פרוטוקול ועדת בקורת מס' 11

לשכת מנכ"ל המועצה

טל': 03-9722805 פקס: 03-9722816 דוא"ל: modiin-region.muni.il@yosie

22 אוגוסט, 2013

ו. בקורת – 11

נוכחים: יוסי עמנואל – יו"ר, אהרון סימון - חבר, שלמה כפרי - גזבר, ליאור מלמד - מבקר פנים, יוסי אלימלך - מנכ"ל.

בפני חברי הוועדה הוצג דוח בקורת מפורט לשנת .2012

ממצאי הבקורת

רישום, דיווח התקשרויות:

1. פרסום בשני עיתונים ארציים - ההערה נרשמה. כל המכרזים יפורסמו בשני עיתונים

ארציים.

2. אישור יועמ"ש לחתימות - ההערה תוקנה. כל חוזה יאושר גם לאחר החתימות.

הענקת תמיכות:

3. מנה"ח ראשית מונתה למפקחת על התמיכות. מתבצע מעקב על הקצאת התמיכות בפועל.

מעתה יועבר דיווח גם לוועדת התמיכות.

4. כלל העמותות עומדות בתקרה הוצאות ההנהלה והכלליות. ההערה נרשמה, יבוקש

מהעמותות אישור רו"ח לכך.

5. המועצה אישרה כבר את הדוחות הכספיים.

נושאים אחרים:

6. ועדת חקלאית תכונס בהקדם. אין כלל ועדת בטיחות במועצה.

מנגנוני בקרה:

7. עד היום טרם הגישו 4 יישובים את התקציב. המועצה לוחצת על היישובים להגיש את

התקציב לאישור.

רשם: יוסי אלימלך

מנכ"ל המועצה

העתק:

מר שמעון סוסן – ראש המועצה

מר כפרי שלמה – גזבר המועצה

חברי ועדת בקורת

מר ליאור מלמד – מבקר פנים

רח' מודיעים 10 שהם 73100 טל. 03-9722888

אחיסמך * בארות יצחק * בית נחמיה * בית עריף * בני עטרות * בן-שמן מושב * כרם בן שמן * בן שמן כ.נ. * ברקת * גבעת-כח

גמזו * גינתון * חדיד * טירת יהודה * כפר דניאל * כפר טרומן * כפר רות * לפיד * מבוא מודיעים * מזור * נופך * נחלים * רינתיה

* שילת * פארק חמ"ן * קרית שדה התעופה