פרוטוקול מאושר מליאה שלא מן המניין 32018

מועצה אזורית נווה מדבר | 4-בו ל418., 2 2 !--בג |5

לשכת מנכ"ל

יום שלישי 04 דצמבר 2018

כייו כסלו תשע"ט

הנדון: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 3/2018

מתאריך 02.12.2018

ישיבת המועצה שלא מן המניין נפתחה בשעה 14.45 במשרדי המועצה.

משתתפים:

אלהוואשלה אברהים, יו"ר

אבו עסא סאלם, חבר מועצה

אבו קרינאת סבית, חבר מועצת

אלעסם פאיז, חבר מועצה

הטר:

אברהים סלאמה עודה הוואשלה, חבר מועצה

נוכחים:

חנן אפוטה, מנכ"ל

תמיר כהן, גובר

ראסם עמאש, עוזר ראש המועצה

עו"ד חן אביטן, יועמ"ש

מוחמד אבו קרינאת, מהנדט

גיעפר להואני, מנהל מח' שפיית

מוטי חדד, מנחל מחלקה מוניציפאלית

דייר סלימאן אלסאנע, מנהל מת' שפייע ואיבייס

עלי אלענאמי, מנהל מחי גנים

עלי הוואשלה, מנהל מת' חינוך מיוחד וספורט

איוב אבו עג'אגי, מבקר

עבד אלמוטלב, דובר

בני אילן, קולות קוראים

תושבים

נציגי וועדים

להלן סדר היום לישיבה:

1. עדכון תקציב 2 לשנת 2018 (מצייב כחלק בלתי נפרד מהפרוטוקול).

אבו קרינאת ‏ * אבותלול ‏ * ביר הדאג' ‏ * קסר א-סר

שדרות יצחק רגר 11 קומה ג' ת''ד 533 באר שבע 84100 טלפון: 08-6202555 (רב קווי) פקס 08-6651181

מועצה אזורית נווה מדבר 4-ב | ,4 --ב; ו

לשכת מנכ"ל

אברהים אלהוואשלה, *ו'יר: החומר הרלוונטי לסדר חיוס נשלת אליכם לעיון לפני ההתכנסות (מצייב כחלק בלתי נפרד מהפרוטוקול).

מבקש מהגזבר להציג את עקרי הדברים.

תמיר כהן, גזבר מציג את העדכון לתקציב

1. להלן דברי הסבר להצעת התקציב לעדכון 2 שנת 2018 :

מוגשת בזאת הצעת התקציב לעדכון 2 לשנת 2018 של המועצה האצורית נווה מדבר, אשר נבנתה בהתאם להנחיות משרד הפנים, על בסייס תחצית ביצוע התקציב הרלוונטי בפועל לתחילת שנת 2018, וכן תקציבים נוספים אשר מידע לגביהם הגיע במהלך החודשים האחרונים.

סך התקציב המובא בזאת משקף מסגרת הוצאות והכנסות, בסך כ- 227,430,019 ₪. תקציב זה כולל תקציב מותנה בסך 2,672,700 ₪.

הצעת התקציב משקפת מענק איזון חזוי בסך 17,569,691 אלשייח, וכן מענק איזון מותנה בסך 0 בגין שנת 2017.

להלן סקירת הנושאים העיקריים, אשר הוכנסו במטגרת עדכון 2 להצעת התקציב לשנת 2018 של

המועצה האצורית נווה מדבר:

תקן כוח אדם --

תקן כוח האדם של המועצה לעדכון 2 שנת 2018 הינו 433.20 משרות וחושב בהתאם למבנה הארגונל של המועצה, ומבטא הוצאות שכר בסך 58,690,716 ₪.

עיקר השינויים בתקנים ותקצוב משרות לעומת עדכון 1 שנת 2018 :

מוניציפלי- גידול במשרה בעיר ללא אלימות.

חינוך- גידול במשרות בפרויקט ניצנים. קיטון במשרות מנהל התינוך, יסודי ביר הדאג' חדש, קידום נוער.

רווחה- גידול במשרות פ.במגזר בדואי ילד ונוער. קיטון במשרות פ. במג. בדואי - א.ותיק, מלווים מעון יום שיקומי.

מצייב תקן כוח אדם של המועצה לעדכון 2 שנת 2018.

תקן כוח האדם של המועצה, בעדכון 2 תקציב 2018, אושר פה אחד על ידי המליאה.

אבו קרינאת ‏ * אבותלול ‏ * ביר הדאג' ‏ + קסר א-סר

שדרות יצחק רגר 11 קומה ג' תד 533 באר שבע 84100 טלפון: 08-6202555 (רב קווי) פקט 08-6651181

מועצה אזורית נווה מדבר 1-ב | 45 5 2 |1ב-,=; |6

לשכת מנכ"ל

תקבולים ממשרד החינוך-

בעדכון 2 לתקציב שנת 2018 סך הכנסות משרד החינוך עומדים על 171,206 אלשייח, לעומת 153,975 אלשייח בעדכון 1 לתקציב 2018. עליה של כ- 17,231 אלשיית, אשר ברובו נובע מגידול בתקצוב פרויקט ניצנים (יום חינוך ארוך), גידול פ.תאורטית גננות משרד התינוך, הסעות תלמידים, גידול בהכנסות בתי ספר, אגרות תלמידי חוץ חינוך מיוחד, תוספת לקייטנות בחופשות.

ההכנסות ממשרד החינוך חושבו בהתאם לנתונים הידועים של בתי הספר, גני חילדים, הסעת תלמידים ונושאים אחרים רלוונטיים.

השנח ממשיכים בפרויקט ניהול עצמי לבתי הספר, אשר הכנסותיו תושבו בהתאם.

חשוב לציין כי סך ההכנסות ממשרד אינו מכסה את כל מרכיבי ההוצאה בהם נושאת המועצה, במסגרת בתי הספר וגני הילדים. עיקר ההוצאות הללו הינם לשמירה, סולר, מלוות וסייעות בחינוך המיוחד וגננות עודפות.

הוצאות המועצה העודפות בגין מוסדות חינוך השייכים לפזורה ממומנים בעיקרס מכספי תקנה מיוחדת, בעיקר בנושא סולר, שמירה, אחזקה, אחזקת גנרטורים ועוד.

מענק כללי לאיזון -

מענק כללי לאיוון לעדכון שנת 2018 עומד על סך של כ - 17,570 אלשייח, וזאת לעומת עדכון 1 לתקציב שנת 2018

אשר עמד על 14,934 אלשייח + מענק איוון מותנה בסך 2,635 אלשייח. זאת בהתאם למסמך משרד הפנים לתקצוב מענק איזון לתקציב 2018. כמו כן, תוקצב מענק איזון מותנה בסך 2,672,700 ₪ בגין תקבולי מענק איזון 2017, אשר טרם התקבלו.

פעולות חינוך-

עדכון 2 הצעת התקציב לשנת 2018 מבטא הוצאה חזויה של כ- 126,898 אלשייח, לעומת 111,917 אלשייח בעדכון 1 לתקציב שנת 2018. עליה של כ- 14,981 אלשייח.

הגידול בתקצוב נובע בעיקר מגננות עובדות מדינה, פרויקט ניצנים, פ.תאורטית גננות משרד התינוך, הסעות תלמידים, קייטנות בחופשות וגידול בשמירה בתיכונים.

ההוצאה כוללת תקצוב פעילות בתי הספר בהתאם לפרוייקט ניחול עצמי (במקום אחזקה, סולר, מים, וניקיון) ושמירה בהתאם לתחצית הביצוע. כמו כן, פרוייקט שמידט תינוך, גני ילדים, הסעות חינוך, פעילות החינוך המיוחד, שירות פסיכולוגי, הסעות סטודנטים וכדומה.

פעילות מחלקת רווחה (שכר ופעולות)-

פעילות מחלקת הרווחה מתוקצבת בעדכון 2 לשנת 2018 בכ- 31,729 אלשייח, וזאת בהתאם לצפי תקציב משרד הרווחה.

שכר עובדי הרווחה חושב בהתאם לעלות המשרות הרלוונטיות, כולל משרות אשר נקבעו בתקן משרד הרווחה.

כמו כן, בשנת 2018 תוקצבו פרויקטים ברווחה- פעילות במגזר הבדואי, במסגרת החלטת ממשלה.

אבו קרינאת ‏ * אבותלול ‏ * ביר הדאג' ‏ * קסר א-סר שדרות יצחק רגר 11 קומת ג' ת''ד 533 באר שבע 84100 טלפון: 08-6202555 (רב קווי) פקס 08-6651181

מועצה אזורית נווה מדבר | 151 | 4185 9 ב !1--בן ₪ לשכת מנכ"ל

הוצאות מימון והעברות חד פעמיות-

בתקציב הנוכחי תוקצבו העברות סכומים לקלייפ בסך של 4,672,700 ₪ אשר מתוכם 2,672,700 ₪ העברה מותנית בקבלת מענק איוּון שנת 2017.

החלטה:

הישיבה ננעלה בשעה 14:57

רשמה: סיגל שמיר

מאשר אברהים אלהוואשלה, ראש המועצת/, | 5% 7

פרוטוקול זה הוא תקציר בלבד. הפרוטוקול המלא מופיע בהקלטת מליאת המועצה המפורטמת

באתר המועצה |!ו-קזס. זט 0\ההסעסח. עצעעעצ.

אבו קרינאת + אבו תלול + ביר הדאגי' ₪ קסר א-סר שדרות יצחק רגר 11 קומה ג' ת''ד 533 באר שבע 84100 טלפון: 08-6202555 (רב קווי) פקס 08-6651181