פרוטוקול ועדת בקורת מס' 2
לשכת מנכ"ל המועצה
22אוקטובר2014
ו.בקורת–2
פרוטוקול ישיבת ועדת בקורת מים 21/10/2014
נוכחים:ניסיםעידן–יו"ר,נחמהסילבר,שיספקטור,ליאורמלמד–מבקרפנים,יוסיאלימלך–מנכ"ל.
נושאיםלסדרהיום:
1. סקירהודיווחעלמעקבליקויים,דו"ח.2012
2. בקורתרו"ח-דו"חכספימבוקרודו"חביקורתמפורטלשנת.2013
3. הצגתנתוניםמוקדהמועצה.
4. הצגתתכניתהעבודהלשנת.2014
עקריהישיבה:
1. חבריהוועדהקיבלוסקירהמקיפהעלדוחהבקורתשלמשרדהפנים.
2. הוועדהמבקשתלתקןאתהליקוייםהבאים:
- לאשראתהסכםההתקשרותבנוגעלהקצאותקרקעבמליאהובמשרדהפנים.
- עלהנהלתהמועצהלבחוןאתהאפשרותלערוךפרוגרמהלשטחיציבור.
- ישלהקיםבהקדםאתוועדותהחובההחסרות(מאבקבנגעהסמיםוהוועדהלהנצחתזכרם שלנרצחיהטרור).
3. דוחמבקרפנים:2012
הוועדהמבקשתלהמשיךולקבלדיווחעלהמשךהפעילותשלהמבקרלטיפולבליקוייםאשרעלו בדוחלשנת.2012
4. תכניתעבודה2014-2015
מבקרהפניםשלהמועצההציגבפניהוועדהאתעיקריתכניתהעבודהלשנת2014וביןהשאר:
- ביצועסקרסיכוניםהאגפיהמועצה-בתהליךביצוע.
- בקורתשכר-מח'שכרוכחאדם.
- בדיקתנהליםודרכיעבודה-מחלקתתחבורה.
- ביצועבדיקהמקיפהלתהליכיהעבודהבמוקדהמועצה.
- בקורתוועדמקומי.
5. מוקדמועצה
[
הוצגולוועדהנתוניםעיקרייםבנוגעלפעילותהמועדבשנת.2013
רשם: יוסיאלימלך
מנכ"להמועצה
העתקים:
מרשמעוןסוסן–ראשהמועצה
מרשלמהכפרי-גזברהמועצה
מרליאורמלמד–מבקרפנים
חבריועדתבקורת
רח' מודיעים 10 שהם 73100 טל. 03-9722888
אחיסמך * בארות יצחק * בית נחמיה * בית עריף * בני עטרות * בן-שמן מושב * כרם בן שמן * בן שמן כ.נ. * ברקת * גבעת-כח
גמזו * גינתון * חדיד * טירת יהודה * כפר דניאל * כפר טרומן * כפר רות * לפיד * מבוא מודיעים * מזור * נופך * נחלים * רינתיה
* שילת * פארק חמ"ן * קרית שדה התעופה