פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 58 מתאריך 25.1.22

= החברה הכלכלית לפיתוח (ט-ציונה בע"ם

סט אסוד 600 3א655-20א פרוד

ינואר 25, 2022

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 58

נוכחים: שמואל בוקסר

ערן לבב

אינג' בועז גמליאל

אפרת דמארי

אורנה דרייזין

עו'יד משה שפוון

פנינה זיו

יעקב דהן

סגל: עו''ד דפנה קירו כהן

עו"ד עידן ריבה

עו''ד אושרית סורוז'ון

גלעד זיתון

על סדר היום:

1. אישור אישור מבנה אירגוני

2 עידכון:

1 פרויקט סולארי

2) פתיחת תיק עוסק במעיימ

מר שמואל בוקסר - יו''ר הדירקטוריון ורה''ע:

שלום לכולם, אני שמח לפגוש אתכם.

עו''ד דפנה קירו - כהן:

יו'יר הדירקטוריון רה'/ע

דירקטור

דירקטור

דירקטורית

דירקטורית

דירקטור

דירקטורית חברת מועצה

דירקטור

מ''מ מנכ''ל החברה הכלכלית

יועץ משפטי

מנהלת פרויקטים עירוניים

מנהל מתחמים ומתקנים

שלום לכולם, על סדר היום אישור מבנה אירגוני של החברה ושני עידכונים, פרויקט סולארי וסיווג החברה במס הכנסה כחברה דואלית במעיימ - פתיחת תיק עוסק במעיימ. בתהליך אסדרת החברה נדרשנו לאשר מבנה

אירגוני של החברה.

לאחר תהליך ארוך מול משרד הפנים, הגענו למבנה אירגוני שהוא לא האופטימלי מבתינתנו אבל על בסיסו אנחנו נגיש שינויים בהמשך למול משרד הפנים. יש מספר בקשות שלנו שמשרד הפנים לא אישר ואנחנו נביא זאת שוב לפיתחס לאחר מינוי מנכ"ל. כל השכר בהתאם לחוזר סגן הממונה על השכר שאושר.

החברה הכלכלית לפיתוח (ס-ציונה בע"ם

סו אסודאס?הס 6 האסו-55 פא פווד

מבנה אירגוני של התברה

| ---

כ

תקן מנהל תפעהל בשכר 40%-50%

שכר מנהל מוקד- בטוח 40% .50%

שכר מנהל צוות אחזקות מוורות חעוך בוח 230%-40% שכר מנהל צוות אחזקת אוצטדין. בצוה 30%-40%

.%=

מציגה את התקנים על פי עץ המבנה האירגוני שאושר - חלקם מאויישיס וחלקם לא (בהתאם לסימונים לעיל).

ביקשנו ולא אושר תקן מנהל תפעול בשכר של 40%- 50% , למעשה התפקיד שממלא גלעד. כיום גלעד עובד עירייה, לאחר איוש משרת מנכ"ל נעשה הליך של העברה מסודרת.

רצינו את מנהל המוקד העירוני בתקן 50%-40% אך אישרו בתקן מנהל מחלקה, בעיננו אה שכר נמוך ביחס לחשיבות שרואים בתפקיד. מבחינת משרד הפנים זה רוחבי ולא הסכימו לשינוי.

אנחנו מתמודדים גם בעירייה וגם בחברה עס קושי לגייס אנשי מקצוע במדרגות השכר שאנחנו מציעים.

עו'יד משה שפורן:

יש הגדרות תפקיד לכל אחת מהפונקציות !

עו''ד דפנה קירו - כהן:

יש באגף התאגידים העירוניים ואם אין, לקוח מאוגדן תפקידים של העירייה

שכר מנכ"ל מותאם להיקף הפעילות הכספית של החברה - כיום בטבלה השניה -- 80%-70% משכר מנכ"ל עירייה. כל שכר בכירים בשכר נגזר, הס עושים תפקיד כמו בעירייה אבל בשכר פחות.

עוברת על כל התקנים ומציינת את כל נגזרות השכר (בסיס) לרבות שכר של עובדים שאינם בכירים.

בהתאם לפעילות וכספים שיכנסו לתזרים נוכל לעדכן ולאייש את התקנים בהתאם לצורך.

עובד אחוקה מיומן חוסך כסף בכל הקשור לצורך בהתקשרות עם גורמי חוץ וכדו'.

הצגתי לכם את המבנה האירגוני שאושר ביום 13/01/2022 וההנחיות לקליטת עובדים .

עו''ד ורו''ח קובי דהן:

מה סך ההוצאות לשנה ואיך וה עומד ביחס לתקציב שאושר?

בתקציב של 2020 שיקללנו את עלות מנכ"ל לחצי שנה ועובד אחזקה מיומן , טרם תקצבנו את יתר התקנים.

החברה הכלכלית לפיתוח (ם-ציונה בע"ם

סד אסוז 600 האסו-695א פווד

שמואל בוקסר:

מינוי מנכ"ל נכפה עלינו, היה צריך לתכות שיכנסו כספים במסגרת הפרויקט הסולארי. אס צריך הגדלת תקציב, אנחנו נביא לאישור של הדירקטוריון.

יתמנה מנכ"ל , שידע להציג תוכנית עיסקית ולקדם את החברה קדימה

בועז גמליאל:

חסר לי תקן של מהנדס חברה

עו'יד דפנה קירו - כהן:

נדרשנו להציג תוכנית אסטרטגית. טרם הצגנו, ולכן אישרנו את הכיוון של החברה היום. בעתיד, כאשר נציג כיוון ממשי עס צרכים ופרויקטים ממשיים אצ נגיש בקשה לתקנים נוספים ביניהם מהנדס.

עו"ד עידן ריבה:

מבקשים לאשר את המבנה האירגוני של החברה, בהתאם למסמך מבנה אירגוני מאושר מיום 13/01/2022 1

עו''ד דפנה קירו - כה[:

מי בעד!

החלטה: מאשרים פה אחד את המבנה אירגוני של החברה.

עדכונים:

עו'יד אושרית סורוז'ון:

1) מעדכנת בסטטוס עבודות פרויקט סולארי:

אתר איטום הקמת מערכות 1

עירייה בוצע בהמתנה לחיבור מונה חברת חשמל

ביייס שקד בוצע גג צפוני הורכבו פאלים על גגות מבנים דרומי +

צפוני + מגרש מקורה וחובר מפסק 2

בוצעה חפירת תוואי סלילת זוג כבלים

\/ קירוי מגרש והותקנו אופטימייוריס

בי''ס ניצנים בוצע הותקנה קונסטרוקציה על גגות מבנים 4 + מגרש מקורה

מרכז חוגים ופנאי בוצע הורכבו פאנלים על גג המבנה +בוצעו

סביונצר עבודות חשמל 20 ו- 440

בי''ס סביונים הורכבו פאנלים על גג המבנה +בוצעו עבודות חשמל 6

קרית תרבות בוצע צפי הנפת קונסטרוקציה- תחילת

פברואר

החברה הכלכלית לפיתוח (ט-ציונה בע"ם

סד) אסודההס?א 60 האסו-655א פווד

מרכז קהילתי העמק בוצע צפי הנפת קונסטרוקציה- תחילת פברואר

מרכז קהילתי יד אליעזר | בוצע

ביייס בן צבי כניסה לאיטוס 30/01/2022

מתנ''ס בית הנוער בוצע בוצע סיור עס הקבלן שביצע מדידות

עו''ד דפנה קירו - כהן:

אחד מייהרווחיסיי הנוספים של הפרויקט זה האיטומים שעשינו למוסדות חינוך , תרבות ופנאי.

מציגה מבחר של תמונות של העבודות

ההנפות נעשות מוקדם בבוקר כדי להימנע ממפגש עס תלמידים, מקפידים מאוד על בטיחות, אושרית בקשר עס המנהלות, עס וועדי ההורים

יש לנו בקר שבודק את התחשיבים, שמנו דגש על הבטיחות הקונסטרוקטיבית של המבנה

האם היו מבנים שמצאנו שיש איתם בעיות יציבות!

שמואל בוקסר:

את צודקת, הבדיקה כפולה , קודם הקונסטרוקטור של הקבלן עושה את החישובים, הקונסטרוקצור שלנו בודק את החישובים ואת המבנים. עד כה לא התגלה בעיה עס הגגות. אס יהיה כזה לא נתקין.

עו''ד אושרית סורוז'ון:

2) מעדכנת פתיחת תיק עוסק במע''מ -סיוג דואלי במע''מ:

בישיבה הקודמת עידכנו אתכם על קבלת אישור מרשות המיסים לסיווג דואלי של החברה במעיימ

פתחנו תיק במעיימ ודיווחנו לראשונה על המעיימ על חודשים יולי-ספטמבר 2021.

כרגע האישור הוא על ויכוי של 25% כי רשות המיסים טעתה לחשוב שמדובר בפרויקט של מונה נטו, והרוייח שליווה את התהליך ממשיך בטיפול מול רשות המיסים כדי להודכות על מאה אחוז מהמעיימ.

ערן לבב

זה הישג חשוב

שמואל בוקסר:

זה הישג גדול מאוד, כי בעירייה אנחנו משלמים את המעיימ ולא מזדכים על המעיימ

עו''ד דפנה קירו בהן:

שיתוף פעולה עם עו"ד יובל כהן, אושרית וערן הובילו את המהלך החשוב ונכון.

שמואל בוקסר:

אני מקווה שנרוץ עס הפרויקט הסולארי כי וה מה שיתן את הביסוס הכלכלי לחברה, בינתיים אנחנו עומדים בתוכנית הכלכלית , הריבית טובה, אני מקווה שמזג האוויר לא יפריע לנו. יש לנו שיתוף פעולה מצוין גס עס

החברה הכלכלית לפיתוח (ם-ציונה בע"ם

סז אסודאהסיהס 6 האסו 655-2א פד

וועדי ההורים. אנחנו עובדים בצורה מסודרת, אושרית תופרת את זה בית ספר בית ספר, עוברת אחד אחד, עשינו הכנה טובה, ועושים את זה במינימום הפרעה לבתי הספר. עושים את זה הכל יחד ולכן זה עובד נהדר.

להתראות לכולם, תודה.

הישיבה ננעלת

\]

ראש העיר של נס ציונה \/

ויוייר הדירקטוריון של(החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה בע"מ