פרוטוקול ועדת כספים מספר 3/2021 מיום 18.4.21
ע י ר י י ת נ ס - צ י ו נ ה
טלפון: 08-9383848
Ness-Ziona of Municipality פקס: 08-9300454
אגף כספיםDepartment Financeדואל: nzc.org.il@gizbar
סימוכין: 28786
פרוטוקול ועדת כספים מספר 3/2021 מיום 18.4.21
נוכחים:
רמי סקליטר - יו"ר הוועדה
גיל אנוקוב - חבר וועדה
מאיה פז - חברת וועדה
סמדר מוצפי אהרוני - חברת וועדה
חסרים:
שאול רומנו - חבר וועדה
טלי חייט - חברת וועדה
אליהו לוי - חבר וועדה
אריאל אלמוג - חבר וועדה
מוזמנים:
רפאל קריספל - מנהל אגף שפ"ע
עמית שלמה - חשב אגף שפ"ע
לבב ערן - גזבר העירייה
1. מצגת אגף שפ"ע
רמי : ביקשתי מרפאל לתת סקירה מקיפה של פעילות אגף שפ"ע.
רפאל: המצגת מכילה:
א. אגף שפ"ע – מי אנחנו?
ב. פסולת
ג. ניתוח פניות תושבים
ד. תכנת אחזקה רב שנתית מוס"ח
ה. דוגמה לניתוח מכרזי גזם
ו. מתקני כושר
רחוב הבנים 9 נס ציונה מיקוד 7407109 טלפון 08-9383838 www.nzc.org.il
ע י ר י י ת נ ס - צ י ו נ ה
טלפון: 08-9383848
Ness-Ziona of Municipality פקס: 08-9300454
אגף כספיםDepartment Financeדואל: nzc.org.il@gizbar
אגף שפ"ע מהווה את "עורק החיים" השוטף העירוני , נמצא ומעורב כמעט בכל תחום בהווי היומי של התושבים .
עבודת האגף מתבצעת על בסיס ה -תעמ"ת :
תקציב שוטף = שנה"ע 2020 - 47,488 מיליון ₪ (כולל שכר)
שנה"ע 2021 - 48,737 מיליון ₪ (כולל שכר)
(%12.2 מהתקציב השוטף של העירייה)
תב"ר = מעל 20 מיליון ₪ שנתי.
בימים אלו מבצעים שינוי מבנה ארגוני. צמצמנו מחלקות לצורך שיפור מוטת השליטה. הכוונה לחלק את העבודה בהתאם לאזורים גאוגרפים של העיר ולא לפי תחומים.
• התושב במרכז – הגדרת "הלקוחות שלנו" (דוגמא – גני הילדים/שירותים חברתיים)
• ראייה ויחס לעובדי האגף מתוך תפיסה של הון-אנושי (הגדלה והעצמה) ולא רק כמשאב- אנושי (משאב משמרים הון רוצים תמיד להגדיל...)
• מחפשים רק את הנכונים לנו ועבור העיר, מתוך תפיסת "שפ"ע מנ"ע": –שיפור פני עיר, מתוך נאמנות עירונית.
• שילוב נכון ויעיל כלכלית בין מיקור-פנים למיקור-חוץ.
• סביבת החיים ואיכות הסביבה של התושבים - עיר מקיימת קיימות.
• הובלת שת"פ בין אגפים , תוך חיזוק הממשקים וגבולות האחריות בבחינת השלם גדול מסך חלקיו (לדוגמא – הנדסה, חינוך, שירותים חברתיים ועוד)
• מעבר מאחזקת שבר לתחזוקה מונעת .
• ביסוס תשתית המידע, מדידה ובקרה לטובת קבלת החלטות כלכליות נכונות (סקרים, ניתוח מידע)
• מכרזים נכונים לעיר בריאה ארוכת טווח תוך הידוק הפיקוח והבקרה על קבלני הביצוע.
• פיתוח תשתית טכנולוגית ואמצעים מתאימים לעמידה במשימות (טאבלט, ,HITO כ"ר ואמצעים נוספים)
תחום הפסולת:
שינוי תפיסת הטיפול בפסולת בעיר מכלכלה ליניארית לכלכלה מעגלית ובכלל זה הטמעת מהפכת
רחוב הבנים 9 נס ציונה מיקוד 7407109 טלפון 08-9383838 www.nzc.org.il
ע י ר י י ת נ ס - צ י ו נ ה
טלפון: 08-9383848
Ness-Ziona of Municipality פקס: 08-9300454
אגף כספיםDepartment Financeדואל: nzc.org.il@gizbar
המחזור , הקטנת הצריכה, הפרדת אריזות (פריסת פח כתום) והוספת "זרמים ייעודיים" נוספים (פסולת אלקטרונית , טקסטיל, פלסטיק להשבה ועוד).
הוצגו נתוני האשפה גזם וכו' לשנים .2019-2020
פרויקט פריסת הפחים הכתומים מתבצע כרגע ברחבי העיר.
אנו פועלים עם תאגיד ת.מ.י.ר בנושא המחזור וכן לקבלת החזר עבור עלויות הפינוי.
מאיה: האם פועלים להחזר בגין שנים קודמות?
רפאל: כן, אבל היו בעיות בדיווחים של שנים קודמות. אנחנו בתהליך מול התאגיד בניסיון להחזרים.
יש כיום עליה מהותית במחזור בעיר מ- %14.27 בשנת 2019 ל- %16.29 בשנת .2020 ניתן הסבר על הטיפול והניתוח של פניות המוקד כ- 30,000 פניות תושבים בשנה.
גיל: רואים את העבודה של האגף בעיר, והכוונה לפעול למניעה ולא רק לתיקון הוא נכון. יש עדין בעיה בנושא פינוי הגזם העיר.
נערך דיון בנושא הפרדת גזם, ימי פינוי והצורך להעלות את הנושא למודעות הציבור.
אלי לוי הצטרף לישיבה
ניתן הסבר מקיף בנושא תכנית העבודה להקמת מתחמי כושר בעיר .
אלי לוי: האם יש תכנית לפיתוח מתחם יד אליעזר.
רפאל: בשאול המלך.
אלי לוי: זה רחוק, גן 73 משרתת אוכלוסייה שלא הולכת לגנים אחרים.
רמי אמר שייבדק מול ראש העיר בישיבת ההנהלה
2. תברים:
ערן:
א. סימון כבישים- מבקשים לפתוח תב"ר חדש לשנת 2021 – צביעה פעמיים בשנה.
רמי: יש תב"ר קודם?
ערן: תב"ר קודם ייסגר .
גיל: רצוי לבצע סקר שוק לגבי החומרים שמשמשים לצביעה ואיכות העבודה.
נושא איכות הצבע הועלה כבר מספר פעמים בעבר.
ב. רכישת מחפרון – המחפרון הישן משנת 2011 עם הרבה תקלות. נוציא אותו למכירה.
ג. מתקני כושר- הוסבר ע"י רפאל.
רחוב הבנים 9 נס ציונה מיקוד 7407109 טלפון 08-9383838 www.nzc.org.il
| סכום לאחר שינוי | שינוי | תקציב מקורי | שם סעיף | סעיף |
|---|---|---|---|---|
| -6,000,000 | -6,000,000 | הלוואה לאיזון התקציב | 1599900780 | |
| 6,000,000 | 6,000,000 | סעיפי הוצאות שונים בגרעון |
ע י ר י י ת נ ס - צ י ו נ ה
טלפון: 08-9383848
Ness-Ziona of Municipality פקס: 08-9300454
אגף כספיםDepartment Financeדואל: nzc.org.il@gizbar
ד. הרחבת אתר שדות מיכה- יש צורך בהגדלת התב"ר למימון תא נוסף באתר וכן תיקון קריסה של חלק
מהאתר תוך כדי עבודות זה מקל עלינו את התקציב השוטף.
ה. נזקי הצפה- נפתח רק לצורך תשלום הביטוח ותיקוני נזקים, בפועל שימש גם להפעלת מערך מניעת
הצפות ורכישת משאבה לחרום.
רמי: צריך לשנות את שם התב"ר ל- הצפה 11/2020 כולל רכישת משאבות.
ו. התאמת מעון יום רח' האצל- יש מימון חיצוני, מדובר רק בתכנון, כאשר יאושר תקציב חיצוני לביצוע
נגדיל בהתאם.
מבקשים לברר מי הבעלים של המבנה ולמה הוא ישמש. מי הבעלים?
ז. אינוונטר – ביצוע ספירת מלאי לכלל מבני החינוך כולל סימון ורישום במערכת המחשב של העירייה.
לאחר מיכן יהיה צורך לבצע עדכון שוטף.
מבקשים לברר מה כולל הפרויקט, אומדנים ומה הצפי לביצוע.
ח. הכנת הסכם גג - ליווי העירייה בהכנת הסכם גג מול מנהל מקרקעי ישראל, הכנת תחשיבים כלכליים
וכדומה.
חברי הוועדה מבקשים דיון עקרוני בהנהלת העיר על הצורך בהסכם הגג.
יש גידול בנושא העסקת יועצים בעירייה, הוועדה מבקשת לדון בנושא.
שינויים:
ט. תבר -1485 הקמת מבנה חינוך ורווחה - יש שינויים במקורות ההכנסה ללא שינוי בהיקף התב"ר.
י. תבר -1052 ביצוע מגרש אימונים - שינוי מקורות הכנסה- התקבלה הרשאה ממפעל הפיס בסך
5,260,000 ₪.
יא. תבר 1469 – תשתיות תקשורת – הגדלה בסך 1,260,000 ₪ - כולל מרכזית טלפונים, סייבר וכדומה. כולל שינוי שם ל- תשתיות מחשוב.
יב. תבר -1458 קיר רח' העצמאות הגדלה בסך 220,000 ₪ לתוספת גדרות שטרם בוצעו.
מבקשים הסבר של מהנדס העירייה לבקשה והחריגה.
3. עדכון תקציב
ערן: לאור השינוי בחלוקת כספי ההלוואה, מבקש לאשר את השינויים הבאים:
רחוב הבנים 9 נס ציונה מיקוד 7407109 טלפון 08-9383838 www.nzc.org.il
| סכום לאחר שינוי | שינוי | תקציב מקורי | שם סעיף | סעיף |
|---|---|---|---|---|
| 1,765,000 | 1,500,000 | 265,000 | תשלום קרן | 1649100691 |
| 59,000 | 14,000 | 45,000 | תשלום ריבית | 1649100692 |
| -606,000 | -606,000 | החזרות מתקציב רגיל קודם | 1599200510 | |
| -908,000 | -908,000 | הכנסות מקרנות הרשות | 1591000590 |
ע י ר י י ת נ ס - צ י ו נ ה
טלפון: 08-9383848
Ness-Ziona of Municipality פקס: 08-9300454
אגף כספיםDepartment Financeדואל: nzc.org.il@gizbar
רשם: לבב ערן