פרוטוקול ועדת כספים מספר 07/2023 מיום 20.08.2023 באמצעות הזום
| הערות | מקור מימון אחר | מימון אחר | מימון קרנות הפיתוח | תקציב באלפי ₪ | שם התב"ר |
|---|---|---|---|---|---|
| בשטח הצמוד ל"בית המשותף" | תרומה)גרי כרמלי( | 800 | 130 | 930 | הקמת גינה ציבורית "גן הדגל" |
| 200 | 200 | תכנון חיבור רחוב מכבי לרחוב המנין הראשון | |||
| 1,000 | 1,000 | הערכות לחורף 23-24 |
עיריית נס-ציונה
Ziona Ness of Municipality
אגף גזברות
סימוכין: 46813
פרוטוקול ועדת כספים מספר 7/2023 מיום 20.08.2023 באמצעות הזום
נוכחים:
רמי סקליטר - יו"ר הוועדה
מאיה פז - חברת וועדה
גיל אנוקוב - חבר וועדה
סמדר מוצפי אהרוני - חברת וועדה
חסרים:
טלי חייט - חברת וועדה
אריאל אלמוג - חבר וועדה
אלי לוי - חבר וועדה
שאול רומנו - חבר וועדה
מוזמנים:
דפנה קירו כהן - מנכלי"ת העיריה
שמואל בוקסר - ראש העיר
לבב ערן - גזבר העירייה
בועז גמליאל - מהנדס העיריה
ערן: מציג את טבלת התברי"ם החדשים
תב"ר הקמת גינה ציבורית גן הדגל יש תורם כ-800,000 ₪ להקמת הגינה הציבורית ו-130,000 ₪ השתתפות עירייה .
ועדת התרומות וועדת השמות התקיימו.
תב"ר נוסף חיבור רחוב מכבי לרחוב המנין הראשון להפוך את הרחוב לחד סיטרי .
רה"ע: היה חיבור בעבר . המצב ברחוב מכבי בעייתי. החיבור זה גם יוריד את הלחץ מרחוב תל אביב . הכוונה
רחוב הבנים ,9 נס ציונה 7407109 I טל 08-9383848 I nzc.org.il@gizbar
| הערות | שינוי מימון קרנות הפיתוח | סכום לאחר הגדלה | הגדלה מבוקשת | ביצוע מעודכן | סכום מאושר | שם תבר | מס' תב"ר | שנת פתיחה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בניית שצ"פ לאורך רח' אילן רמון | 3,000 | 21,220 | 3,000 | 17,866 | 18,220 | פיתוח נס/123 | 1274 | 2014 |
| הגדלת תב"ר כולל הצטיידות | 3,100 | 23,100 | 3,100 | 16,320 | 20,000 | הקמת מרכז שירות לתושב | 1327 | 2015 |
| כ 4.9 מיליון הוצאות לפינוי פסולת טמונה שלא היה בתכנון המקורי | 7,000 | 46,000 | 7,000 | 46,000 | 39,000 | פיתוח שצ"פ עירוני מרכזי ספורטק | 1489 | 2020 |
| הגדלת התב"ר | 160 | 360 | 160 | 351 | 200 | שיפוץ חדר מורים בי"ס ניצנים +חט"ב גולדה | 1580 | 2023 |
| הגדלת התב"ר | 2,000 | 7,000 | 2,000 | 6,800 | 5,000 | שיפוץ ושדרוג מוס"ח | 1584 | 2023 |
| הגדלת התב"ר | 1,000 | 5,940 | 1,000 | 5,792 | 4,940 | שדרוג מערכות השקיה | 1453 | 2019 |
| הגדלת התב"ר | 750 | 1,900 | 750 | 1,131 | 1,150 | עבודות איטום מבני חינוך ועירייה | 1512 | 2020 |
| 15,260 | סה"כ |
עיריית נס-ציונה
Ziona Ness of Municipality
אגף גזברות
לאפשר רק יציאה מרחוב מכבי לכיוון המניין הראשון .
ערן: התב"ר הבא הערכות לחורף 23-24 ,מדובר על צילום קווי ביוב ,כל מה שעשינו שנה שעברה למניעת ההצפות בעיר, גם שנת 2022 היה תקציב של כ- מיליון ולא ניצלנו את כולו אבל אנחנו פותחים תב"ר חדש.
גיל: האם רשות הניקוז נכנסת לנחלים בתוך תחומי העיר ועושה ניקוי ?
בועז: היא נכנסת רק בשטחים הפתוחים אבל לא בשטח המבונה .
רמי: למה פותחים תב"ר חדש?
ערן: יש 160,000 ₪ הזמנות שלא בוצעו וצריכים לבדוק אותם ולסגור את התב"ר.
שינויים בתברי"ם
ערן: תב"ר 1274 פיתוח נס/123 – המתחם באזור התעסוקה ביו נס ציונה לרחובות, מבקשים להוסיף רחוב הבנים ,9 נס ציונה 7407109 I טל 08-9383848 I nzc.org.il@gizbar
עיריית נס-ציונה
Ziona Ness of Municipality
אגף גזברות
3,000,000 ₪ ביצוע שצפי"ם לאורך רחוב אילן רמון בהתאם להתקדמות הבינוי .
רמי: יש מיקום מדויק?
בועז: באילן רמון בגדה הדרומית יש 2 בניינים של אפ"י נכסים שהתאכלסו ואנחנו מחויבים לעשות את הפיתוח , יש גם את הפרויקט של היי פארק שאנחנו צריכים לעשות להם את הפיתוח של המדרכות בגדה הצפונית .
רמי: זה היה בתכנון המקורי?
בועז: בוודאי .
רה"ע: אנחנו מתקדמים שם לפי קצב הבנייה .
ערן: התב"ר נפתח ב-2015 .
רמי: יהיו עוד פרוייקטים כאלה ?
בועז: יהיו עוד בהמשך.
רמי: מה הולך להיות שם?
בועז: ריהוט רחוב, גינון, השקיה, הצללה, פיתוח מדרכות .
ערן: תב"ר 1327 הקמת מרכז שירות לתושב ,נפתח על 20,000,000 ₪ הביצוע נכון להיום 16,320,000 ₪ ומבקשים הגדלה בסך 3,100,000 ₪ ומתוכם 1,700,000 ₪ זה הצטיידות, ריהוט, מחשבים, מערכות אזעקה ומצלמות ,מכלאה עבור עבודה של הוטרינר.
רמי: מתי זה קורה ?
ערן: אמורים לקבל את הבניין מהקבלן בסוף נובמבר ,ונרכוש את הציוד לפני סוף שנה.
סמדר: מה הצפי לאכלוס?
בועז: אנחנו מוסרים את הפרויקט בסוף דצמבר אז בדצמבר אם הציוד יגיע בזמן.
ערן: תב"ר 1489 פיתוח שצ"פ עירוני מרכזי ספורטק- נפתח על 39,000,000 ₪ וההגדלה המבוקשת 7,000,000 ₪,במהלך העבודות נמצא כי נקברה פסולת בנין לפני שנים והיה צריך לבצע החלפת חלק מהקרקע בעלות של כ- 4,900,000 ₪ .
בועז: זה כולל הגדלת כמויות עפר מצעים מילוי והגדלת הקצב מטמנה. בנוסף התב"ר נפתח בחסר על 39,000,000 ₪ במקום הבקשה המקורית 45,600,000 ₪ ולכן זה משלים את התמונה .
גיל: הבקשה להגדלה הייתה צריכה להיות כבר קודם כשגילו את הפסולת .
בועז: חלק התגלה בהתחלה אבל חלק התגלה אח"כ כשהתחלנו את שלב ב' .
רמי: אנחנו קבענו שלא יהיו חריגות בתב"ר כמה עולה הפרויקט?
בועז: הצפי ל-50,000,000 ₪ .
רה"ע: יכול להיות שתהיה הגדלה אבל בשנה הבאה ,ההרצה עוד שבוע %70 מהפארק ,יש כניסה וחניה צפונית,
רחוב הבנים ,9 נס ציונה 7407109 I טל 08-9383848 I nzc.org.il@gizbar
עיריית נס-ציונה
Ziona Ness of Municipality
אגף גזברות
בריכה אקולוגית, גידור ,בית קפה, סקייטפארק.
רמי: אני חושב שצריך להציג את זה נכון לגבי הבעיות שהתגלו בביצוע .
ערן: תב"ר 1580 –שיפוץ חדר מורים ביה"ס ניצנים +חט"ב גולדה – נפתח על 200,000 ₪ במימון משרד החינוך ותוך כדי עבודה ביקשו להגדיל אותו ב-160,000 ₪ מקרנות העיריה ,מבוצע תוך כדי.
תב"ר: 1584 שיפוץ ושדרוג מוס"ח – נפתח על 5,000,000 ₪ ומבקשים להגדיל ב-2,000,000 ₪ , השנה הושקע המון בתחום הבטיחות , מבנים ,חדרי שירותים. בוועדה הקודמת הוצגה הטבלה ע"י אסתי .
דפנה: כולל אלמנטים של בטיחות, גנ"י התאמות ושדרוגים מבנה תנועות נוער ומגדילים בהתאם לקבלת אומדנים .
את מבנה שבט איתן שיפצנו שנה שעברה יחד עם התאמת בני יהודה, השנה בית הנץ ,שבט סהר ובית הנוער ,היו שם ליקויי בטיחות, חשמל, איטום ושדרוג נראות .
גיל: איפה ההשתתפות של הנהגת הצופים ?
דפנה: ברוב המקרים בערים הם מתנהלים במבנים עירוניים וברוב מוחלט הם מקבלים תמיכה ושיפוצים שוטפים אחת לכמה שנים העיריה תמיד מממנת .
גיל: גם במוסדות אחרים ומוסדות דת יכולים לבוא בדרישה לתחזוק.
דפנה: זה לא תחזוק, וגם במוסדות אחרים אחת לכמה שנים צריך לעשות שדרוג ,הבלאי של מבניי הנוער הוא גבוה ויש לתת מענה בטיחותי .
מאיה: גם באגודות הספורט אין השתתפות .
רה"ע: מבנה הספורט והנוער זה חלק מהחינוך .
ערן: תב"ר 1453 שדרוג מערכות השקיה – נפתח על 4,940,000 ₪ יש מעט חריגה מבקשים להגדיל במיליון .
רה"ע: זה מסיים את הפרויקטים של השנה .
רמי: אפשר לבקש פירוט מה נעשה?
רה"ע: הרוב זה גינות ושכונות.
ערן: תב"ר 1512 עבודות איטום מבני חינוך ועירייה .
דפנה: היו מבנים ששנים לא בוצע איטום והמצב היה חמור ,יחד עם הפרויקט הסולארי הקבלן שעשה עבודות היה מצוין ולכן הייתה הזדמנות זולה וטובה לתת מענה לבעיות איטום במוסדות חינוך ועירייה, חלק מעבודות האיטום החכ"ל ביצעו.
שינויים וסגירה
רחוב הבנים ,9 נס ציונה 7407109 I טל 08-9383848 I nzc.org.il@gizbar
| הערות | מקור מימון אחר | מימון אחר | שינוי מימון קרנות הפיתוח | סכום לאחר הגדלה | הגדלה מבוקשת | ביצוע מעודכן | סכום מאושר | שם תב"ר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הקטנה וסגירת התב"ר | -51 | 3,949 | -51 | 3,949 | 4,000 | פינוי בינוי יד אליעזר נס/96/3 | ||
| הקטנה וסגירת התב"ר | מ.החינוך | 40 | -117 | 723 | -77 | 723 | 800 | הקמת תשתית אינטרנט אלחוטי למוס"ח |
| הקטנה וסגירת התב"ר | -59 | 337 | -59 | 337 | 396 | פיתוח מתחם גבעת האהבה נס/131 | ||
| הגדלה וסגירת התב"ר | 113 | 2,173 | 113 | 2,173 | 2,060 | הקמה ופיתוח תשתיות תקשורת עבור מערכות המידע העירוניות | ||
| הגדלה וסגירת התב"ר | מ.החינוך | 737 | -710 | 3,731 | 27 | 3,731 | 3,704 | שדרוג ובטיחות מוסדות חינוך |
| הגדלה וסגירת התב"ר | 134 | 784 | 134 | 784 | 650 | סימון כבישים | ||
| הגדלה וסגירת התב"ר | 20 | 186 | 20 | 186 | 166 | עוז לתמורה בי"ס מקיף מדעי פארק המדע | ||
| הגדלה וסגירת התב"ר | 5 | 85 | 5 | 85 | 80 | עיצוב סביבת למידה קריית החינוך | ||
| -665 | סה"כ |
עיריית נס-ציונה
Ziona Ness of Municipality
אגף גזברות
ערן: תב"ר -1159תב"ר מ-2010 פינוי בינוי יד אליעזר ,הפרויקט לא נגמר רק החלק של פינוי בינוי ומקטינים אותו רחוב הבנים ,9 נס ציונה 7407109 I טל 08-9383848 I nzc.org.il@gizbar
עיריית נס-ציונה
Ziona Ness of Municipality
אגף גזברות
ב-51,000 ₪ .
תב"ר הקמת תשתית אינטרנט אלחוטי למוס"ח מקטינים ב-117,000 ₪ .
החריגות לא מהותיות רוב התברי"ם זה הקטנה וסגירה מעט מאד חדשים.
רמי: מה אתה יכול לומר על היתרות בקרנות נכון להיום?
ערן: נכון להיום היתרה 20,000,000 ₪ אבל זה נע ונד מגרש 3 אמורים לשלם 27,000,000 ₪ .
רה"ע: מגרש 3 זה בסוף אילן רמון מצד שמ' בגדה הצפונית ,יש מגרש חניה סלול של אפריקה ישראל ,היום לא
משתמשים כי עשו חניון ענק והם הולכים לבנות, יש להם היתר ,הבטיחו שישלמו 27,000,000 ₪ .
בועז יוצא מהישיבה
ערן: מציג את הדו"ח הרבעוני של רבעון 4 שנת 2022 –העיריה מוציאה את הדוח והוא הסתיים בעודף של 6,666,000 ₪ .
רמי: מה הן סטיות מרכזיות?
ערן: בארנונה סה"כ מצב טוב , שכר עובדי חינוך %11 חריגה ,שכר עובדי רווחה שקיבלו תוספת .
מאיה: החריגה היא משנה קודמת?
ערן: משנת 2022 תכנון לביצוע .
רמי: האם במליאה זה עדכון?
ערן: כן עדכון ודיון .
גיל: האם יהיה נכון לפרוע חלק מהתחייבויות העיריה ?
ערן: תלוי איך תראה שנת ,2023 יש דברים שלא צפינו כמו ההסכם הקיבוצי והעלאות לעובדים וגם המענק שניתן לעובדים.
רמי: התוספת ניתנה מתחילת שנה?
ערן: המענק ניתן באפריל 6,000 ו-400 ₪ מהחודשים האחרונים .
דפנה: זה סכום מאד משמעותי שלא נערכנו אליו וההסכם הורחב גם לסייעות וסייעות חינוך מיוחד , אנחנו מאוישים גם בגננות וסייעות ללא בעיה אקוטית.
רה"ע: תוספות השכר שניתנו לעובדים הגיעו להם וגם הבג"צ טרף את הקלפים זה מעולה ,המדד היה מצויין והמדד
באוגוסט ייתן את ההתנהלות .
ערן: אנחנו עושים הכל כדי להיות מאוזנים.
רשם: ערן לבב
רחוב הבנים ,9 נס ציונה 7407109 I טל 08-9383848 I nzc.org.il@gizbar