פרוטוקול מאושר מליאה שלא מן המניין 22017

מועצה אזורית נווה מדבר | 7 אש ו

לוס ראשון 19 מר\ 2017

כ"א אדר תשע"ץ

הנדון: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 2/2017

מתאריך 16.03.2017

ישיבת המועצה, שלא מן המניין, נפתחה בשעה 11.58 במשרדי המועצה.

משתתפים:

אלהוואשלה אברהים, יו"ר

אבו עסא עודה, חבר מועצה /

אבו קרינאת עיסאם, חבר מועצה |

אלפיומי איימן, חבר מועצה

נוכחים:

חנן אפוטה, מנכ"ל

תמיר כהן, גובר

עו"ד חן אביטן, יועמ"ש

מוחמד אבו קרינאת, מהנדס

מוטי חדד, מחי מוניציפאלית

דייר סלימאן אלסאנע, מח' איכייס ושפייע

עלי אלענאמי, מחי גנים

עלי הוואשלה, מחי תינוך מיוחד וספורט

איוב אבו עג'אגי, מבקר המועצה

אברהים אזברגה, קבייט

סלאמה עדיסאן, מחי תחבורה

יעקוב אבו בלאל, מת'י רווחה

להלן סדר היום לישיבה:

1. עדכון עי - 1 לתקציב 2017.

אברהים אלהוואשלה, *נ'/ר: התומר הרלוונטי לטדר היום נשלת אליכם לעיון לפני ההתכנסות (מצייב).

מבקש מהגזבר להציג את עקרי הדברים.

אבו קרינאת ‏ * אבותלול ‏ * ביר הדאג' ‏ * קסר א-סר שד' יצחק רגר 11, מגדל 7 קומה ג' ת.ד. 533, באר-שבע 8410401, טלי: 0 פסקס: 08-6651181 [06.1. 6280008518 1181%8

מועצה אזורית נווה מדבך | 7 77 6 |ל45 40 בג 51

תמיר כהן:

עדכונים לתקציב 2017

מוגש בזאת עדכון - 1 לתקציב שלנת 2017, אשר נבנה בהתאם להנחיות משרד הפנים ועל בסיס תחצית ביצוע התקציב הרלוונטי בפועל, של מועצה אצורית נווח מדבר.

סך התקציב המובא בואת משקף מסגרת הוצאות והכנסות בסך כ- 174,303,987 ₪.

הצעת התקציב משקפת מענק איזון חזוי בסך 14,500 אלש'ייח.

להלן סקירת הנושאים העיקריים, אשר הוכנטו במסגרת עדכון - 1 לתקציב שנת 2017 של המועצה האצורית נווה

מדבר:

תקן כוח אדם =

תקן כוח האדם של המועצה לעדכון - 1 של התקציב שנת 2017 הינו 356.10 משרות וחושב בהתאם למבנה הארגוני של המועצה, ומבטא הוצאות שכר בסך 44,372,675 ש"ח.

עיקר הגידול נובע מתוספת תקנים ותקצוב משרות :

מוניציפלי- לשכה, הנדסה, וועדה מקומית לתכנון ובניה (קיטון).

חינוך- מנהל התינוך - מפקח הסעות, מזכירת גני ילדים, 3 מוּכירי בתי ספר חדשים, קבייט נוסף, חצי משרת רכז ספורט. [

רווחה - מזכירת רווחה (קיטון), חצי משרת מועדונים מועשרים לזקן, מלווים למעון יום שיקומי.

רצייב תקן כוח אדם של המועצה לשנת 2017.

תקן כוח האדם של המועצה בהצעת התקציב לשנת 2017 אושר פה אחד על ידי המליאֶה.

1. ארנונה-

תחזית גביית הארנונה לשנת 2017 עומדת על כ- 200 אלשייח וכוללת צפי גבייה על פי מרשט הנכסים הקיים וכן סקר נכטיט לעסקים אשר נערך בשנת 2016.

בהתאם להמלצת הועדה לשינוי גבולות וחלוקת הכנסות- ועדת רצין, ובהתאט לאישור שר חפנים (פורסם ברשומות), המועצה מקבלת תוספת ארנונה מרמת נגב בגין בסיסי צחייל באזור בסך של כ - 695 אלשייח לשוטף של שנת 2017 וכן סכום של 650 אלשייח חד פעמי לשנת 2015.

לא נכללה במסגרת התקציב ארנונה בגין ועדת פתאל, שכן עדיין אין תחזית גבייה בנושא.

2. עצמיות חינוך- |

על פי התהזית שהוכנה צפויה הכנסה מגביה עצמית מתלמידים, כולל בגני הילדים, בגין חונה

וביטות.

אבו קרינאת ‏ + אבותלול ‏ * ביר הדאג' ‏ > קסר א-סר שד' יצחק רגר 11, מגדל 7 קומה ג' ת.ד. 533, באר-שבע 8410401, טל': 0 פקס: 08-6651181 018.11. 011095108 11812862

מועצה אזורית נווח מדבר ‎ -‏ ' 777 4 |( 3 4 בג |

3 עצמיות אחרות-

עיקר עדכון ההכנסות נובע מירידה בצפי השתתפות המועצה האזורית אל קסום בפעילות הועדה חמקומית לבניה וזאת מכיוון שהועדה הפכה להיות עצמאית, וכן עדכון הכנסות מים.

כמו כן, נכלל צפי הכנסות בגין השתתפות מוסדות בפרויקט שמידט.

4. תקבולים ממשרד החינוך-

בעדכון - 1 לתקציב 2017 סך הכנטות משרד החינוך עומדים על 127,546 אלשייח, לעומת 0 אלשייח בתקציב 2017, עליה של כ- 7,636 אלשיית, אשר ברובו נובע מצפי לפתיחת 3 בתי ספר יסודיים חדשים ב 9/2017 בישובים אבו קרינאת, ביר הדאגי ובאבו תלול, וכן הסעות תלמידים. ראה גם הוצאות לפעולות תינוך.

התכנטות ממשרד החינוך תושבו בהתאם לנתונים הידועים של בתי הספר, גני הילדים, הסעת תלמידים ונושאים אחרים רלוונטיים.

השנה ממשיכים בפרויקט ניהול עצמי לבתי הספר, אשר הכנסותיו חושבו בהתאם.

חשוב לציין כי סך ההכנטות ממשרד אינו מכסה את כל מרכיבי ההוצאה בהם נושאת המועצח, במסגרת בתי הספר וגני הילדים. עיקר ההוצאות הללו הינם לשמירה, סולר, מלוות וסייעות בתינוך המיוחד וגננות עודפות. הוצאות המועצה העודפות בגין מוסדות תינוך השייכים לפוורה ממומנים בעיקרס מכספי תקנה מיוחדת, בעיקר בנושא סולר, שמירה, אחזקה, אחוקת גנרטורים ועוד. \

5 מענק בללי לאיזון ומענקים מיועדים =

מענק כללי לאיוון לא השתנה ועומד על סך 14,500 אלשייח, בהתאם לתקצוב מענק איוּון בדותות משרד הפנים. אין מענק ועדות ממונות ומענק מיוחד.

6. בעולות כלליות -

בעדכון -- 1 לתקציב שנת 2017 תוקצבו פעולות כלליות בסך 10,935 אלשייח, עליה של 722 אלשיית לעומת תקציב 2017. עיקר העלייה נובעת מעבודות קבלניות הנדסה, צפי למחלקת מים, עדכון שכר דירה למבנה, עדכון ביטוחי המועצה, ארנונה (וצפי לתשלום ארנונה שנים עברו מול עיריית באר שבע). כמו כן, ירידה בהוצאות השוטפות של הוועדה מכיוון שהפכה לעצמאית ועלייה בהשתתפות המועצה בעלויות'הוועדה לתכנון ובנייה.

7. פעולות חינוך -

עדכון - 1 להצעת תקציב לשנת 2017 מבטא הוצאה תויה של כ - 96,056 אלשיית, גידול של 6 אלשיית. ו

עדכון התקציב כולל הגדלה של תקצוב להוצאות בגין תפעול המחלקה - שכייד, ארנונה, ביטות, הוטפת 3 בתי ספר חדשים החל מ 09/2017, וכן גידול בהסעות תלמידים. ראה גם עדכון בהכנטות משרד החינוך לעיל.

8. פעילות מחלקת רווחה (שכר ופעולות) -

אבו קרינאת > אבותלול ‏ * ביר הדאג' ‏ > קסר א-סר שד' יצחק רגר 11, מגדל 7 קומה ג' ת.ד. 533, באר-שבע 8410401, טל 0 פפקס: 08-6651181 1

מועצה אזורית נווה מדבר | 7 4077 5 39 = |

פעילות מתלקת הרווחה מתוקצבת בעדכון - 1 לשנת 2017 בכ -- 26,206 אלשיית, וואת בהתאם לצפי תקציב משרד הרוותה. שכר עובדי הרווחה תושב בהתאם לעלות המשרות הרלוונטיות, כולל משרות אשר נקבעו בתקן משרד תרוותה.

כמו כן, בעדכון - 1 שנת 2017 תוקצבו פרויקטים ברווחה - פעילות במגזר הבדואי במסגרת התלטת ממשלה, פרויקט נתשון, שיקום האסיר.

9. הוצאות והעברות חד פעמיות -

בעדכון התקציב תוקצבו העברות סכומים לקלייפ בסך 1,500,000 ₪, וכן קרן הלוואות עובדים.

החלטה:

הצעת התקציב השוטף לשנת 2017 אושרה פה אחד על ידי המליאה.

הישיבה ננעלה בשעה 12.15

רשמה: סיגל שמיר

מאשר אברהים אלהוואשלה, ראש המועצה ב-

אבו קרינאת + אבו תלול * ביר הדאג' ‏ > קסר א-סר

שד' יצחק רגר 11, מגדל 7, קומה ג' ת.ד. 533, באר-שבע 1, ס0 סל': 08-6202550 פקס: 08-6651181 6.11 וס. ב 1 פהסנוס 0 הל 6 115088