22019 פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מ

מועצה אזורית נווה מדבר ו 15 ‎ ,‏ 2 !1ב--ב; 5

יום שני 09 דבמבר 2019

הנדון: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 22019

מתאריך 09.12.2019

ישיבת המועצה, שלא מן המניין מס' 2, נפתחה בשעה 11.30 במשרדי המועצה.

משתתפים:

אלהוואשלה אברהים, יו"ר

אברהים סלאמה עודה הוואשלה, תבר מועצה

אבו קרינאת סבית, חבר מועצה

פאיו אלעסם, חבר מועצה,

אבו עסא סאלם, חבר מועצה

נוכחים:

חנן אפוטה, מנכ"ל המועצה

תמיר כהן, גזבר המועצה

עו"ד חן אביטן, יועמ"ש

איוב אבו עג'אגי, מבקר המועצה

יעקוב אבו בלאל, מחי רווחה

עלי אלענאמי, מנהל מחי גנים

עבד אלמוטלב, דובר המועצה

להלן סדר היום לישיבה:

א. עדכון תקציב 1 לשנת 2019

ב. הצעת תקציב לשנת 2020

מוגשת בוּאת הצעת התקציב לשנת 2019 של המועצה האצורית נווח מדבר, אשר נבנתה בהתאם להנחיות משרד הפנים, על בסיס תחזית ביצוע התקציב הרלוונטי בפועל לשנת 2019, וכן תקציבים נוספים אשר מידע לגביהם הגיע במהלך החודשים האחרונים.

סך התקציב המובא בואת משקף מסגרת הוצאות והכנסות בסך כ- 245,595 אלש'/ח.

הצעת עדכון התקציב משקפת מענק איזון חזוי בסך 15,864 אלשייח.

תקן כוח אדם -

תקן כוח האדם של המועצה לעדכון הצעת תקציב לשנת 2019 הינו 476.35 משרות וחושב בהתאם למבנה הארגוני של המועצה, ומבטא הוצאות שכר בסך 61,759 אלשייח.

עיקר השינויים בתקנים ותקצוב משרות:

מוניביפלי- קיטון במשרות בהנהלת המועצה (חצי משרת מזכירה), מזכירת מבקר הרשות, כח אדם, איכות סביבה (מנהל מחלקת שפייע).

אבו קרינאת ‏ * אבותלול ‏ * ביר הדאג' ‏ * קסר א-סר שד' יצחק רגר 11, מגדל 7, קומה ג' ת.ד. 533, באר-שבע 8410401, טל': 0 פקס: 08-6651181 11 זס. 8(ת088 גו 0ה 118%

מועצה אזורית נווה מדבר 0 4-בו | 415 9 4 |1ב--בן 5

חינוך- גידול במשרות במינהל החינוך, גני ילדים, פרויקט ניצנים, חינוך מיוחד, סייעות כיתתלות, מלווים בהסעות.

קיטון במשרות תנועות נוער וספורט.

רצייב תקן כוח אדם של המועצה להצעת תקציב שנת 2019.

תקן כוח האדם של המועצה בעדכון 1 תקציב 2019 אושר פה אחד על ידי המליאה.

להלן סקירת הנושאים העיקריים, אשר הוכנסו במסגרת עדכון 1 להצעת התקציב לשנת 2019 של המועצה

האזורית נווה מדבר:

1. מפעל המים -

המועצה האזורית נווה מדבר מקימה מחלקת מים. בעדכון התקציב לשנת 2019 תוקצב כתודש פעילות של מחלקת המים הן בצד ההוצאות והן בצד ההוצאות.

2. תקבולים ממשרד החינוך-

בתקציב שנת 2019 סך הכנסות משרד התינוך עומדים על 172,512 אלשייח, לעומת 186,249 אלשייח בעדכון תקציב 2019. עליה של כ- 13,736 אלשייח, אשר ברובו נובע מגידול בתקצוב פרויקט ניצנים, גידול בסייעות משרד החינוך עכב גידול במספר גני הילדים, הסעות תלמידים טרום חובה.

ההכנסות ממשרד החינוך חושבו בהתאם לנתונים הידועים של בתי הספר, גני הילדים, הסעת תלמידים ונושאים אתרים רלוונטיים.

השנה ממשיכים בפרויקט ניהול עצמי לבתי הספר, אשר הכנסותיו חושבו בהתאם.

3 תקבולים ממשלתיים אחרים-

עדכון תקציב 2019 משקף הכנסות בסך 2,335 אלשיית .

בסעיף וה נכללת בעיקר השתתפות משרדי ממשלה שונים בנושאי התוכנית הלאומית לילדים בסיכון 360, פרויקטים של עיר ללא אלימות ומלחמה בסמים. בנוסף עדכון בתקבולים בגין פעילות ספורט ותרבות.

4. מענק בללי לאיזון -

מענק כללי לאיזון בעדכון שנת 2019 עומד על סך של כ- 15,864 אלשייח , וזאת לעומת תקציב שנת 2019 אשר עמד על 16,252 אלשייח. ואת בהתאם למסמך משרד הפנים המעודכן לתקצוב מענק איוון לתקציב 2019.

5. מענקים אחרים ממשרד הפנים

בעדכון תקציב לשנת 2019 נכלל תקציב בסך 2,843 אלשייח, לעומת תקציב מקורי 2019 בסך 780 אלשייח. עיקר העלייה נובע מעדכון ההקצאה לקרן צימצוס פערים.

6. הכנסה מותנית

בעדכון תקציב 2019 נכללה הכנסה מותנית עבור 50% ממענק האיזון המותנה של שנת 2018, בסך 4 אלשיית.

7. פעולות חינוך-

הצעת התקציב לשנת 2019 מבטאת הוצאה חזויה של כ- 128,378 אלשייח, לעומת 135,343 אלשייח בעדכון תקציב שנת 2019. עליה של כ- 6,965 אלשייח.

אבו קרינאת | + אבותלול ‏ > ביר הדאג' ‏ * קסר א-סר שד' יצחק רגר 11, מגדל 7, קומה ג' ת.ד. 533, באר-שבע 8410401, טל': 0 פסקס: 08-6651181 1 זס. הגוסה 118086

מועצה אזורית נווה מדבר ₪ 4-בו ,8 9 4 |1ב--בן 5

הגידול בתקצוב נובע בעיקר מגידול בהסעות תלמידים טרום חובה, עדכון הוצאות בתי ספר ההוצאה כוללת תקצוב פעילות בתי הספר בהתאם לפרוייקט ניהול עצמי ( במקום אחזקה, סולר, מים, וניקיון) ושמירה בהתאם לתחזית הביצוע. כמו כן, פרוייקט שמידט חינוך, גני ילדים, הסעות חינוך, פעילות החינוך המיוחד, שירות פסיכולוגי, הסעות סטודנטים וכדומה.

8. פעילות מחלקת רווחה (שכר ופעולות)-

פעילות מחלקת הרווחה מתוקצבת בעדכון הצעת תקציב לשנת 2019 בכ- 33,860 אלשייח, וזאת בהתאם לצפי תקציב משרד הרווחה.

שכר עובדי הרווחה חושב בהתאם לעלות המשרות הרלוונטיות, כולל משרות אשר נקבעו בתקן משרד הרווחה.

כמו כן, בשנת 2019 תוקצבו פרויקטים ברווחה- פעילות במגזר הבדואי, במסגרת החלטת ממשלה.

9. הוצאות מימון והעברות חד פעמיות-

בעדכון תקציב 2019 תוקצבו העברות סכומים לקלייפ בסך 6,747 אלשייח.

0. הוצאה מותנית

בעדכון תקציב 2019 נכללה הוצאה מותנית עבור 50% ממענק האיוון המותנה של שנת 2018, בסך 4 אלשייח, עבור העברה לקלייפ.

החלטה:

עדכון תקציב 1 לשנת 2019 אושר פה אחד על ידי המליאה.

אבו קרינאת + אבו תלול 5 ביר הדאג > קסר א-סר

שד' יצחק רגר 11, מגדל 7 קומה ג' ת.ד. 533, באר-שבע 8410401, טלי: 0 פסקס: 08-6651181 ]1 פס 80108508 6 1180%

מועצה אזורית נווה מדבר | | | 415% 3 |-2 !1-ב !5

א. הצעת תקציב לשנת 2020

מוגשת בואת הצעת התקציב לשנת 2020 של המועצה האצורית נווה מדבר, אשר נבנתה בהתאם להנחיות משרד הפנים, על בסיס תחזית ביצוע התקציב הרלוונטי בפועל לשנת 2019, וכן תקציבים נוספים אשר מידע לגביהם הגיע במהלך החודשים האחרונים.

סך התקציב המובא בזאת משקף מסגרת הוצאות והכנסות בסך כ- 259,796 אלשיית.

הצעת התקציב משקפת מענק איזון חזוי בסך 19,685 אלש'יח.

1. תקן כוח אדם -

תקן כוח האדם של המועצה להצעת תקציב לשנת 2020 הינו 527.60 משרות וחושב בהתאם למבנה

הארגוני של המועצה, ומבטא הוצאות שכר בסך 70,150 אלשייח. (כולל את מסמך העדכון שצורף במחלקת הרווחה)

עיקר השינויים בתקנים ותקצוב משרות :

מוניציפלי- גידול במשרות בהנהלת המועצה, מנגנון (כת אדם), פיתוח כלכלי, איכות סביבה (מנהל מחלקת שפייע).

חינוך- גידול במשרות במינהל החינוך, גני ילדים, פרויקט ניצנים, בתי ספר חדשים, קידום נוער, תרבות ונוער.

רווחה- גידול במשרת מנהל תוכנית לאומית, תכנית יתד, ופעילות במגזר הבדואי ילד ונוער.

(רצייב תקן כוח אדם של המועצה להצעת תקציב שנת 2020.)

תקן כוח האדם של המועצה בתקציב 2020 אושר פה אחד על ידי המליאה.

2. תכנית תברים רב שנתית- מוגשת לכם בוּאת תכנית התברים הרב שנתית החזויה של מואייו נווה

מדבר לשנת 2020 הכוללת 15 פרויקטים בסך כולל של 54,000 אלשייח (מצייב תכנית תברים רב שנתית).

תכנית תברים רב שנתית אושרה פה אחד ע''י המליאה

להלן סקירת הנושאים העיקריים, אשר הוכנסו במסגרת הצעת התקציב לשנת 2020 של המועצה האצורית נווח מדבר:

1. ארנונה

תחצית גביית הארנונה לשנת 2020 עומדת על כ- 500 אלשייח וכוללת צפי גבייה על פי מרשם הנכסים הקיים וכן סקר נכסים לעסקים אשר נערך בשנת 2016. כולל בשלב ה הערכה לגביה סקר נכסים אשר נערך בשנת 2018 (נכון להיום טרם הסתיים).

בהתאם להמלצת הועדה לשינוי גבולות וחלוקת הכנסות- ועדת רזין, ובהתאם לאישור שר הפנים (פורסם ברשומות), המועצה מקבלת תוספת ארנונה מרמת נגב בגין בסיסי צהייל באזור בסך של כ- 752 אלשיית.

כמו כן, בהתאם להמלצת הועדה לשינוי גבולות וחלוקת הכנסות- ועדת פתאל, המועצה לא צפויה, בשלב ה, לקבל תוספת ארנונה ממתקניס באצור רמת בקע, שכן עדיין אין יישום להחלטה בנושא.

אבו קרינאת * אבותלול ‏ * ביר הדאג' ‏ * קסר א-סר שד' יצחק רגר 11, מגדל 7, קומה ג' ת.ד. 533, באר-שבע 8410401, טל': 08-6202550 פקס: 08-6651181 0.11 00008538 6 1182

מועצה אזורית נווה מדבר 1-בו 4 , 3 3 |!ב--ב, |

2. מפעל המים

המועצה האצורית נווה מדבר צפויה להקים מחלקת מים החל מדצמבר 2019. בסעיף זה תוקצבו הכנסות חזויות ממכירת מים לתושבים.

3. עצמיות חינוך-

על פי התחזית שהוכנה צפויה הכנסה מגביה עצמית מתלמידים, כולל בגני הילדים, בגין הזנה וביטות.

4. עצמיות אחרות

בשנת 2020 סך ההכנסות העצמיות עומדים על כ- 372 אלשייח, לעומת 509 אלשייח בעדכון לשנת 2019.

ירידה של כ- 137 אלשיית. עיקר הירידה נובעת מקיטון בתקציב מלחמה בסמים.

כמו כן נכלל צפי הכנסות בגין השתתפות מוסדות בפרויקט שמידט.

5. תקבולים ממשרד החינוך-

בתקציב שנת 2020 סך הכנסות משרד החינוך עומדים על 186,432 אלשייח, לעומת 186,249 אלשיית בעדכון תקציב 2019. עליה של כ- 183 אלשייח, אשר ברובו נובע מגידול בתי ספר חדשים (תיכון אבו קווידר, תיכון פריג'את, יסודי רחמה). ישנה ירידה בתקצוב הסעות.

ההכנסות ממשרד החינוך חושבו בהתאם לנתונים הידועים של בתי הספר, גני הילדים, הסעת תלמידים ונושאים אחרים רלוונטיים.

השנה ממשיכים בפרויקט ניהול עצמי לבתי הספר, אשר הכנסותיו חושבו בהתאם.

חשוב לציין כי סך ההכנסות ממשרד אינו מכסה את כל מרכיבי ההוצאה בהם נושאת המועצה, במסגרת בתי הספר וגני הילדים. עיקר ההוצאות הללו הינם לשמירה, סולר, מלוות וסייעות בחינוך המיוחד וגננות עודפות.

הוצאות המועצה העודפות בגין מוסדות חינוך השייכים לפוורה ממומנים בעיקרס מכספי תקנה מיוחדת, בעיקר בנושא סולר, שמירה, אתזקה, אחזקת גנרטורים, ועודי.

6. תקבולים ממשלתיים אחרים-

בסעיף זה נכללת בעיקר השתתפות משרדי ממשלה שונים בנושאי התוכנית הלאומית לילדים בסיכון 360, פרויקטים של עיר ללא אלימות ומלחמה בסמים. בנוסף תקבולים בגין פעילות ספורט ותרבות ובתקצוב היחידה הסביבתית.

7. מענק כללי לאיזון -

מענק כללי לאיוון לשנת 2020 עומד על סך של כ- 19,685 אלשיית , וזאת לעומת עדכון תקציב שנת 2019 אשר עמד על 15,864 אלשייח. ואת בהתאם למסמך משרד הפנים לתקצוב מענק איזון לתקציב 2020.

8. הכנסות ח'/פ ובגין שנים קודמות

סעיף זה בתקציב 2020 תוקצב ב 1,750 אלשייח. נובע מהכנסה מעודף מצטבר של המועצה בשנים קודמות.

9. הכנסה מותנית

בהצעת תקציב 2020 נכללה הכנסה מותנית עבור מענק האיוון המותנה של שנת 2019, בסך 2,591 אלשיית.

0. פעולות כלליות-

אבו קרינאת * אבותלול ‏ * ביר הדאג' ‏ * קסר א-סר שד' יצחק רגר 11, מגדל 7, קומה ג' ת.ד. 533, באר-שבע 8410401, טל': 0 פסקס: 08-6651181 11 פס 801108828 1180869

מועצה אזורית נווה מדבר | |415 , 3 4 |1ב--בג |5

בתקציב 2020 סך הפעולות הכלליות שתוקצבו 13,681 אלשייח, לעומת 11,565 אלשייח בעדכון שנת 2019.

עליה של כ- 2,116 אלשייח אשר נובע מגידול במחלקת מים, השתתפות במתנייס, תקצוב מחלקת גבייה , עליה בתקצוב פינוי אשפה ביישובים וכן גידול בחצרנים/גנניס בישובים.

1. מפעל המים

בסעיף זה תוקצבו הוצאות בגין קניית מים ממקורות בסך 6,150 אלשיית.

2. פעולות חינוך-

הצעת התקציב לשנת 2020 מבטאת הוצאה חזויה של כ- 137,144 אלשייח, לעומת 135,343 אלשייח בעדכון

תקציב שנת 2019. עליה של כ- 1,801 אלשיית.

הגידול בתקצוב נובע בעיקר מגידול בתקצוב בתי ספר חדשים (תיכון אבו קווידר, תיכון פריגיאת, יסודי רחמה), גידול בהוצאות בתי ספר יסודיים.

ההוצאה כוללת תקצוב פעילות בתי הספר בהתאם לפרויקט ניהול עצמי במקום אחזקה, סולר, מים, וניקיון) ושמירה בהתאם לתחזית הביצוע. כמו כן, פרויקט שמידט חינוך, גני ילדים, הסעות חינוך, פעילות החינוך המיוחד, שירות פסיכולוגי, הסעות סטודנטים וכדומה.

3 פעילות מחלקת רווחה (שכר ופעולות)-

פעילות מחלקת הרווחה מתוקצבת בהצעת תקציב לשנת 2020 בכ- 34,876 אלשיית, וזאת בהתאם לצפי תקציב משרד הרווחה.

שכר עובדי הרווחה חושב בהתאם לעלות המשרות הרלוונטיות, כולל משרות אשר נקבעו בתקן משרד הרווחה.

כמו כן, בשנת 2020 תוקצבו פרויקטים ברווחה- פעילות במגזר הבדואי, במסגרת החלטת ממשלה.

4. פרעון מלוות אחר

תקציב פירעון מלוות לשנת 2020 כולל תחזית פרעון הלוואה בגין מבנה מועצה. פירעון ההלוואה החזצוי

לשנת 2020 עומד על כ- 1,225 אלשייח.

5 הוצאות מימון והעברות חד פעמיות-

בתקציב הנוכחי לא תוקצבו העברות סכומים לקלייפ.

6. הוצאה מותנית

בהצעת תקציב 2020 נכללה הוצאה מותנית עבור מענק האיזון המותנה של שנת 2019, בסך 2,591 אלשיית, עבור העברה לקלייפ.

החלטה:

עדכון הצעת תקציב לשנת 2020 אושר פה אחד על ידי המליאה.

הישיבה ננעלה בשעה 12.00

רשמה: מורן דניאלי

מאשר אברהים אלהוואשלה, ראש המועצה.

אבו קרינאת ‏ * אבותלול ‏ * ביר הדאג' ‏ > קסר א-סר שד' יצחק רגר 11, מגדל 7, קומה ג' ת.ד. 533, באר-שבע 8410401, טל': 0 פסקס: 08-6651181 [1.זס. 8 ומ 8 הסגוטה 118%862

מועצה אזורית נווה מדבר 00 | 15 5 4 .בג 5

פרוטוקול זה הוא תקציר בלבד. הפרוטוקול המלא מופיע בהקלטת מליאת המועצה המפורסמת באתר המועצה

|[.שזס. 03 וח 6 עסח./טעצעט.

אבו קרינאת ‏ * אבותלול ‏ * ביר הדאג' ‏ * קסר א-סר

שד' יצחק רגר 11, מגדל 7, קומה ג' ת.ד. 533, באר- שבע 8410401, טל': 08-6202550 פקס: 08-6651181 [1.שזס.8ו0881 טוסה 11808869