קולות קוראים	400			400		742	חינוך	הצטיידות מוסדות חינוך
לצרכי מוסדות החינוך: גנים, בתי ספר יסודיים, חט"ב ועל יסודיים	1,084		184		900	2,110	חינוך	בטיחות, שיפוצים ואחזקת מוסדות חינוך
נותן מענה לצורך (חלק מהבקשות כבר בוצעו בעזרת מקורות אחרים)	85	85				453	חינוך	בקשות מיוחדות – מוסדות חינוך

פרויקטים חינוך בלתי פורמאלי – מרכז קהילתי ( נתונים באלפי ₪)
פרויקט אגף סכום תקציב קרן מפעל הפיס סכום תאור בקשה קיים מקורות חד מומלץ פעמיים לאישור הצטיידות אולם לבון מרכז קהילתי 200 200 200 נדרש לפתיחת האולם פאמטרק מרכז קהילתי 93 93 93 מצ'ינג נדרש להרשאה קיימת בטיחות מרכז קהילתי 200 157 157 הפעלת תקציב עבור נושאי בטיחות ואיטם נזילות מים, ע"פ סדרי עדיפות המרכז הקהילתי איטם נזילות מים אולם מרכז קהילתי 80 כנ"ל מורשת

פרויקטים חינוך בלתי פורמאלי – מרכז קהילתי ( נתונים באלפי ₪)

פרויקט אגף סכום תקציב קרן מפעל הפיס סכום תאור בקשה קיים מקורות חד מומלץ פעמיים לאישור הצטיידות אולם לבון מרכז קהילתי 200 200 200 נדרש לפתיחת האולם פאמטרק מרכז קהילתי 93 93 93 מצ'ינג נדרש להרשאה קיימת בטיחות מרכז קהילתי 200 157 157 הפעלת תקציב עבור נושאי בטיחות ואיטם נזילות מים, ע"פ סדרי עדיפות המרכז הקהילתי איטם נזילות מים אולם מרכז קהילתי 80 כנ"ל מורשת

תאור	סכום מומלץ לאישור	מפעל הפיס	קרן מקורות חד פעמיים	סכום בקשה	אגף	פרויקט
נדרש לפתיחת האולם	200	200		200	מרכז קהילתי	הצטיידות אולם לבון
מצ'ינג נדרש להרשאה קיימת	93		93	93	מרכז קהילתי	פאמטרק
הפעלת תקציב עבור נושאי בטיחות ואיטם נזילות מים, ע"פ סדרי עדיפות המרכז הקהילתי	157		157	200	מרכז קהילתי	בטיחות
כנ"ל				80	מרכז קהילתי	איטם נזילות מים אולם מורשת

פרויקטים מחשוב ( נתונים באלפי ₪)
פרויקט אגף סכום תקציב קרן מקורות סכום תאור בקשה קיים חד פעמיים מומלץ לאישור שדרוג עמדות עבודה מחשוב 45 45 45 ע"פ תכנית רב שנתית ומענה לצרכים דחופים אבטחת מידע - גיבוי לאתר מרחוק (מרכז מחשוב 85 85 85 לצרכי התמודדות עם איומי סייבר הארץ) אבטחת מידע – שדרוג מערכות הפעלה מחשוב 60 60 60 לצרכי התמודדות עם איומי סייבר ועדכון מערכות הפעלה וחומרה לשרתים

פרויקטים מחשוב ( נתונים באלפי ₪)

פרויקט אגף סכום תקציב קרן מקורות סכום תאור בקשה קיים חד פעמיים מומלץ לאישור שדרוג עמדות עבודה מחשוב 45 45 45 ע"פ תכנית רב שנתית ומענה לצרכים דחופים אבטחת מידע - גיבוי לאתר מרחוק (מרכז מחשוב 85 85 85 לצרכי התמודדות עם איומי סייבר הארץ) אבטחת מידע – שדרוג מערכות הפעלה מחשוב 60 60 60 לצרכי התמודדות עם איומי סייבר ועדכון מערכות הפעלה וחומרה לשרתים

תאור	סכום מומלץ לאישור	קרן מקורות חד פעמיים	סכום בקשה	אגף	פרויקט
ע"פ תכנית רב שנתית ומענה לצרכים דחופים	45	45	45	מחשוב	שדרוג עמדות עבודה
לצרכי התמודדות עם איומי סייבר	85	85	85	מחשוב	אבטחת מידע - גיבוי לאתר מרחוק (מרכז הארץ)
לצרכי התמודדות עם איומי סייבר ועדכון מערכות הפעלה	60	60	60	מחשוב	אבטחת מידע – שדרוג מערכות הפעלה וחומרה לשרתים

פרויקטים פיתוח ישובים ( נתונים באלפי ₪)
פרויקט אגף סכום תקציב קרן תקציב ממשלה אחרים / סכום תאור בקשה קיים מקורות חד שוטף ישובים מומלץ פעמיים לאישור קווי חיץ בישובים פיתוח 332 32 200 100 300 פרויקט רב שנתי ישובים צח"י פיתוח 552 288 288 ישובים מלגות פיתוח 90 לגיוס הרשאה ממפעל הפיס ישובים שת"פ בין ישובים פיתוח 100 13 80 80 מיועד למיזמים משותפים ישובים בין ישובים מרכז צעירים פיתוח 278 3 150 125 275 ישובים בית בהר - דיור הנדסה 4,000 300 השנה פועלים לקבלת היתר. השנה לא נדרש תקציב לבינוי. מוגן

פרויקטים פיתוח ישובים ( נתונים באלפי ₪)

פרויקט אגף סכום תקציב קרן תקציב ממשלה אחרים / סכום תאור בקשה קיים מקורות חד שוטף ישובים מומלץ פעמיים לאישור קווי חיץ בישובים פיתוח 332 32 200 100 300 פרויקט רב שנתי ישובים צח"י פיתוח 552 288 288 ישובים מלגות פיתוח 90 לגיוס הרשאה ממפעל הפיס ישובים שת"פ בין ישובים פיתוח 100 13 80 80 מיועד למיזמים משותפים ישובים בין ישובים מרכז צעירים פיתוח 278 3 150 125 275 ישובים בית בהר - דיור הנדסה 4,000 300 השנה פועלים לקבלת היתר. השנה לא נדרש תקציב לבינוי. מוגן

תאור	סכום מומלץ לאישור	אחרים / ישובים	ממשלה	תקציב שוטף	קרן מקורות חד פעמיים	תקציב קיים	סכום בקשה	אגף	פרויקט
פרויקט רב שנתי	300	100			200	32	332	פיתוח ישובים	קווי חיץ בישובים
	288		288				552	פיתוח ישובים	צח"י
לגיוס הרשאה ממפעל הפיס							90	פיתוח ישובים	מלגות
מיועד למיזמים משותפים בין ישובים	80				80	13	100	פיתוח ישובים	שת"פ בין ישובים
	275		125	150		3	278	פיתוח ישובים	מרכז צעירים
השנה פועלים לקבלת היתר. השנה לא נדרש תקציב לבינוי.						300	4,000	הנדסה	בית בהר - דיור מוגן

פרויקטים שלא תוקצבו
פרויקט אגף סכום הערות הבקשה מקוואות דת 20 לגיוס תקציב בקול קורא בית העלמין דרך מילוט דת 80 צורך לא מוחשי - מומלץ לא לתקצב שיפוץ מבנה ספינת האדמה בגן הקיימות איכות הסביבה 100 ידון לאחר קבלת מידע נוסף לגבי ביצוע הפרויקט טרקטורון חירום ביטחון 130 לגיוס תקציב בקול קורא ציוד חירום ביטחון וחילוץ ביטחון 75 התקבל ציוד בימים אלו רחפנים לכיתת הכוננות ביטחון 60 ידון לאחר קבלת אפיון הנדרש לתפעול פיתוח מיזמי תעסוקה בישובים פיתוח עסקי 35 יבוצע בשוטף שיקום ריצוף חוץ בכניסה למועצה הנדסה 70 יבוצע בשוטף

פרויקטים שלא תוקצבו

פרויקט אגף סכום הערות הבקשה מקוואות דת 20 לגיוס תקציב בקול קורא בית העלמין דרך מילוט דת 80 צורך לא מוחשי - מומלץ לא לתקצב שיפוץ מבנה ספינת האדמה בגן הקיימות איכות הסביבה 100 ידון לאחר קבלת מידע נוסף לגבי ביצוע הפרויקט טרקטורון חירום ביטחון 130 לגיוס תקציב בקול קורא ציוד חירום ביטחון וחילוץ ביטחון 75 התקבל ציוד בימים אלו רחפנים לכיתת הכוננות ביטחון 60 ידון לאחר קבלת אפיון הנדרש לתפעול פיתוח מיזמי תעסוקה בישובים פיתוח עסקי 35 יבוצע בשוטף שיקום ריצוף חוץ בכניסה למועצה הנדסה 70 יבוצע בשוטף

הערות	סכום הבקשה	אגף	פרויקט
לגיוס תקציב בקול קורא	20	דת	מקוואות
צורך לא מוחשי - מומלץ לא לתקצב	80	דת	בית העלמין דרך מילוט
ידון לאחר קבלת מידע נוסף לגבי ביצוע הפרויקט	100	איכות הסביבה	שיפוץ מבנה ספינת האדמה בגן הקיימות
לגיוס תקציב בקול קורא	130	ביטחון	טרקטורון חירום
התקבל ציוד בימים אלו	75	ביטחון	ציוד חירום ביטחון וחילוץ
ידון לאחר קבלת אפיון הנדרש לתפעול	60	ביטחון	רחפנים לכיתת הכוננות
יבוצע בשוטף	35	פיתוח עסקי	פיתוח מיזמי תעסוקה בישובים
יבוצע בשוטף	70	הנדסה	שיקום ריצוף חוץ בכניסה למועצה

ריכוז כלל הבקשות לפרויקטים 2024
מצורף: • טבלת ריכוז כלל הפרויקטים – הבקשות וההמלצה לתקצוב . • טבלת ריכוז כלל הפרויקטים – ממוין ע"פ קריטריונים.

סיכום המלצות הועדה
מקורות קיימים - 4,684 אלש"ח: 1 מומלצים לאישור 34 פרויקטים להם נמצא מקורות תקציביים. 732 אלש"ח : תקציב קיים 3 3,072 אלש"ח : משרדי ממשלה 880 אלש"ח : אחרים (ישובים, חט' להתיישבות, פרויקט פיתוח בית עלמין משגב מומלץ לאישור תקציב שוטף) בהיקף 450 אלש"ח (מתוכם 50 אלש"ח לטובת תכנון סככת 2 התכנסות) בכפוף להמלצת הועדה לשירותי דת באשר לבחינה מקורות לאישור – 5,700 אלש"ח: עדכנית של צפי קבורה עתידי ופתרונות קבורה אפשריים קרן מקורות חד פעמיים: 4,000 אלש"ח. (מלווה עצמי) בהתייחס לשטח בית העלמין. קרן השבחה : 800 אלש"ח 4 קרן תב"רים שנסגרו : 150 אלש"ח מפעל הפיס : 600 אלש"ח ל 8 פרויקטים לא נמצאו מקורות כספיים לתקצוב. 5 תקציב שוטף : 150 אלש"ח במידה יגויסו מקורות מתאימים במהלך השנה , יוגשו הפרויקט/ים לדיון מחודש לצורך המלצה לתקצוב.

סיכום המלצות הועדה

מקורות קיימים - 4,684 אלש"ח: 1 מומלצים לאישור 34 פרויקטים להם נמצא מקורות תקציביים. 732 אלש"ח : תקציב קיים 3 3,072 אלש"ח : משרדי ממשלה 880 אלש"ח : אחרים (ישובים, חט' להתיישבות, פרויקט פיתוח בית עלמין משגב מומלץ לאישור תקציב שוטף) בהיקף 450 אלש"ח (מתוכם 50 אלש"ח לטובת תכנון סככת 2 התכנסות) בכפוף להמלצת הועדה לשירותי דת באשר לבחינה מקורות לאישור – 5,700 אלש"ח: עדכנית של צפי קבורה עתידי ופתרונות קבורה אפשריים קרן מקורות חד פעמיים: 4,000 אלש"ח. (מלווה עצמי) בהתייחס לשטח בית העלמין. קרן השבחה : 800 אלש"ח 4 קרן תב"רים שנסגרו : 150 אלש"ח מפעל הפיס : 600 אלש"ח ל 8 פרויקטים לא נמצאו מקורות כספיים לתקצוב. 5 תקציב שוטף : 150 אלש"ח במידה יגויסו מקורות מתאימים במהלך השנה , יוגשו הפרויקט/ים לדיון מחודש לצורך המלצה לתקצוב.